会议与活动 - 2024年召开14次董事会及3次股东大会[2] - 2024年1月、7月组织独立董事考察项目[4][5] - 2024年10月组织第一次董事沙龙活动[5] 人员履职 - 独立董事王志强出席全部董事会会议[2] - 王志强参加业绩说明会与投资者沟通[5] 培训与聘任 - 2024年组织多项培训活动[6] - 2024年4月11日续聘立信会计师事务所[6] 议案审议 - 2024年2 - 6月审议董事及高管变动议案[7]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会6次，现场1次通讯5次，股东大会1次并出席[3] - 2024年独立董事各专业委员会会议均全部出席[5] - 2024年1月独立董事考察百联西郊购物中心[6] - 报告期内独立董事参加2023年度业绩说明会与中小投资者沟通[7] - 2024年1、4月独立董事分别参加新规解读和董监高专项合规培训[10] 公司决策 - 2024年4月11日通过续聘立信审计2024年度财务及内控议案[12] - 2024年2月7日通过增补董事及高管变动议案[13] - 2024年5月11日通过选举第十届董事会董事议案[13] - 2024年4月11日通过2023年度高管薪酬议案[14] 承诺履行 - 2024年各定期报告检查披露相关方承诺履行，无违背情形[14]

向"新"而行 奋楫高质量发展 报告导读 本报告是上海百联集团股份有限 公司（以下简称"百联股份""公 司""我们"）对外公开发布的 第 2 份环境、社会及治理报告（以 下简称"本报告"或"ESG 报告"）， 在发布本报告之前，公司已连续 发 布 9 份 社 会 责 任 /ESG 报 告。 本报告旨在以透明公开的方式披 露公司在环境、社会及治理方面 的投入和绩效表现，以回应各利 益相关方对于公司可持续发展的 关注和期望。 报告范围及边界 本报告为年度报告，涉及时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分 内容往前后年度适度延伸。涉及组织范围为百联股份 总部、成员企业和控股子公司 *。 报告编制参考 国务院国资委 关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 财政部 企业可持续披露准则——基本准则（试行）》 上海市国资委 关于本市国有企业更好履行社会责任的若干意见》 上海市国资委 上海市国有控股上市公司 ESG 指标体系（1.0 版）》 上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试 ...

上海百联集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海百联集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-019 上海百联集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风险管理体系， 降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充 分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相 关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董责 险"）。 一、董责险具体保险方案 1、投保人：上海百联集团股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员（具体以保险合同为准） 3、赔偿限额：人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为 准） 4、保费预算：不超过 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准， 后续如续保可根据市场价格等因素协商调整 ） 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续 ...

上海百联集团股份有限公司 关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，结合百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金 融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，并基于立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的（信会师报字[2025]第 ZA30507 号）《审计报告》，上海百联集 团股份有限公司（以下简称"百联股份"）对财务公司的经营资质、内控制度建 设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业基本信息 百联集团财务有限责任公司系 2013 年 5 月经国家金融监管管理总局（原中 国银行保险监督管理委员会）批准，于 2013 年 6 月 26 日正式成立，由百联集团 有限公司（以下简称"百联集团"）和上海百联集团股份有限公司共同出资的国 有控股企业集团财务有限责任公司。法定代表人：杨阿国；注册地：上海市黄浦 区中山南路 315 号 8 楼；注册资本 100,000 万元，其中：百联集团出资人民币 7.5 亿元，占注册资本的 75%；百联股份出资人民币 2.5 亿元，占 ...

关于上海百联集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海百联集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于上海百联集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10791 号 上海百联集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海百联集团股份有限公司(以下简称"百联股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4月 14 日出具 了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10788 号的无保留意见审计报告。 百联股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-014 上海百联集团股份有限公司 关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册地：上海市黄浦区中山南路 315 号 8 楼 法定代表人：杨阿国 重要内容提示： 公司拟与百联集团财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》，并构成关联交易。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，不构成公司重大资产重组事项。 一、关联交易概述 为降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟与百联集团财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）继续签订《金融服务协议》，协议期限为一年。财务公司在经营范 围内向公司提供存款、结算、统一授信及其他金融服务。 财务公司系公司控股股东百联集团有限公司（以下简称"百联集团"）的控股子公 司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，本次交 易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。本次关 ...

tional Can Application L. 上海百联集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 = 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 8 - 25H2 t with the warm with a work and t > 专业银管是财务设 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-173 | er and ar r and the state of the states of the states of the states of the subject of the subject of the station of the states of the states of the states of the s ...