宁波中百 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 浙江素豪律师事务所 浙江 素 豪 律师 事 务 所 关 于 宁波中百股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 致:宁波中百股份有限公司 浙江素豪律师事务所(以下简称:本所)接受宁波中百股份有限公司(以下简称: 公司)的委托,就公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称:本次大会)召开的有 关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》、《中华人民共和国 证券法》(以下简称:《证券法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称:《规则》、《上市 公司治理准则》(以下简称:《治理准则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则(2015年修订)》(以下简称:《网络投票实施细则》)等法律、法规及《宁 波中百股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》的有关规定,按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次大会并审阅了公司提供的关于 召开本次股东会议的有关文件的原件或影印件,包括但不限于公司召开本次股 东会议的公告、公司本次会议的议程及相关决议等文件,同时听取了公 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为8人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为58314479股，占公司有表决权股份总数的25.9961%[4] 选举情况 - 董事候选人应飞军获同意票数58306979，占比99.9871%[6] - 董事候选人严鹏获同意票数58242468，占比99.8765%[7] - 董事候选人应莹获同意票数58311779，占比99.9953%[9] - 独立董事候选人黄中毅得票数58118621，占比99.6641%[14] - 独立董事候选人周群洁得票数58060231，占比99.5640%[14] - 独立董事候选人苏欣得票数58120431，占比99.6672%[14] - 5%以下股东对董事候选人应飞军同意票数273858，占比97.3343%[15] 会议结果 - 本次股东大会所有议案均获通过[17]

宁波中百股份有限公司 （600857） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 (总第五十九次) 2024 年 1 月 宁波中百股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程与议案表决办法 （2024 年 1 月 31 日） 一、会议时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三） 14 点 00 分，时间半天。 网络投票时间：自 2024 年 1 月 31 日起，至 2024 年 1 月 31 日止。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室 三、会议召集人：宁波中百股份有限公司董事会 四、会议方式：现场结合网络方式召开 五、会议审议事项： | 议程序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案 | | 2 | 公司监事会换届及监事候选人提名的议案 | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏欣,已充分了解并同意由提名人宁波中百股份有限 公司董事会提名为宁波中百股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任宁波中百股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: 本人周群洁,已充分了解并同意由提名人宁波中百股份有 限公司董事会提名为宁波中百股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任宁波中百股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶 ...

独立萱事提名人声明与承诺 提名人宁波中百股份有限公司董事会,现提名苏欣为宁波 中百股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波中 百股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格, 与宁波中百股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、被提名人具备独 ...

独立黄真提名人声明与承诺 提名人宁波中百股份有限公司董事会，现提名周群洁为宁 波中百股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波中 百股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与宁波中百股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 三、被提名人具备独立性，不属于下列 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波中百股份有限公司董事会,现提名黄中毅为宁 波中百股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波中 百股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与宁波中百股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (三) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一) 在上市公司或者其附属企业任职 ...

宁波中百股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和 《公司章程》等有关规定,我们作为宁波中百股份有限公司(以下称公司) 之独立董事对公司第九届董事会第三十六次会议审议的董事会换届及董事、 独立董事候选人提名的议案,本着认真负责的态度,在了解相关情况的基础 上,经过审慎考虑,基于独立判断,发表如下独立意见: 我们对提名的董事、独立董事候选人的任职资格进行了核查,认为符合 相关法律法规及《公司章程》中规定的担任董事、独立董事的条件。提名程 序亦符合法律法规和公司章程的有关规定。鉴于此,我们同意董事会提名应 飞军先生、严鹏先生、应莹女士、俞建雅女士、周天颖女士、徐日光先生、 黄中毅先生、周群洁先生、苏欣女士为公司第十届董事会董事候选人，其中 黄中毅先生、周群洁先生、苏欣女士为公司第十届董事会独立董事候选人。 二〇二四年一月十五日 宁波中百股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-002 宁波中百股份有限公司 第九届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 审议通过了《公司监事会换届及监事候选人提名的议案》，并报股东大会审议批准。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 鉴于公司第九届监事会已任期届满，公司将进行监事会换届选举，第十届监事会由 三人组成，其中职工代表担任监事一人，股东单位推荐监事二人。经与公司股东协商， 提名徐正敏女士、姚佳蓉女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。 重要内容提示： 公司全体监事出席了本次会议 本次监事会全部议案均获通过，无反对票 一、监事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2024 年 1 月 10 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发 出召开第九届监事会第三十二次会议的通知。会议于2024年1月15日以通讯方式召开。 会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席徐正敏女士主持。会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...