会议信息 - 公司于2024年7月19日发出第十届董事会第五次会议通知[2] - 会议于2024年7月26日以通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，实到9人[2] 议案情况 - 审议通过《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议通过[3] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东股份情况 - 股东张江波持有22,627,869股无限售流通股，占总股本10.09%[3] - 本次质押后累计质押12,313,950股，占其持股54.42%[3] - 累计质押股份占公司总股本5.49%[3] 质押相关信息 - 质押起始日2024年5月27日，到期日2027年5月26日[5] - 质权人为农行宁波高新区分行，用途为质押担保[5] 影响说明 - 质押不影响重大资产重组，对公司无不利影响[5][8] - 质押风险可控，不导致控制权变化[8]

报告披露 - 公司于2024年3月26日披露2023年年度报告[4] - 公司于2024年4月29日披露2024年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 时间为2024年05月16日15:00 - 16:00[5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[5] - 参加人员有董事长、总经理应飞军等[7] 投资者互动 - 2024年05月09日至05月15日16:00前提问[4] - 2024年05月16日15:00 - 16:00在线参与说明会[7] 联系方式 - 联系人是董事会秘书办公室，电话0574 - 87367060[9] - 联系人邮箱为600857@600857.com.cn[10]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入279,729,693.97元，同比减少5.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -4,634,952.96元，同比减少130.88%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,371,825.30元，同比减少42.06%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -18,232,904.60元，同比减少731.24%[4] - 本报告期末总资产975,506,806.40元，较上年度末减少3.83%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益851,356,257.72元，较上年度末减少0.21%[5] - 非经常性损益合计 -11,006,778.26元[6] - 2024年第一季度营业总收入为279,729,693.97元，较2023年第一季度的296,827,263.42元下降约5.76%[13] - 2024年第一季度营业总成本为271,642,325.78元，较2023年第一季度的278,971,392.41元下降约2.63%[13] - 2024年第一季度营业利润为 - 6,409,487.48元，而2023年第一季度为13,174,599.62元[13] - 2024年第一季度利润总额为 - 6,564,876.63元，2023年第一季度为12,881,155.34元[14] - 2024年第一季度净利润为 - 4,634,952.96元，2023年第一季度为15,009,577.37元[14] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为2,869,101.81元，2023年第一季度为 - 7,846,757.82元[14] - 2024年3月31日资产总计为975,506,806.40元，较2023年12月31日的1,014,355,334.38元有所减少[11] - 2024年3月31日负债合计为124,150,548.68元，较2023年12月31日的161,233,225.51元有所减少[12] - 其他权益工具投资公允价值变动为2,869,101.81元，较之前变动额为 -7,846,757.82元[15] - 综合收益总额为 -1,765,851.15元，较之前变动额为7,162,819.55元[15] - 基本每股收益为 -0.021元/股，之前为0.067元/股[15] - 稀释每股收益为 -0.021元/股，之前为0.067元/股[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为406,684,865.48元，2023年第一季度为415,255,387.52元[15] - 收到其他与经营活动有关的现金为6,389,233.41元，2023年第一季度为2,139,911.52元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 -18,232,904.60元，2023年第一季度为2,888,433.67元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7,999.00元，2023年第一季度为 -98,702,432.22元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 -18,240,903.60元，2023年第一季度为 -95,813,998.55元[17] - 期末现金及现金等价物余额为430,182,212.44元，2023年第一季度为149,669,026.12元[17] 黄金业务线数据关键指标变化 - 预付款项变动比例为18,878.76%，主要系黄金业务预付款增加[7] - 存货变动比例为 -47.67%，主要系黄金批发业务库存减少[7] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为13,938[8] - 吴迪持有250万股人民币普通股，毛韦明持有206.78万股人民币普通股，孙衣青持有172.72万股人民币普通股[9] 货币资金数据变化 - 2024年3月31日货币资金为430,182,212.44元，较2023年12月31日的448,423,116.04元有所减少[10]

业绩总结 - 2024年第一季度公司无门店变动及拟增加门店情况[1] - 浙江地区营收279,614,659.78元，同比增2.54%，毛利率6.74%，同比降0.92%[2] - 黑龙江地区营收同比降100%，毛利率为0，同比降59.36%[2] - 主营业务合计营收279,614,659.78元，同比增2.29%，毛利率6.74%，同比降1.04%[2] - 商业、百货零售营收279,614,659.78元，同比增2.56%，毛利率6.74%，同比降0.91%[3] - 房地产租赁经营营收同比降100%，毛利率为0，同比降59.36%[3] - 商业服务业营收同比降100%，毛利率为0，同比降85.54%[3]

股价情况 - 2024年4月15 - 17日公司股票3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 经营与信息披露 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[4][7] - 前期披露信息无需更正补充[7] 交易提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[6] 信息披露渠道 - 指定信息披露报刊为《上海证券报》《中国证券报》[8] - 指定信息披露网站为上海证券交易所[8]

宁波中百股份有限公司: 关于协助公司核实股票价格异常波动情况 的回复 我公司于 2024年 4 月 17 日 15 点,收到贵公司发来的 《关于股票价格异常波动的问询函》,经公司自查,现将情 况回复如下： 我公司作为你公司的控股股东,截至目前,不存在应披 露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行 股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、股权激励、资 产剥离和资产注入等重大事项。 特此声明。 及"很公司 西藏治 2024年4月17日 ...

宁波中百股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 浙江素豪律师事务所 宁波中百 2023 年年度股东大会法律意见书 浙江素豪律师事务所 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 关 于 宁波中百股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 致：宁波中百股份有限公司 浙江素豪律师事务所（以下简称：本所）接受宁波中百股份有限公司（以下简称： 公司）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称：本次大会）召开的有关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《规则》）、《上市公司治理准 则》（以下简称：《治理准则》）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则（2015 年修订）》（以下简称：《网络投票实施细则》）等法律、法规及《宁波中百股份 有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会并审阅了公司提供的关于 召开本次股东会议的有关文件的原件或影印件， ...

宁波中百股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 35,689,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 15.9099% | 证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2024-023 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长应飞军先生主持，会议采取现场投票与 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式 ...

股价表现 - 2024年4月9 - 12日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超30%[3] - 2024年4月9 - 11日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3] 估值指标 - 公司最新滚动市盈率为30.03，行业为18.66[4] - 公司最新市净率为2.51，行业为1.51[4] 业绩情况 - 2023年净利润60700669.84元，较2022年降83.24%[5] - 2023年扣非净利润33337408.22元，较2022年增0.06%[6] - 2022年度因诉讼冲回预计负债3.15亿元[6]