独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 不存在妨碍独立客观判断及影响独立性情况[1] 意见日期 - 专项意见日期为2024年3月25日[2]

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号：临 2024-012 宁波中百股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体监事出席了本次会议 本次监事会全部议案均获通过，无反对票 一、监事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2024 年 3 月 11 日以传真、电子邮件和专人送达的方 式发出召开第十届监事会第二次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 23 日上午，在宁 波东钱湖山水君澜度假酒店会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事 会主席徐正敏女士主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》，并报股东大会审议批准； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议并通过了《2023 年年度报告及其摘要》，并报股东大会审议批准； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2024-017 宁波中百股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-015 宁波中百股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日召开的第 十届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步提升 公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》、 《独立董事管理办法》等法律法规，结合本公司实际情况，对照本公司章程的具体 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 1 条款后，对《公司章程》进行修订，具体修改的条款如下： 序号 公司章程（修订前） 公司章程（修订后） 1 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 卖出该股票不受 6 个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-014 宁波中百股份有限公司 聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | | 事件 | 裁）金额 | | | 投资者 | 金亚科技、周旭 | | 尚余 1,000 | 连带责任，立信投保的职业保险足 | | | 辉、立信 | 2014 年报 | 多万，在诉 | 以覆盖赔偿金额，目前生效判决均 | | | | | 讼过程中 | 已履行 | | 投资者 | 保千里、东北证 券、银信评估、立 | 2015 年报、 | 80 万元 | 一审判决立信对保千里在 2016 年 期间因证券虚假陈述行为对投资者 | | | ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-020 宁波中百股份有限公司 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度宁波中百股份有限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 60,700,669.84 元，其中，扣除非经常性损益后应归属于母公司股东的净利润 为人民币 33,337,408.22 元。结合公司未来发展与对外投资需求，经董事会审 议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派送 0.85 元（含税）现金红利。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 224,319,919 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,067,193.12 元（含税），占本期归属于母公司股东的净利润的 31.41%。本次 不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。公司将于审议通过本次利 润分配方案的股东大会召开之日起两个月内派发现金红利，权益 ...

投资策略 - 公司拟用自有资金拓宽财务投资渠道[3] - 投资资金为闲置自有资金[2][3] - 投资管理余额不超8亿，12个月累计不超20亿[2][3] - 资金可在授权额度内滚动使用[2][3] 投资范围与期限 - 授权范围包括银行、券商等投资产品[2][4] - 授权期限自2024年第一次股东大会通过起12个月[2][4] 审议情况 - 2024年3月23日董事会和监事会审议通过议案[4] - 独立董事和监事会同意提交股东大会审议[8][9] 投资风险 - 投资存在市场、信用、流动性及操作风险[2][5]

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2024-010 宁波中百股份有限公司 特此公告。 宁波中百股份有限公司董事会 二〇二四年三月十四日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2023年10月27日召开第九董事会第三十五次会议，审议通过了《关于拟 注销全资子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理清算、注销等具体事宜（详见公 司2023年10月28日刊登的编号为临2023-031号公告）。 近日，本公司收到哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局出具的《登记通知书》， 哈尔滨八达置业有限公司注销登记已核准。至此，哈尔滨八达置业有限公司工商注销 手续已完成。 关于完成全资子公司注销登记的公告 ...

宁波中百股份有限公司 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有财政部门颁发的有效的会计师事务所执业证书，且 具备从事证券、期货相关服务业务许可并报国务院证券监督管理机 构和国务院有关主管部门备案； 1 / 8 宁波中百股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强宁波中百股份有限公 司（以下简称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范 选聘会计师事务所行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《宁波中百股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议 同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-009 宁波中百股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议通过《宁波中百股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见本公司同日披露于上海证券交所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《宁波中百股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》。 本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票 一、董事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日以电话、 电子邮件等方式向全体董事发出第十届董事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 人，实到 9 人，会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于授权公司审计委员会制定选聘会计师事务所的政策、 流程及相关内控制度等的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对， ...