会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案： 上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-002 上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决的方式 召开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 一、公司第三期限制性股票计划预留部分第二批授予的议案 经公司薪酬和考核委员会审核，公司第三期限制性股票计划规定的预 留限制性股票第二批授予条件已成就。根据薪酬和考核委员会的建议以及 公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2024 年 1 月 15 日为 授予日，向符合第二批授予条件的 33 名激励对象定向增发 69.5 万股限制 性股票 ...

独立意见 一、公司第三期限制性股票计划预留部分第二批授予的议案 1、本次限制性股票计划的第二批预留授予日为 2024 年 1 月 15 日， 该授予日符合《管理办法》、《试行办法》以及公司限制性股票计划关于 授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司本次限制性股票计划关于 激励对象获授限制性股票条件的规定。 2、公司不存在《管理办法》、《试行办法》等法律、法规和规范性 文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施本次限制性股 票计划的主体资格。 3、本次授予的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励 对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以 及公司业务发展的实际需要。 4、同意以 2024 年 1 月 15 日为授予日，向 33 名激励对象授予 69.5 万股限制性股票。 二、回购注销部分限制性股票的议案 1、根据公司《第二期激励计划》，对部分尚未达到解除限售条件的 第二期限制性股票由公司按照回购价格 10.098619 元/股进行回购，本 上海宝信软件股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十七次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 ...

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-005 上海宝信软件股份有限公司 关于调整回购价格及回购并注销部分已授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司公告 根据《上海宝信软件股份有限公司第二期限制性股票计划（草案）》（以 下简称《第二期激励计划》）和《上海宝信软件股份有限公司第三期限制性 股票计划（草案）》（以下简称《第三期激励计划》）有关规定，结合近期人 员变动、个人绩效评价结果等情况，叶志强等 14 人尚未解除限售的部分限 制性股票需按规定回购，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据公司 2020 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次临时股东大会 的授权，公司于 2024 年 1 月 15 日召开第十届董事会第十七次会议，审议 通过《调整第二期限制性股票计划回购价格的议案》《回购注销部分限制性 股票的议案》，同意对部分激励对象因离职、退休等原因，其持有的部分已 授予未解锁的限 ...

之 证券代码：600845 证券简称：宝信软件 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海宝信软件股份有限公司 第三期限制性股票激励计划 预留第二批授予相关事项 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、限制性股票计划的授权与批准 6 | | 五、授予的具体情况 7 | | 六、符合授予条件的说明 8 | | 七、独立财务顾问意见 9 | 一、释义 1.宝信软件、公司：指上海宝信软件股份有限公司。 2.中国宝武：指中国宝武钢铁集团有限公司。 3.本计划：指上海宝信软件股份有限公司第三期限制性股票计划。 5.激励对象：按照本计划有资格获授一定数量限制性股票的公司董事、高级管理人员、 中层管理人员、核心技术、业务人员等骨干人员。 6.授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7.授予价格：公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象获授公司股份的 价格。 8.有效期：指从限制性股票首次授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回 购之日止的期间，有效期不超过 72 个月。 9.限售 ...

上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 26-27 楼 邮编 200031 26-27th Floor, The Center, No.989 Changle Road, Shanghai 200031,P.R.C. Tel: （86-21） 5292-1111, （86-21） 6350-0777 Fax: （86-21） 5292-1001, （86-21） 6272-6366 www.watson-band.com.cn mail@watson-band.com.cn 上海市华诚律师事务所 关于上海宝信软件股份有限公司 第三期限制性股票计划 预留部分第二批授予相关事项的 法律意见书 上海市华诚律师事务所 二零二四年一月 上 海 北 京 香 港 哈尔滨 兰 州 烟 台 广 州 芝加哥 东 京 S h a n g h a i B e i j i n g H o n g K o n g H a r b i n L a n z h o u Y a n t a i G u a n g z h o u C h i c a g o T o k y o 关于上海宝信软件股份有限公司 第三期限制性股票计划预留部分第二批授予 ...

上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 26-27 楼 邮编 200031 26-27th Floor, The Center, No.989 Changle Road, Shanghai 200031,P.R.C. Tel: (86-21) 5292-1111, (86-21) 6350-0777 Fax: (86-21) 5292-1001, (86-21) 6272-6366 www.watson-band.com.cn mail@watson-band.com.cn 上海市华诚律师事务所 关于上海宝信软件股份有限公司 调整第二期限制性股票计划回购价格 和回购注销部分限制性股票的法律意见书 上海市华诚律师事务所 二零二四年一月 上 海 北 京 香 港 哈尔滨 兰 州 烟 台 广 州 芝加哥 东 京 S h a n g h a i B e i j i n g H o n g K o n g H a r b i n L a n z h o u Y a n t a i G u a n g z h o u C h i c a g o T o k y o 关于上海宝信软件股份有限公司 调整第二期限制性股票计划回购价 ...

2、第二批预留授予的激励对象符合《管理办法》、《试行办法》 规定的激励对象条件，其作为激励对象的主体资格合法、有效。 3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司限制性股票计 划的有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制 性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成 就。 综上，监事会同意以 2024 年 1 月 15 日为第二批预留授予日，向 33 名激励对象授予 69.5 万股限制性股票。 上海宝信软件股份有限公司 监 事 会 上海宝信软件股份有限公司监事会 关于公司第三期限制性股票计划 第二批预留授予相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励 试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，公司监事会对第三期限制性股票第二 批预留授予相关事项进行审核，并发表核查意见如下： 1、公司对第三期限制性股票计划预留部分的授予安排，符合《管 理办法》、《试行办法》及公司限制性 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-006 上海宝信软件股份有限公司 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 - 1 - 上海宝信软件股份有限公司公告 一、通知债权人的原由 2024 年 1 月 15 日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《回购注销部分限制性股票 的议案》，公司决定回购并注销部分已授予未解锁的 A 股限制性股票共计 402,866 股。本次回购 402,866 股公司 A 股股票且注销后，公司将减少注册 资本 402,866 元。 二、需债权人知悉的信息 公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司 通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有 效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾 期未向本公司申报债权，不 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十七次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决的方式 召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、 法规的要求，会议合法有效。 会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案： 一、公司第三期限制性股票计划预留部分第二批授予的议案 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-003 上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 三、回购注销部分限制性股票的议案 经核查，监事会同意根据公司《第二期激励计划》，对部分尚未达到解 除限售条件的第二期限制性股票由公司按照回购价格 10.098619 元/股进行 回购，本次回购股票共计 26,201 股； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-004 上海宝信软件股份有限公司 向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 重要内容提示： 上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三期限制性股票 计划（以下简称"限制性股票计划"）规定的预留部分授予条件已经成就。 公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《公司第三期限制性股票计划 预留部分第二批授予的议案》。根据公司限制性股票计划的规定和 2023 年 第一次临时股东大会授权，公司董事会对限制性股票计划预留部分进行了 第二批授予。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次授予已履行的决策程序和信息披露情况 1.2022 年 12 月 29 日，公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会 第五次会议审议通过了《第三期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》 及其他相关议案，拟向激励对象授予不超过 30,000,000 股限制性股票，其 中，首次 ...