证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2024-010 宁波中百股份有限公司 特此公告。 宁波中百股份有限公司董事会 二〇二四年三月十四日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2023年10月27日召开第九董事会第三十五次会议，审议通过了《关于拟 注销全资子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理清算、注销等具体事宜（详见公 司2023年10月28日刊登的编号为临2023-031号公告）。 近日，本公司收到哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局出具的《登记通知书》， 哈尔滨八达置业有限公司注销登记已核准。至此，哈尔滨八达置业有限公司工商注销 手续已完成。 关于完成全资子公司注销登记的公告 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-009 宁波中百股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议通过《宁波中百股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见本公司同日披露于上海证券交所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《宁波中百股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》。 本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票 一、董事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日以电话、 电子邮件等方式向全体董事发出第十届董事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 人，实到 9 人，会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于授权公司审计委员会制定选聘会计师事务所的政策、 流程及相关内控制度等的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对， ...

宁波中百股份有限公司 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有财政部门颁发的有效的会计师事务所执业证书，且 具备从事证券、期货相关服务业务许可并报国务院证券监督管理机 构和国务院有关主管部门备案； 1 / 8 宁波中百股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强宁波中百股份有限公 司（以下简称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范 选聘会计师事务所行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《宁波中百股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议 同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为8人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为58314479股，占公司有表决权股份总数的25.9961%[4] 选举情况 - 董事候选人应飞军获同意票数58306979，占比99.9871%[6] - 董事候选人严鹏获同意票数58242468，占比99.8765%[7] - 董事候选人应莹获同意票数58311779，占比99.9953%[9] - 独立董事候选人黄中毅得票数58118621，占比99.6641%[14] - 独立董事候选人周群洁得票数58060231，占比99.5640%[14] - 独立董事候选人苏欣得票数58120431，占比99.6672%[14] - 5%以下股东对董事候选人应飞军同意票数273858，占比97.3343%[15] 会议结果 - 本次股东大会所有议案均获通过[17]

宁波中百股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和 《公司章程》等有关规定,我们作为宁波中百股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,对公司第十届董事会第一次会议审议的相关议案,本着认 真负责的态度,在了解相关情况的基础上,经过审慎考虑,基于独立判断, 发表如下独立意见: 周群洁 苏欣 二〇二四年一月三十一日 独立董事签字: 黄中毅 我们认为:公司第十届董事会第一次会议对总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书的聘任是在充分了解上述人员的教育背景、职业经历和专业 素养等综合情况的基础上进行的,并已征得本人同意。上述人员的教育背景、 工作经历与专业能力等方面均符合公司高级管理人员任职要求,不存在《公 司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存 在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。本次聘 任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定,董事会表决程序合 法有效。 我们同意本次公司高级管理人员的聘任。 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-007 宁波中百股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 31 日在浙江省宁波 市海曙区和义路 77 号 21 层公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐正敏女士主持， 经与会监事认真审议，采用举手表决方式，通过如下决议： 1、审议通过选举徐正敏女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至公司第十届监事会任期届满时止。 （表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权） 特此公告。 宁波中百股份有限公司监事会 2024 年 2 月 1 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体监事出席了本次会议 本次监事会全部议案均获通过，无反对票 ...

宁波中百 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 浙江素豪律师事务所 浙江 素 豪 律师 事 务 所 关 于 宁波中百股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 致:宁波中百股份有限公司 浙江素豪律师事务所(以下简称:本所)接受宁波中百股份有限公司(以下简称: 公司)的委托,就公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称:本次大会)召开的有 关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》、《中华人民共和国 证券法》(以下简称:《证券法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称:《规则》、《上市 公司治理准则》(以下简称:《治理准则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则(2015年修订)》(以下简称:《网络投票实施细则》)等法律、法规及《宁 波中百股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》的有关规定,按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次大会并审阅了公司提供的关于 召开本次股东会议的有关文件的原件或影印件,包括但不限于公司召开本次股 东会议的公告、公司本次会议的议程及相关决议等文件,同时听取了公 ...

聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司董事会换届及董事、独立董事 候选人提名的议案》、《公司监事会换届及监事候选人提名的议案》。在股东 大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第十届董事会第一次 会议和第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事 会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员 的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务 总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于选举公司第十届 监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员 的具体情况公告如下。 一、第十届董事会组成情况 （一）董事长：应飞军先生 宁波中百股份有限公司 证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2024-008 关于董事会、监事会完成换届及 （3）董事会 ...

宁波中百股份有限公司 （600857） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 (总第五十九次) 2024 年 1 月 宁波中百股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程与议案表决办法 （2024 年 1 月 31 日） 一、会议时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三） 14 点 00 分，时间半天。 网络投票时间：自 2024 年 1 月 31 日起，至 2024 年 1 月 31 日止。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室 三、会议召集人：宁波中百股份有限公司董事会 四、会议方式：现场结合网络方式召开 五、会议审议事项： | 议程序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案 | | 2 | 公司监事会换届及监事候选人提名的议案 | ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2024-003 宁波中百股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...