耀皮玻璃2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为12.62亿元，同比下降5.40% [1] - 公司2025年第一季度净利润为4266.45万元，同比增长251.98% [1]

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-024 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动为上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司/耀皮 玻璃"）持股 5%以上股东中国复合材料集团有限公司（以下简称"中国复材"或 "信息披露义务人"）履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 ●本 次 权 益 变 动后 ，中国复材持有公司股份由 119,090,496 股，减少 至 108,590,496 股，占公司总股本比例由 12.74%减少至 11.61%，股东权益变动 触及 1%的整数倍。 ●本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东减持，系其自身战略规划 和经营发展，聚焦复合材料主责主业的需要，不会导致公司的控股股东及实际控 制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 公司于 2025 年 4 月 21 日收到中国复材出具的《关于减持股份 的告知函 ...

文章核心观点 耀皮玻璃披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》，募集资金用于项目改造和补充流动资金，发行后控制权不变，再融资将提升公司高端玻璃制造能力，公司2024年业绩向好 [1][4] 发行情况 - 募集资金总额不超过3亿元，扣除发行费用后用于大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目、天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目和补充流动资金 [1] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，采用向特定对象发行方式，发行对象不超过35名符合条件的特定投资者，最终发行对象根据询价结果协商确定 [2] - 采取询价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30% [3] - 截至预案公告日，尚无确定发行对象，无法确定是否构成关联交易，最终情况将在发行结束后公告 [3] 项目投资 |项目|拟投资总额（万元）|募集资金拟投入额（万元）| | ---- | ---- | ---- | |大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目|28830.99|18830.99| |天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目|9964.50|9490.00| |补充流动资金|1679.01|1679.01| |合计|40474.50|30000.00| [2] 公司股权 - 截至预案公告日，公司总股本为934916069股，上海建材直接持有公司297625385股股份，并通过子公司间接控制8817534股股份，合计占公司总股本的32.78%，系公司控股股东 [3] - 上海地产集团直接持有上海建材100%股权，系公司实际控制人 [3] - 本次发行前后，公司控股股东均为上海建材，实际控制人均为上海地产集团，控制权不变 [4] 公司业绩 - 2024年，公司实现营业收入56.36亿元，同比增长0.86% [4] - 归属于上市公司股东的净利润为11616.96万元，上年同期为 - 12523.28万元 [4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9648.64万元，上年同期为 - 14196.44万元 [4] - 经营活动产生的现金流量净额为67496.37万元，同比增长22.79% [4] 再融资意义 通过本次再融资，公司将提升高端玻璃制造能力，推进智能制造和绿色制造，提升生产效率和产品品质，降低能耗和排放，实现绿色低碳发展 [4]

证券代码：600819（A 股） 证券简称：耀皮玻璃（A 股） 900918（B 股） 耀皮 B 股（B 股） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担个别及连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属于不实陈述。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 二〇二五年四月 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。本预案所述本次向特定对 象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待有权国资主管部门或其授权主体批 准、公司股东大会审议通过、 ...

证券代码：600819（A 股） 证券简称：耀皮玻璃（A 股） 900918（B 股） 耀皮 B 股（B 股） 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃"或"公司"）是在上海 证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本 实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部 门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股票， 募集资金总额不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），本次募集资金总额在扣 除发行费用后的净额将用于以下项目： 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海耀皮玻璃集团股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行募集资金的 ...

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 特此公告。 预案披露的提示性公告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，审 议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 相关议案。 证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-019 《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"预案"）及相关文件已于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、 批准或予以注册，预案所述本次发行相关事项尚待有权国资主管部门或其授权主 体批准、公司股东大会审议 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-023 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据 相关要求，公司现就本次发行中不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者 通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的 情形。 2025 年 4 月 12 日 特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 公司制定股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营 发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现 金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 （三）公司未来三年（2025—2027 年）股东回报具体规划 1. 利润分配形式 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式 分配利润。公司进行利润分配，现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件 的，应当采用现金分红进行利润分配。公司采用股票股利方式进行利润分配，应当 考虑公司的成长性、每股净资产的摊薄等因素。 未来三年（2025—2027 年）股东回报规划 为完善和健全上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配政策，建立持续、稳定、科学、积极的股东回报机制，进一步强化回报股东的意 识，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等法律法规、规范 ...

证券代码：600819（A 股） 证券简称：耀皮玻璃（A 股） 900918（B 股） 耀皮 B 股（B 股） 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年四月 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃"或"公司"）为满 足公司业务发展的资金需求、增强公司的盈利能力和抗风险能力，拟向特定对象 发行 A 股股票募集资金，公司编制了《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》（以下简称"本 报告"）。 本报告中如无特别说明，相关用语与《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中具有相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），在扣除相 关发行费用后拟全部投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-020 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定："前次募集资金 使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金 实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末 募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报 告。" 公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募 集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度。 鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情 况的报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年 4 月 12 日 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 4 ...