业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内部控制标准 - 财务报告资产等潜在错报超1000万为重大缺陷[14] - 净利润等潜在错报超100万为重大缺陷[14] - 非财务报告直接财产损失500万以上为重大缺陷[16] 未来展望 - 2025年完善内控，强化监督，提升审计质量[22]

宁波中百股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职 评估及履行监督职责情况的报告 （第十届董事会第九次会议审议稿） 各位董事： 宁波中百股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有 关法律法规、部门规章、规范性文件及《宁波中百股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、公司《董事会审计委员会实施细则》等有关制度的规定，宁波 中百股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守， 认真审慎地履行职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计 履职及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国 ...

宁波中百股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职评估情况的公告 宁波中百股份有限公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）对公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对会计师事务所 2024 年 度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信会计师事务所具备执 业资质，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年立信会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 公司 2024 年年报审计项目合伙人毛玥明，2003 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008 年开始在立信执业；近三年签署了 ...

宁波中百股份有限公司 专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.co）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 关于宁波中百股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10835 号 宁波中百股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波中百股份有限公司(以下简称"宁波中百")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10833 号的无保留意 见审计报告。 之信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 为了更好地理解宁波中百 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波中百股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事苏欣女士、黄中毅先 生、周群洁先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏欣女士、黄中毅先生、周群洁先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 2025 年 4 月 15 日 宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 ...

业绩总结 - 2024年无门店变动和拟增门店[1] - 主营业务营收826,872,412.46元，同比降15.20%，毛利率7.07%，同比增0.05个百分点[1] - 浙江地区营收826,872,412.46元，同比降14.92%，毛利率7.07%，同比增0.32个百分点[2] - 房地产租赁、商业服务业、黑龙江地区营收同比降100.00%[1][2]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月8日14点召开[3] - 召开地点为浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月8日[6] 议案信息 - 本次股东会审议7项非累积投票议案[8] - 各议案于2025年4月11日经相关会议审议通过[8] - 议案披露媒体为2025年4月15日相关报刊与网站[9] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为议案4 - 议案7[11] - 股权登记日为2025年4月30日[13] - 会议登记时间为2025年5月7日9:30 - 16:30[14] - 会议登记地点为宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21楼公司董秘办[16]

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号：2025-004 宁波中百股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。 一、监事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以书面、电子 信息等方式发出关于召开第十届监事会第七次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 11 日 上午，在公司大会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席徐正 敏女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》，并报股东会审议批准； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议并通过了《2024 年年度报告》及其摘要，并报股东会审议批准； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会认为：（1）2024 年年度报告的 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润为-1605.673074万元，拟不分配利润和转增股本[4] 财务支出 - 向立信会计师事务所支付2024年度审计费用67万元，含财报审计37万元、内控审计30万元[7] 会议相关 - 2025年3月27日发通知，4月11日召开第十届董事会第九次会议，9位董事全出席[3] - 会议审议通过15项议案，均9票赞成[4][6][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 报告披露 - 《2024年年度报告》等多份报告于2025年4月15日在指定媒体披露[5][8][9][10][11][13][14][15][16][17] 待审议事项 - 《2024年度董事会工作报告》等6项内容提请2024年年度股东会审议[10]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.0700元，较2023年的0.2700元减少125.93%，2022年为1.6100元 [1] - 2024年每股净资产为3.71元，较2023年的3.8元减少2.37%，2022年为3.49元 [1] - 2024年每股公积金为0.29元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为1.56元，较2023年的1.72元减少9.3%，2022年为1.25元 [1] - 2024年营业收入为8.27亿元，较2023年的11.9亿元减少30.5%，2022年为9.07亿元 [1] - 2024年净利润为 -0.16亿元，较2023年的0.61亿元减少126.23%，2022年为3.62亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -1.91%，较2023年的7.42%减少125.74%，2022年为57.51% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10069.59万股，累计占流通股比44.89%，较上期减少105.93万股 [1] - 西藏泽添投资发展有限公司持有3540.53万股，占总股本比例15.78%，持股不变 [2] - 张江波持有2262.79万股，占总股本比例10.09%，持股不变 [2] - 竺仁宝持有1888.40万股，占总股本比例8.42%，持股不变 [2] - 郑素娥持有799.99万股，占总股本比例3.57%，持股不变 [2] - 李冰霖持有438.80万股，占总股本比例1.96%，持股不变 [2] - 房永飞持有380.00万股，占总股本比例1.69%，持股不变 [2] - 台州华茂文体发展有限公司持有299.31万股，占总股本比例1.33%，减少0.01万股 [2] - 孙衣青持有172.72万股，占总股本比例0.77%，持股不变 [2] - 周国富持有144.08万股，占总股本比例0.64%，为新进股东 [2] - 沈玲持有142.97万股，占总股本比例0.64%，持股不变 [2] - 吴迪上个报告期持有250.00万股，占总股本比例1.11%，本期退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]