会议与活动 - 2024年召开14次董事会及3次股东大会[2] - 2024年10月组织第一次董事沙龙活动[5] 人员履职 - 独立董事蒋青云2024年参加各类会议情况[2][3] 考察调研 - 2024年1月考察百联西郊购物中心，7月考察成都奥特莱斯项目[4] 机构聘任 - 2024年4月11日续聘立信会计师事务所[6] 议案审议 - 2024年多批次审议通过增补董事等议案[7][8]

2024年会议情况 - 审计委员会应参加会议5次，出席5次[4] - 提名委员会应参加会议1次，出席1次[4] - 薪酬与考核委员会应参加会议0次，出席0次[4] 2024年活动安排 - 7月组织独立董事考察成都奥特莱斯项目[6] - 10月组织第一次董事沙龙活动[6] - 8月独立董事参加交易所后续培训[7] 2024年其他事项 - 立信会计师事务所提供内控及财务审计服务[8] - 独立董事主持提名委员会第一次会议[8] - 相关方严格履行承诺，无违背情形[9] 2025年展望 - 独立董事加强现场工作，强化履职能力[10]

独立董事评估 - 公司收到三位独立董事《独立性情况自查表》[1] - 董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2025年4月15日[2]

风险防控组织 - 公司成立风险预防处置领导工作组，总经理任组长[3] 风险报告制度 - 建立风险报告制度，定期或临时向董事会报告关联交易金额[6] 应急机制启动 - 财务公司股东负债逾期1年以上未偿还应启动应急机制[8] 风险处置流程 - 关联交易风险发生后逐级上报，工作组启动应急程序并制定方案[9] - 公司与财务公司召开联席会议化解风险，必要时要求财务公司采取措施[10] 后续监督总结 - 风险平息后加强监督，联合分析总结风险原因和后果[12][14] 预案实施说明 - 预案解释权归董事会，通过之日起实施[15]

会议与活动 - 2024年召开14次董事会及3次股东大会[2] - 2024年1月、7月组织独立董事考察项目[4][5] - 2024年10月组织第一次董事沙龙活动[5] 人员履职 - 独立董事王志强出席全部董事会会议[2] - 王志强参加业绩说明会与投资者沟通[5] 培训与聘任 - 2024年组织多项培训活动[6] - 2024年4月11日续聘立信会计师事务所[6] 议案审议 - 2024年2 - 6月审议董事及高管变动议案[7]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会6次，现场1次通讯5次，股东大会1次并出席[3] - 2024年独立董事各专业委员会会议均全部出席[5] - 2024年1月独立董事考察百联西郊购物中心[6] - 报告期内独立董事参加2023年度业绩说明会与中小投资者沟通[7] - 2024年1、4月独立董事分别参加新规解读和董监高专项合规培训[10] 公司决策 - 2024年4月11日通过续聘立信审计2024年度财务及内控议案[12] - 2024年2月7日通过增补董事及高管变动议案[13] - 2024年5月11日通过选举第十届董事会董事议案[13] - 2024年4月11日通过2023年度高管薪酬议案[14] 承诺履行 - 2024年各定期报告检查披露相关方承诺履行，无违背情形[14]

向"新"而行 奋楫高质量发展 报告导读 本报告是上海百联集团股份有限 公司（以下简称"百联股份""公 司""我们"）对外公开发布的 第 2 份环境、社会及治理报告（以 下简称"本报告"或"ESG 报告"）， 在发布本报告之前，公司已连续 发 布 9 份 社 会 责 任 /ESG 报 告。 本报告旨在以透明公开的方式披 露公司在环境、社会及治理方面 的投入和绩效表现，以回应各利 益相关方对于公司可持续发展的 关注和期望。 报告范围及边界 本报告为年度报告，涉及时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分 内容往前后年度适度延伸。涉及组织范围为百联股份 总部、成员企业和控股子公司 *。 报告编制参考 国务院国资委 关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 财政部 企业可持续披露准则——基本准则（试行）》 上海市国资委 关于本市国有企业更好履行社会责任的若干意见》 上海市国资委 上海市国有控股上市公司 ESG 指标体系（1.0 版）》 上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试 ...

上海百联集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-019 上海百联集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风险管理体系， 降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充 分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相 关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董责 险"）。 一、董责险具体保险方案 1、投保人：上海百联集团股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员（具体以保险合同为准） 3、赔偿限额：人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为 准） 4、保费预算：不超过 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准， 后续如续保可根据市场价格等因素协商调整 ） 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续 ...

上海百联集团股份有限公司 关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，结合百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金 融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，并基于立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的（信会师报字[2025]第 ZA30507 号）《审计报告》，上海百联集 团股份有限公司（以下简称"百联股份"）对财务公司的经营资质、内控制度建 设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业基本信息 百联集团财务有限责任公司系 2013 年 5 月经国家金融监管管理总局（原中 国银行保险监督管理委员会）批准，于 2013 年 6 月 26 日正式成立，由百联集团 有限公司（以下简称"百联集团"）和上海百联集团股份有限公司共同出资的国 有控股企业集团财务有限责任公司。法定代表人：杨阿国；注册地：上海市黄浦 区中山南路 315 号 8 楼；注册资本 100,000 万元，其中：百联集团出资人民币 7.5 亿元，占注册资本的 75%；百联股份出资人民币 2.5 亿元，占 ...