宁波中百股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 浙江素豪律师事务所 宁波中百 2023 年年度股东大会法律意见书 浙江素豪律师事务所 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 关 于 宁波中百股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 致：宁波中百股份有限公司 浙江素豪律师事务所（以下简称：本所）接受宁波中百股份有限公司（以下简称： 公司）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称：本次大会）召开的有关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《规则》）、《上市公司治理准 则》（以下简称：《治理准则》）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则（2015 年修订）》（以下简称：《网络投票实施细则》）等法律、法规及《宁波中百股份 有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会并审阅了公司提供的关于 召开本次股东会议的有关文件的原件或影印件， ...

宁波中百股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 35,689,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 15.9099% | 证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2024-023 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长应飞军先生主持，会议采取现场投票与 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式 ...

股价表现 - 2024年4月9 - 12日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超30%[3] - 2024年4月9 - 11日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3] 估值指标 - 公司最新滚动市盈率为30.03，行业为18.66[4] - 公司最新市净率为2.51，行业为1.51[4] 业绩情况 - 2023年净利润60700669.84元，较2022年降83.24%[5] - 2023年扣非净利润33337408.22元，较2022年增0.06%[6] - 2022年度因诉讼冲回预计负债3.15亿元[6]

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：临 2024-021 宁波中百股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 4 月 9 日、4 月 10 日、4 月 11 日公司股票交易连续 3 个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有 关规定属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计 将要发生重大变化的情形。 （二）重大事项情况 经公司自查及函证核实，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披 露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业 务重组、股权激励、资产剥离和资产注入等重大事项。 （三）其他股价敏感信息情况 经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、其他重要股东不存在违规买卖公司股 ...

我公司作为你公司的控股股东,截至目前,不存在应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股 份、上市公司收购、债务重组、业务重组、股权激励、资产 剥离和资产注入等重大事项。 特此声明。 公司 力量: 关于协助公司核实股价异常波动情况的回复 宁波中百股份有限公司: 我公司于 2024 年 4 月 11 日 15 点,收到贵公司发来的 《关于股票价格异常波动的问询函》,经公司自查,现将情况 回复如下: ...

宁波中百股份有限公司 （600857） 2023 年年度股东大会会议资料 (总第五十九次) 2024 年 4 月 16 日 目 录 | 1、2023 年年度股东大会会议须知---------------------------1 | | --- | | 2、2023 年年度股东大会会议议程与议案表决办法-------------2 | | 3、会议审议事项： | | 议案之一：公司 2023 年度董事会工作报告-----------------4 | | 议案之二：公司 2023 年度监事会工作报告-----------------7 | | 议案之三：公司 2023 年年度报告及其摘要-----------------10 | | 议案之四：公司 2023 年度利润分配预案-------------------11 | | 议案之五：公司聘任 2024 年度审计机构的议案-------------12 | | 议案之六：公司支付会计师事务所 2023 年度审计报酬的议案-13 | | 议案之七：公司关于授权择机出售参股公司股权的议案-----14 | | 议案之八：公司关于继续授权使用自有资金进行现金管理的 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控资产等潜在错报重大缺陷定量标准超1000万元[15] - 财务报告内控净利润等潜在错报重大缺陷定量标准超100万元[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准500万元（含）以上[17] 内控情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[20] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[21][22] 未来展望 - 2024年公司将完善内控制度，强化监督检查，提升审计质量[24]

财务审计 - 审计公司对宁波中百2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[6] 金额相关 - 涉及金额为人民币15450.0000万[9]

财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润为60700669.84元，扣除非经常性损益后为33337408.22元[4] - 2023年营业收入为1190308357.69元，较2022年增长31.22%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为60700669.84元，较2022年减少83.24%[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33337408.22元，较2022年增长0.06%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为15276587.84元，较2022年增长123.18%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为853122108.87元，较2022年末增长8.96%[25] - 2023年末总资产为1014355334.38元，较2022年末增长5.42%[25] - 2023年基本每股收益0.27元，较2022年的1.61元减少83.23%[26] - 2023年加权平均净资产收益率7.42%，较2022年的57.51%减少50.09个百分点[26] - 2023年非流动性资产处置损益13.93亿元，2022年为 - 1886.14元，2021年为86087.94元[28] - 2023年交易性金融资产期初余额1.06亿元，期末余额0.85亿元，当期变动 - 2108.95万元[31] - 公司报告期内营业收入11.90亿元，较上期增加2.83亿元，增幅31.22%[44] - 公司报告期内利润总额6737.29万元，较上期减少3.02亿元，减幅81.74%[44] - 报告期内主营业务收入9.75亿元，同比增加8.26%，主要因黄金批发业务收入增加[48] - 报告期内主营业务成本9.07亿元，同比增加8.14%，主要因收入增加对应的成本增加[48] - 销售费用1163.94万元，较上年同期增加33.88%，因装修费增加[47][56] - 管理费用3441.91万元，较上年同期增加2.38%，属正常变动[47][56] - 经营活动产生的现金流量净额1527.66万元，较上年同期增加123.18%，因同期销售货款波动[47][58] - 投资活动产生的现金流量净额2.16亿元，较上年同期增加，因参与定增及出售房产影响[47][58] - 货币资金本期期末数为448,423,116.04元，占总资产44.21%，较上期期末增长82.67%，原因是处置房产收回现金[59] - 预付款项本期期末数为113,640.00元，占总资产0.01%，较上期期末减少95.65%，原因是预付账款结转[59] - 存货本期期末数为69,064,078.96元，占总资产6.81%，较上期期末增长48.44%，原因是拓展黄金批发业务库存增加[59] - 人员费用2023年为9,531,340.56元，较2022年减少24.81%，原因是人员精简[63] - 广告宣传费2023年为2,129,100.61元，较2022年减少9.81%，属正常变动[63] - 促销费2023年为399,702.55元，较2022年减少24.91%，原因是促销活动减少[63] - 门店装饰装修费2023年为2,560,061.74元，较2022年增长11,434.83%，原因是装修费用增加[63] - 公司2023年实现投资收益11,669万元（含税），派能科技确认公允价值变动损失11,494万元[65] - 证券投资最初投资成本合计4.77亿元，期末账面价值2.97亿元，本期公允价值变动损益为 - 1.15亿元，本期投资损益1934.11万元[70] - 2023年12月31日货币资金为448,423,116.04元，较2022年12月31日的245,483,024.67元有所增长[157] - 2023年12月31日交易性金融资产为85,055,142.00元，较2022年12月31日的106,144,671.56元有所下降[157] - 2023年12月31日应收账款为699,293.52元，较2022年12月31日的540,138.18元有所增长[157] - 2023年12月31日预付款项为113,640.00元，较2022年12月31日的2,611,787.13元大幅下降[157] - 2023年12月31日存货为69,064,078.96元，较2022年12月31日的46,526,041.14元有所增长[157] - 2023年12月31日流动资产合计为604,592,560.72元，较2022年12月31日的437,350,659.46元有所增长[157] - 2023年12月31日长期股权投资为348,430.25元，2022年12月31日无此项数据[157] - 2023年12月31日其他权益工具投资为212,313,533.94元，较2022年12月31日的334,795,000.32元有所下降[157] - 2023年12月31日递延所得税资产为29,157,196.04元，较2022年12月31日的2,191,451.11元大幅增长[157] - 2023年公司资产总计10.1435533438亿美元，较2022年的9.6220398606亿美元增长5.42%[158] - 2023年流动负债合计1.3503488063亿美元，较2022年的1.3450523571亿美元增长0.39%[158] - 2023年非流动负债合计0.2619834488亿美元，较2022年的0.4473361862亿美元下降41.43%[158] - 2023年负债合计1.6123322551亿美元，较2022年的1.7923885433亿美元下降10.04%[158] - 2023年所有者权益合计8.5312210887亿美元，较2022年的7.8296513173亿美元增长9%[159] - 2023年母公司资产总计9.1377259083亿美元，较2022年的8.9895953199亿美元增长1.65%[162] - 2023年母公司流动负债合计0.3730095218亿美元，较2022年的0.7530026774亿美元下降50.46%[162] - 2023年母公司非流动负债合计0.2619834488亿美元，较2022年的0.4473361862亿美元下降41.43%[162] - 2023年母公司负债合计0.6349929706亿美元，较2022年的1.2003388636亿美元下降47.09%[162] - 2023年母公司所有者权益合计8.5027329377亿美元，较2022年的7.7892564563亿美元增长9.16%[163] - 2023年度营业总收入为11.90亿元，2022年度为9.07亿元，同比增长31.22%[164] - 2023年度营业总成本为10.39亿元，2022年度为8.90亿元，同比增长16.70%[164] - 2023年度营业利润为6344.81万元，2022年度为5313.93万元，同比增长19.40%[165] - 2023年度利润总额为6737.29万元，2022年度为3.69亿元，同比下降81.79%[165] - 2023年度净利润为6070.07万元，2022年度为3.62亿元，同比下降83.24%[165] - 2023年度综合收益总额为8025.14万元，2022年度为3.07亿元，同比下降73.89%[166] - 2023年度基本每股收益为0.27元/股，2022年度为1.61元/股，同比下降83.23%[166] - 2023年度母公司营业收入为2.44亿元，2022年度为9282.90万元，同比增长162.85%[167] - 2023年度母公司净利润为6189.13万元，2022年度为3.62亿元，同比下降82.91%[168] - 2023年度母公司综合收益总额为8144.20万元，2022年度为3.07亿元，同比下降73.49%[168] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金1422371965.01元，2022年为1356983551.13元[170] - 2023年收到其他与经营活动有关现金15521566.05元，2022年为11998173.81元[171] - 2023年经营活动现金流入小计1437893531.06元，2022年为1368981724.94元[171] - 2023年经营活动产生的现金流量净额15276587.84元，2022年为6844864.66元[171] - 2023年投资活动现金流入小计471443558.24元，2022年为138717789.62元[171] - 2023年投资活动产生的现金流量净额215771626.24元，2022年为 - 11431083.65元[172] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 10094396.36元[172] - 2023年现金及现金等价物净增加额220953817.72元，2022年为 - 4586218.99元[172] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额 - 139656436.49元，2022年为81470487.12元[175] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额268938915.52元，2022年为 - 16579285.39元[175] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为782,965,131.73元，其中实收资本224,319,919.00元，资本公积65,078,053.16元，其他综合收益118,492,341.24元，盈余公积95,205,657.95元，未分配利润279,869,160.38元[177] - 2023年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为70,156,977.14元，其中其他综合收益减少48,147,306.61元，盈余公积增加12,958,935.11元，未分配利润增加105,345,348.64元[177] - 2023年综合收益总额为80,251,373.50元，其中包含19,550,703.66元和60,700,669.84元两部分[180] - 2023年利润分配中提取盈余公积6,189,134.08元，对所有者（或股东）分配10,094,396.36元，整体利润分配导致所有者权益减少10,094,396.36元[180] - 2023年所有者权益内部结转中其他综合收益结转留存收益涉及金额为 - 67,698,010.27元、6,769,801.03元和60,928,209.24元[182] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计476,437,911.29元，本期增减变动金额306,527,220.44元，期末余额782,965,131.73元[184] - 2023年综合收益总额为306,527,220.44元，其中其他综合收益变动为 - 55,640,646.36元[184][186] - 2023年利润分配中提取盈余公积30,722,041.85元[186] - 2023年母公司所有者权益上年年末余额778,925,645.63元，本年期初余额相同，本期增减变动金额71,347,648.14元[190] - 2023年母公司综合收益总额81,442,044.50元，其中其他综合收益变动 - 48,147,306.61元[190] - 2023年母公司利润分配中盈余公积增加12,958,935.11元[190] - 202

宁波中百股份有限公司 7.22 宁波中百股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 (第十届董事会第三次会议审议稿) 各位董事: 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等有关制度的规定，宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会勤勉尽责、恪尽职守,认真审慎的履行职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事赵秀芳女士、独立董事周国华先生 和独立董事王年成先生 3 名成员组成,全部成员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验,其中主任委员由具有会计学专业资格的独立董事赵 秀芳女士担任。公司第十届董事会审计委员会由独立董事苏欣女士、独立董事黄 中毅先生和独立董事周群洁先生 3 名成员组成,全部成员均具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和商业经验,其中主任委员由具有会计学专业资格的独 立董事苏欣女士 ...