丹化化工科技股份有限公司 十一届六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届监事会第六次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电话及电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式召开。会议应参加表决 3 人，实 际参加表决 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议通过了如下议案： 一、 公司 2024 年度监事会工作报告 二、 公司 2024 年年度报告及摘要 监事会认为：公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地 反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 三、 公司 2024 年度财务决算报告 四、 公司 2024 年度利润分配和公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 30 日以微信及电子邮 件方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议并通过了如下议案： 证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2025－008 丹化化工科技股份有限公司 十一届八次董事会决议公告 一、 公司 2024 年年度报告及摘要 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 审计委员会意见： 审计委员会召开 2025 年第一次会议，事前对公司编制的 2024 年度财务会 计报表进行了审议，全体委员均表示同意，并同意提交董事会审议。 二、 公司 2024 年度董事会工作报告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 审计委员会意见： 审计委员会召开 2025 年第一次会议，事前对《公司 2024 年度内部控制评 价报告》进行了审 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为7.699亿元，同比下降10.59%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.075亿元，较2023年亏损收窄[23] - 2024年基本每股收益为-0.3025元/股，2023年为-0.3866元/股[24] - 报告期内公司实现营业收入7.70亿元，同比下降10.59%[36] - 营业利润为-3.36亿元，同比减亏31.96%[36] - 归属于公司所有者的净利润为-3.08亿元，同比减亏21.74%[36] - 公司2024年度营业总收入为7.699亿元人民币，较2023年度的8.611亿元人民币下降10.59%[198] - 公司2024年度净利润亏损3.936亿元人民币，较2023年度的5.034亿元人民币亏损收窄21.81%[199] - 公司2024年度归属于母公司股东的净利润亏损3.075亿元人民币，较2023年度的3.930亿元人民币亏损收窄21.75%[199] 成本和费用（同比环比） - 公司全年通过机构优化措施节省资金464万元[33] - 节能降耗措施全年共降低费用约4000万元[34] - 销售费用同比下降37.71%至2,325,168.37元，主要因销售人员人工成本减少[55] - 研发费用同比大幅下降93.34%至2,161,610.54元，主要因合规性调减影响约1,750万元[55][58] - 财务费用同比激增115.68%至23,333,166.15元，主要因利息费用增加[55] - 公司2024年度营业总成本为10.925亿元人民币，较2023年度的12.279亿元人民币下降11.03%[198] 各条业务线表现 - 2024年乙二醇销售均价上涨12.69%，但仍处于亏损状态[32] - 2024年草酸销售均价下跌19.28%，对经营造成不利影响[32] - 2024年公司生产乙二醇13.30万吨、草酸9.93万吨，产能利用率为70.27%[32] - 化工业营业收入为7.628亿元，同比下降10.88%，营业成本为9.39亿元，同比下降10.74%，毛利率为-23.09%，同比下降0.19个百分点[44] - 乙二醇产品营业收入4.867亿元，同比增长4.66%，但毛利率为-51.05%，同比改善20.67个百分点[45] - 草酸产品营业收入2.352亿元，同比下降20.89%，毛利率32.10%，同比下降13.10个百分点[45] - 催化剂产品营业收入731.61万元，同比下降85.73%，营业成本835.31万元，同比下降81.27%[45] - 乙二醇生产量133,039.42吨，同比下降0.86%，销售量127,295.68吨，同比下降7.24%，库存量2,731.15吨，同比增加66.35%[46] - 公司化工业务营业收入76,281.79万元，营业成本93,898.46万元，毛利率-23.09%[77] 各地区表现 - 华东地区营业收入6.151亿元，同比增长0.56%，毛利率-31.60%，同比改善0.69个百分点[45] 管理层讨论和指引 - 公司计划全年生产乙二醇12.5万吨、草酸11.2万吨[86] - 公司推进年产10万吨草酸扩能改造项目，预计2025年底前完成，年产量由9万吨扩至约20万吨，增加年利润1.22亿元以上[86] - 公司计划2025年度降本2000万元以上[86] - 公司主要原料褐煤采购价格近几年有较大上涨，乙二醇生产长期亏损[88] - 公司草酸产品盈利能力较强，但因价格下行，盈利能力有较大下降[88] - 公司现有产品结构单一，抗风险能力薄弱[88] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-5940万元，同比改善36.92%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2.29亿元，同比下降57.60%[23] - 2024年末总资产为12.73亿元，同比下降13.07%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-79.95%，较2023年减少26.63个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-79.09%，较2023年减少24.79个百分点[24] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为2.016亿元、1.979亿元、1.873亿元、1.831亿元[26] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-5028.78万元、-6153.71万元、-8674.87万元、-1.089亿元[26] - 2024年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-1101.93万元，政府补助为387.40万元[27] - 2024年债务重组损益为304.15万元[28] - 经营活动现金流净额改善36.92%至-59,403,157.14元[60] - 货币资金同比下降55.62%至11,150,246.93元，占总资产比例降至0.88%[63] - 在建工程同比激增163.64%至24,962,303.72元[63] - 使用权资产同比暴涨1,129.50%至18,450,653.76元[63] - 合同负债同比增长116.69%至53,677,806.06元[63] - 公司2024年度基本每股收益为-0.3025元/股，较2023年度的-0.3866元/股有所改善[200] - 公司2024年度长期股权投资为27.122亿元人民币，与2023年度持平[195] - 公司2024年度其他权益工具投资为2046万元人民币，较2023年度的3113万元人民币下降34.27%[195] - 公司2024年度短期借款为2159万元人民币，较2023年度的6009万元人民币下降64.07%[195] - 公司2024年度其他应付款为2.448亿元人民币，较2023年度的1.950亿元人民币增长25.51%[195] - 公司2024年度递延所得税负债为101万元人民币，较2023年度的307万元人民币下降67.18%[195] 公司治理和股权变动 - 公司控股股东变更为内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司，持股15%[13] - 公司注册地由江苏丹阳变更至内蒙古呼和浩特[18] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股1,227,700股，年度内无增减变动[94] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为386.26万元[94] - 内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司成为公司控股股东，持有152,500,000股，占总股本15.00%[163][166] - 江苏丹化集团有限责任公司减持152,500,000股，期末持股数量降至67,550,050股，占总股本6.65%[163] - 公司控股股东变更为内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司，股份转让价格为3.23元/股，转让股份数量为152,500,000股[166] - 公司实际控制人为于泽国，主要职业为实业投资，过去10年未控股其他境内外上市公司[169] - 公司控股股东由丹化集团变更为金睿泓吉，实际控制人由丹阳市国有资产运行服务中心变更为于泽国[170] 行业和市场趋势 - 化工行业2024年实现营业收入16.28万亿元，同比增长2.1%[37] - 行业利润总额7897.1亿元，同比下降8.8%[37] - 2024年乙二醇新增产能137万吨，产能利用率同比提升5.5个百分点，国产供应占比达79%，进口依存度降至21%[68] - 2024年乙二醇表观消费量约2487万吨，同比增长13%，其中聚酯领域消费占比94%[68] - 2025年中国乙二醇产量预计在2055-2065万吨，进口量预计在680-690万吨[82] - 2025年聚酯产量增速估计为5.1%[82] - 2025年乙二醇均价重心较2024年将继续提升，华东现货中枢预计在3800-4500元/吨[83][84] - 全球草酸市场规模预计达到4.6%的年均复合增长率[83] 风险和挑战 - 公司面临政策风险、市场风险、经营风险等重大风险[10] - 公司涉及重大诉讼，吉林丰成顺农业有限公司索赔金额为132,754,299元[140] - 公司子公司丹茂合伙在诉讼中涉及资金占用金额为12,428.04万元[143] - 公司子公司丹茂合伙在另一诉讼中涉及资金占用金额为1,422.20万元[143] - 公司及子公司丹茂合伙在诉讼1中索赔金额为2,500万元及利息[143] - 公司2015年非公开发行股票被指控存在证券虚假陈述，涉及金额132,754,299元[140]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润为-30751.25万元[3] - 2024年末合并报表累计可供分配利润为-259907.14万元[3] - 2024年末母公司报表未分配利润为-89498.06万元[3] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配和公积金转增股本[3] - 利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议[3] 会议审议 - 2025年4月9日董事会审议通过利润分配预案[4] - 董事会同意将预案提交2024年年度股东大会审议[4] 风险情况 - 公司不触及可能被实施其他风险警示的情形[3]

丹化科技2024年财务表现 - 2024年营业收入7.7亿元，同比下降10.59% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3.08亿元，较去年同期净亏损3.93亿元有所收窄 [1] - 基本每股收益-0.3025元／股 [1] 利润分配政策 - 2024年度不进行利润分配 [1] - 不进行资本公积金转增股本 [1]

股价表现与交易数据 - 丹化科技今日涨停 换手率3 47% 成交额8316 34万元 振幅11 28% [2] - 营业部席位合计净买入4771 38万元 日涨幅偏离值达9 89% [2] - 前五大买卖营业部合计成交6111 05万元 买入5441 22万元 卖出669 83万元 净买入4771 38万元 [2] - 第一大买入营业部为长江证券上海东明路证券营业部 买入2663 29万元 第一大卖出营业部为中信证券上海溧阳路证券营业部 卖出183 20万元 [2][3] - 近半年累计上榜龙虎榜5次 上榜次日股价平均跌0 35% 上榜后5日平均涨0 64% [2] 资金流向 - 今日主力资金净流入4591 88万元 特大单净流入5264 16万元 大单资金净流出672 28万元 [2] - 近5日主力资金净流入3065 03万元 [2] 财务数据 - 前三季度营业收入5 87亿元 同比下降9 66% 净利润-1 99亿元 [3] - 2024年业绩预告预计净利润-3 07亿元 [3] 龙虎榜交易明细 - 买二为开源证券西安西大街证券营业部 买入1390 73万元 [3] - 买三为东亚前海证券上海分公司 买入681 27万元 [3] - 买四为华鑫证券上海分公司 买入455 00万元 [3] - 买五为国泰君安证券总部 买入250 93万元 [3] - 卖二为光大证券丹阳中新路证券营业部 卖出142 22万元 [3] - 卖三为中信证券上海分公司 卖出122 42万元 [3] - 卖四为光大证券慈溪三北西大街证券营业部 卖出111 50万元 [4] - 卖五为国泰君安证券南京太平南路证券营业部 卖出110 49万元 [4]

公司PGA可降解材料研发进展 - 公司PGA可降解材料研发及试生产曾取得一定进展，但受生产成本、市场推广度、产品可替代性、研发投入度等多重因素影响，目前未能实现规模化生产 [2] - 公司明确表示当前主要产品仍为乙二醇和草酸 [1][2] 投资者关注的核心问题 - 投资者询问公司PGA可降解塑料项目是否已实现规模化生产，以及年产能、实际销量等具体数据 [4] - 投资者关注公司战略是否仍以乙二醇为主，并询问降解塑料研发投入占比及盈利预期 [4] 公司现状与产品结构 - 公司现阶段业务重心未转向可降解材料，乙二醇和草酸仍是核心产品 [1][2] - 未提及PGA可降解材料的具体产能、销量或研发投入占比数据 [2][4]

公司问题 - 收到内蒙古证监局责令改正决定书[1] - 存在公司治理不规范、内控制度不健全、制度未及时更新问题[1] 整改要求 - 30 日内向内蒙古证监局提交书面整改报告[3] 应对措施 - 严格自查梳理，按时提交报告，董监高加强法规学习[3] 救济途径 - 60 日内向证监会提行政复议，6 个月内向法院诉讼[3]

丹化化工科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全丹化化工科技股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）信息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以 及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的规 定，制定本制度。 第四条 证券事务部（或称"董秘办"，下同）为本公司信息披露的常设机 构，即信息披露事务管理部门，负责信息披露事务管理制度制订，并提交公司 董事会审议通过。 第五条 信息披露事务管理制度适用于如下人员和机构： （五）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （六）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； 1 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二条 公司按照上述的相关规定建立健全信息披露事务管理制度，保证信 息披露事务管理制度内容的完整性与实施的有效性，以此 ...

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] 信息管理 - 董监高应两工作日内向董秘告知内幕信息知情人情况[11] - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董秘办是唯一信息披露机构，未经批准不得泄露[3] 档案与备忘录 - 内幕信息公开披露前填知情人档案，重大事项还需制作备忘录[10][14] - 公开披露后5个交易日内报送交易所[14] - 知情人档案至少保存10年[15] 责任与限制 - 知情人对内幕信息负有保密责任，不得泄露、利用[17] - 主要股东不得滥用权利要求提供内幕信息[17] - 保荐人擅自披露致损，公司保留追责权利[18]