证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2024-018 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 上海宝信软件股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：上海市宝山区湄浦路 361 号 2 号楼公司三楼 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 (二) 股东大会召集人： ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-011 上海宝信软件股份有限公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例及 转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配及公积金转增股本方案内容 经 天 健 会计师事务所 审 计 确 认 ， 报 告 期 内 母 公 司 报 表 净 利 润 2,431,665,321.40 元，加上年初未分配利润为 3,355,003,832.75 元，报告 期 内 公 司 现 金 分 红 1,601,727,024.80 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 243,166,532.14元，本年度末可供股东分配的利润为3,941, ...

上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 26-27 楼 邮编 200031 26-27th Floor, The Center, No.989 Changle Road, Shanghai 200031,P.R.C. Tel: (86-21) 5292-1111, (86-21) 6350-0777 Fax: (86-21) 5292-1001, (86-21) 6272-6366 www.watson-band.com.cn mail@watson-band.com.cn 上海市华诚律师事务所 第二期限制性股票计划预留第二批 第二个解除限售期的 法律意见书 上海市华诚律师事务所 二零二四年三月 上 海 北 京 香 港 哈尔滨 兰 州 烟 台 广 州 芝加哥 东 京 S h a n g h a i B e i j i n g H o n g K o n g H a r b i n L a n z h o u Y a n t a i G u a n g z h o u C h i c a g o T o k y o 关于上海宝信软件股份有限公司第二期限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期的法律意见书 第 1 页 ...

上海宝信软件股份有限公司 2023 年度审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注 ...

| 4.4 沟通与关怀 46 | | --- | | 4.4.1 员工沟通 46 | | 4.4.2 员工关爱 47 | | 5 积善成德，并肩同行 49 | | 5.1 帮扶共建 49 | | 5.2 公益慈善 50 | | 5.3 党建 50 | | 附录一：数据指标总览 52 | | 附录二：GRI《可持续发展报告标准》索引 54 | 关于本报告 上海宝信软件股份有限公司 2023 年度环境、社会和公司治理报告 | 关于本报告 4 | | --- | | 董事长致辞 6 | | 专题：数智化支撑新型低碳冶金 实现智能化、绿色化 7 | | 走进宝信软件 11 | | 公司简介 11 | | 历史沿革 11 | | 奖项荣誉 12 | | 1 励精图治，坚守初心 14 | | 1.1 公司治理 14 | | 1.1.1 治理架构 14 | | 1.1.2 合规经营 14 | | 1.1.3 合规审计 15 | | 1.2 ESG 治理 16 | | 1.2.1 利益相关方沟通 16 | | 1.2.2 ESG 重要性议题 17 | | 1.3 廉洁管理 18 | | 1.3.1 廉洁建设 18 | | 1 ...

上海市华诚律师事务所 二零二四年三月 上 海 北 京 香 港 哈尔滨 兰 州 烟 台 广 州 芝加哥 东 京 S h a n g h a i B e i j i n g H o n g K o n g H a r b i n L a n z h o u Y a n t a i G u a n g z h o u C h i c a g o T o k y o 上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 26-27 楼 邮编 200031 26-27th Floor, The Center, No.989 Changle Road, Shanghai 200031,P.R.C. Tel: (86-21) 5292-1111, (86-21) 6350-0777 Fax: (86-21) 5292-1001, (86-21) 6272-6366 www.watson-band.com.cn mail@watson-band.com.cn 上海市华诚律师事务所 第二期限制性股票计划首次授予 第三个解除限售期解除限售的 法律意见书 关于上海宝信软件股份有限公司第二期限制性股票计划首次授予第三个解除限售期解除限售的法律意见书 ...

上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 26-27 楼 邮编 200031 26-27th Floor, The Center, No.989 Changle Road, Shanghai 200031,P.R.C. Tel: (86-21) 5292-1111, (86-21) 6350-0777 Fax: (86-21) 5292-1001, (86-21) 6272-6366 www.watson-band.com.cn mail@watson-band.com.cn 上海市华诚律师事务所 关于上海宝信软件股份有限公司 二零二四年三月 上 海 北 京 香 港 哈尔滨 兰 州 烟 台 广 州 芝加哥 东 京 S h a n g h a i B e i j i n g H o n g K o n g H a r b i n L a n z h o u Y a n t a i G u a n g z h o u C h i c a g o T o k y o 限制性股票计划部分限制性股票回购注销 的法律意见书 上海市华诚律师事务所 关于上海宝信软件股份有限公司 限制性股票计划部分限制性股票回购注销的法律意见书 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-007 上海宝信软件股份有限公司 关于限制性股票计划部分限制性股票回购注销 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：上海宝信软件股份有限公司（以下简称"宝信软件"、"公司"）第 二期、第三期限制性股票计划部分激励对象因离职、退休等原因，其持有的部分已授予 未解锁的限制性股票由公司回购注销。 本次注销股份的有关情况 根据公司 2020 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次临时股东大会 的授权，公司于 2024 年 1 月 15 日召开第十届董事会第十七次会议，审议 通过《调整第二期限制性股票计划回购价格的议案》《回购注销部分限制性 股票的议案》，同意对部分激励对象因离职、退休等原因，其持有的部分已 授予未解锁的限制性股票由公司回购注销，本次共回购注销 402,866 股。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站 （http: ...

评级和目标价 - 宝信软件的投资评级维持为买入[1] - 评级为买入，预计相对强于市场表现20%以上[8] - 目标价有变化，具体数字未提及[8] 公司业绩展望 - 宝信软件2023-2025年的归母净利润分别为25.9/32.7/42.7亿元，EPS为1.08/1.36/1.78元[1] - 预计2025年净利润为4419百万元，较2021年增长131.9%[5] - 公司2025年预计营业收入将达到25212百万元，较2021年增长114.6%[5] - ROE预计在2025年达到27.6%，较2021年提升7.7个百分点[5] - 公司2025年预计毛利率将达到41.0%，较2021年提升8.5个百分点[5] - 预计2025年净负债比率将降至-22.9%，较2021年改善18.2个百分点[5] 公司发展动态 - 宝武推动宝信软件用AI大模型重新定义钢铁，赋能宝武“钢铁工业大脑”[2] - 宝信软件多年专注于自主研发工业互联网平台和AI中台，积极推进钢铁AI大模型研发[2] - 宝信软件的营业收入预计2021-2025年呈现逐年增长趋势，2025年预计达到252.12亿元，同比增长30.4%[4]

业绩总结 - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为25.9/32.7/42.7亿元，EPS为1.08/1.36/1.78元，当前股价对应PE为40.6/32.1/24.6倍，维持“买入”评级[1] - 公司营业收入预计2025年将达到252.12亿元，年均增长率为30.4%[4] - 归母净利润预计2025年将达到42.7亿元，年均增长率为30.5%[4] - 毛利率预计2025年将达到41.0%，较2021年的32.5%有显著提升[4] - ROE预计在2025年将达到27.6%，较2021年增长约38.7%[5] 新产品和新技术研发 - 宝信软件成功自主研发国产大型PLC产品，成为全球第三家、国内首家拥有大型PLC全部自主知识产权的公司[1] - 未来数字工业研究院将重点推进全栈国产化PLC产品在集团内的应用，作为专项工作在2024年重点推进[2] - 公司经过近10年积累与沉淀，形成核心工艺算法超200项，于2021年正式推出自研国产大型PLC，拉开国产替代序幕[3] 市场扩张和并购 - 公司预测2025年的营业收入将达到25212百万元，较2021年增长约114.5%[5] - 2025年的净利润预计为4419百万元，较2021年增长约131.9%[5] - 公司的毛利率在2021年至2025年间稳步增长，从32.5%增长至41.0%[5] 其他新策略 - 公司的资产负债率在2021年至2025年间波动，最高达到52.2%[5] - 净负债比率在2021年至2025年间逐年下降，从-41.1%降至-22.9%[5] - 公司的流动比率在2021年至2025年间保持稳定，维持在1.7至2.1之间[5]