业绩总结 - 公司2024年第二季度累计收到政府补助8394071.71元[1][2] - 2024年5月收到政府补助5639505.49元[2] - 2024年6月收到政府补助642991.80元[2] - 2024年4 - 6月收到单笔50万元以下补贴2111574.42元[2] - 收到的政府补助均为与收益相关[1][2]

股权交易 - 百联集团拟将豫赢企业52%股权转让给豫园股份[3] - 豫赢企业持股占公司股份总数2.66%，交易后百联集团及其一致行动人持股减2.66%[4] - 交易前百联集团对豫赢企业出资9984万元持股52%，交易后豫园股份出资19200万元持股100%[6] 持股比例 - 交易前百联集团及其一致行动人持股占公司53.18%，交易后减至50.51%[6] 交易进展 - 2024年7月16日双方签署转让合同[10] - 交易待国资审批核准及办手续[11] 权益变动 - 本次权益变动不导致公司控股股东及实际控制人变化[11]

利润分配 - A股每股现金红利0.12元，B股每股0.016876美元[2] - 以1,784,168,117股为基数，派发现金红利214,100,174.04元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/19，除权（息）和发放日2024/7/22[2] - B股股权登记日2024/7/24，最后交易日2024/7/19，发放日2024/8/2[2][4] 税收情况 - A股QFII和沪股通投资者扣税后每股0.108元[6][7] - B股非居民企业股东税后每股0.015189美元[7] - B股居民个人股东按持股期限计税[8] - B股非居民个人股东暂免个税，每股0.016876美元[9] 其他 - 方案经2024年6月6日股东大会通过[2] - 咨询联系董事会秘书室，电话021 - 63229537[10]

公司概况 - 百联股份是上海百联集团股份有限公司的证券代码为600827和900923[1] - 公司主要从事商业零售业务，包括百货、超市等多个业态[1][2] 商圈经济发展 - 公司积极参与并推动上海核心商圈如南京路、淮海路、陆家嘴和徐家汇等的能级提升[2] - 针对不同商圈,公司结合多年商业经营积累和市场认知,确定自身在商圈经济中的定位和角色[2] - 在南京路商圈,公司通过第一百货的迭代更新和ZX创趣场的转型改造,增加了文化体验等新元素[2] - 在淮海路商圈,公司打造了"策展型零售"先河淮海TX,并有淮海755和即将开业的妇女用品商店,以唤醒整个片区[2] 超市业务发展 - 联华超市在全国(尤其是上海、浙江)拥有较大的网点优势[2] - 联华超市将通过数字化转型、业态调整、供应链提升及内部效率改善,发挥各业态优势,与百货等形成互补[2] - 联华超市近期向百联集团进行了定向增发,募集资金将为其改革、转型及未来发展提供必要的财务支持[2] Reits进展 - 公司已于去年启动Reits申报,目前已获得证监会批复,正在积极推进后续工作[1]

会议与议案 - 2023年公司董事会召开13次会议，审议听取52项议案及报告[9] - 2023年审计委员会召开11次会议，审议通过38项议案[9] - 2023年召开2次股东大会，分别审议通过11项和3项议案[9] - 2023年进行51次下属企业董事会及股东会预审流程，审议通过120项议案[11] - 2023年召开10次监事会，审议通过24项议案[21] 信息披露 - 上交所2022 - 2023年度信息披露工作评价结果为A[11] - 2023年共披露50个临时公告，4次定期报告[12] - 《2022年度社会责任报告》是连续第八年披露[12] 业绩数据 - 2023年营业收入305.19亿元，同比下降5.47%[32] - 2023年利润总额4.70亿元，同比下降53.53%[32] - 2023年末资产总额562.66亿元，同比下降2.65%[32] - 2023年末负债总额366.46亿元，同比下降2.99%，负债比率为65.13%[32] - 2023年加权平均净资产收益率2.26%，同比下降1.61个百分点[33] - 2023年每股收益0.22元，同比减少0.16元[33] 分红与报酬 - 拟以2023年末总股本17.84亿股为基数，每10股派送现金红利1.20元，共计派发现金红利2.14亿元[35] - 2023年度立信会计师事务所财务审计服务报酬为260万元，内控审计服务报酬为70万元[37][39] 关联交易与授信 - 2023年日常关联交易预计金额18.05亿元，实际发生16.71亿元，2024年预计18.72亿元[42] - 拟在2024年度向银行申请不超过101.06亿元的综合授信额度[44] - 与财务公司存款服务日最高存款余额不超85亿元，统一综合授信余额最高不超60亿元，咨询代理业务余额最高不超8亿元，咨询代理费最高不超600万元[49][50] 保函与担保 - 2024年拟通过招商银行开立保函池业务，计划金额2亿元，期限1年[53] - 保函池为资产负债率超70%子公司提供额度不超1亿元，低于70%的子公司不超1亿元[54] - 世博百联拟申请不超39210万元银行授信额度，公司按51%比例担保，金额不超19997.10万元，担保期限3年[62][63] 未来展望 - 2024年公司董事会将落实换届选举，发挥专业委员会作用[15] - 2024年公司董事会将推进ESG理念融入发展战略，搭建治理架构[15] - 2024年下属企业董事会/股东会治理体系将向常态机制转变[16] 融资计划 - 公司拟申请注册不超过50亿元超短期融资券，注册有效期二年，单次发行不超25亿元[65] 人员提名 - 董事会提名张申羽等6人为第十届董事会非独立董事候选人[70] - 董事会提名王志强等3人为第十届董事会独立董事候选人[80] - 监事会提名杨阿国等2人为第十届监事会监事候选人[86]

关于基础设施公募 REITs 审批进展公告 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-031 上海百联集团股份有限公司 三、同意华安基金为基金的基金管理人，中国工商银行股份有限公司为基金的基金 托管人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日召开第九届董 事会第二十二次会议、第九届监事会第十三次会议以及 2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于开展基础设施公募 REITs 项目申报发行工作的议 案》，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）受理。具体内容详见"临 2023-021"《关于开展基础设施公募 REITs 项目申报发行工作的公告》、"临 2023-037"《2023 年第一次临时股东大会决议公告》、、 "临 2024-001"《关于基础设施公募 REITs 申报发行工作的进展公告》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蒋青云，已充分了解并同意由提名人上海百联集团股份 有限公司董事会提名为上海百联集团股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海百联集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海百联集团股份有限公司董事会,现提名蒋青云先 生为上海百联集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 上海百联集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与上海百联集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海百联集团股份有限公司董事会,现提名钱学峰先 生为上海百联集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 上海百联集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与上海百联集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职 ...

独立董事任职资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 无特定持股及亲属关联情况[2] - 近12个月无独立性问题[3] - 近36个月无处罚通报[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立董事专业要求 - 具备正高级会计师等职称及5年以上专业经验[5] 独立董事履职承诺 - 承诺遵守法规，独立履职[6]