保函池业务进展 - 公司及下属全资或控股子公司申请开具保函额度为772万元，其中入池由公司承担连带责任担保金额为772万元 [1] - 截至公告日，在保函池业务范围内，公司及下属子公司合计申请开具保函额度5,572万元，其中公司承担连带责任担保金额为4,652万元 [1] - 为资产负债率70%以上的子公司开具保函额度合计1,572万元，其中公司承担担保金额1,492万元 [1] 保函业务审议程序 - 公司董事会及股东大会审议通过保函池业务议案，保函池额度不超过人民币2亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司提供额度不超过1亿元，低于70%的子公司不超过1亿元 [1] 被担保人东方商厦基本情况 - 东方商厦为公司全资子公司，注册资本人民币3,734万元，经营范围涵盖日用百货、化妆品、电子产品等 [2] - 截至2024年12月31日，东方商厦资产总额8,920万元，负债总额未披露 [3] - 截至2025年3月31日，东方商厦资产总额20,820万元，负债总额未披露 [4] 保函主要内容 - 担保受益人为雅诗兰黛(上海)商贸有限公司，被担保人为东方商厦，保函金额总计772万元，公司按100%持股比例承担连带责任担保 [4] - 保函期限在股东大会审批范围内，形式为履约保函 [4] 担保必要性及风险控制 - 担保为满足东方商厦合同履约需要，公司认为其资信状况良好，风险可控 [4] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司担保余额28,439.9万元，占最近一期经审计净资产的1.4%，均为对下属子公司担保，无逾期担保 [4]

保函相关 - 2025年二季度至公告日申请开具保函额度772万元，公司承担担保772万元[2] - 截至公告日合计申请开具保函额度5572万元，公司承担担保4652万元[3] - 保函池额度不超2亿，不同资产负债率子公司额度各不超1亿[4] 东方商厦业绩 - 2024年末资产8920万、负债25638万、营收19319万、净利润 -5458万[6] - 2025年3月末资产20820万、负债38577万、营收5632万、净利润 -1038万[6] 担保情况 - 截至公告日公司及控股子公司担保余额28439.9万，占净资产1.4%[9] - 无对控股股东等关联人担保及逾期担保事项[9]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月26日13点30分召开[3] - 会议通知于2025年6月6日发布[2] - 由董事会于2025年6月5日决定召开[4] 表决情况 - 参加表决股东及代理人共543人[4] - 代表股份数1,031.18b,459股，占比57.7965%[4] - 十七项议案获有效表决通过[8]

股东大会信息 - 股东大会于2025年6月26日在上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室召开[4] - 出席会议的股东和代理人人数为543人，其中A股股东511人，B股股东32人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,031,186,459股，占公司有表决权股份总数的57.7965%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》普通股同意票数1,019,006,345，比例98.8188%[7] - 《2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案》普通股同意票数992,909,004，比例96.2880%[9] - 《2024年度利润分配的预案》普通股同意票数1,022,150,133，比例99.1237%[9] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》普通股同意票数1,018,579,721，比例98.7775%[9] - 《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项及金额的议案》普通股同意票数118,265,846，比例90.8926%[9] - 《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》普通股同意票数99,152,349，比例76.2030%[10] - 《关于申请开立保函池业务的议案》普通股同意票数1,018,190,102，比例98.7397%[10] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》普通股同意票数993,055,046，占比96.3022%，反对票数37,971,221，占比3.6823%，弃权票数160,192，占比0.0155%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》普通股同意票数993,056,104，占比96.3023%，反对票数37,972,263，占比3.6824%，弃权票数158,092，占比0.0153%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》普通股同意票数993,015,758，占比96.2984%，反对票数38,013,609，占比3.6864%，弃权票数157,092，占比0.0152%[11] - 《关于土地收储的议案》普通股同意票数1,023,542,233，占比99.2587%，反对票数7,531,653，占比0.7304%，弃权票数112,573，占比0.0109%[12] 股份占比情况 - A股数量为1,005,795,726，占比98.8882%；B股数量为13,565,119，占比96.3284%；普通股合计1,019,360,845，占比98.8532%[11] 不同股东表决情况 - 现金分红持股1%以下A股普通股股东同意票数59,907,258，占比87.3898%，反对票数8,469,686，占比12.3551%，弃权票数174,800，占比0.2551%[13] - 现金分红持股1%以下B股普通股股东同意票数13,690,319，占比97.2174%，反对票数388,440，占比2.7583%，弃权票数3,400，占比0.0243%[13] - 《2024预案》年度利润分配5%以下股东同意票数121,079,765，占比93.0552%，反对票数8,858,126，占比6.8079%，弃权票数178,200，占比0.1369%[14] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》5%以下股东同意票数117,509,353，占比90.3112%，反对票数12,497,465，占比9.6049%，弃权票数109,273，占比0.0839%[14] - 《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》5%以下股东同意票数116,963,434，占比89.8916%，反对票数13,014,238，占比10.0020%，弃权票数138,419，占比0.1064%[15]

消费板块市场表现 - 消费龙头ETF（516130）午后拉升翻红，场内价格涨0.81% [1] - 成份股中机械、商贸零售、消费者服务等细分行业涨幅居前，石头科技、重庆百货涨超5%，首旅酒店涨超3%，珀莱雅、华图山鼎、双环传动等多股涨超2% [1] - 消费龙头指数市盈率为17.26倍，位于近10年来5.34%分位点的低位，中长期配置性价比凸显 [3] 政策支持与行业动态 - 央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，提出19项重点举措，包括设立5000亿元服务消费与养老再贷款 [2] - 政策明确健全资本市场功能，推动中长期资金入市，促进资本市场稳定发展 [2] - 2025年消费预计成为重要经济增长驱动力，政策刺激下消费领域有望涌现新动能、新场景 [3] 机构观点与行业展望 - 中金公司认为消费领域政策红利及经济增长预期改善提升板块关注度，但行情波动仍大 [3] - 国泰君安预计消费品类和渠道将持续创新拓展，推动居民消费意愿增强 [3] - 机构认为消费或为全年投资主线之一，后续需关注政策落地情况 [3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入276.75亿元，同比下降9.32%[28] - 2024年公司利润总额22.60亿元，同比增长381.11%[28] - 2024年末公司资产总额563.45亿元，同比增长0.14%[28] - 2024年末公司负债总额351.31亿元，同比下降4.13%[28] - 2024年末归属上市公司股东权益196.62亿元，同比增长10.48%[28] - 2024年加权平均净资产收益率8.38%，同比增长6.12个百分点[29] 未来展望 - 2025年董事会将围绕公司战略提升市值管理水平，完善公司治理[14][15] - 2025年公司拟向银行申请不超115.19亿元综合授信额度[32] - 2025年公司拟通过招商银行开立保函池业务，计划金额2亿，期限一年[46] - 拟为公司及董监高购买董责险，赔偿限额1亿元/年，保费预算不超50万元/年，期限12个月[55] - 拟聘德勤华永为2025年度财务及内控审计机构[62] 市场扩张和并购 - 2024年1月26日，公司审议通过收购上海百联食百鲜商业经营管理有限公司19%股权暨关联交易议案[18] - 杨浦区土储中心拟收储公司三幅地块，拟收储价200349.26万元[92] 其他新策略 - 2024年公司日常关联交易预计18.72亿元，实际发生13.46亿元，2025年预计15.77亿元[36] - 2025年度审计收费330万元，财务审计费用260万元，内部控制审计费用70万元，较上一年度保持不变[71] 公司治理 - 2024年公司董事会召开14次会议，审议听取71项议案及报告[9] - 2024年董事会下属审计委员会召开10次会议，审议通过39项议案[9] - 2024年提名委员会召开3次会议，审议通过6项议案[9] - 2024年战略委员会召开3次会议，审议通过11项议案[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过2项议案[9] - 2024年公司召开3次股东大会，2023年年度股东大会审议通过17项议案[10] - 2024年独立董事召开6次专门会议，审议听取16项议案及报告[10] - 2024年公司披露59个临时公告，4次定期报告[11] - 2024年公司组织三次业绩发布会与中小投资者沟通[13] - 2024年6月公司邀请20余名投资者参加“我是股东 - 走进百联股份”活动[13] - 2024年公司开展路演及反路演活动，接受券商分析师及机构投资者调研[14] - 2024年公司第九届监事会任期届满，选举产生第十届监事会[18] - 2024年公司共召开10次监事会，审议通过27项议案[18] - 2024年公司监事会审核《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[20] - 2025年度监事会将继续履行职责，促进公司规范运作和高质量发展[22] 财务状况 - 截至2024年末，公司财务管理规范、财务状况良好[21] - 2024年度公司关联交易真实、合法，定价公允[21] - 公司拟以2024年末总股本17.84亿股为基数，每10股派现金红利2.65元，共派现4.73亿元[31] - 财务公司2024年资产总额160.62亿元，所有者权益13.71亿元，吸收存款146.27亿元[40] - 乙方为公司及其控股子公司提供统一综合授信余额最高不超60亿元，咨询代理业务余额最高不超8亿元，业务费最高不超600万元[42] 子公司情况 - 上影百联公司上海电影股份持股51%，公司持股49%[86] - 2022年公司按持股比例拟为上影百联提供借款2744万元，实际借款1323万元，拟延期一年[86] - 截至2024年12月31日，上影百联资产2482万元、负债7399万元、净资产 - 4917万元、营收5915万元、净利润160万元、资产负债率298%[88] - 截至2025年3月31日，上影百联资产2180万元、负债6766万元、净资产 - 4586万元、营收2297万元、净利润331万元、资产负债率310%[88] - 公司对上影百联财务资助金额1323万元，延期一年，借款利率4.35%按季付息[89] 土地收储 - 杨浦区土储中心拟收储公司三幅地块，建筑面积71242平方米，土地面积151075平方米，拟收储价200349.26万元[92] - 三幅地块账面原值119704860.52元，截至2025年4月累计折旧85563587.17元，账面净值34141273.35元[94] - 三幅地块评估价格合计147050.29万元[94] - 共青路435号拟收储价66386.18万元，共青路295号50480.05万元，共青路310、210号83483.03万元[95][96] - 土地收储补偿款分期支付，争议协商不成向不动产所在地法院诉讼[96][97] - 土地收储预计增加公司收益，最终金额以审计结果为准[97]

董事会工作情况 - 2024年董事会共召开14次会议，审议71项议案，其中现场会议1次，现场结合通讯会议4次，通讯会议9次 [3] - 董事会下属审计委员会召开10次会议审议39项议案，提名委员会召开3次会议审议6项议案 [3] - 独立董事召开6次专门会议审议16项议案，切实维护中小股东利益 [4] - 公司荣获"金圆桌奖"公司治理特别贡献奖、"金信披奖"及"ESG公益先锋"等多项荣誉 [2] ESG体系建设 - 首次完成社会责任报告向ESG报告的升级转型，制定《2024年环境、社会及治理报告》 [5] - 建立ESG管理制度和台账填报准则，按季度跟踪评估成员企业履责情况 [5] - 开展ESG专题培训覆盖300余人次，首次制定实质性议题问卷调研利益相关方需求 [5] 财务表现 - 2024年营业利润22.25亿元同比增长433.34%，归母净利润15.67亿元同比增长292.73% [15] - 每股收益0.88元同比增加0.66元，每股净资产11.02元同比增加1.05元 [15] - 拟每10股派发现金红利2.65元（含税），合计派发4.73亿元 [16] 融资与授信 - 2025年拟申请不超过115.19亿元综合授信额度，期限一年 [17] - 拟继续与百联财务公司签订《金融服务协议》，存款限额60亿元，贷款限额60亿元 [19][20] - 保函池业务计划金额2亿元，为资产负债率超70%子公司提供不超过1亿元担保 [22] 重大资产交易 - 三幅地块被杨浦区土储中心收储，土地面积15.11万平米，收储价格20.03亿元 [39][42] - 地块账面净值3414万元，评估价14.71亿元，交易预计增加公司收益 [40][41] 公司治理变更 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》 [33] - 变更会计师事务所为德勤华永，2025年度审计费用330万元（财务审计260万+内控审计70万） [31][32] 关联交易 - 2024年实际发生日常关联交易14.47亿元，2025年预计金额15.77亿元 [18] - 对上影百联影院管理公司1323万元财务资助延期一年，该公司2024年资产负债率298% [36][38]

股东大会调整事项 - 公司2024年年度股东大会B股股权登记日由原2025年6月20日调整为2025年6月23日 因2025年6月19日为美国公众假日 [1] - A股股权登记日保持不变 仍为2025年6月17日 无最后交易日 [1] - B股最后交易日仍为2025年6月17日 与调整前一致 [1] 股东大会召开安排 - 股东大会召开时间为2025年6月26日13点30分 地点为上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东大会将审议多项非累积投票议案 包括日常关联交易事项及金额的议案等 并听取独立董事述职报告 [1] 授权委托事项 - 股东可通过授权委托书委托他人代为行使表决权 需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [2] - 委托书需包含委托人持普通股数 股东账户号 以及受托人身份信息 [2] - 未作具体指示的委托事项 受托人有权按自身意愿进行表决 [2]

股东大会时间 - 原2024年年度股东大会召开日期为2025年6月26日[3] - 调整后现场股东大会于2025年6月26日13点30分召开[5] - 网络投票起止时间为2025年6月26日[5] 股权登记日 - 调整后A股股权登记日为2025年6月17日，B股为2025年6月23日[6] 其他 - 股东大会有17项议案供A股和B股股东投票[6] - 本次股东大会将听取独立董事述职报告[6] - 公告日期为2025年6月7日[7]

股东大会安排 - 股东大会网络投票时间为召开当日交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通、沪股通等特殊账户的投票需按上交所自律监管指引执行 [1] - 会议将审议董事会及监事会提交的议案，并听取独立董事述职报告 [2][3] 议案分类与表决规则 - 特别决议议案包括第13、14、15项，需2/3以上表决权通过 [4] - 第5-12、16项议案对中小投资者单独计票，第7、8项关联议案需关联股东百联集团及百联控股回避表决 [4] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与表决，首次互联网投票需完成身份认证 [4] 股东投票技术细节 - 持有多个账户的股东表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [5][6] - A股和B股股东需分别投票，现场与网络投票冲突时以第一次投票为准 [6][8] - 股东需对所有议案完成表决后才能提交投票结果 [7] 会议出席与登记 - 股权登记日在册股东有权出席，可委托非股东代理人参会 [9] - 登记需携带股东账户卡、身份证及授权委托书，法人股东另需公司证明文件 [10] - 登记时间为2025年6月24日9:00-16:00，地点为上海东诸安浜路165弄29号4楼 [10][11] 董事会决议事项 - 董事会全票通过取消监事会及修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 [15][16] - 以8票同意通过财务资助延期议案，关联董事杨琴回避表决，资助上影百联1,323万元延期1年，利率4.35% [17][22] - 土地收储议案获全票通过，具体内容详见临2025-027号公告 [17] 财务资助关联交易详情 - 上影百联为百联股份持股49%的参股公司，2024年末资产负债率298%，2025年Q1净利润331万元 [26][27][28] - 本次延期不新增额度，过去12个月同类关联交易未达披露标准，不构成重大资产重组 [24][25] - 审计委员会及独立董事认为借款利率公允，风险可控，符合经营发展需要 [30][31] 财务资助整体情况 - 延期后公司对控股子公司财务资助余额28.35亿元，占净资产14.42%，对外资助余额1,323万元占0.07%，无逾期 [34]