股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会于9月13日召开，8月29日发布通知[3] - 出席现场会议4人，代表546,306,580股，占比52.2838%[6] - 参会股东及代表共11人，代表554,536,539股，占比53.0714%[14] 表决相关 - 以现场与网络结合方式审议通过董监事薪酬标准等议案[14] - 网络投票通过上交所交易系统，表决票数计入总数[4][13] - 登记在册股东可网络投票，重复以首次为准[11]

会议情况 - 公司于2023年9月13日召开第十届监事会第一次会议[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 人事任免 - 推选刘可女士为公司第十届监事会主席[2] - 推选议案表决3人赞成，0人反对，0人弃权[2] 人员信息 - 刘可出生于1974年12月，研究生，法学博士，高级经济师[5] - 刘可曾任东方新闻网站办公室副主任等职[5] - 刘可现任上海报业集团党委委员等职[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为11人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为554,536,539股，占比53.0714%[4] 议案表决情况 - 第十届董监事薪酬标准议案A股同意票比例99.9698%[7] - 各选举议案得票占出席会议有效表决权比例均为99.9592%[9][10][11] - 5%以下股东对薪酬议案同意票比例98.9865%[12] - 5%以下股东对选举议案同意票比例98.6311%[12] 律师见证情况 - 见证律所是上海金茂凯德律师事务所，律师为欧龙、游广[14] - 律师认为股东大会召集等程序合规，决议合法有效[14]

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2023-026 上海新华传媒股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日在上 海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层会议室以现场方式召开了第十届董事 会第一次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的 规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于选举公司董事长和副董事长的议案 同意推选陈启伟先生为第十届董事会董事长（根据《公司章程》，董事长为 公司的法定代表人），推选李翔先生和王晓东先生为第十届董事会副董事长，任 期均同第十届董事会。（简历见附件） 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于选举董事会专业委员会组成人员的议案 审计委员会由三名董事组成，委员包 ...

人事变动 - 公司于2023年9月13日召开会议聘任刘航为总裁兼财务负责人[1] - 聘任岳昕、李鹏程和陈榕为副总裁[1] - 聘任唐莉娜为董事会秘书[1] 人事合规 - 高级管理人员提名及聘任程序合规，任职资格符合规定[1] 薪酬情况 - 公司高管薪酬与行业水平适应，获独立董事同意[2]

人事变动 - 2023年9月8日工会选举施琼文为职工代表监事[2] - 施琼文任期至公司第十届监事会任期届满[2] - 施琼文将与两名股东代表监事组成第十届监事会[2] 人员信息 - 施琼文1983年1月出生，本科，中共党员[5] - 曾任多家公司秘书、助理等职，现任党政联合办公室副主任[5]

投资情况 - 2011年5月24日公司用2亿元自有资金投资上海文化产业股权投资基金[3] 基金情况 - 文化基金2012年9月3日成立，2014年5月26日备案，2016年9月起进入退出期[3][4] 收益情况 - 2023年8月30日公司收到文化基金项目退出收益分配款2,642,759.85元，计入投资收益影响税前利润[4][5]

董事会相关 - 2023年8月28日召开第九届董事会第十九次会议[1] - 提名陈启伟等9人为第十届董事会董事候选人并提交审议[1] 薪酬相关 - 拟定第十届董事会董事薪酬标准合理[2] - 董事薪酬审议程序合法合规[2] - 董事报酬事项需股东大会审议通过[2]

独立董事提名 - 公司第九届董事会提名周钧明、钱翊樑、袁华刚为第十届董事会独立董事候选人[1][6][11] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1][6][11] - 持股1%以上或前十股东自然人及亲属无独立性[3][8][13] - 持股5%以上或前五股东任职人员及亲属无独立性[3][8][13] - 候选人36个月内无证监会处罚或刑事处罚[4][9][14] - 候选人36个月内无交易所谴责或3次以上通报批评[5][15] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[5][15] 资格审查 - 袁华刚已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[15] - 提名人核实被提名人任职资格并确认符合要求[15]