根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》以 及《公司章程》的有关规定,作为龙建路桥股份有限公司的独立 · 董事,我们认真审阅了董事会提供的相关资料,对《关于向关联 方购买办公楼层的议案》发表事前认可声明如下: 本次拟向关联方哈尔滨隆通置业投资有限公司购买办公楼 层的关联交易事项符合公司实际经营需要,符合市场定价原则, 交易公允,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、 非关联股东利益的情形;我们同意将本议案提交公司董事会审议, 审议时关联董事应回避表决。 龙建路桥股份有限公司 独立董事事前认可声明 (以下无正文) （此页无正文,为《龙建路桥股份有限公司独立董事事前认可声 明》之签字页 ) 独立董事签字: 王立冬 波 T 王德军 刘志伟 2023年10月75日 ...

龙建路桥股份有限公司 第九届董事会审计委员会的书面审核意见 3. 关联委员张成仁已回避表决,我们同意该事项提交董事会 审议,审议时关联董事应回避表决。 (以下无正文) (此页无正文,为《龙建路桥股份有限公司第九届董事会审计委 员会的书面审核意见》之签字页) 委员签字: 波 3 un 张成仁 王德军 刘志伟 · 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有 关规定,作为龙建股份董事会审计委员会委员,我们认真审阅了 公司提供的有关资料,经公司第九届董事会审计委员会审议,向 董事会对《关于向关联方购买办公楼层的议案》出具审核意见如 下： 1. 交易对方哈尔滨隆通置业投资有限公司与公司的关系符 合《上海证券交易所股票上市规则》中 6.3.3条第二款的规定, 本次交易构成关联交易。 2. 本次关联交易属于正常经营需要,遵循了公平、公正、自 愿、诚信的原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别 是中小股东利益的情形。 龙建路桥股份有限公司董事会审计委员会 2025年 10月 V5 日 b 波 T ...

重要内容提示: 一、关联交易概述 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-088 龙建路桥股份有限公司 关于购买办公楼层暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足龙建股份有限公司（以下简称公司）权属单位开展日常经 营活动和日常办公的需要，公司拟以单价 14,560.61 元/平方米，总 价 4,004.10 万元（含精装修）向关联方哈尔滨隆通置业投资有限公 司（以下简称隆通公司）购买龙创-新世纪 B 栋 8、9 层写字楼。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施 指引》等规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。 本次交易相关议案经公司第九届董事会第三十五次会议审议通 过。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。 此项交易无需提交股东大会审议。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 关联交易概述：龙建股份拟向关联方哈尔滨隆通置业投资有限公司购买 龙创-新世纪 B 栋 8 ...

龙建路桥股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规 定,我们作为龙建路桥股份有限公司的独立董事,基于独立判断 的立场,在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下, 就本次会议审议的以下议案发表独立意见如下: （以下无正文） 本次拟向关联方哈尔滨隆通置业投资有限公司购买办公楼 层的关联交易事项符合公司发展规划,关联交易事项合理、定价 公允、满足实际经营需要。公司董事会在审议相关事项时,会议 的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特 别是中小投资者利益的情形。公司独立董事一致同意本议案。 二、关于注册发行永续中期票据的议案 本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 人民币 8 亿元(含 8 亿元)永续中期票据事项符合公司发展规划, 方案设计合理,满足实际经营需要。公司董事会在审议相关事项 时,会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体 股东,特别是中小投资者利益的情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-091 龙建路桥股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 龙建路桥股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2023 年 第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 序号 | 分 | | 第三季 度中标 | 第 三 季 度 中标项目 | | 本年 累计 中标 | 本年累计 中标项目 | 上年同期 累计中标 | 同比增 | 本年累计中 标尚未签合 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 地 | 分行业 | 项目数 | 金额（万元 | | 项目 | 合计金额 | 项目合计 | 减（%） | 同项目合计 | | | 区 | | | | | | （万元人 | 金额（万元 | | ...

作为你公司的控股股东,不存在关于你公司的应披露而 未披露的重大事项,包括:重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等;不存在应披露而未披露 的其他可能对你公司股价及其衍生品种交易价格产生较大 影响的重大事件;不存在股价波动期间买卖你公司股票的情 况。 黑龙江省 限公司 20 黑龙江省建设投资集团有限公司 关于对《龙建路桥股份有限公司关于股票交 易异常波动省证函》的回函 龙建路桥股份有限公司: 你公司关于《龙建路桥股份有限公司股票交易异常波动 查证函》已经收悉,经自查,回复如下: ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-084 项目地点：内蒙古自治区阿拉善盟 中标价：720,800,006 元 工期：638 日历天 工程概况：工程主线全长 241.37 公里，共两条连接线，红梁子连 接线全长 22.50 公里，哈镇连接线全长 16.29 公里。工程内容包括路 基、路面、桥涵等工程的实施、完成及缺陷修复。 联合体成员及分工：公司为联合体牵头人，陕西建工机械施工集团 有限公司、阿拉善盟云峰道桥有限责任公司以及中交第三公路工程局有 限公司为联合体成员。公司承担本标段专业工程，占总工程量的 50.02%； 陕西建工机械施工集团有限公司承担本标段专业工程，占总工程量的 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）与陕西建工机械施 工集团有限公司、阿拉善盟云峰道桥有限责任公司、中交第三公路工程 局有限公司联合体收到招标人额济纳旗交投公路建设有限责任公司、招 标代理机构内蒙古海维建设工程项目管理有限公司发来的 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-085 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司股票交易异常波动公告 重要内容提示: 一、股票交易异常波动的具体情况 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）股票在 2023 年 10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 26 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司日常生产经营活动一切正常，不存在应披露而 未披露的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）重大事项情况 经公司自查并书面向公司控股股东黑龙江省建设投资集团有限 公司发函查证，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事 项，包括：重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。 （四）其他股价敏感信息 经核查，股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人 员、控股股东及其一致行动人不存在股价 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP Heilongjiang Office ti i-1 AUDIT REPORT 黑龙江御禧工程有限责任公司 2023 年 1-5 月财务报表审计 中国 · 哈尔滨 HARBIN CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 资产负债表 | 1 | | 2. 利润表 | ന | | 3. 现金流量表 | ব | | 4. 所有者权益变动表 | 5 | | 5. 财务报表附注 | 7 | , O hinaAuditAsiaPacificCertifiedPublicAccountantsLLPHeilongjiangOffice 审计报告 中审亚太黑审字(2023) 180076 号 黑龙江御禧工程有限责任公司全体股东: 一、审计意见 n ጋ PO o a ) 我们审计了黑龙江御禧工程有限责任公司(以下简称"御禧工程公司")财务 报表,包括 2023年 5 月 31 日的资产负债表 ...

北京大成(哈尔滨)律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons P ferred Law Firm in China. 北京大成 哈尔滨市南岗区南兴街24号中交香颂B栋3层/4层 3/F, 4/F, Building B, Zhongjiaoxiangsong, No.24, Nanxi Street, Nangang District, 150086, Harbin, China. Tel: +86 451-8265 5177 Fax: +86 451-8265 5377 北京大成(哈尔滨)律师事务所 法律意见书 北京大成(哈尔滨)律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之 法律意见书 致:龙建路桥股份有限公司 北京大成(哈尔滨)律师事务所(以下简称"本所")接受龙建路桥股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派本所王冠伦、吴应茹律师出席公司2023 年第二次临时股东大会(以下简称(本次股东大会"),对本次股东大会的合法 性进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》( ...