司法执行 - 2024年12月25日公司接到青岛中院执行裁定书（2022）鲁02执924号之二十二[1] - 裁定拍卖西藏泽添投资所持宁波中百35405252股无限售流通股[1] - 裁定拍卖竺仁宝所持宁波中百18884000股无限售流通股[1]

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：临 2024-042 宁波中百股份有限公司 关于 2024 年第三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》、《关 于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等规定的要求，现将 2024 年第三季度门店变动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期内公司无门店变动情况 二、报告期内公司无拟增加门店情况 三、报告期内主要经营数据情况 1、主营业务分行业情况 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上 年增减（%） | 毛利率（%） | | 毛利率同比增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江地区 | 701,087,168.90 | -4.83 | 5.90 | 减少 | 0.59 | 个百分点 | | 黑龙江地区 | 0.00 | -100.00 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入203,834,610.27元，同比减少9.68%；年初至报告期末701,432,271.47元，同比减少27.35%[2] - 2024年前三季度营业总收入为70.14亿元，2023年前三季度为96.55亿元[13] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,722,101.01元；年初至报告期末-8,012,521.42元，同比减少111.38%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,609,780.64元，同比减少61.53%；年初至报告期末12,741,234.92元，同比减少52.28%[2] - 2024年前三季度净利润为 - 801.25万元，2023年前三季度为7038.00万元[15] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.048元/股；年初至报告期末-0.036元/股，同比减少111.46%[2] - 2024年前三季度基本每股收益为 - 0.04元/股，2023年前三季度为0.31元/股[16] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.29%，增加5.06个百分点；年初至报告期末-0.94%，减少9.71个百分点[3] 资产相关变化 - 本报告期末总资产993,673,540.28元，较上年度末减少2.04%；归属于上市公司股东的所有者权益844,213,372.46元，较上年度末减少1.04%[3] - 2024年9月30日货币资金为454,266,259.44元，较2023年末448,423,116.04元略有增长[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为56,741,418.70元，较2023年末85,055,142.00元下降[11] - 2024年9月30日应收账款为12,293,644.74元，较2023年末699,293.52元大幅增加[11] - 2024年9月30日存货为31,446,022.13元，较2023年末69,064,078.96元减少[11] - 2024年9月30日资产总计为993,673,540.28元，较2023年末1,014,355,334.38元略有下降[12] 负债相关变化 - 2024年9月30日应付账款为98,819,012.50元，较2023年末81,520,922.97元增加[12] - 2024年9月30日应交税费为4,707,907.15元，较2023年末37,256,390.36元大幅减少[12] - 2024年9月30日流动负债合计为117,454,830.23元，较2023年末135,034,880.63元减少[12] - 2024年第三季度预计负债为250万元，上一数据为275万元[13] - 2024年第三季度递延所得税负债为2950.53万元，上一数据为2344.83万元[13] - 2024年第三季度非流动负债合计为3200.53万元，上一数据为2619.83万元[13] - 2024年第三季度负债合计为1.49亿元，上一数据为1.61亿元[13] 所有者权益变化 - 2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为8.44亿元，上一数据为8.53亿元[13] 其他综合收益变化 - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额为1817.10万元，上一数据为 - 3171.17万元[16] 现金流量相关变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,828,879.09元；年初至报告期末21,150,652.48元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为961,410,750.70元，2023年同期为1,073,724,210.99元[17] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为11,964,970.49元，2023年同期为11,203,219.78元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为973,375,721.19元，2023年同期为1,084,927,430.77元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为21,150,652.48元，2023年同期为 - 12,609,965.00元[17] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为4,404,941.09元，2023年同期为116,708,667.76元[17] - 2024年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为37,290.00元，2023年同期为195,119,642.35元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为4,442,231.09元，2023年同期为470,147,284.59元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3,759,684.04元，2023年同期为215,376,876.15元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 19,067,193.12元，2023年同期为 - 10,094,396.36元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为5,843,143.40元，2023年同期为192,672,514.79元[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计9,112,320.37元；年初至报告期末-20,753,756.34元[4] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数13,709股，表决权恢复的优先股股东总数为0[5] 前十大股东持股情况 - 前十大股东中，西藏泽添投资发展有限公司持股35,405,252股，占比15.78%；张江波持股22,627,869股，占比10.09%等[6] - 西藏泽添、张江波、竺仁宝分别持有公司35,405,252股、22,627,869股、18,884,000股无限售流通股[7] 坏账准备情况 - 公司预付天津九策1,982,091.20元购房款未收回，计提坏账准备1,585,672.96元[9]

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2024-041 宁波中百股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 18 日(星期五)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 18 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2024-040 宁波中百股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,523,423 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.54 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 59,032,218 | 9 ...

会议安排 - 2024年8月23日召开第十届董事会第六次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[7] - 2024年8月27日刊载会议通知，8月31日刊载临时提案公告[7][8] - 2024年9月12日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为当日[9] 股东情况 - 股东西藏泽添投资发展有限公司持股15.78%，8月30日提出临时提案[8] - 出席股东大会股东及代理人65名，代表股份59,523,423股，占比26.54%[12] - 中小投资者63名，代表股份1,490,302股，占比0.66%[12] 议案表决 - 审议7项议案，含修订章程等及增补监事临时提案[15] - 多项议案同意股数占比超98%，表决结果合法有效[18][19][20][21][22][23][24]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月12日14点召开，网络投票同日进行[9][10] - 会议地点为宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室[11] - 会议召集人为宁波中百股份有限公司董事会[11] - 本次会议审议7项议案，含修订《公司章程》等[4][11][12] 公司章程修订 - 公司与持股90%以上公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东[17] - 公司合并支付价款不超过公司净资产1%的，不经股东会决议，但需经董事会决议[17] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[17] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[18] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[18] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会向法院诉讼[19] 公司组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[27] - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[27] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[34] 公司运营相关 - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不得少于转增前公司注册资本25%[36] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在6个月内完成股利或股份派发[37] 增资与人事变动 - 宁波二百目前注册资本200万元，公司拟增资1800万元，增资后为2000万元[72] - 原第十届监事会监事姚佳蓉因个人原因辞任[74] - 经公司大股东西藏泽添投资发展有限公司提名，提请选举佘桃担任公司监事职务[74]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为2024/9/9[3] - 现场会议2024年9月12日14点在宁波汇金大厦召开[9] - 网络投票2024年9月12日进行，有不同时段要求[11] 提案与议案 - 西藏泽添投资8月30日提临时提案，增补佘桃为监事[5][7] - 议案1 - 6经多会审议通过，第7项临时议案已刊登[12][13] - 议案1为特别决议议案[13]

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-038 宁波中百股份有限公司 监事辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届监事会监事姚佳蓉女士因个人原因于近日向宁波中百股份有限 公司（以下简称"公司"）递交辞呈，辞任公司监事职务，辞职后将不在公司担 任任何职务。姚佳蓉女士确认，其与公司监事会并无任何意见分歧；就其辞任公 司监事一事，并无其他事宜须知会上海证券交易所及公司股东。 因姚佳蓉女士的辞任将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，在公司 股东大会选举产生新的非职工监事前，姚佳蓉女士将按照法律法规及《公司章程》 的规定，继续履行非职工监事职责。 公司及公司监事会对姚佳蓉女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 宁波中百股份有限公司 2024 年 8 月 28 日 1 ...

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 董事人数不足法定或章程所定人数的三分之二等五种情形下，公司应在事实发生两个月内召开临时股东会[10] 股东会召集流程 - 监事会等书面提议董事会召开临时股东会，董事会需在收到提议十日内书面反馈[10] - 董事会同意召开应在作出决议后五日内发出通知[11] - 提议股东可请求监事会召开，监事会同意应在五日内发通知[12] - 监事会未按时发通知，特定股东可自行召集主持[12] 提案相关 - 董事会提出涉及投资等提案，需评估的应在股东会召开前至少五个工作日公布情况[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会会议召开十日前提出临时提案[18] - 董事会应在收到提案后二日内通知其他股东并提交审议[18] 通知与公告 - 公司应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[26] - 审议重大事项时，应在股权登记日后三日内再次公告股东会通知[28] - 公司延期或取消股东会，应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[28] 会议主持与投票 - 股东会由董事会召集，董事长主持，不能主持时按规定依次由他人主持[34] - 公司董事会等可向股东征集投票权，应无偿进行并充分披露信息[24] - 股东会采取记名方式投票表决，每一股份一票表决权[39] 投票时间与方式 - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00并不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[44] - 同一股份只能选一种投票方式，重复表决以第一次结果为准[44] 表决结果与决议 - 股东会投票结束后应合并统计结果公布，公布前相关方负有保密义务[45] - 普通决议需出席股东或股东代理人所持有效表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[48] - 公司向社会公众增发新股等事项须经参加表决的社会公众股股东所持表决权半数以上通过[49] 决议执行与记录 - 股东会决议由董事会负责执行，经理组织实施，监事会相关事项由监事会组织实施[58] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，应记载会议相关内容，保存不少于十年[57]