证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2024-017 宁波中百股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司董事会审计委员会 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙） 从事 2023 年度审计工作的总结报告 4、与年审注册会计师沟通会 立信完成现场审计工作后，审计委员会会同独立董事与年审注册会计师进行了 坦诚交流。年审注册会计师就审计工作情况向审计委员会作了汇报，对审计程序、审 计策略以及审计调整事项，向审计委员会委员作了详细说明；审计委员会在听取注册 会计师的介绍和答疑后，对年报审计情况有了更深入的了解，并认为注册会计师的审 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对宁波中百股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年度的财务报告进行了审计，主要内容是 对公司 2023 年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报 表附注进行审计评价，同时对 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的出具专项报告、对公司内部控制进行审计等。 年度审计结束后，立信对公司 2023 年度财务报告的审计结论以书面方式出具了 无保留意见的审计报告。在立信审计期间，根据中国证监会、上海证券交易所对董事 会审计委员会年报工作的要求，公司董事会审计 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号：临 2024-012 宁波中百股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体监事出席了本次会议 本次监事会全部议案均获通过，无反对票 一、监事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2024 年 3 月 11 日以传真、电子邮件和专人送达的方 式发出召开第十届监事会第二次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 23 日上午，在宁 波东钱湖山水君澜度假酒店会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事 会主席徐正敏女士主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》，并报股东大会审议批准； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议并通过了《2023 年年度报告及其摘要》，并报股东大会审议批准； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入总额11.90亿元，商品销售收入9.72亿元[7] - 2023年末公司合并资产总计10.14亿元，较上年末增长5.42%[20] - 2023年末公司合并流动资产合计6.05亿元，较上年末增长38.24%[20] - 2023年末公司合并非流动资产合计4.10亿元，较上年末下降21.98%[20] - 2023年末公司合并负债合计1.61亿元，较上年末下降10.04%[23] - 2023年末公司合并所有者权益合计8.53亿元，较上年末增长8.96%[23] - 公司2023年度尺寸化总收入11.90亿元，较上期增长31.22%[31] - 公司2023年度营业总成本10.39亿元，较上期增长16.70%[31] - 公司2023年度营业利润6344.81万元，较上期增长19.40%[31] - 公司2023年度利润总额6737.29万元，较上期下降81.74%[31] - 公司2023年度净利润6070.07万元，较上期下降83.24%[31] - 公司2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，较上期下降83.23%[31] 资产与负债 - 2023年末公司合并货币资金4.48亿元，较上年末增长82.67%[20] - 2023年末公司合并交易性金融资产8505.51万元，较上年末下降19.87%[20] - 应收账款期末账面余额74.39万元，账面价值69.93万元[162][164] - 预付款项期末余额11.36万元，1年以内占比67.04%[168] - 其他应收款项期末余额123.73万元，上年年末余额128.60万元[170] - 存货期末账面余额6906.41万元，上年年末余额4652.60万元[183] - 长期股权投资本期增加投资35.00万元，减少投资362.57万元，期末余额34.84万元[187] - 投资性房地产期末账面价值537.96万元，上年年末账面价值1365.40万元[191] - 固定资产期末账面价值为16043.33万元，上年年末账面价值为17107.38万元[193] - 无形资产期末账面价值为137.61万元，上年年末账面价值为157.59万元[196] - 未经抵销的递延所得税资产期末可抵扣暂时性差异合计为11662.88万元[198] - 未经抵销的递延所得税负债期末应纳税暂时性差异合计为9379.34万元[198] 其他 - 公司于1992年9月设立，1994年4月在上海证券交易所上市，所属行业为零售业[51] - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数22431.99万股，注册资本为22431.99万元[52] - 公司财务报表于2024年3月23日经董事会批准报出[52] - 公司营业收入主要来自商场经营、物业租赁[130] - 2022年8月公司将宁波房产以2300万元转让，2023年1月完成交接[183][184] - 2022年12月子公司将哈尔滨房产以1.12亿元转让，2023年6月完成交接[183][184]

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职 及履行监督职责情况的报告 各位董事： 三、2023 年年审会计师事务所履职情况 1 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有 关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规 则》等有关制度的规定，宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行职责。现将公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度审计履职及履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-019 宁波中百股份有限公司 关于聘用证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司于 2024 年 3 月 23 日召开了公司第十届董事会第三次会议，审议通过 了《公司关于聘用证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任马雪寒女士为 公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行各项职责，任期三 年。 马雪寒女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道 德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 规范性文件的规定。 截至本公告披露日，马雪寒女士未持有公司的股份，与公司控股股东、实 际控制人、持股 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒，不存在相关法律法规不得担任公司证券事务代表的情形。 2024 年 3 月 25 日 附简历： ...

业绩总结 - 2023年无门店变动和拟增门店[1] - 合计营收9.75亿元，同比增8.26%，毛利率7.02%，增0.10个百分点[1] - 浙江营收9.72亿元，同比增8.67%，毛利率6.75%，增0.15个百分点[2] - 黑龙江营收327.54万元，同比减49.06%，毛利率87.32%，增36.19个百分点[2] 业务营收 - 商业营收9.72亿元，同比增8.75%，毛利率6.74%，增0.19个百分点[1] - 房地产租赁营收327.54万元，同比减49.06%，毛利率87.32%，增36.19个百分点[1] - 商业服务业营收5.06万元，同比减92.54%，毛利率85.54%，增8.05个百分点[1]

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 2023 年，作为宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律、法规的要求，在 2023 年度工作中认 真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治 理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我 们在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 公司独立董事的个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第九届董事会共有三名独立董事成员，分别是赵秀芳女士、周国华先生、 王年成先生，基本情况如下： 赵秀芳女士，1969 年生，汉族，管理学(会计学)硕士，教授，硕士生导师。历 任绍兴文理学院会计系副主任、主任，经管学院副院长。曾任浙江震元股份有限公 司独立董事、浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事、大恒新纪元科技股份有 限公司独立董事。现任绍兴文理学院商学院教授，浙江省资本市场与企业发展研究 会副主任，民建绍兴 ...

宁波中百股份有限公司 王年成先生，1960 年生，汉族，中国国籍，大专学历，注册会计师、高级会计 师，曾任镇海审计师事务所所长，镇海区审计局副局长，宁波联合集团股份有限公 1 宁波中百股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 2023 年，作为宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律、法规的要求，在 2023 年度工作中认 真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治 理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我 们在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 公司独立董事的个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第九届董事会共有三名独立董事成员，分别是赵秀芳女士、周国华先生、 王年成先生，基本情况如下： 赵秀芳女士，1969 年生，汉族，管理学(会计学)硕士，教授，硕士生导师。历 任绍兴文理学院会计系副主任、主任，经管学院副院长。曾任浙江震元股份有限公 司独立董事、 ...

公司基本信息 - 公司于1994年3月14日首次发行1350万股人民币普通股，4月25日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为224319919元[7] - 公司发起人于1992.11认购30123300股[11] - 公司股份总数为224319919股，均为普通股[11] 股份相关 - 公司增加资本方式包括公开发行、非公开发行等[14] - 收购股份用于减资应10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销[16] - 因员工持股计划等收购股份不得超已发行总额10%，3年内转让或注销[16] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会对违规董高诉讼[22] - 股东对违规决议可60日内请求法院撤销[22] - 监事会、董事会30日内未诉讼股东可自行起诉[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[24] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37] - 年度股东大会召集人应提前20日公告，临时提前15日[37] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[47] 董事与董事会 - 董事任期三年，可连选连任[57] - 兼任经理等职务及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[58] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人[65] - 董事会对外投资等交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[67] 经理与监事会 - 公司设经理1名，副经理2 - 4名，经理每届任期三年，可连聘连任[76] - 监事任期每届3年，可连选连任[80] - 监事会由三名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[82] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报，半年度2个月，季度1个月[86] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[86] - 公司以现金方式分配利润不少于当年可分配利润10%[87] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[87] 其他 - 公司指定上海证券交易所网站、《中国证券报》及/或《上海证券报》为信息披露媒体[96] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[101] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[101]