业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控资产等潜在错报重大缺陷定量标准超1000万元[15] - 财务报告内控净利润等潜在错报重大缺陷定量标准超100万元[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准500万元（含）以上[17] 内控情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[20] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[21][22] 未来展望 - 2024年公司将完善内控制度，强化监督检查，提升审计质量[24]

财务审计 - 审计公司对宁波中百2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[6] 金额相关 - 涉及金额为人民币15450.0000万[9]

财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润为60700669.84元，扣除非经常性损益后为33337408.22元[4] - 2023年营业收入为1190308357.69元，较2022年增长31.22%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为60700669.84元，较2022年减少83.24%[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33337408.22元，较2022年增长0.06%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为15276587.84元，较2022年增长123.18%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为853122108.87元，较2022年末增长8.96%[25] - 2023年末总资产为1014355334.38元，较2022年末增长5.42%[25] - 2023年基本每股收益0.27元，较2022年的1.61元减少83.23%[26] - 2023年加权平均净资产收益率7.42%，较2022年的57.51%减少50.09个百分点[26] - 2023年非流动性资产处置损益13.93亿元，2022年为 - 1886.14元，2021年为86087.94元[28] - 2023年交易性金融资产期初余额1.06亿元，期末余额0.85亿元，当期变动 - 2108.95万元[31] - 公司报告期内营业收入11.90亿元，较上期增加2.83亿元，增幅31.22%[44] - 公司报告期内利润总额6737.29万元，较上期减少3.02亿元，减幅81.74%[44] - 报告期内主营业务收入9.75亿元，同比增加8.26%，主要因黄金批发业务收入增加[48] - 报告期内主营业务成本9.07亿元，同比增加8.14%，主要因收入增加对应的成本增加[48] - 销售费用1163.94万元，较上年同期增加33.88%，因装修费增加[47][56] - 管理费用3441.91万元，较上年同期增加2.38%，属正常变动[47][56] - 经营活动产生的现金流量净额1527.66万元，较上年同期增加123.18%，因同期销售货款波动[47][58] - 投资活动产生的现金流量净额2.16亿元，较上年同期增加，因参与定增及出售房产影响[47][58] - 货币资金本期期末数为448,423,116.04元，占总资产44.21%，较上期期末增长82.67%，原因是处置房产收回现金[59] - 预付款项本期期末数为113,640.00元，占总资产0.01%，较上期期末减少95.65%，原因是预付账款结转[59] - 存货本期期末数为69,064,078.96元，占总资产6.81%，较上期期末增长48.44%，原因是拓展黄金批发业务库存增加[59] - 人员费用2023年为9,531,340.56元，较2022年减少24.81%，原因是人员精简[63] - 广告宣传费2023年为2,129,100.61元，较2022年减少9.81%，属正常变动[63] - 促销费2023年为399,702.55元，较2022年减少24.91%，原因是促销活动减少[63] - 门店装饰装修费2023年为2,560,061.74元，较2022年增长11,434.83%，原因是装修费用增加[63] - 公司2023年实现投资收益11,669万元（含税），派能科技确认公允价值变动损失11,494万元[65] - 证券投资最初投资成本合计4.77亿元，期末账面价值2.97亿元，本期公允价值变动损益为 - 1.15亿元，本期投资损益1934.11万元[70] - 2023年12月31日货币资金为448,423,116.04元，较2022年12月31日的245,483,024.67元有所增长[157] - 2023年12月31日交易性金融资产为85,055,142.00元，较2022年12月31日的106,144,671.56元有所下降[157] - 2023年12月31日应收账款为699,293.52元，较2022年12月31日的540,138.18元有所增长[157] - 2023年12月31日预付款项为113,640.00元，较2022年12月31日的2,611,787.13元大幅下降[157] - 2023年12月31日存货为69,064,078.96元，较2022年12月31日的46,526,041.14元有所增长[157] - 2023年12月31日流动资产合计为604,592,560.72元，较2022年12月31日的437,350,659.46元有所增长[157] - 2023年12月31日长期股权投资为348,430.25元，2022年12月31日无此项数据[157] - 2023年12月31日其他权益工具投资为212,313,533.94元，较2022年12月31日的334,795,000.32元有所下降[157] - 2023年12月31日递延所得税资产为29,157,196.04元，较2022年12月31日的2,191,451.11元大幅增长[157] - 2023年公司资产总计10.1435533438亿美元，较2022年的9.6220398606亿美元增长5.42%[158] - 2023年流动负债合计1.3503488063亿美元，较2022年的1.3450523571亿美元增长0.39%[158] - 2023年非流动负债合计0.2619834488亿美元，较2022年的0.4473361862亿美元下降41.43%[158] - 2023年负债合计1.6123322551亿美元，较2022年的1.7923885433亿美元下降10.04%[158] - 2023年所有者权益合计8.5312210887亿美元，较2022年的7.8296513173亿美元增长9%[159] - 2023年母公司资产总计9.1377259083亿美元，较2022年的8.9895953199亿美元增长1.65%[162] - 2023年母公司流动负债合计0.3730095218亿美元，较2022年的0.7530026774亿美元下降50.46%[162] - 2023年母公司非流动负债合计0.2619834488亿美元，较2022年的0.4473361862亿美元下降41.43%[162] - 2023年母公司负债合计0.6349929706亿美元，较2022年的1.2003388636亿美元下降47.09%[162] - 2023年母公司所有者权益合计8.5027329377亿美元，较2022年的7.7892564563亿美元增长9.16%[163] - 2023年度营业总收入为11.90亿元，2022年度为9.07亿元，同比增长31.22%[164] - 2023年度营业总成本为10.39亿元，2022年度为8.90亿元，同比增长16.70%[164] - 2023年度营业利润为6344.81万元，2022年度为5313.93万元，同比增长19.40%[165] - 2023年度利润总额为6737.29万元，2022年度为3.69亿元，同比下降81.79%[165] - 2023年度净利润为6070.07万元，2022年度为3.62亿元，同比下降83.24%[165] - 2023年度综合收益总额为8025.14万元，2022年度为3.07亿元，同比下降73.89%[166] - 2023年度基本每股收益为0.27元/股，2022年度为1.61元/股，同比下降83.23%[166] - 2023年度母公司营业收入为2.44亿元，2022年度为9282.90万元，同比增长162.85%[167] - 2023年度母公司净利润为6189.13万元，2022年度为3.62亿元，同比下降82.91%[168] - 2023年度母公司综合收益总额为8144.20万元，2022年度为3.07亿元，同比下降73.49%[168] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金1422371965.01元，2022年为1356983551.13元[170] - 2023年收到其他与经营活动有关现金15521566.05元，2022年为11998173.81元[171] - 2023年经营活动现金流入小计1437893531.06元，2022年为1368981724.94元[171] - 2023年经营活动产生的现金流量净额15276587.84元，2022年为6844864.66元[171] - 2023年投资活动现金流入小计471443558.24元，2022年为138717789.62元[171] - 2023年投资活动产生的现金流量净额215771626.24元，2022年为 - 11431083.65元[172] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 10094396.36元[172] - 2023年现金及现金等价物净增加额220953817.72元，2022年为 - 4586218.99元[172] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额 - 139656436.49元，2022年为81470487.12元[175] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额268938915.52元，2022年为 - 16579285.39元[175] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为782,965,131.73元，其中实收资本224,319,919.00元，资本公积65,078,053.16元，其他综合收益118,492,341.24元，盈余公积95,205,657.95元，未分配利润279,869,160.38元[177] - 2023年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为70,156,977.14元，其中其他综合收益减少48,147,306.61元，盈余公积增加12,958,935.11元，未分配利润增加105,345,348.64元[177] - 2023年综合收益总额为80,251,373.50元，其中包含19,550,703.66元和60,700,669.84元两部分[180] - 2023年利润分配中提取盈余公积6,189,134.08元，对所有者（或股东）分配10,094,396.36元，整体利润分配导致所有者权益减少10,094,396.36元[180] - 2023年所有者权益内部结转中其他综合收益结转留存收益涉及金额为 - 67,698,010.27元、6,769,801.03元和60,928,209.24元[182] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计476,437,911.29元，本期增减变动金额306,527,220.44元，期末余额782,965,131.73元[184] - 2023年综合收益总额为306,527,220.44元，其中其他综合收益变动为 - 55,640,646.36元[184][186] - 2023年利润分配中提取盈余公积30,722,041.85元[186] - 2023年母公司所有者权益上年年末余额778,925,645.63元，本年期初余额相同，本期增减变动金额71,347,648.14元[190] - 2023年母公司综合收益总额81,442,044.50元，其中其他综合收益变动 - 48,147,306.61元[190] - 2023年母公司利润分配中盈余公积增加12,958,935.11元[190] - 202

宁波中百股份有限公司 7.22 宁波中百股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 (第十届董事会第三次会议审议稿) 各位董事: 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等有关制度的规定，宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会勤勉尽责、恪尽职守,认真审慎的履行职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事赵秀芳女士、独立董事周国华先生 和独立董事王年成先生 3 名成员组成,全部成员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验,其中主任委员由具有会计学专业资格的独立董事赵 秀芳女士担任。公司第十届董事会审计委员会由独立董事苏欣女士、独立董事黄 中毅先生和独立董事周群洁先生 3 名成员组成,全部成员均具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和商业经验,其中主任委员由具有会计学专业资格的独 立董事苏欣女士 ...

出售计划 - 公司拟12个月内出售不超63,757,818股西安银行股票，占比不超1.43%[3][5] - 2024年3月23日通过出售议案，需股东大会审议[3][9] - 交易采用集中竞价等方式，价格依市场定[7][8] 西安银行数据 - 2022年末总资产405,838,548千元，营收6,567,550千元等[6] - 2023年6月末总资产422,999,423千元，上半年营收3,424,264千元等[6] 影响与风险 - 预计减持收益超公司近一期审计净利润50%[9] - 出售利于优化资产结构等[10][11] - 减持计划存在多种不确定性[12]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 不存在妨碍独立客观判断及影响独立性情况[1] 意见日期 - 专项意见日期为2024年3月25日[2]

宁波中百股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 2023 年，作为宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律、法规的要求，在 2023 年度工作中认 真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治 理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我 们在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 宁波中百股份有限公司 一、 独立董事基本情况 （一） 公司独立董事的个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第九届董事会共有三名独立董事成员，分别是赵秀芳女士、周国华先生、 王年成先生，基本情况如下： 赵秀芳女士，1969 年生，汉族，管理学(会计学)硕士，教授，硕士生导师。历 任绍兴文理学院会计系副主任、主任，经管学院副院长。曾任浙江震元股份有限公 司独立董事、浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事、大恒新纪元科技股份有 限公司独立董事。现任绍兴文理学院商学院教授，浙江省资本市场与企业发展研究 会副主任，民建绍兴 ...

宁波中百股份有限公司 专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况,汇总表应当与己审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I َ َ 信会计师事务所(特殊普通合 o china ...

宁波中百股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构、内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，近一年立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、立信资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 宁波中百股份有限公司 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-011 宁波中百股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 出席会议的董事 9 人，实到 9 人。 本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2024 年 3 月 11 日以传真、电子邮件和专人送达的方式 发出召开第十届董事会第三次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 23 日上午，在宁波东 钱湖山水君澜度假酒店会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高管人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 4、审议并通过了《支付会计师事务所 2023 年度审计报酬的议案》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 决定向立信会计师 ...