关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香 溢担保） 本次担保金额：30,000万元 截至本公告披露日，公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担 保211,600万元；为控股子公司香溢担保开展工程保函担保业务提供最高额保证 担保527,800万元（含本次担保）。 本次担保有无反担保：无 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-055 香溢融通控股集团股份有限公司 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 （一） 担保基本情况 鉴于公司及控股子公司香溢担保与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简 称：招商银行杭州分行）的原合作协议已于 2023 年 11 月到期。为继续开展工程 保函担保业务并提供支持，202 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2023-054 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 21 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司） 向全体监事书面发出了关于召开公司第十一届监事会 2023 年第三次临时会议的 通知，2023 年 12 月 25 日通过腾讯线上会议方式召开临时监事会。本次会议应 出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》 等有关法律法规和规范性文件的要求。 二、监事会会议审议情况 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 香溢融通控股集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 25 日 经与会监事审议和表决，通过了《关于公司 2023 年度核销部分不良资产的 议案》：本次核销严格遵照《企业会计准则》及公司相关规定，符合公司实际情 况，更加公允地反映公司的财务状况及经营成果 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-052 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢租赁提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称： 香溢租赁） 本次担保金额：40,500万元 （一） 担保基本情况 为支持控股子公司融资租赁业务开展，近日，公司及公司控股子公司浙江香 溢元泰典当有限责任公司（以下简称：元泰典当）与中国农业银行股份有限公司 杭州江锦支行（以下简称：农业银行杭州江锦支行）签订《最高额保证合同》， 公司及公司控股子公司元泰典当为农业银行杭州江锦支行与香溢租赁签订的一 系列业务合同所形成的债权提供最高额保证担保，担保的债权最高余额折合人民 币 40,500 万元。 2023 年 12 月 25 日，公司收到上述合同。 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资 及商业贷款提供担保211,600万元（含本次担保）；为控股子公司香溢担保工程 保函担保业务 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年） 第一章 总则 第一条 为进一步完善香溢融通控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，有效发挥独立 董事决策、监督、咨询作用，保护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制 度》的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加 的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易 所业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事制度 （2023 年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步完善香溢融通控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2023-053 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，通过了如下议案： （一） 审议《关于修订公司独立董事制度的议案》 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2023 年 12 月 21 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司） 向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会 2023 年第三次临时会议的 通知，2023 年 12 月 25 日通过腾讯线上会议方式召开临时董事会。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长邵松长先生主持，会议的 召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三） 审议《关于公司 2023 年度核销部分不良资产的议案》 本次核销事项经逐项核实，核销事项不涉及关联方，核销依据充分，内部核 销程序规范，符 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-051 截至本公告披露日，公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担 保171,100万元；为控股子公司香溢担保开展工程保函担保业务提供最高额保证 担保497,800万元（含本次担保）。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香 溢担保） 本次担保金额：22,000万元 （一） 担保基本情况 为支持控股子公司工程保函担保业务开展，2023 年 12 月 1 日，公司与浙商 银行股份有限公司杭州分行（以下简称：浙商银行杭州分行）签订《最高额保证 合同》[（331980）浙商 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-050 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢租赁提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称： 香溢租赁） 本次担保金额：11,000万元 截至本公告披露日，公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担 保171,100万元（含本次担保）；为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提供 最高额保证担保497,800万元。 一、 担保情况概况 （一） 担保基本情况 为支持控股子公司融资租赁业务开展，2023 年 11 月 29 日，公司与浙商银 行股份有限公司宁波分行（以下简称：浙商银行宁波分行）签订《最高额保证合 同》[（332065）浙商银 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-049 香溢融通控股集团股份有限公司 关于对外出租房屋的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 承租方：杨明 1. 租赁房屋：房屋地址位于宁波市海曙区县学街1号15号房产，总建筑面积 1276.48平方米，房屋为商业用房，钢混结构。 重要内容提示： 一、 租赁合同签订情况 近日，公司与杨明签订《房屋租赁合同》，将位于宁波市海曙区县学街1号 15号房产出租给其经营，租期3年，自2023年10月6日到2026年10月5日止；租金 按月计价，每月租金18.50万元，租期内租金合计为666.00万元。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、 租赁合同主要内容 出租方：公司 2. 租期：租期3年，自2023年10月6日到2026年10月5日止。 3. 租金：租金按月计价，每月租金为18.50万元，租期内租金合计666.00万 元。采用"先付款，后租用"的原则，承租方应在本合同签订之日起，支付本合 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业总收入为64,009,801.18元，同比下降9.38%[3] - 年初至报告期末营业总收入为194,374,728.32元，同比下降0.75%[3] - 公司2023年前三季度营业总收入为194,374,728.32元，同比下降0.75%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为6,170,025.45元，同比下降22.59%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为23,651,881.25元，同比增长19.87%[3] - 公司2023年前三季度净利润为33,399,934.35元，同比下降3.99%[21] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为23,651,881.25元，同比增长19.86%[21] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.014元/股，同比下降17.65%[4] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.052元/股，同比增长20.93%[22] - 加权平均净资产收益率为0.290%，减少0.086个百分点[4] 资产与负债 - 总资产为3,620,457,549.61元，同比增长0.95%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,121,998,459.40元，同比增长0.91%[4] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,211,719,377.47元，较2022年底的1,808,056,594.24元有所下降[16] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为2,408,738,172.14元，较2022年底的1,778,250,586.79元有所增加[17] - 公司2023年前三季度流动负债合计为455,458,919.68元，同比下降7.45%[18] - 公司2023年前三季度非流动负债合计为405,836,055.62元，同比增长13.83%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-445,266,916.09元，主要系融资租赁业务和典当业务支付的现金增加[8] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-445,266,916.09元，同比下降492.98%[26] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,985,006.12元，同比下降102.23%[26] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-53,363,163.59元，同比下降131.86%[26] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-500,615,085.80元，同比下降375.58%[27] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为504,314,240.74元，同比下降49.38%[27] 货币资金与应收账款 - 公司2023年第三季度货币资金为738,690,382.81元，较2022年底的1,242,723,947.21元大幅减少[16] - 公司2023年第三季度应收账款为4,309,583.12元，较2022年底的5,263,117.16元有所下降[16] 存货与长期应收款 - 公司2023年第三季度存货为44,708,048.63元，较2022年底的4,605,931.19元大幅增加[17] - 公司2023年第三季度长期应收款为1,338,184,046.21元，较2022年底的995,169,123.57元显著增加[17] 投资性房地产与应付账款 - 公司2023年第三季度投资性房地产为120,372,176.06元，较2022年底的81,435,216.14元有所增加[17] - 公司2023年第三季度应付账款为6,041,143.34元，较2022年底的3,802,623.40元有所增加[17] 合同负债与未分配利润 - 公司2023年第三季度合同负债为18,880,319.89元，较2022年底的9,465,632.94元大幅增加[17] - 公司2023年前三季度未分配利润为1,000,023,568.22元，同比增长1.95%[18] 管理费用与财务费用 - 公司2023年前三季度管理费用为81,520,644.31元，同比增长6.92%[20] - 公司2023年前三季度财务费用为-11,526,565.04元，同比下降42.71%[20] 信用减值损失与政府补助 - 公司2023年前三季度信用减值损失为-1,927,392.64元，同比减少66.47%[21] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为3,300,000.00元[6] 经营活动现金流入 - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为135,927,671.18元，同比下降3.46%[25] - 公司2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为877,553,265.49元，同比增长29.31%[25] - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为1,068,387,935.05元，同比增长17.92%[25] 诉讼风险 - 公司面临460名自然人和1家公司的证券虚假陈述责任纠纷诉讼，索赔金额总计56,967,439.83元[13]