证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-003 重要内容提示: ● 担保人：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及公司控 股子公司 ● 被担保人：浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香溢担保） ● 2024 年度预计担保金额：65 亿元 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 逾期对外担保金额：无。 ● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司 2022 年度经会计师事务所审计的净资产 100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢担保 2024 年度担保业务开展提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 担保情况概述 （一） 基本情况介绍 担保业务是公司主营业务之一，分为非融资担保业务和融资担保业务，其中 核心是非融资担保业务，以工程保函担保业务为主，多年来深耕浙江市场，发展 成熟，在省内具有较高的知名度和稳定的客户群，代偿风险低；同时积极拓展省 外市场。开展工程保函担保 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢租赁提供担保的公告 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称： 香溢租赁） 本次担保金额：70,000万元 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资 及商业贷款提供担保230,600万元（含本次担保）；为控股子公司香溢担保工程 保函担保业务提供最高额保证担保457,800万元。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 溢担保 2023 年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》《关于为香溢租赁 2023 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》，并由公司董事会授权总经理 在授权额度内行使职权，担保授权有效 ...

关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香 溢担保） 本次担保金额：30,000万元 截至本公告披露日，公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担 保211,600万元；为控股子公司香溢担保开展工程保函担保业务提供最高额保证 担保527,800万元（含本次担保）。 本次担保有无反担保：无 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-055 香溢融通控股集团股份有限公司 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 （一） 担保基本情况 鉴于公司及控股子公司香溢担保与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简 称：招商银行杭州分行）的原合作协议已于 2023 年 11 月到期。为继续开展工程 保函担保业务并提供支持，202 ...

会议安排 - 2023年12月21日发第十一届监事会2023年第三次临时会议通知[2] - 2023年12月25日通过腾讯线上会议召开临时监事会[2] 核销情况 - 2023年度核销不良资产8647.78万元，各业务有对应核销金额[3] - 《关于公司2023年度核销部分不良资产的议案》表决5票同意[3]

会议信息 - 2023年12月21日发第十一届董事会2023年第三次临时会议通知[2] - 2023年12月25日召开临时董事会，9名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于修订公司独立董事制度的议案》全票通过，待股东大会审议[3] - 《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》全票通过[3] 不良资产核销 - 2023年度核销不良资产8647.78万元，已全额计提减值[3] - 含典当资产2992.64万元、担保代偿999.99万元等[3]

独立董事任职资格 - 公司独立董事至少占董事会人数三分之一，至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[9] - 特定违法违规人员不得被提名为独立董事[13] - 会计专业独立董事需有5年以上相关全职工作经验[14] - 单独或合计持股1%以上股东可提候选人[15] - 独立董事连任不超6年，满6年后36个月内不得再提[17] 独立董事履职规定 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项经同意后提交董事会审议[20] - 连续两次未出席且不委托出席应解除职务[22] - 公司每年至少开一次独立董事专门会议[23] - 专门会议提前3日通知，过半数出席方可举行[24] - 专门会议决议需全体独立董事过半数同意[24] - 每年现场工作不少于15日[27] 其他规定 - 独立董事辞职或被解职，公司60日内完成补选[18] - 工作记录等资料保存10年[28] - 年度述职报告最迟在股东大会通知时披露[29] - 董事会专门委员会提前3日提供资料[31] - 董事会及专门委员会会议资料保存10年[31] - 本制度股东大会通过后实施，原制度废止[36]

会议组成与召集 - 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，设召集人1名[5] - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议，半数以上可提议临时会议[12][13] 审议与决议 - 关联交易等事项应经会议审议并过半数同意后提交董事会[7] - 会议决议应经全体独立董事过半数同意[14] 会议规定 - 召开前3日通知全体独立董事，过半数出席方可举行[10][13] - 会议记录保存不少于10年，制度2023年第三次临会通过实施[14][19]

担保情况 - 本次为香溢租赁提供担保40,500万元[2][3] - 截至披露日，为香溢租赁担保211,600万元（含本次），为香溢担保担保497,800万元[2] - 2023年为香溢担保最高额73亿内、香溢租赁25亿内提供担保[5] - 实际担保余额364,211.64万元，占2022年净资产173.20%[11] 香溢租赁业绩 - 2023年1 - 9月营收5,931.97万元，净利润1,977.62万元（未经审计）[6] - 2022年营收9,042.75万元，净利润2,381.13万元（经审计）[6] 香溢租赁财务 - 2023年9月30日资产总额162,771.55万元，净资产87,126.61万元，资产负债率46.47%[6] - 2022年12月31日资产总额157,625.73万元，净资产85,148.98万元，资产负债率45.98%[6] 其他 - 公司持股香溢租赁比例为51.43%[7] - 本次担保是连带责任保证，保证期间三年[8]

担保金额 - 本次为香溢担保提供担保22000万元[2][3][9] - 截至披露日，为香溢租赁等提供担保171100万元[2][11] - 截至披露日，为香溢担保工程保函担保497800万元（含本次）[2][11] 业绩数据 - 2023年1 - 9月香溢担保营收2571.07万元，净利润240.54万元，资产负债率14.99%[6] - 2022年香溢担保营收4539.61万元，净利润1541.68万元，资产负债率13.00%[6] 其他 - 香溢担保注册资本34400万元，公司持股61.05%[6][7] - 本次担保期限自2023年12月1日至2024年6月28日[9] - 截至披露日，实际担保余额366156.55万元，占2022年度净资产174.12%[12] - 2023年度为香溢担保相关业务提供担保额度73亿元[5] - 2023年度为香溢租赁提供担保额度25亿元[5] - 本次担保利于业务发展，风险总体可控[10]

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-049 香溢融通控股集团股份有限公司 关于对外出租房屋的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 承租方：杨明 1. 租赁房屋：房屋地址位于宁波市海曙区县学街1号15号房产，总建筑面积 1276.48平方米，房屋为商业用房，钢混结构。 重要内容提示： 一、 租赁合同签订情况 近日，公司与杨明签订《房屋租赁合同》，将位于宁波市海曙区县学街1号 15号房产出租给其经营，租期3年，自2023年10月6日到2026年10月5日止；租金 按月计价，每月租金18.50万元，租期内租金合计为666.00万元。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、 租赁合同主要内容 出租方：公司 2. 租期：租期3年，自2023年10月6日到2026年10月5日止。 3. 租金：租金按月计价，每月租金为18.50万元，租期内租金合计666.00万 元。采用"先付款，后租用"的原则，承租方应在本合同签订之日起，支付本合 ...