会议安排 - 第十届监事会第七次会议通知和材料于2024年10月24日发出[2] - 会议于2024年10月28日以现场方式召开[3] 会议表决 - 《关于选举李广胜为公司监事会主席的议案》全票通过[4] - 《龙建路桥股份有限公司2024年第三季度报告》全票通过[4] 参会情况 - 本次会议应到会监事5名，实到5名[3]

人事变动 - 2024年10月8日宁长远任董事长兼总经理[1] - 2024年10月28日聘任陈涛为总经理，宁长远不再兼任[1] 人员信息 - 陈涛1981年4月出生，正高级工程师、研究生学历[5] - 陈涛有龙建路桥相关任职经历[5]

龙建路桥股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审亚 太）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024 年 10 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《龙建路桥股份 有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审亚太作 为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年，本项议 案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-083 1．基本信息 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 （5）首席合伙人：王增明 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 1 月 ...

股东大会信息 - 公司于2024年10月28日召开2024年第四次临时股东大会[6] - 网络投票时间为2024年10月27日至28日[8] - 召集人为公司董事会[12] 参会股东情况 - 出席股东及委托代理人5人，代表股份448,591,338股，占比44.21%[9] - 中小股东4人，代表股份1,901,308股，占比0.19%[9] - 网络投票股东0人，代表股份0股，占比0%[10] 议案审议结果 - 审议通过增补李广胜为监事议案，得票448,591,338股，占比100%[14] - 中小股东对该议案得票1,901,308股，占比100%[14] 决议有效性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[17]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会10月28日14点50分在哈尔滨召开[4] - 网络投票10月27日15:00至10月28日15:00[7][8][11] - 审议选举监事议案，应选1人[9] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年10月23日[15] - 会议登记时间为10月24、25日9:00 - 16:00[16] 投资者表决权 - 股权登记日收盘持100股股票[24] - 议案4.00有500票表决权[24] - 议案5.00、6.00各有200票表决权[24]

会议信息 - 龙建路桥2024年第四次临时股东大会于10月28日14:50召开[2] - 会议议程含宣布出席情况、报告议案、股东审议等[3] 人事变动 - 霍光因工作变动辞去第十届监事会主席、监事职务[5] - 公司拟增补李广胜为第十届监事会监事至本届届满[5] 人员履历 - 李广胜曾任公司市场开发部部长等职[7] - 2018 - 2019年分别任海南分公司总经理、龙创置业集团要职[7]

财务业绩 - 公司2024年前三季度营业总收入为111.69亿元人民币，同比增长4.45%[2] - 公司2024年前三季度营业利润为3.03亿元人民币，同比增长24.94%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.34亿元人民币，同比增长37.03%[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.23元人民币，同比增长35.29%[2] 资产负债 - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的每股净资产为3.47元人民币，较2023年12月31日增长28.52%[3] 股权变动 - 公司回购了黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司与黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司其他股东所持有的股权，提升了归属于上市公司股东的股权比例[4]

市场扩张 - 公司中标坦桑尼亚铁路一工区土建工程[1] - 合同价120725637.22美元（含税）[2] - 工期1064天，主线375km，一工区55km[2] 业绩影响 - 项目承担量约占2023年营收4.90%[4] - 若顺利实施，预计对未来业绩有积极影响[3] 风险提示 - 项目存在政治、采购、汇率等风险[4]

案件金额 - 涉案金额11418863元及利息，受理费、鉴定费合计177313元[3] 款项发放 - 2024年5月收到法院扣除执行费后的案款发还5433228.36元[5] 案件裁定 - 2024年6月法院裁定终结案件本次执行程序[6] - 2024年9月法院裁定驳回追加股东为被执行人异议请求[6] 起诉请求 - 2024年10月8日起诉追加三被告承担支付责任[6]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会10月28日14点50分在哈尔滨召开[3] - 网络投票10月27日15:00至10月28日15:00[6] - 审议选举监事议案，应选1人[7] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年10月23日[13] - 会议登记时间为10月24 - 25日9:00 - 16:00[14] 投票表决权 - 投资者持100股，议案4.00有500票表决权[22] - 议案5.00、6.00各有200票表决权[22] 投票方式 - 方式一投资者对陈××投500票[22] - 方式二对陈××等四人各投100票[22] - 方式三对陈××等四人按不同票数投[22]