证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-071 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1．本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十一 次会议通知和材料于 2024 年 10 月 3 日以通讯方式发出。 4．本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。4 名监 事列席了会议。会议由公司副董事长宁长远（代行董事长职责）主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1．《关于选举宁长远先生为公司董事长的议案》（10 票赞成，0 票 反对，0 票弃权）； 3．会议于 2024 年 10 月 8 日以通讯方式召开。 3.《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》（10 票赞成， 0 票反对，0 票弃权）。 同意在 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第四次临时股东大会。 特此公告。 龙建路桥股份有 ...

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到霍光先 生的书面辞呈。霍光先生因工作变动，申请辞去公司第十届监事会监事 会主席、监事职务。霍光先生任职期间与监事会不存在意见分歧。辞职 后，不再担任公司任何职务。 霍光先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不 影响公司监事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》以及《龙 建路桥股份有限公司章程》的相关规定，霍光先生的辞职报告自送达公 司监事会之日起生效。 霍光龙先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，公 司及监事会对霍光先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表 示衷心的感谢！ 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-074 龙建路桥股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司监事会 2024 年 10 月 9 日 报备文件 辞职申请 特此公告。 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-072 龙建路桥股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1．本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第六次 会议通知和材料于 2024 年 10 月 3 日以通讯方式发出。 3．会议于 2024 年 10 月 8 日以通讯方式召开。 4．本次会议应到会监事 4 名，实到监事 4 名。会议由监事王志刚 主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了《关于增补李广胜为公司第十届监事会监事 的议案》（4 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。同意增补李广胜先生为公司 第十届监事会监事，任期至第十届监事会届满。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司监事会 2024 年 10 月 9 日 报备文件 龙建股份第十届监事会第六次会议决议。 附件：监事简历 李广胜先生，汉族，1969 年 05 月出生， ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-070 龙建路桥股份有限公司 关于董事长辞职及副董事长代行董事长职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会于 9 月 24 日收到 田玉龙先生的书面辞呈。田玉龙先生因工作变动，申请辞去公司董事长 （法定代表人）、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。 辞职后田玉龙先生不再担任公司任何职务，不再担任公司法定代表人。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，田玉龙先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常 运作，辞职申请自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，董 事长为公司的法定代表人，公司将尽快选举董事长并及时办理董事长及 法定代表人的工商变更登记手续。截至本公告披露日，田玉龙先生持有 公司股票 304,000 股，其辞职后仍将严格遵守《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等相关规定。 ...

财报及会议时间 - 2024年半年度报告于2024年8月31日发布[3] - 投资者可在2024年9月19 - 25日16:00前提问[3] - 2024年半年度业绩说明会于9月26日10:00 - 11:30举行[3] 会议信息 - 以视频结合网络互动方式在上海证券交易所上证路演中心召开[4] - 参加人员有总经理宁长远、董事会秘书闫泽滢等[6] - 投资者可于9月26日10:00 - 11:30在线参与[6] 联系方式 - 联系人王春鸣，电话0451 - 82268037[8] - 邮箱wangchunming1999@163.com[9] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

融资进展 - 2023年10月30日董事会、11月15日股东大会通过申请注册发行不超8亿元永续中期票据议案[2] - 2024年6月公司收到交易商协会接受中期票据注册通知书[2] - 2024年8月30日发行2024年度第一期中期票据[3] 票据信息 - 品种一发行总额25000万元，利率4.50%，期限2+N年[4] - 品种二发行总额25000万元，利率5.00%，期限3+N年[4] - 两品种起息日2024年9月2日，兑付日2099年12月31日，发行价格100[4] 资金情况 - 簿记管理人、主承销商为国泰君安证券股份有限公司[4] - 募集资金2024年9月2日到账，拟用于偿还公司有息负债[4]

第十届董事会第九次会议决议公告 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-064 龙建路桥股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3.《龙建路桥股份有限公司 2024 年半年度报告》（11 票赞成，0 票 反对，0 票弃权）； 一、董事会会议召开情况 1．本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次 会议通知和材料于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出。 3．会议于 2024 年 8 月 29 日以现场方式召开。 4．本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 10 人。董事 王举东因出差在外委托董事于海军代为出席会议并表决。5 名监事列席 了会议。会议由公司董事长田玉龙主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1．《龙建路桥股份有限公司 2024 年上半年度总经理工作报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 2．《龙建路桥股份有限公司 2024 年上半年度董事会授权经理 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入49.84亿元，上年同期64.22亿元，同比减少22.38%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6915.73万元，上年同期5371.14万元，同比增长28.76%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6179.93万元，上年同期5186.76万元，同比增长19.15%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 5695.94万元，上年同期 - 33.57亿元[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.71亿元，上年度末27.36亿元，同比增长4.91%[12] - 本报告期末总资产351.84亿元，上年度末365.20亿元，同比减少3.66%[12] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，上年同期0.05元/股，同比增长40%[13] - 本报告期稀释每股收益0.07元/股，上年同期0.05元/股，同比增长40%[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.06元/股，上年同期0.05元/股，同比增长20%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率2.48%，上年同期2.02%，增加0.46个百分点[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.21%，上年同期1.96%，增加0.25个百分点[13] - 非流动性资产处置损益为273,185.97元，计入当期损益的政府补助为11,024,025.53元[13] - 报告期实现营业收入498,410.87万元，利润总额9,959.63万元，归属于上市公司股东的净利润6,915.73万元，期末资产总额3,518,369.38万元，归属于母公司所有者权益287,078.61万元[21] - 报告期内营业收入49.84亿元，同比降低22.38%，主要因部分工程项目受征拆进度、降雨天气等影响[30][31] - 营业成本42.03亿元，同比降低25.92%，随营业收入降低而减少[30][31] - 销售费用4355万元，同比增长30.18%，因“北企南移”战略业务拓展，业务人员薪酬、投标费用增加[30][31] - 管理费用2.05亿元，同比增长9.20%，因员工险金、办公费、差旅费用等增加[30][31] - 财务费用1.73亿元，同比增长2.19%，因利息收入降低[30][31] - 研发费用1.76亿元，同比降低5.28%，因部分施工项目研发立项、投入未开始[30][31] - 应收账款64.47亿元，占总资产18.32%，较上年期末降低31.22%，因收回以前年度工程款[32] - 预付款项4.02亿元，占总资产1.14%，较上年期末增长74.33%，因采取预付款采购方式[32] - 合同资产48.77亿元，占总资产13.86%，较上年期末增长45.18%，因业主计量批复滞后[32] - 专项储备2459万元，占总资产0.07%，较上年期末增长195.38%，因已按计提标准计提而尚未使用[32][33] - 佳木斯鹤大高速投资建设有限公司2024年半年度报告金额为303,831,100.00元，同比增长25.45%[35] - 灵宝市公共城市道路路网建设发展有限公司2024年相关金额为150,428,804.00元，同比增长47.50%[35] - 2024年6月30日货币资金为3,903,717,252.03元，较2023年12月31日的4,232,382,533.66元有所减少[93] - 2024年6月30日应收账款为6,447,397,116.34元，较2023年12月31日的9,374,096,850.40元减少[93] - 2024年6月30日预付款项为402,092,948.97元，较2023年12月31日的230,648,846.24元增加[93] - 2024年6月30日存货为1,589,850,641.76元，较2023年12月31日的1,389,215,120.37元增加[93] - 2024年6月30日流动资产合计为19,232,046,769.94元，较2023年12月31日的20,462,848,273.47元减少[93] - 2024年6月30日非流动资产合计为15,951,646,981.97元，较2023年12月31日的16,057,269,347.37元减少[94] - 2024年6月30日资产总计为35,183,693,751.91元，较2023年12月31日的36,520,117,620.84元减少[94] - 2024年6月30日流动负债合计为21,186,438,082.16元，较2023年12月31日的22,048,636,323.39元减少[94] - 2024年6月30日长期借款为8,376,092,738.38元，较2023年12月31日的8,596,921,306.14元减少[94] - 2024年6月30日负债合计295.70亿美元，较2023年12月31日的306.55亿美元下降3.54%[95] - 2024年6月30日所有者权益合计56.14亿美元，较2023年12月31日的58.65亿美元下降4.29%[95] - 2024年6月30日流动资产合计127.50亿美元，较2023年12月31日的132.09亿美元下降3.47%[97] - 2024年6月30日非流动资产合计64.69亿美元，较2023年12月31日的60.46亿美元增长6.99%[97] - 2024年6月30日资产总计192.19亿美元，较2023年12月31日的192.55亿美元下降0.19%[97] - 2024年6月30日流动负债合计155.45亿美元，较2023年12月31日的158.86亿美元下降2.14%[97] - 2024年6月30日非流动负债合计20.51亿美元，较2023年12月31日的17.61亿美元增长16.44%[98] - 2024年6月30日应收账款为34.72亿美元，较2023年12月31日的43.28亿美元下降19.78%[96] - 2024年6月30日存货为5.99亿美元，较2023年12月31日的4.63亿美元增长29.39%[96] - 2024年6月30日长期股权投资为59.39亿美元，较2023年12月31日的55.10亿美元增长7.79%[97] - 2024年上半年营业总收入49.84亿元，2023年同期为64.22亿元，同比下降22.38%[99] - 2024年上半年营业总成本48.40亿元，2023年同期为62.70亿元，同比下降22.81%[99] - 2024年上半年营业利润1.02亿元，2023年同期为1.04亿元，同比下降1.59%[100] - 2024年上半年利润总额9959.63万元，2023年同期为1.01亿元，同比下降1.36%[100] - 2024年上半年净利润9105.04万元，2023年同期为7706.94万元，同比增长18.14%[100] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润6915.73万元，2023年同期为5371.14万元，同比增长28.76%[100] - 2024年上半年基本每股收益0.07元/股，2023年同期为0.05元/股，同比增长40%[101] - 2024年上半年稀释每股收益0.07元/股，2023年同期为0.05元/股，同比增长40%[101] - 2024年上半年母公司营业收入22.31亿元，2023年同期为26.27亿元，同比下降15.05%[102] - 2024年上半年母公司营业成本19.38亿元，2023年同期为23.07亿元，同比下降16.01%[102] - 2024年上半年信用减值损失为35,718,908.81元，2023年同期为26,490,729.95元[104] - 2024年上半年营业利润为7,588,181.70元，2023年同期为26,428,667.05元[104] - 2024年上半年净利润为4,886,378.57元，2023年同期为13,871,549.27元[104] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5,492,835,903.51元，2023年同期为6,693,220,980.47元[105] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为5,928,194,190.05元，2023年同期为7,084,142,634.81元[105] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为5,985,153,626.72元，2023年同期为10,441,534,788.77元[106] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 56,959,436.67元，2023年同期为 - 3,357,392,153.96元[106] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 550,640,022.57元，2023年同期为 - 84,796,009.07元[106] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为361,977,217.44元，2023年同期为530,853,720.39元[106] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 245,622,241.80元，2023年同期为 - 2,911,334,442.64元[106] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到现金17.3544598498亿美元，2023年半年度为26.3237403348亿美元[107] - 2024年半年度经营活动现金流入小计18.1979837377亿美元，2023年半年度为27.098089187亿美元[107] - 2024年半年度经营活动现金流出小计25.656690834亿美元，2023年半年度为37.995992278亿美元[107] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -7.4587070963亿美元，2023年半年度为 -10.897903091亿美元[107] - 2024年半年度投资活动现金流入小计168.04万美元，2023年半年度为168.04万美元[107] - 2024年半年度投资活动现金流出小计4.254512832亿美元，2023年半年度为3112.021815万美元[107] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -4.237708832亿美元，2023年半年度为 -294.3981815万美元[107] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计34.3557547885亿美元，2023年半年度为32.5480401142亿美元[107] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计28.4159188067亿美元，2023年半年度为32.1693551484亿美元[108] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为5.9398359818亿美元，2023年半年度为3786.849658万美元[108] - 2024年上半年其他使用金额为-59,455,864.71元[112] - 2024年上半年专项储备本期提取242,615,586.52元，本期使用249,946,124.41元[116] - 2024年上半年综合收益总额为411,352,990.92元[114] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为1,047,088,040.16元，其中所有者投入普通股1,412,859,500.00元，其他为-365,771,459.84元[114] - 2024年上半年利润分配为-71,403,910.40元，其中提取盈余公积2,990,104.14元，对所有者（或股东）的分配为-71,403,910.40元[114

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-065 龙建路桥股份有限公司 4．本次会议应到会监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席 霍光主持。 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1．本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第五次 会议通知和材料于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出。 3．会议于 2024 年 8 月 29 日以现场方式召开。 二、监事会会议审议情况 议案 1：《龙建路桥股份有限公司 2024 年上半年度总经理工作报告》 （5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 议案 2：《龙建路桥股份有限公司 2024 年半年度报告》（5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权）。 监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司 法》《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定 ...

项目中标与执行 - 五公司中标群力第一大道维修抢险工程，合同价1258.23万元[2] - 工程2015年6月开工，2016年5月完工，成本2975.84万元[3] 工程款情况 - 哈西开发建设集团已付1090.00万元，剩余1885.84万元未支付[3] 仲裁相关 - 仲裁请求支付工程款1885.84万元及利息507.01万元[4] - 仲裁暂合计金额2392.85万元[5] - 无法判断仲裁对公司利润影响[2][5]