证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－034 丹化化工科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承 诺的议案》。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关 联人将回避表决。 一、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的主要假设和前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。 2、假设不考虑本次向特定对象发行股票募集资金到账后，对公司生产经营、 财务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响。 4、假设本次向特定对象发行股票的价格为 1.86 元/股；假设本次发行数量为 30,350.00 万股，仅考虑本次发行的影响，不考虑其他因素，本次 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于丹化化工科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴华专字（2024）第 020306 号 丹化化工科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的丹化化工科技股份有限公司（以下简称"丹化科 技公司"）编制的截止2024年6月30日《前次募集资金使用情况的专项报告》。 一、董事会的责任 丹化科技公司董事会的责任是按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类 ...

公司于 2024 年 7 月 19 日召开第十一届董事会第四次会议审议通过了关于 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 现就本次向特定对象发行 A 股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－033 丹化化工科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 22 日 丹化化工科技股份有限公司 董事会 ...

丹化化工科技股份有限公司 证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－031 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案披露的提示性公告 董事会 2024 年 7 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 7 月 19 日召开第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件于 2024 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者 注意查阅。 本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效 和完成尚需公司股东大会的审议通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证券 监督管理委员会同意注册的批复等程序，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－032 丹化化工科技股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取处罚或监管措施以及整改情况的公告 1 司和时任董事长王斌、时任董事兼总裁李国方、时任董事兼财务总监蒋勇飞予以 通报批评。 2、整改情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，公司对最近五年是否被证券监管部 门和上海证券交易所采取处罚或监管措施的情况及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况 经自查，公司最近五年存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情 形，具体如下： （一）2021 年 3 月 8 日，上海证券交易所出具《关于对丹化化工科技股份 有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2021〕15 号） 1、主要内容 公司 201 ...

丹化化工科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分 享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》（中国证券监督管理委员 会公告[2023]61 号）及《丹化化工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关文件规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投 资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论 证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 二、公司制定本规划的原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投 资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－030 丹化化工科技股份有限公司 十一届三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届监事会第三次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 7 月 12 日以微信及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的出席人数、召集召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席丁伟东 先生主持。与会监事经审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会对照上市 公司向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，对公司实际情况进行逐项核查和 谨慎论证，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象 发行境内上市人民币 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 丹化化工科技股份有限公司 Danhua Chemical Technology Co., Ltd. （江苏省丹阳市南三环路 888 号高新技术创新园 C1 楼） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年七月 丹化化工科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 丹化化工科技股份有限公司及董事会全体成员承诺本预案内容真实、准确、 完整，并对本预案的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法 律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－029 丹化化工科技股份有限公司 十一届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会第四次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 7 月 12 日以微信及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的出席人数、召集召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长蒋涛先生主 持，与会董事经审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市 公司向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，对公司实际情况进行逐项核查和 谨慎论证，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象 发行境内上市人民币普通股 ...

丹化化工科技股份有限公司监事会 四、公司编制的《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性 分析报告》对本次发行募集资金使用的可行性进行了分析，本次募集资金投资项 目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司的 长远发展目标和全体股东利益，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。 五、公司编制的对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的填补措施及相关 1 主体出具的承诺符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31 号）等 有关规定的要求，公司拟采取的填补措施可有效防范即期回报被摊薄的风险，维 护了公司股东特别是中小股东的利益。 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，丹化化工科技 ...