本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日分别收到公司常务 副总裁周晴先生和副总裁杜建国先生提交的书面报告。周晴先生因工作变动原因， 不再兼任公司常务副总裁职务；杜建国先生因年龄原因，不再兼任公司副总裁职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述事项自公司董事会收到其书面报 告之日起生效。 董事会对周晴先生及杜建国先生在任职公司高级管理人员期间为公司做出的积 极贡献表示衷心感谢。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2024 年 4 月 20 日 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－019 王府井集团股份有限公司 关于高管变动的公告 ...

王府井集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和王府井集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司 2023 年年报工作安排，信永中和会计师事务所对公司 2023 年度财 务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对 公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其 ...

北京环汇置业有限公司 审计报告 天职业字[2024]16115 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表— -3 2023 年度财务报表附注— -10 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.cov.cn）"进行线 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.nof.co/）"进行线 ：" 审计报告 天职业字[2024]16115 号 北京环汇置业有限公司: 一、审计意见 我们审计了后附的北京环汇置业有限公司(以下简称"环汇置业公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表, 2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了环 汇置业公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 ...

2023 年 4 月 7 日国务院办公厅发布了《关于上市公司独立董事制度改革的 意见》（国办发[2023]9 号），7 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布了《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"办法"），公司根据《办法》规定，逐 一落实各项要求，不断提升公司治理水平。过去一年，我对公司审议的重要事项 予以监督审核，按相关制度规范运作，更好地促进董事会定战略、作决策、防风 险的功能。同时，积极有效维护中小股东的利益，以实现公司保持高质量、健康、 稳定发展。 本人按照《办法》的要求，圆满完成了本年度的独立董事应履行义务与职责， 现将本人履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 王府井集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在本报告期 内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上，依照法律法规赋予的职 权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 立性情况进行了评估，未发现影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司董事会、股东大会及对审议事项表决情况 2023年，本人在公司董事会、股东大会和其它专项的沟通会议上，详细 ...

王府井集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 对公司独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规要求，王府井集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事夏执东先生、金馨女士、王 王新先生、刘世安先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的相关自查文件，前述人员均 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及 其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因 此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定 的相关独立性要求。 王府井集团股份有限公司董事会 ...

王府井集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事 会审计委员会实施细则》等相关规范性文件的有关规定，王府井集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作态度，认真、规 范、有效履行职责，现对董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由夏执东先生、金馨女士、王新先生、杜建 国先生、吴刚先生共五名委员组成，其中夏执东先生、金馨女士、王新先生为公 司独立董事，独立董事占公司董事会审计委员会成员半数以上。董事会审计委员 选举具有专业会计资格的夏执东先生担任主任委员。 审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 2023年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议。全体委员亲自出席了全 部会议，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对会议相关议题发表专业意见并 签字确认，具体情况如下： | 会议届次 | ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－012 王府井集团股份有限公司 关于 2024 年度预计发生日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度日常关联交易无需提交股东大会审议 2024 年度日常关联交易为日常经营中持续、必要的业务，没有损害公司 及其他非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度预计发生日常关联交 易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的 有关规定，公司关联董事白凡、尚喜平、周晴、杜建国、郭芳回避了该项议案的 表决，由其他 6 名非关联董事进行表决，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票 弃权。 2. 公司于 2024 年 4 月 7 日召开董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会 议，审 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－014 王府井集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：通州文旅区配套商业综合体项目、门店优化改造项目。 变更募集资金投向的用途和金额：拟将通州文旅区配套商业综合体项目 尚未投入的募集资金金额 34,360.00 万元以及支付本次交易有关的税费及中介 机构费用的结余募集资金 317.01 万元一并投入至本次非公开发行的其他募集资 金投资项目（西单商场西单店优化改造项目），涉及变更募集资金总金额为 34,677.01 万元，约占公司本次非公开发行募集资金总额的 9.26%。 募投项目延期：西单商场西单店优化改造项目的实施周期变更至 60 个 月，天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目的实施周期变更至 48 个月，北京法雅 商贸新开店铺建设项目的实施周期变更至 48 个月。 本议案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会 议审议通过，尚需提请公司 2023 年年度股东 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－020 近日，公司收到中信建投证券出具的《关于变更持续督导独立财务顾问主 办人的函》，中信建投证券原委派朱林先生、王沛韬先生担任本项目的独立财务 顾问主办人，现朱林先生、王沛韬先生因工作变动，不再担任本项目的独立财 务顾问主办人，中信建投证券决定委派朱明强先生、孙裕先生接替担任本项目 的持续督导独立财务顾问主办人，继续履行相关职责。 本次变更后，中信建投证券委派的本项目持续督导独立财务顾问主办人为 朱明强先生、孙裕先生。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2024 年 4 月 20 日 1 王府井集团股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）为王府井集团股 份有限公司（以下简称"公司"）换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募 集配套资金暨关联交易（以下简称"本项目"）的独立财务顾问，持续督导期已 于2022年12月31日届满，中信建投证券继续对公司本 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－016 王府井集团股份有限公司 关于调整公司 2020 年股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、公司 2020 年股票期权激励计划实施情况简述 1、2020 年 3 月 9 日，公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次 会议审议通过了《关于<王府井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草 案）>及摘要的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见，监事会对 2020 年股票期权激励计划发表了核查意见。 2、2020 年 3 月 13 日，公司在内部 OA 办公系统对本次激励计划拟激励对 象的姓名与职务予以公示，公示时间为 2020 年 3 月 13 日至 ...