会议召开情况 - 2023年召开13次董事会和2次股东大会，独立董事蒋青云全勤[2] - 2023年审计委员会召开11次会议，独立董事全勤[3] - 2023年薪酬与考核、战略委员会各召开1次会议，独立董事参与[3][4] 决策事项 - 2023年4月17日通过续聘立信审计、2022高管薪酬议案[7][8] - 2023年6月9日聘任杨琴为财务总监、董秘[7] - 2023年8月29日提名庄启飞为董事[7] 其他情况 - 报告期内相关方无违背承诺情形[8] - 信息披露无差错，获上交所A级评价[8]

会议情况 - 2023年召开13次董事会和2次股东大会，独立董事王志强出席全量董事会会议[2] - 2023年董事会审计委员会召开11次会议，王志强出席全部会议[3] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议，王志强出席全部会议[3] 人事变动 - 2023年6月9日聘任杨琴为财务总监、董事会秘书[6] - 2023年8月29日提名庄启飞为董事[6] 其他事项 - 2023年4月17日续聘立信会计师事务所为2023年度内控及财务审计机构[5][6] - 2023年4月17日审议通过2022年度高级管理人员薪酬议案[7] - 2023年各定期报告显示公司相关方严格履行承诺，无违背情形[7] - 报告期内公司信息披露无差错，获上交所A级评价[7]

业绩报告审议 - 2023年1月18日审议通过《2022年年度报告工作计划》等报告[1] - 2023年4月17日审议通过《2022年度报告正文及摘要》等议案[1] - 2023年4月27日审议通过《公司2023年第一季度报告》[1] - 2023年8月29日审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》等议案[2] - 2023年10月30日审议通过《公司2023年第三季度报告》等议案[2] 市场扩张和并购 - 2023年8月14日审议通过收购上海百联时尚品牌管理有限公司81%股权暨关联交易的议案[2] 其他新策略 - 2023年3月20日审议通过对百联集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案[1] - 2023年6月9日审议通过对上海百联食百鲜商业经营管理有限公司增资暨关联交易的议案[1] - 2023年7月12日审议通过开展基础设施公募REITs项目申报发行工作的议案[1]

人员规模 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩情况 - 2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] 人员服务情况 - 项目合伙人江强自2019年开始提供审计服务，2021 - 2023年担任多家公司项目合伙人[3][4] - 签字注册会计师胡佳裔自2021年、刘煦自2022年开始提供审计服务[3][4] - 质量控制复核人黄洁自2023年开始提供审计服务[3] 合规情况 - 项目合伙人等近三年无不良执业记录[5] - 立信及相关人员不存在可能影响独立性的情形[6] 其他情况 - 2023年就重大会计审计事项与公司及时咨询解决问题[7] - 2023年针对公司制定全面合理可操作的审计工作方案[10] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，购买职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[14]

上海百联集团股份有限公司 关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，结合百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金 融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，并基于立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的（信会师报字[2024]第 ZA20443 号）《审计报告》，上海百联集 团股份有限公司（以下简称"百联股份"）对财务公司的经营资质、内控制度建 设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业基本信息 百联集团财务有限责任公司系 2013 年 5 月经国家金融监管管理总局（原中 国银行保险监督管理委员会）批准，于 2013 年 6 月 26 日正式成立，由百联集团 有限公司（以下简称"百联集团"）和上海百联集团股份有限公司共同出资的国 有控股企业集团财务有限责任公司。法定代表人：杨阿国；注册地：上海市黄浦 区中山南路 315 号 8 楼；注册资本 100,000 万元，其中：百联集团出资人民币 7.5 亿元，占注册资本的 75%；百联股份出资人民币 2.5 亿元，占 ...

风险防范 - 成立风险预防处置领导工作组防范处置关联交易风险[3] - 建立风险报告制度，定期或临时向董事会报告关联交易金额[6] 应急处置 - 股东负债逾期1年以上未偿还启动应急处置机制[8] - 风险发生后逐级上报，工作组启动应急程序并制定方案[9] 风险化解 - 与财务公司召开联席会议寻求化解办法[10] - 必要时要求财务公司暂缓或停贷并回收资金[10] 后续措施 - 风险平息后加强对财务公司监督[12] - 联合分析总结突发性存款风险[14] 预案说明 - 预案解释权归董事会，通过之日起实施[15]

业绩总结 - 2023年度净利润39911.49万元[4] - 2023年末母公司累计未分配利润765241.18万元[4] 利润分配 - 拟10股派1.2元，合计派214100174.04元[3][4] - 现金分红占净利润比例53.64%[4] - 方案待股东大会审议，不影响现金流[4][6][7]

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-012 上海百联集团股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第三十三次会议 于 2024 年 4 月 11 日（周四）下午 13:30 在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，黄震董事以通讯方式参加。公司监事及相关 人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长张申羽主持，并经全体董事审议通过以下议案： 一、《2023 年度工作总结和 2024 年度工作计划》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 三、《2023 年度报告全文及摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：8 票同意，0 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600827 900923 公司简称：百联股份 百联 B 股 上海百联集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海百联集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日 ...

同业竞争承诺 - 2011年百联集团作出避免同业竞争承诺[1] - 2018年变更承诺，2024年9月前使百联电器退出品牌电器销售[1] 业务现状 - 目前百联电器以家电维修等业务为主，已退出品牌电器销售主业[2] - 百联电器和公司无直接竞争关系，承诺履行完毕[3]