董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波中百股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事苏欣女士、黄中毅先 生、周群洁先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏欣女士、黄中毅先生、周群洁先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 2025 年 4 月 15 日 宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润为-16056730.74元，扣非后为15354468.52元[3] - 2024年现金分红总额为0元，2023年为19067193.12元，2022年为10094396.36元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为29161589.48元，低于5000万元[6] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本，预案尚需股东会审议[3][5] - 第十届董事会第九次会议于2025年4月11日审议通过利润分配预案[7]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内部控制标准 - 财务报告资产等潜在错报超1000万为重大缺陷[14] - 净利润等潜在错报超100万为重大缺陷[14] - 非财务报告直接财产损失500万以上为重大缺陷[16] 未来展望 - 2025年完善内控，强化监督，提升审计质量[22]

业绩总结 - 2024年无门店变动和拟增门店[1] - 主营业务营收826,872,412.46元，同比降15.20%，毛利率7.07%，同比增0.05个百分点[1] - 浙江地区营收826,872,412.46元，同比降14.92%，毛利率7.07%，同比增0.32个百分点[2] - 房地产租赁、商业服务业、黑龙江地区营收同比降100.00%[1][2]

宁波中百股份有限公司 专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.co）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 关于宁波中百股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10835 号 宁波中百股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波中百股份有限公司(以下简称"宁波中百")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10833 号的无保留意 见审计报告。 之信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 为了更好地理解宁波中百 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一 ...

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 (第十届董事会第九次会议审议稿) 各位董事: 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件及《宁波中百股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、公司《董事会审计委员会议事规则》等有关制度的规定,宁波 中百股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守， 认真审慎地履行职责。现将公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事苏欣女士、独立董事黄中毅先生和 独立董事周群洁先生 3 名成员组成,全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和商业经验,其中主任委员由具有会计学专业资格的独立董事苏欣 女士担任。审计委员会的任职符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 第十届董事会审计委员会成员个人履历如下: 苏欣女士,1974年生,汉族,本科学历,中国注册会计师(非执业)。曾任安 达信(上海 ...

宁波中百股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职 评估及履行监督职责情况的报告 （第十届董事会第九次会议审议稿） 各位董事： 宁波中百股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有 关法律法规、部门规章、规范性文件及《宁波中百股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、公司《董事会审计委员会实施细则》等有关制度的规定，宁波 中百股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守， 认真审慎地履行职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计 履职及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国 ...

| 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-74 | 宁波中百股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 Z信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 宁波中百股份有限公司 审计报告 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) 信会师报字[2025]第 ZA10833 号 宁波中百股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波中百股份有限公司(以下简称宁波中百)财务报 表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2025-007 宁波中百股份有限公司 关于继续授权使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 授权期限：自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 授权范围：自有资金的投资授权范围为用于银行、券商、信托、保险、 基金、债券、股票定向增发等投资产品。 履行的审议程序：经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第七 次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 授权资金来源及额度：公司或下属全资机构的闲置自有资金，在投资期 限内任一时点投资管理余额合计不超过人民币 80,000 万元，连续 12 个月内累 计投资额不超过人民币 200,000 万元。在上述授权额度范围内，资金可滚动使 用。 风险提示：在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动性风险及操作 风险，敬请投资者注意投资风险。 公司或下属全资机构的闲置自有资金，在投资期限内任一时点投资管理余 额合计不超过人民币 80,000 万元，连续 12 ...

宁波中百股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职评估情况的公告 宁波中百股份有限公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）对公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对会计师事务所 2024 年 度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信会计师事务所具备执 业资质，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年立信会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 公司 2024 年年报审计项目合伙人毛玥明，2003 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008 年开始在立信执业；近三年签署了 ...