第一章 总则 第一条 为了完善丹化化工科技股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《丹化化工科技股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 丹化化工科技股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由 ...

丹化化工科技股份有限公司章程 ARTICLES OF ASSOCIATION OF DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD. （经 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 二○二三年十一月十五日 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 监事会 27 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | | 第八章 ...

丹化化工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年十一月 丹化化工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 名 称 | 页码 | | --- | --- | | 一、股东大会须知 | 2 | | 二、会议议程 | 3 | | 三、议案内容： | | | 1、关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 2、关于制定《独立董事工作制度》的议案 | 5 | | 3、关于聘任 2023 年度财务报告审计单位并支付 2022 年度审计费用 | 16 | | 的议案 | | | 4、关于聘任 2023 年度内控报告审计单位并支付 2022 年度审计费用 | 16 | | 的议案 | | | 四、股东大会议案现场表决办法 | 17 | | 五、2023 年第一次临时股东大会意见征询表 | 18 | -- 1 -- 丹化化工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性， 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定如下大会须知： 1. 股东大会设立大会秘书处，具体负 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2023－026 丹化化工科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司的 实际情况，公司十届七次董事会会议提议对《公司章程》及附件《股东大会议事 规则》相应条款进行修订，具体如下： 上述修订尚需经公司股东大会审议通过。 2 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司 一、《公司章程》修订内容 | 原条款 | 修订后 | 类 | | --- | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人 | 第八十二条 董事、监事候选人 | 型 | | 名单以提案的方式提请股东大会表 | 名单以提案的方式提请股东大会表 | | | 决。董事、监事提名的方式和程序为： | 决。董事、监事提名的方式和程序为： | | | (一) 董事会可以向股东大会提 | (一) 董事会可以向股东大会提 | | | 出董事、非职工监事候选人的提名议 | 出董事、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司通过公开招标，拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）在2023 年度为本公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。 公司上年度及以前由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任年报审 计工作，累计服务11年。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的规定，公司2023年度需另行聘任会计师事务进行年报审计工作。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2023－025 丹化化工科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 （一） 机构信息 1. 基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：众华所）的前身是 1985 年成立 的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众 华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2. 人员信 ...

| | | 均进价（元/吨） | 均进价（元/吨） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要原材料名称 褐煤 | 2023 | 年三季度平 540.20 | 2023 年二季度平 525.66 | 变动幅度（%） 2.77 | 证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2023－023 丹化化工科技股份有限公司 2023 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 二、主要产品的价格变动情况（含税） | 主要产品 | 2023 年三季度平 | 2023 年二季度平 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 均售价（元/吨） | 均售价（元/吨） | | | 乙二醇 | 3,709.74 | 3,819.06 | -2.86 | | 草酸 | 3,379.86 | 3,652.41 | -7.46 | 三、主要原材料的价格变 ...

丹化化工科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （十届七次董事会会议审议批准） 一、董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三~五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略 ...

证券代码：600844,900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股公告编号：2023-027 丹化化工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

丹化化工科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》、公司《章程》及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，原则上应当于会议 召开前三天通知全体独立董事并提供 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2023－024 丹化化工科技股份有限公司 十届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件 方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式举行。会议应表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、 公司 2023 年第三季度报告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会拟定了 公司《独立董事工作制度》，提交股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、 关于制定《独立董事专门会议工作细则》、修订《董事会专门委员 会实施细则》的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会制订了 公司《独立董事专门会议工作细则》，并对原《董事 ...