担保金额 - 本次为香溢担保提供担保金额70,000万元[2] - 截至披露日，为香溢租赁担保293,020万元，为香溢担保担保339,833.54万元（含本次）[2] - 2024年股东大会批准为香溢担保担保额度65亿元，为香溢租赁担保额度50亿元[5] 实际使用余额 - 截至披露日，香溢担保非融资担保余额192,485.31万元，融资担保余额0.22万元[10] - 截至披露日，香溢租赁担保实际使用余额174,715.12万元[10] - 实际担保余额合计367,200.65万元，占2023年度净资产173.19%[10][11] 香溢担保业绩 - 2024年3月31日，资产总额62,443.63万元，净资产54,899.12万元，负债率12.08%，1 - 3月营收413.93万元，净利润81.43万元[6] - 2023年12月31日，资产总额62,222.37万元，净资产54,817.69万元，负债率11.90%，全年营收3,176.90万元，净利润1,063.45万元[6] 其他 - 公司对香溢担保持股比例为61.05%[7] - 本次担保最高融资债权本金70,000万元，融资期2024年8月9日至2025年8月8日[8]

会议安排 - 2024年7月31日发出第十一届董事会2024年第六次临时会议通知[2] - 2024年8月5日以现场结合通讯会议方式召开临时董事会[2] 会议情况 - 应出席董事9名，实际出席9名，推举方国富主持[2] 人事变动 - 选举方国富为公司第十一届董事会董事长[3] - 调整战略与投资委员会成员，方国富任召集人[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为192人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为174,921,396股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比38.5015%[4] 投票情况 - A股股东同意票数174,731,894，比例99.8916%[8] - 5%以下股东同意票数50,669,280，比例99.6273%[8] 人事变动 - 方国富当选第十一届董事会董事[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由7月18日董事会决议召集，7月19日公告通知[4] - 于2024年8月5日召开并完成议程[5] 参会情况 - 现场6人代表155,569,455股，占34.2420%[6] - 网络186人代表19,351,941股，占4.2595%[6] 表决结果 - 表决《关于调整第十一届董事会非独立董事的议案》有效通过[9] 律师意见 - 召集、召开、人员、召集人资格及表决程序合规，结果合法有效[5][8][9][10]

担保金额 - 本次为香溢担保提供担保金额33000万元[2] - 为香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保278020万元[2] - 为香溢担保开展担保业务提供最高额保证担保419833.54万元（含本次）[2] 财务数据 - 2024年3月31日，香溢担保资产总额62443.63万元，净资产54899.12万元[6] - 2023年12月31日，香溢担保资产总额62222.37万元，净资产54817.69万元[6] 其他要点 - 香溢担保股权结构中，公司持股比例61.05%[7] - 本次最高额保证合同担保主债权期限为2024年7月15日至2025年6月19日[8] - 2024年第一次临时股东大会批准为香溢担保2024年度担保业务开展担保额度65亿元[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月5日14：00在公司二楼会议室召开[9] - 网络投票8月5日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] - 会议主持人是胡秋华董事，需表决调整董事议案[9] 人事变动 - 邵松长因工作调动不再担任公司董事等职务[10] - 提名方国富为第十一届董事会非独立董事候选人[10]

会议安排 - 2024年7月15日发第十一届董事会2024年第五次临时会议通知[2] - 2024年7月18日现场结合通讯方式召开临时董事会[2] - 董事会通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[4] 人事变动 - 邵松长因工作调动辞去董事等职务[3] - 提名方国富为第十一届董事会董事候选人[3] 候选人信息 - 方国富1972年5月出生，历任多地烟草专卖局职务[6] - 未持有公司股票，无不良记录[6]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会8月5日14点召开[4] - 网络投票起止时间为2024年8月5日[5] 会议地点 - 现场会议在公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街158号）召开[4] - 会议登记在浙江省宁波市海曙区西河街158号董秘办公室[14] 议案相关 - 本次审议调整第十一届董事会非独立董事议案[7] - 议案于2024年7月18日董事会第五次临时会议通过[7] 时间节点 - 股权登记日为2024年7月30日[13] - 会议登记时间为7月31日、8月1 - 2日（9:00 - 11:00，14:00 - 17:00）[14] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [5]

房产租赁 - 公司将宁波海曙区房产租给捞王公司，租期10年含6个月免租期[2][3][6] - 2024 - 2029年每年租金150万，2029 - 2034年每年157.5万[2][3][6] - 房产建筑面积483.38平方米，钢混结构商业用房[4][6] 租金相关 - 评估基准日2024年3月6日市场价值138.94万元/年[4] - 租金先付后用，每3个月付一次，首期37.5万[6] 合同情况 - 2024年7月16日签订合同，双方盖章生效[3][7] - 承租方拖欠30日公司有权解约[7] 影响与风险 - 租赁对公司经营有正向影响，有履约风险[2][9]

净利润及增长情况 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为3,300万元到4,600万元，同比增长超过50%[3] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,100万元到4,300万元[1][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为1,748.19万元[2] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为212.32万元[2] 业务收入增长 - 租赁业务收入同比增长超过130%[5] - 典当业务收入同比增长超过100%[5] 业务发展策略 - 公司租赁业务持续优化结构并扩大规模[5] - 典当业务实现特色化、差异化竞争[5] 其他财务信息 - 每股收益为0.038元[2] - 本期业绩预告数据未经会计师事务所审计[4]