证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-015 宁波中百股份有限公司 关于授权择机出售参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、交易概述 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 23 日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了 《关于授权择机出售参股公司股权的议案》，同意授权公司经营管理层在公司股 东大会审议通过之日起 12 个月内，择机出售不超过 63,757,818 股西安银行股份 有限公司（股票代码：600928，以下简称"西安银行"）股票，占西安银行总股 本的比例不超过 1.43%。若本次减持期间，西安银行尚有回购、送股、资本公 积转增股本等股份变动事项，则减持股份数进行相应的调整。 二、交易标的基本情况 | （一）交易标的 | | --- | | 名称 | 西安银行股份有限公司 | | --- | --- | | 企业性质 | 其他股份有限公司（上市） | | 注册地址 | 陕西 ...

宁波中百股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构、内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，近一年立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、立信资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 宁波中百股份有限公司 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 ...

宁波中百股份有限公司 7.22 宁波中百股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 (第十届董事会第三次会议审议稿) 各位董事: 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等有关制度的规定，宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会勤勉尽责、恪尽职守,认真审慎的履行职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事赵秀芳女士、独立董事周国华先生 和独立董事王年成先生 3 名成员组成,全部成员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验,其中主任委员由具有会计学专业资格的独立董事赵 秀芳女士担任。公司第十届董事会审计委员会由独立董事苏欣女士、独立董事黄 中毅先生和独立董事周群洁先生 3 名成员组成,全部成员均具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和商业经验,其中主任委员由具有会计学专业资格的独 立董事苏欣女士 ...

宁波中百股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 2023 年，作为宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律、法规的要求，在 2023 年度工作中认 真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治 理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我 们在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 宁波中百股份有限公司 一、 独立董事基本情况 （一） 公司独立董事的个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第九届董事会共有三名独立董事成员，分别是赵秀芳女士、周国华先生、 王年成先生，基本情况如下： 赵秀芳女士，1969 年生，汉族，管理学(会计学)硕士，教授，硕士生导师。历 任绍兴文理学院会计系副主任、主任，经管学院副院长。曾任浙江震元股份有限公 司独立董事、浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事、大恒新纪元科技股份有 限公司独立董事。现任绍兴文理学院商学院教授，浙江省资本市场与企业发展研究 会副主任，民建绍兴 ...

宁波中百股份有限公司 王年成先生，1960 年生，汉族，中国国籍，大专学历，注册会计师、高级会计 师，曾任镇海审计师事务所所长，镇海区审计局副局长，宁波联合集团股份有限公 1 宁波中百股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 2023 年，作为宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律、法规的要求，在 2023 年度工作中认 真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治 理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我 们在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 公司独立董事的个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第九届董事会共有三名独立董事成员，分别是赵秀芳女士、周国华先生、 王年成先生，基本情况如下： 赵秀芳女士，1969 年生，汉族，管理学(会计学)硕士，教授，硕士生导师。历 任绍兴文理学院会计系副主任、主任，经管学院副院长。曾任浙江震元股份有限公 司独立董事、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-011 宁波中百股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 出席会议的董事 9 人，实到 9 人。 本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2024 年 3 月 11 日以传真、电子邮件和专人送达的方式 发出召开第十届董事会第三次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 23 日上午，在宁波东 钱湖山水君澜度假酒店会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高管人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 4、审议并通过了《支付会计师事务所 2023 年度审计报酬的议案》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 决定向立信会计师 ...

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职 及履行监督职责情况的报告 各位董事： 三、2023 年年审会计师事务所履职情况 1 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有 关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规 则》等有关制度的规定，宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行职责。现将公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度审计履职及履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 不存在妨碍独立客观判断及影响独立性情况[1] 意见日期 - 专项意见日期为2024年3月25日[2]

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号：临 2024-012 宁波中百股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体监事出席了本次会议 本次监事会全部议案均获通过，无反对票 一、监事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2024 年 3 月 11 日以传真、电子邮件和专人送达的方 式发出召开第十届监事会第二次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 23 日上午，在宁 波东钱湖山水君澜度假酒店会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事 会主席徐正敏女士主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》，并报股东大会审议批准； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议并通过了《2023 年年度报告及其摘要》，并报股东大会审议批准； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2024-017 宁波中百股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...