证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2025-009 宁波中百股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 股东会召开日期：2025年5月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号：2025-004 宁波中百股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。 一、监事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以书面、电子 信息等方式发出关于召开第十届监事会第七次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 11 日 上午，在公司大会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席徐正 敏女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》，并报股东会审议批准； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议并通过了《2024 年年度报告》及其摘要，并报股东会审议批准； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会认为：（1）2024 年年度报告的 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润为-1605.673074万元，拟不分配利润和转增股本[4] 财务支出 - 向立信会计师事务所支付2024年度审计费用67万元，含财报审计37万元、内控审计30万元[7] 会议相关 - 2025年3月27日发通知，4月11日召开第十届董事会第九次会议，9位董事全出席[3] - 会议审议通过15项议案，均9票赞成[4][6][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 报告披露 - 《2024年年度报告》等多份报告于2025年4月15日在指定媒体披露[5][8][9][10][11][13][14][15][16][17] 待审议事项 - 《2024年度董事会工作报告》等6项内容提请2024年年度股东会审议[10]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.0700元，较2023年的0.2700元减少125.93%，2022年为1.6100元 [1] - 2024年每股净资产为3.71元，较2023年的3.8元减少2.37%，2022年为3.49元 [1] - 2024年每股公积金为0.29元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为1.56元，较2023年的1.72元减少9.3%，2022年为1.25元 [1] - 2024年营业收入为8.27亿元，较2023年的11.9亿元减少30.5%，2022年为9.07亿元 [1] - 2024年净利润为 -0.16亿元，较2023年的0.61亿元减少126.23%，2022年为3.62亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -1.91%，较2023年的7.42%减少125.74%，2022年为57.51% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10069.59万股，累计占流通股比44.89%，较上期减少105.93万股 [1] - 西藏泽添投资发展有限公司持有3540.53万股，占总股本比例15.78%，持股不变 [2] - 张江波持有2262.79万股，占总股本比例10.09%，持股不变 [2] - 竺仁宝持有1888.40万股，占总股本比例8.42%，持股不变 [2] - 郑素娥持有799.99万股，占总股本比例3.57%，持股不变 [2] - 李冰霖持有438.80万股，占总股本比例1.96%，持股不变 [2] - 房永飞持有380.00万股，占总股本比例1.69%，持股不变 [2] - 台州华茂文体发展有限公司持有299.31万股，占总股本比例1.33%，减少0.01万股 [2] - 孙衣青持有172.72万股，占总股本比例0.77%，持股不变 [2] - 周国富持有144.08万股，占总股本比例0.64%，为新进股东 [2] - 沈玲持有142.97万股，占总股本比例0.64%，持股不变 [2] - 吴迪上个报告期持有250.00万股，占总股本比例1.11%，本期退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]

文章核心观点 - 宁波中百拟出售不超6375.78万股西安银行股票优化资产结构 [1] 分组1：出售计划 - 公司拟授权经营管理层在股东会审议通过之日起12个月内择机出售不超过6375.78万股西安银行股票，占其总股本的1.43% [1] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组，尚无明确交易价格，存在不确定性 [1] 分组2：减持影响 - 公司预计减持收益将超过最近一期经审计净利润的50%，需提交股东会审议 [1] - 减持目的为优化资产结构，提高资产流动性和使用效率，具体影响存在不确定性 [1]

净利润及亏损情况 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润约为-1,600万元，与上年同期相比将出现亏损[4] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为6,070万元，扣除非经常性损益的净利润为3,334万元[6] 扣除非经常性损益的净利润 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为1,400万元[4] - 2024年主营业务收入和经营毛利额均有所下降，导致扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少[9] 股票公允价值变动 - 2024年公司持有股票公允价值变动产生影响约为-4,000万元，上年同期为-11,494万元[10] 资产处置收益 - 2023年公司进行资产处置产生收益为13,962万元，2024年没有相关事项发生[10]

关于协助公司核实股价异常波动情况的回复 宁波中百股份有限公司: 我公司于 2025 年 1 月 7 日 15 点,收到贵公司发来的《关于股票价格异常波 动的问询函》,经公司自查，现将情况回复如下: 我公司作为你公司的控股股东,截至目前，不存在应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重 组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此声明。 ...

二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：2025-001 宁波中百股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票于 2025 年 1 月 3 日、1 月 6 日、1 月 7 日公司股票交易连续 3 个交易日 内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关 规定属于股票交易异常波动的情况。 近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，除青岛中院通 知裁定拍卖西藏泽添投资发展有限公司和竺仁宝名下公司股权或将导致公司控制权发 生变更情形以外，不存在预计将要发生重大变化的其他情形。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、其他重要股东不存在违规买卖公司股 票的情况。 三、 董事会声明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董 事会也未获悉本公司有根据《上 ...

股价情况 - 2024年12月26 - 30日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3] 经营状况 - 近期生产经营正常，内外部经营环境未变[4] 股权变动 - 12月25日收到裁定，将拍卖相关股份[5] - 股份全部被拍卖或致控制权变更[5] 信息披露 - 各方确认无应披露未披露重大事项[5][6][7] 风险提示 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[8]

关于协助公司核实股价异常波动情况的回复 特此声明。 24 年 12 re 宁波中百股份有限公司： 我公司于 2024 年 12 月 30 日 15 点,收到贵公司发来的《关于股票价格异常 波动的问询函》,经公司自查,现将情况回复如下： 我公司作为你公司的控股股东,截至目前,不存在应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重 组、资产剥离和资产注入等重大事项。 ...