证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2024-017 宁波中百股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2023年度财务和内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名等人员数据[1] - 立信近三年受行政处罚1次等监管情况[2] 审计工作开展 - 2023年审计围绕收入确认等重点展开[3] - 立信制定详细计划按时提交工作[3] - 审计就重大事项沟通无分歧[5] - 实施完善复核程序[5] - 立信质控部门负责管理监督整改[5] - 立信制定制度构成质量管理体系[5] 审计结果 - 立信能满足2023年度审计要求如期出报告[6]

业绩相关 - 拟向全体股东每10股派送0.85元现金红利，合计派19,067,193.12元[3] - 立信对2023年度财报审计出具标准无保留意见[6] 公司决策 - 2024年3月23日监事会会议六项议案获全票通过报股东大会[3][5] - 择机出售参股公司股票优化资产结构[5] - 继续授权用自有资金现金管理提效[5] 公司评价 - 监事会认为董事会、总经理室贯彻股东大会决议[6] - 公司经营规范，决策合法，内控完善[6] - 董事及高管履职尽责维护股东利益[6]

审计安排 - 立信对公司2023年度财务报告审计并出具无保留意见报告[1] - 审计委员会与立信协商确定2023年年报审计时间安排[1] 审计监督 - 审计委员会审阅立信审计计划[2] - 在三个时间段对立信审计工作跟进督促[3] 审计评价 - 审计委员会认为立信审计程序到位、结论有充分证据[4][5][6] - 立信表现出良好职业操守和业务素质，保持双重独立[7][8] - 审计小组成员胜任工作，审计程序合理有效[9][10]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入总额11.90亿元，商品销售收入9.72亿元[7] - 2023年末公司合并资产总计10.14亿元，较上年末增长5.42%[20] - 2023年末公司合并流动资产合计6.05亿元，较上年末增长38.24%[20] - 2023年末公司合并非流动资产合计4.10亿元，较上年末下降21.98%[20] - 2023年末公司合并负债合计1.61亿元，较上年末下降10.04%[23] - 2023年末公司合并所有者权益合计8.53亿元，较上年末增长8.96%[23] - 公司2023年度尺寸化总收入11.90亿元，较上期增长31.22%[31] - 公司2023年度营业总成本10.39亿元，较上期增长16.70%[31] - 公司2023年度营业利润6344.81万元，较上期增长19.40%[31] - 公司2023年度利润总额6737.29万元，较上期下降81.74%[31] - 公司2023年度净利润6070.07万元，较上期下降83.24%[31] - 公司2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，较上期下降83.23%[31] 资产与负债 - 2023年末公司合并货币资金4.48亿元，较上年末增长82.67%[20] - 2023年末公司合并交易性金融资产8505.51万元，较上年末下降19.87%[20] - 应收账款期末账面余额74.39万元，账面价值69.93万元[162][164] - 预付款项期末余额11.36万元，1年以内占比67.04%[168] - 其他应收款项期末余额123.73万元，上年年末余额128.60万元[170] - 存货期末账面余额6906.41万元，上年年末余额4652.60万元[183] - 长期股权投资本期增加投资35.00万元，减少投资362.57万元，期末余额34.84万元[187] - 投资性房地产期末账面价值537.96万元，上年年末账面价值1365.40万元[191] - 固定资产期末账面价值为16043.33万元，上年年末账面价值为17107.38万元[193] - 无形资产期末账面价值为137.61万元，上年年末账面价值为157.59万元[196] - 未经抵销的递延所得税资产期末可抵扣暂时性差异合计为11662.88万元[198] - 未经抵销的递延所得税负债期末应纳税暂时性差异合计为9379.34万元[198] 其他 - 公司于1992年9月设立，1994年4月在上海证券交易所上市，所属行业为零售业[51] - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数22431.99万股，注册资本为22431.99万元[52] - 公司财务报表于2024年3月23日经董事会批准报出[52] - 公司营业收入主要来自商场经营、物业租赁[130] - 2022年8月公司将宁波房产以2300万元转让，2023年1月完成交接[183][184] - 2022年12月子公司将哈尔滨房产以1.12亿元转让，2023年6月完成交接[183][184]

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名、签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户10家[2] 审计相关 - 公司2023年聘任立信为审计机构，立信认为公司财务报表编制合规，内控有效[2][4] - 审计委员会认为立信2023年年报审计表现良好，工作按时完成、行为规范[6]

人事变动 - 2024年3月23日公司董事会同意聘任马雪寒为证券事务代表，任期三年[1] - 马雪寒毕业于黑龙江大学法学专业，有双学位，已取得上交所董秘资格证[1][2] - 马雪寒2007年入职公司，现任法务部经理，未持股且无关联关系[1][2]

业绩总结 - 2023年无门店变动和拟增门店[1] - 合计营收9.75亿元，同比增8.26%，毛利率7.02%，增0.10个百分点[1] - 浙江营收9.72亿元，同比增8.67%，毛利率6.75%，增0.15个百分点[2] - 黑龙江营收327.54万元，同比减49.06%，毛利率87.32%，增36.19个百分点[2] 业务营收 - 商业营收9.72亿元，同比增8.75%，毛利率6.74%，增0.19个百分点[1] - 房地产租赁营收327.54万元，同比减49.06%，毛利率87.32%，增36.19个百分点[1] - 商业服务业营收5.06万元，同比减92.54%，毛利率85.54%，增8.05个百分点[1]

董事会相关 - 2023年第九届董事会有3名独立董事为赵秀芳、周国华、王年成[2] - 2024年第十届董事会有3名独立董事为黄中毅、周群洁、苏欣[4] - 2024年1月31日完成董事会与监事会换届选举工作[4] 会议情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会5次[9] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议，薪酬与考核等委员会各召开1次会议[9] - 2023年公司全年共召开5次董事会会议[24] 议案表决 - 2023年公司董事会所有议案均全部表决通过[11] 业绩预告 - 2023年公司发布2次业绩预告[18] 利润分配 - 2023年董事会和股东大会分别于3月25日、4月21日审议通过《公司2022年度利润分配预案》[20] 其他情况 - 报告期内未发生重大关联交易[13] - 报告期内不存在对外担保及资金占用情况[14] - 报告期内不存在使用募集资金的情况[15] - 报告期内未更换会计师事务所，仍聘任立信会计师事务所[19] - 报告期内不存在股东承诺事项[21] - 报告期内已建立较为全面的内部控制体系[23] - 独立董事认为公司运作规范，目前不存在需要改进的其他事项[25]

公司基本信息 - 公司于1994年3月14日首次发行1350万股人民币普通股，4月25日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为224319919元[7] - 公司发起人于1992.11认购30123300股[11] - 公司股份总数为224319919股，均为普通股[11] 股份相关 - 公司增加资本方式包括公开发行、非公开发行等[14] - 收购股份用于减资应10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销[16] - 因员工持股计划等收购股份不得超已发行总额10%，3年内转让或注销[16] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会对违规董高诉讼[22] - 股东对违规决议可60日内请求法院撤销[22] - 监事会、董事会30日内未诉讼股东可自行起诉[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[24] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37] - 年度股东大会召集人应提前20日公告，临时提前15日[37] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[47] 董事与董事会 - 董事任期三年，可连选连任[57] - 兼任经理等职务及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[58] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人[65] - 董事会对外投资等交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[67] 经理与监事会 - 公司设经理1名，副经理2 - 4名，经理每届任期三年，可连聘连任[76] - 监事任期每届3年，可连选连任[80] - 监事会由三名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[82] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报，半年度2个月，季度1个月[86] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[86] - 公司以现金方式分配利润不少于当年可分配利润10%[87] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[87] 其他 - 公司指定上海证券交易所网站、《中国证券报》及/或《上海证券报》为信息披露媒体[96] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[101] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[101]