股东大会信息 - 2023年度股东大会2024年4月2日13点30分在宁波海曙区西河街158号公司二楼会议室召开[5] - 网络投票2024年4月2日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 议案相关 - 提交审议议案2024年3月7日经董事会、监事会会议通过[10] - 议案2024年3月9日披露于指定报刊及上交所网站[10] - 特别决议议案为4号，4、6、10号对中小投资者单独计票[11] - 6号议案关联股东回避表决，应回避股东有4家[11] 时间节点 - 股权登记日为2024年3月27日[16] - 会议登记时间为2024年3月28、29日和4月1日[19] 联系方式 - 联系人钱菁、刘茜，电话0574 - 87315310，传真0574 - 87294676，邮编315016[20]

预算与审计会议情况 - 2023年预算与审计委员会开会7次，含1次沟通会[2] 审计机构选聘 - 2023年7月28日通过选聘方案[4] - 2023年8月28日同意聘任浙江中会[5] 审计沟通与进展 - 2023年11月16日进行审前沟通[7] - 2024年3月6日听取审计总体情况汇报[7] 审计评价 - 认为财务报告编制合规且内容真实准确[8] - 认为内部控制体系重大方面有效[11]

业绩总结 - 2023年度净利润22,198,021.83元[4] 利润分配 - 每股派现0.015元（含税），拟派现6,814,841.21元（含税）[3][4] - 现金分红总额占比30.70%[4] 股本情况 - 2023年末总股本454,322,747股[4] - 拟不进行资本公积转增股本、送红股[4] 决策进程 - 2024年3月6日独董同意利润分配预案[6] - 2024年3月7日董、监事会通过预案[7]

业务规模 - 2024年度特殊资产业务发生额（公司出资）不超过8亿元[2] 业务模式 - 向机构购买特殊资产债权并通过多种方式获取收益[3] - 标的资产主要为工业厂房、住宅与商铺等[3] 风险管理 - 优化特殊资产业务风险管理流程[4] - 制定客户、项目准入要求及业务操作规程[4] - 现场了解底层资产情况并合理估值[4] - 引入第三方兜底保障降低风险敞口[4] - 跟踪监控底层资产清收进展并定期分析评估[4] 业务地位 - 特殊资产业务是公司重要业务和新利润来源[5] 声明 - 本次经营计划不构成公司实质承诺[6]

业绩总结 - 2023年度计提减值准备合计3097.03万元，减少利润总额同数[2][12] - 应收款项等计提信用减值损失2763.88万元[2] - 投资性房地产等计提资产减值损失301.61万元[2] 新策略 - 融资性担保业务按当年担保收入50%计提未到期责任准备金[10]

业绩数据 - 2023年香溢租赁营业收入9086.86万元，净利润1865.30万元[6] - 2023年末香溢租赁资产总额195259.69万元，净资产87012.63万元，资产负债率55.44%[6] 财务资助 - 公司拟为香溢租赁提供5亿财务资助，期限1年，需股东大会批准[2][4] - 2023年已提供3.15亿资助，无到期未清偿[8] - 本次资助占2023年上市公司股东净资产23.58%[10] 股权信息 - 公司直接和间接持有香溢租赁69.29%股份[7] - 香溢租赁注册资本75000万元[6]

财务审计 - 公司2023年度财务报表于2024年3月7日获无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 浙江省烟草公司宁波市公司2023年期初余额271,755.00元，累计发生267,035.00元，利息4,720.00元[13] - 浙江香溢商务科技有限公司2023年期初余额61,530.46元，累计发生1,923,986.54元，期末余额1,955,742.00元，利息29,775.00元[13] - 舟山香溢零售网络有限公司2023年期初余额3,223.20元，累计发生521,900.00元，期末余额525,123.20元[13] - 宁波香溢卷烟零售有限公司2023年期初余额83,415.60元，累计发生2,926,692.00元，期末余额3,010,107.60元[13] 往来累计发生额 - 金华市卷烟销售有限公司2023年度累计发生948,323.79元[13] - 台州香溢卷烟零售有限公司2023年度累计发生970,419.32元[13] - 衢州市香溢商贸科技有限公司2023年度累计发生929,316.40元[13] - 嘉兴市香溢卷烟销售有限公司2023年度累计发生2,591,111.64元[13] - 温州香溢卷烟销售有限公司2023年度累计发生3,183,783.86元[13] 应收账款 - 绍兴香溢投资发展有限公司应收账款2378431.90元[14] - 中维房地产（杭州）有限公司应收账款7600.00元[14] - 浙江香溢国际旅行社有限公司应收账款5821.72元[14] - 四平市金叶烟草有限责任公司应收账款1876752.00元[14] 其他应收款 - 浙江香溢融媒科技有限公司长期应收款2389810.00元[14] - 浙江香溢融资租赁有限责任公司其他应收款100500000.00元[15] - 浙江香溢融资担保有限公司其他应收款5186477.08元[15] - 宁波海曙香溢融通金融服务有限公司其他应收款257164432.80元[15] 应收利息 - 宁波海曙香溢金融服务有限公司应收利息3295242.00元[15] 总计金额 - 总计应收账款等金额分别为180558149.58元、217790555.68元、3640722.00元、356199293.64元、45790133.62元[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘浙江中会为2024年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2024年3月6日预算与审计委员会通过续聘议案[6] - 2024年3月7日董事会全票同意续聘议案[8] 审计机构信息 - 浙江中会注册资本1000万元，人员超200人[3] - 2022年经审计收入总额1513万元，审计业务收入1224万元[3] 审计费用 - 2024年度审计服务费用拟定90万元，与2023年持平[5]

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-014 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 2 月 26 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向 全体监事书面发出了关于召开公司第十一届监事会第三次会议的通知，2024 年 3 月 7 日在宁波召开监事会。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名，方泽 亮监事会主席因工作原因未能亲自出席本次会议，委托张淑敏监事代为行使表决 权。本次会议现场推荐张淑敏监事主持，会议的召集召开符合《公司法》《公司 章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。 （三）公司 2023 年度利润分配预案（详见公司临时公告 2024-015） 对利润分配预案进行监督审查，关注方案合理性、公司现金流状况以及与公 司发展的匹配性，认为方案与公司经营发展的实际情况相适应，既符合利润分配 政策，亦尊重投资者期待；决策程序合法合规，未发现损害公司和股东利益的情 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-012 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香 溢担保） 本次担保金额：25,000万元 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资 及商业贷款提供担保228,020万元；为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提 供最高额保证担保452,800万元（含本次担保）。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 1. 2024 年 2 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 1 于为香溢担保 2024 年度担保业务开展提供担保的议案》《关于为香溢租赁 2024 年度保理融资 ...