董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月22日以现场与通讯结合方式召开 应出席董事9人全部实际出席[1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子通讯方式发出 符合公司法与公司章程规定[1] - 公司监事及高级管理人员列席本次董事会会议[1] 审议通过议案清单 - 全体董事一致通过所有议案 共获得9票赞成 无反对票和弃权票[1] - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 将于8月26日披露于上交所网站[1] - 通过修改《公司章程》等公司制度的议案 已经审计委员会事先审核[1] - 通过续聘会计师事务所的议案 已经审计委员会事先审核[1] - 通过取消监事会的议案 将于8月26日披露具体公告[1] - 通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》 将于8月26日披露[1] - 通过召开2025年第一次临时股东会的议案 将于8月26日发布通知[1] 后续安排 - 修改公司章程、续聘会计师事务所、取消监事会三项议案需提交2025年第一次临时股东会审议批准[1] - 所有公告文件定于2025年8月26日通过上海证券交易所网站及指定媒体正式披露[1]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月22日以现场与通讯结合方式召开 全体3名监事出席[1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子通讯方式发出 由监事会主席徐正敏主持[1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 赞成3票 反对0票 弃权0票[1][2] - 确认半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程要求[1] - 报告内容符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》等监管规定[1] 其他审议事项 - 通过需提交2025年第一次临时股东会审议的议案[2] - 监事会列席第十届董事会第十一次会议 听取半年度总经理室工作报告[2]

公司治理 - 宁波中百拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计及内部控制审计机构 [2]

公司治理安排 - 宁波中百将于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于修订 <公司章程> 的议案》等多项议案 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月22日召开第十届第十一次董事会会议 审议《关于取消监事会的议案》等文件 [1] - 会议采用现场与通讯相结合方式在公司大会议室召开 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中百货零售占比99.98% 其他业务仅占0.02% [1] - 公司当前市值31亿元 收盘价13.77元 [1] 行业动态 - A股市场成交额连续8天突破2万亿元 [1] - 券商行业启动秋季招聘 涉及25个岗位 [1]

财务表现 - 报告期营业收入2.89亿元 同比下降41.94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1763.56万元 同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.079元 [1]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 多种情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[12] 通知与公告 - 年度股东会需提前20日公告通知股东，临时股东会需提前15日公告通知股东[14] - 公司因特殊原因延期或取消股东会，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] - 召开需实施重大事项社会公众股股东表决的股东会，应在股权登记日后3日内再次公告通知[14] 会议审议与表决 - 股东会审议通知所列提案应按顺序进行，年度股东会对同一事项不同提案按提出时间顺序审议表决[22] - 股东会普通决议需出席股东或股东代理人所持有效表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[30] 其他规定 - 年度股东会董事会需报告过去一年工作，每名独立董事需作述职报告[22] - 董事会、独立董事和符合条件的股东可无偿向股东征集投票权[22] - 股东委托他人投票只能委托一人，授权委托书需载明相关内容，若授权他人签署需公证[20]

公司基本信息 - 公司于1994年3月14日获批发行1350万股普通股，4月25日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为224319919元[9] - 公司股份总数为224319919股，均为普通股[15] 股权与股份交易 - 公司与持股90%以上公司合并，部分情况无需股东会决议[19] - 公司依章程收购股份有不同注销或转让时间规定[19] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[21] - 董事等人员股份转让有比例和时间限制[22] - 特定人员股票买卖收益归公司，董事会收回[22] - 股东可要求董事会执行收回收益规定，否则可诉讼[22] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应在上一会计年度结束后六个月内举行[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[33] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[52] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[52] - 公司重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[52] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人[68] - 董事任期三年，可连选连任[60] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[76] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会[77] 独立董事相关 - 独立董事候选人由董事会等提出[55] - 独立董事需有五年以上相关工作经验，兼任不超三家[60] 利润分配与财务 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[94] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[94] - 现金分配利润不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于三年年均可分配利润30%[96] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘提前30天通知[102] - 公司合并、分立等应通知债权人并公告[108][109] - 持有10%以上表决权股东可在公司经营困难时请求法院解散公司[112]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度，适用法规结合实际[2] - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[4] 披露要求 - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露并说明[7] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露说明[9] 申请流程 - 申请需提交材料，董秘登记，董事长签字，保存超十年[8][9] - 报告公告后十日内报送材料至证监局和交易所[9] 责任机制 - 确立责任追究机制，违规惩戒相关人员[12]

公司治理调整 - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使相关职权[2] - 取消需提请2025年第一次临时股东会审议通过[2] - 审议通过前，第十届监事会及监事仍履职[2]