证券代码：600819（A 股） 证券简称：耀皮玻璃（A 股） 900918（B 股） 耀皮 B 股（B 股） 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年六月 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿） 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃"或"公司"）是在上海 证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本 实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部 门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股票， 募集资金总额不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），本次募集资金总额在扣 除发行费用后的净额将用于以下项目： 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海耀皮玻璃集团股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-042 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 本次预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或予以注册，预案所述本次发行相关事项尚待上海证券交易所审核通 过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年 6 月 28 日 预案（修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。《上海耀皮玻璃集团股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称"预 案"）已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

证券代码：600819（A 股） 证券简称：耀皮玻璃（A 股） 900918（B 股） 耀皮 B 股（B 股） 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 （修订稿） $$\exists{\mathrm{~O~}}\to\exists{\mathrm{~H~}}\forall{\mathrm{~F~}}$$ 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担个别及连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属于不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的实质性判断 ...

权益分派方案 - 每股A股现金红利0.007元（税前），B股每股0.000975美元（税前）[2] - 以总股本934,916,069股为基数，合计派发现金红利6,544,412.48元[4] - 差异化分红送转未实施[2] 实施时间与对象 - 方案经2025年6月13日股东大会审议通过[2] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东[3] A股分红实施细则 - 无限售流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[5] - 自然人股东及基金按持股期限差异化征税：1个月内税负20%，1-12个月税负10%，超1年免税[6] - QFII股东按10%税率代扣所得税后每股实发0.0063元[6] - 港股通投资者按10%税率代扣后每股实发0.0063元[7] - 其他法人股东自行纳税，税前每股0.007元[7] B股分红实施细则 - 按汇率1:7.1789折算，每股派发0.000975美元[9] - 非居民企业股东按10%税率代扣后每股实发0.000878美元[9] - 外籍自然人股东免税，每股实发0.000975美元[11] - 居民自然人股东参照A股差异化征税政策执行[10] 特殊发放安排 - 上海建材集团、中国复合材料集团、NSG UK Enterprises Limited列为自行发放对象[8] - B股红利委托中国结算上海分公司以美元支付[7]

利润分配方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配方案，以总股本934,916,069股为基数，每股派发现金红利 [1] - A股每股现金红利0.007元（税前），B股每股现金红利0.000975美元（税前） [1] - 差异化分红送转：否 [1] 分红实施日期 - A股股权登记日为2025/6/30，除权（息）日为2025/7/1，现金红利发放日未明确 [1] - B股股权登记日为2025/7/3，最后交易日为2025/6/30，除权（息）日为2025/7/16 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [1] - 红股或转增股本直接按比例计入股东账户 [2] 股东税务处理 - A股自然人股东及证券投资基金持股期限不同，税负分别为20%、10%或免税 [2][3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际派发0.0063元 [3] - 香港市场投资者按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.0063元 [4] - 其他法人投资者自行缴纳所得税，实际派发每股0.007元（税前） [4] - B股非居民企业股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.000878美元 [5] - B股外籍自然人股东暂免征收个人所得税，每股实际派发0.000975美元 [6] 汇率计算 - B股现金红利以美元支付，汇率按2025年6月16日中国人民银行公布的中间价1:7.1789计算 [5] 咨询方式 - 联系部门：董秘办，联系电话：021-61633599 [6]

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2025-039 900918 耀皮 B 股 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 A 股每股现金红利0.007元（税前），B 股每股现金红利0.000975美元（税前） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/30 | － | 2025/7/1 | 2025/7/1 | | Ｂ股 | 2025/7/3 | 2025/6/30 | | 2025/7/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本934,916,069股为基数，每股派发现金红利 0.007元（含税），共计派发现金红利6,544,412.48元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-038 统一社会信用代码：91210213604838058T 企业类型：有限责任公司(法人独资) 注册地点：辽宁省大连经济技术开发区铁山西路5号 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于全资子公司大连耀皮玻璃有限公司浮法玻璃生产线停产实施熔窑节能 升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司大连 耀皮玻璃有限公司（以下简称"大连耀皮"）浮法玻璃生产线将于 2025 年 6 月 23 日起停产，实施熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目。具 体情况如下： 一、 大连耀皮的概况 公司名称：大连耀皮玻璃有限公司 法定代表人：沙海祥 注册资本：人民币捌亿玖仟壹佰肆拾伍万元整 大连耀皮将积极推进本次升级改造工作，为保证大连耀皮核心战略产品 尽可能不受本次停产改造所造成的市场短缺，大连耀皮对重要战略客户逐一 细致沟通，对重要战略产品进行了必要的备 ...

耀皮玻璃（600819）公告，全资子公司大连耀皮玻璃有限公司浮法玻璃生产线将于2025年6月23日起停 产，实施熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目。升级改造原因为设备损耗，能耗加大，可能 影响熔窑安全运行。改造项目已通过董事会审议，预计对公司核心竞争力及新质生产力体系构建产生积 极影响。 ...

股东大会召开情况 - 2024年年度股东大会于2025年6月13日在上海市浦东新区张东路1388号召开，采用记名投票方式表决 [1] - 出席会议的A股股东160人，持股501,713,784股（占总股本53.6640%），B股股东7人，持股32,907,046股（占总股本3.5198%）[1] - 所有议案均获通过，其中A股股东平均赞成率99.79%，B股股东平均赞成率99.63% [1][2][3] 2024年度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税），总分红额35,526,810.62元，占归母净利润的30.58% [2] - 分配基数以总股本934,916,069股计算，包含2024年三季度已分配的28,982,398.14元 [2] - 母公司报表未分配利润为821,697,297.15元，不进行资本公积金转增股本及送红股 [2] 重大事项审议 - 通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案，包括发行方案、预案、论证分析报告等 [7][8][9] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》等8项内部管理制度 [8][9] - 续聘会计师事务所并决定其年度报酬，调整独立董事津贴 [8][9] 财务数据披露 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润未披露具体数值，但现金分红总额占净利润比例为30.58% [2] - 2023年度现金分红33,656,978.49元，2024年度实际可分配利润较上年显著增长 [2]

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-037 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》等相 关法律法规以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》的规定，上 海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第二届职工代表大会第八次会议，选举孙大海先生（简历附后） 为公司第十一届董事会职工董事，与公司股东会选举产生的第十一届 董事会成员共同组成公司第十一届董事会，任期自选举产生之日起至 第十一届董事会任期届满之日止。 特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年 6 月 14 日 附简历： 孙大海，男，55 岁，中国籍，中共党员，博士研究生学历，博 士，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司研究院院长。曾任公司技术 研发中心主任、加工玻璃技术总监兼技术研发中心主任等职。 截至本公告日，孙大海先生未持有本公司股票，与公司的其他董 事 ...