证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-081 龙建路桥股份有限公司 关于收购黑龙江省御禧工程有限责任公司 55%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）拟以股权收购方式收购 黑龙江建捷建筑工程有限责任公司（以下简称建捷公司）持有的黑龙 江省御禧工程有限责任公司（以下简称御禧公司、标的公司）55%股 权。同意公司以北京亚超资产评估有限公司出具的《评估报告》（北 京亚超评报字（2023）第 A187 号）评估结论为依据确认御禧公司 55% 股权交易对价为 5,581,944.82 元。同意公司在收购完成后，作为御 禧公司股东，按《御禧公司章程》规定对其在剩余认缴出资范围内履 行实缴出资义务，股东双方均应在 2042 年 10 月 16 日前同步履行实 缴义务。 交易简要内容：龙建路桥股份有限公司拟以股权收购方式收购黑龙江建 捷建筑工程有限责任公司持有黑龙江省御禧工程有限责任公司的 55%股 权 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-083 4.工期：第一阶段建设期 30 个月、缺陷责任期 12 个月；第二阶 段维护期 72 个月、缺陷责任期 12 个月。 二、联合体情况概述 公司作为联合体牵头人与 MAX 公司组成联合体共同投标上述项目。 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）收到孟加拉人民 共和国（以下简称孟加拉国）政府公路局发来的中标通知书： 公司与孟加拉国 MAX 基础设施有限公司（以下简称 MAX 公司）组成 的联合体成为切尼达-贾肖尔国道（N7）建设与改造项目第 1 标段：切尼 达公交车站至卡利甘杰市场道路建设与改造项目（以下简称项目、本项 目）中标人。 一、 项目中标情况概述 1.项目地点：孟加拉国切尼达-贾肖尔 2.中标金额：8,866,336,224.00 孟加拉塔卡，折合人民币约 5.67 亿 元（按投标日汇率计算）。 3.建设内容：第一阶段：将切尼达-贾肖尔国道（N7）升级为四车道 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2311020052231901202300006 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 北京亚超评委宇(2023)第A185号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 北京亚超评报字(2023)第A187号 | | | | 报告名称: | 龙建路桥股份有限公司拟收购股权涉及黑龙江御禧 工程有限责任公司55%股权价值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 5,581,944.82元 | | | | 评估报告日: | 2023年08月25日 | | | | 评估机构名称: | 北京亚超资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 孙晶 | (资产评估师) | 会员编号:21180017 | | | 宋朝旭 | (资产评估师) | 会员编号:23030034 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相 ...

龙建路桥股份有限公司 独立董事工作制度 （待经公司股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善龙建路桥股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理结构，改善公司董事会组成结构,提高决策的客 观性、科学性，保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《龙建路桥股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定 本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依 法履职提供必要保障。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 - 1 - 中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则 ...

龙建路桥股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规 定,我们作为龙建路桥股份有限公司的独立董事,基于独立判断 的立场,在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下, 就本次会议审议的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事 会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债 券相关事宜有效期的议案》发表独立意见如下: 王德军 (以下无正文) 刘志伟 (此页无正文,为《龙建路桥股份有限公司独立董事意见》之签 字 页) 2023年9月28日 波 T 公司延长本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及股东大会授权有效期的事项,有利于本次可转换公 司债券发行工作的顺利推进。公司董事会在审议相关事项时,会 议的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东, 特别是中小投资者利益的情形。公司独立董事一致同意公司延长 向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期和延长 向不特定对象发行 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-079 龙建路桥股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,163,538 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.26 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长田玉龙主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 329 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司 ...

关于黑龙江省御禧工程有限责任公司股权投资项目的法律意见书 黑龙江龙信达律师事务所 二〇二三年八月二十九日 黑龙江龙信达律师事务所 关于黑龙江省御禧工程有限责任公司股权投资项目的法律意见书 关于黑龙江省御禧工程有限责任公司股权投资项目的法律意见书 致:龙建路桥股份有限公司 黑龙江龙信达律师事务所(简称"本所")根据龙建路桥股份有限公司 (简称贵公司)与本所签订的《民事非诉案件委托代理合同》和《中华人民 共和国律师法》及相关法律、法规及规范性文件的规定,按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就贵公司拟向黑龙江省御禧工程有 限责任公司（简称目标公司）股权投资项目,出具法律意见书。 1 黑龙江龙信达律师事务所 关于黑龙江省御禧工程有限责任公司股权投资项目的法律意见书 前言 1、本所出具法律意见书的依据如下: (1)《中华人民共和国民法典》 (2)《中华人民共和国公司法》 (3)《中华人民共和国企业国有资产法》 (4)《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 (5)《黑龙江省国资委出资企业投资监督管理办法》《黑龙江省国资 委出资企业投资监督管理办法实施细则》(黑国资规划〔2021〕351 号)、 《黑龙江 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-080 龙建路桥股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十四 次会议通知和材料于 2023 年 9 月 24 日以通讯方式发出。 3.会议于 2023 年 9 月 28 日以现场方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于公司以股权收购方式收购御禧公司 55%股权的议案（10 票赞 成，0 票反对，0 票弃权）； 同意公司以股权收购方式收购黑龙江建捷建筑工程有限责任公司 （以下简称建捷公司）持有的黑龙江省御禧工程有限责任公司（以下简 称御禧公司）55%股权。同意公司以北京亚超资产评估有限公司出具的 《评估报告》（北京亚超评报字（2023）第 A187 号）评估结论为依据确 认 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-078 龙建路桥股份有限公司涉及诉讼结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、诉讼的基本情况 （一）被告万盛公司退还原告龙建股份履约保证金 15,609,897 元， 于 2023 年 9 月 30 日前付 1,000,000 元，于 2023 年 12 月 30 日前付 6,805,000 元，剩余 7,804,897 元，于 2024 年 5 月 30 日前一次性付清； 2023 年 6 月，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份、 原告）向甘肃省张掖市甘州区人民法院对张掖市万盛投资开发建设有限 责任公司（以下简称万盛公司、被告）提起诉讼（详情请见公司于 2023 年 6 月 15 日在上海证券交易所披露的"2023-055"号临时公告）。 二、案件进展情况 近日，公司收到甘肃省张掖市甘州区人民法院（2023）甘 0702 民 初 4980 号民事调解书。庭审中，原告当庭变更诉讼请求为：要求被告 退还履约保证金 15 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-077 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 14 点 45 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 至 2023 年 9 月 28 日 投票时间为：2023 年 9 月 27 日 15:00 ...