出席情况 - 出席会议股东和代理人10人，持表决权股份155,591,455股，占比34.2468%[4] - 在任董事9人出席4人，在任监事5人出席2人[9] 议案表决 - 《关于修订公司独立董事制度的议案》A股同意比例99.9919%[8][10] - 《关于为香溢担保2024年度担保业务开展提供担保的议案》A股同意比例99.9919%[8] - 《关于为香溢租赁2024年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》A股同意比例99.9919%[8] - 5%以下股东对两担保议案同意比例99.9603%[11] 担保额度 - 同意为香溢担保2024年度担保业务提供65亿元担保[12] - 同意为香溢租赁2024年度融资及贷款提供50亿元担保[12][13] 决议效力 - 本次股东大会决议合法有效，由律所律师见证[14]

会议安排 - 2024年2月2日发召开第十一届董事会2024年第二次临时会议通知[2] - 2024年2月5日以通讯表决方式召开临时董事会，9名董事全出席[2] 担保业务 - 为浙江香溢融资担保有限公司2024年度担保业务在65亿元额度内提供担保[3] - 为浙江香溢融资租赁有限责任公司2024年度保理融资及商业贷款在50亿元额度内提供担保[3] - 专项担保授权有效期至下一年度担保计划提交股东大会通过日止[3] 议案表决 - 《关于授权公司总经理对外担保权限的议案》9票同意通过[3]

担保情况 - 本次为香溢租赁担保4020万元[2] - 截至披露日，为香溢租赁担保22.802亿元（含本次）[2] - 为香溢担保工程保函担保业务提供最高额保证担保48.78亿元[2] - 实际担保余额合计38.575119亿元，占2022年度经审计净资产183.44%[11] 业绩数据 - 2023年9 - 1月香溢租赁营收5931.97万元，净利润1977.62万元[7] - 2022年香溢租赁营收9042.75万元，净利润2381.13万元[8] 其他信息 - 香溢租赁各股东持股比例：公司51.43%等[8] - 2023年公司为香溢担保最高额73亿元内、香溢租赁25亿元内提供担保[5] - 本次担保基于主营租赁业务发展需要，风险可控[10]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2月5日下午14:00在公司二楼会议室召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[8] - 股东及股东代理人发言时间原则上不超过5分钟[6] 独立董事任职 - 公司独立董事至少占董事会人数的三分之一，其中至少有一名为会计专业人士[10][11] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验，原则上最多在3家境内上市公司担任该职[13] - 独立董事候选人有多项不符合要求的情形，如被处罚等[14] - 独立董事连任时间不得超过六年[18] 独立董事选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[15] - 公司最迟应在发布选举公告时提交候选人材料[16] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[16] 独立董事职权 - 行使特别职权有不同同意比例要求[20] - 需关注公司资金往来等事项[21] 独立董事会议 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议，半数以上可提议临时会议[24] - 会议应提前3日通知，过半数出席方可举行[24] 担保业务 - 2024年度拟为香溢担保开展担保业务提供担保65亿元[33] - 截至目前，已为香溢担保提供最高额保证担保487,800万元[32] - 2023年9月30日，香溢担保资产总额63,538.23万元，净资产54,012.51万元，资产负债率14.99%[35] - 2023年1 - 9月，香溢担保实现营业收入2,571.07万元，净利润240.54万元[36] - 2022年，香溢担保实现营业收入4,539.61万元，净利润1,541.68万元[36] 租赁业务 - 2024年度拟为香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保50亿元[40] - 截至目前，已为香溢租赁提供担保22.40亿元[39] - 2023年9月30日，香溢租赁资产总额162,771.55万元，净资产87,126.61万元，资产负债率46.47%[42] - 2023年1 - 9月，香溢租赁实现营业收入5,931.97万元，净利润1,977.62万元[42] - 2022年，香溢租赁实现营业收入9,042.75万元，净利润2,381.13万元[43]

信息披露 - 公司及实控人不存在应披露未披露的有关香溢融通重大信息[1] 股票交易 - 公司及实控人在股票交易异常波动期间无买卖香溢融通股票情形[1]

股价情况 - 公司股票2024年1月24 - 26日连续三日涨幅偏离值累计超20%[3][4][7] - 股价剔除大盘因素后波动大，动态市盈率行业内较高[7] 信息披露 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大信息[3][5] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[8] 经营情况 - 公司经营活动正常，内外部市场环境无重大变化[3][5] - 董监高、控股股东异常波动期未买卖公司股票[6]

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-006 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香 溢担保） 本次担保金额：30,000万元 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资 及商业贷款提供担保224,000万元；为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提 供最高额保证担保487,800万元（含本次担保）。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 （一） 担保基本情况 1. 2023 年 4 月 14 日，公司召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于为香 溢担保 2023 年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》《关于为香溢租赁 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-002 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一） 审议《关于为香溢担保 2024 年度担保业务开展提供担保的议案》 2024 年 1 月 15 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向 全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议的通 知，2024 年 1 月 18 日通过腾讯线上会议方式召开临时董事会。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长邵松长先生主持，公司全体监 事列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和 规范性文件的要求。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，通过了如下议案： 为支持公司主营担保业务发展，同意公司及公司控股子公司为香溢担保 2024 年度担保业务开展提供担保 65 亿元，在计划额度内允许单笔担保额度超 ...

担保情况 - 2024年度拟为香溢租赁担保50亿元[2][4] - 截至披露日已担保22.40亿元，实际使用12.42亿元[3] - 截至披露日实际担保余额379,675.09万元，占2022年净资产180.55%[10] 香溢租赁业绩 - 2023年9 - 3月营收5,931.97万元，净利润1,977.62万元[7] - 2022年全年营收9,042.75万元，净利润2,381.13万元[7] 香溢租赁财务指标 - 2023年9月30日资产负债率46.47%[7] - 2022年12月31日资产负债率45.98%[7] 其他 - 公司持有香溢租赁51.43%股份[8] - 香溢租赁注册资本7.5亿元[7] - 2024年1月18日董事会通过担保议案[5] - 担保计划需股东大会审议批准[6]

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2024-005 香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街 158 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...