上海市房地产估价报告摘要备案表 | | | | | | President of the | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 房地产估价机构 | 上海东洲房地产土地估价有限公司 | | 资质等级 | 一级. | | | 项目名称 | 上海市杨浦区共青路295号房地产收储市 | | 分户报告 | □是 ■ 否 | | | | 场价值评估报告 | | 、 | | | 项目 | 报告编号 | 沪东洲房估报字(2025)第FA0802G22号 | | 出具报告日期 | 2025年05月29日 | | 基本 | | 签字估价师(一) | 詹海兵 | 签字估价师(二) | 凌听 | | 信息 | 参与该项目的房 | 其他估价师 | | | | | | 地产估价师姓名 | | | | | | | 及其作用 | 法定代表人 | | 周佩祥 | | | | | 合作方 | | | | | | 委托方 | 上海市杨浦区土地储备中心 | | | | | 估价对象 | 乘落 | 上海市 杨浦区 共青路295号 | | | | | 信息(以不 | | | | | | | 动产登记 | ...

上海市房地产估价报告摘要备案表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 房地产估价机构 | 上海东洲房地产土地估价有限公司 | 资质等级 | 一级 | | | 项目名称 | 上海市杨浦区共青路310、210号房地产收 | 分户报告 | □是 ■否 | | | | 储市场价值评估报告 | | | | 项目 | 报告编号 | 沪东洲房估报字(2025)第FA0803G22号 | 出具报告日期 | 2025年05月29日 | | 基本 | | 签字估价师(一) 詹海兵 | 签字估价师(二) | 凌昕 | | | 参与该项目的房 | | | | | 信息 | | 其他估价师 | | | | | 地产估价师姓名 | 法定代表人 | 周佩祥 | | | | 及其作用 | | | | | | | 合作方 | | | | | 委托方 | 上海市杨浦区土地储备中心 | | | | 估价对象 | 处落 | 上海市 杨浦区 共青路310、210号 | | | | 信息(以不 | | | | | | 动产登记 | 估价对象 | 土地面积 54518平方米 | 建筑面积 | 52 ...

上海百联集团股份有限公司 SHANGHAI BAILIAN GROUP CO., LTD. 章 程 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | 股东会 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第六节 | 股东会的召开 | 12 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事和董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第三节 | 独立董事 | 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 24 | | 第六章 | 高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 党组织及工团组 ...

上海百联集团股份有限公司董事会议事规则 上海百联集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海百联集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书室 董事会下设董事会秘书室，处理董事会日常事务。董事会秘书保管董事会和 董事会秘书室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； 1 上海百联集团股 ...

上海百联集团股份有限公司股东会议事规则 上海百联集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海百联集团股份有限公司(以下简称公司)及公司股东的合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股东会规则》和《上海百联集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)及其他有关的法律、法规，特制定本规则。 第二条 公司应严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应切实履 行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第三条 公司股东会的召集、召开、表决等应当遵守法律法规、上海证券交 易所相关规定及《公司章程》，应当平等对待全体股东，不得以利益输送、利益交换 等方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他股东的合法权益。 第四条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-026 上海百联集团股份有限公司 关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助 延期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为确保参股公司上海上影百联影院管理有限公司（以下简称"上影百联"）经营 发展需要，公司对上影百联提供的财务资助1,323万元进行延期一年，借款利率为 4.35%。 ●本次财务资助延期构成关联交易，经第十届董事会审计委员会2025年第四次会 议、第十届董事会独立董事2025年第四次会议、第十届董事会第十三次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 一、财务资助暨关联交易概述 上海上影百联影院管理有限公司（以下简称"上影百联"）为上海百联集团股份有 限公司（以下简称"公司"）参股公司，上海电影股份有限公司（以下简称"上影股份"） 持股51%，公司持股49%。公司于2022年7月14日召开的第九届董事会第十三次会议及 2022年8月1日召开的2022年第一次临时股东大会审议通 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-027 ●风险提示：本次交易尚需提交股东大会审议，且尚需与交易对方进一步磋商确认 土地收储工作的相关细节，存在地块交割时间的不确定性。公司将持续关注该事项的进 展情况，并按相关法律、法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 上海百联集团股份有限公司 关于土地收储的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司于2025年6月5日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于土地收 储的议案》，同意将持有的共青路435号、共青路295号、共青路310、210号三幅地块 由上海市杨浦区土地储备中心实施收储，收储总价为200,349.26万元。 ●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不 构成关联交易。 一、交易概述 为贯彻市委市府关于复兴岛"战略预留、统一收储、统一规划"的总体要求，上海 市杨浦区土地储备中心（以下简称"杨浦区土储中心"）拟对公司位于共青路 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-025 上海百联集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开第十届 董事会第十三次会议及第十届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授 权公司经营管理层办理《公司章程》相关变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登 记为准。现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际 情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》及公司部分制度中涉 及监事、监事会、股东大会名称相关表述。主要修订内容详见附表（附表：《公司章程》 修订对照表）。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse. ...

| 证券代码：600827 | 900923 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券简称：百联股份 | 百联 B | 股 | 公告编号：2025-028 | 上海百联集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 13 点 30 分 召 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届监事会第十一次会议于 2025 年 6 月 5 日（周四）上午 11:00 以通讯 会议形式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议经审议一致通过以下议案： 具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于对上海上影百联影院管理有限公 司提供财务资助延期暨关联交易的公告》（临 2025-026） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-024 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 上海百联集团股份有限公司 具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2025-025） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议 案》 1 特此公告。 上海百联集团股份有限公司监事会 2025 年 ...