独立董事任职经验要求 - 需具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] 独立董事独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有影响独立性情形的人员无独立性[4] 独立董事任职禁止情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚者不得任职[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得任职[4] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超过3家[5] 独立董事任期限制 - 在公司连续任职不超过六年[6]

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-081 王府井集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议 室。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投 ...

会议安排 - 公司第十一届董事会第二十六次会议于2025年12月3日举行，10位董事实到[1] - 公司董事会决定于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会[7] 人事提名 - 公司提名6位非独立董事和4位独立董事候选人，职工代表曾群进入第十二届董事会，待股东会选举[2] 资金管理 - 同意使用不超152,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，可循环使用[3] 章程修订 - 增加经营范围暨修订《公司章程》议案提请2025年第四次临时股东会审议[5]

公司财务运作 - 公司计划使用不超过15.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理将用于购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品 [1] - 可投资产品类型包括结构性存款、通知存款、协定存款等 [1] - 投资产品的期限均不超过12个月 [1] - 该笔资金不用于质押及以证券投资为目的的投资行为 [1]

公司战略与业务转型 - 公司紧跟新消费需求，加快推进业态迭代，实施“一店一策”推动百货业态焕新计划 [1] - 公司持续关注首发经济、银发经济、冰雪经济、“人工智能+消费”以及数字消费、绿色消费、健康消费等热点经济 [1] - 公司结合文商旅体融合发展新趋势，致力于打造多元化消费体验场景 [1] - 公司强化成本优化与效率提升，以推动长期可持续发展 [1] 公司近期财务表现 - 2025年1至9月，公司实现营业收入77.09亿元，同比下降9.30% [1] - 2025年1至9月，公司实现归属于母公司所有者的净利润1.24亿元，同比下降71.02% [1]

公司项目进展 - 王府井旗下湾里·王府井WellTown项目预计将于12月底对外营业 [1]

交通流量预测 - 京藏、京新、京礼等高速公路将出现潮汐车流，周六出京方向、周日进京方向通行压力增加[1] - 各滑雪场将陆续试营业或正式营业，崇礼是冬季滑雪娱乐和短期住宿的热门地区[1] 商业与消费活动 - 蓝色港湾、大悦城（000031）、万达广场、喜隆多、万象汇、合生汇等综合性商场热度较高[1] - 三里屯、崇文门、王府井（600859）、前门、广渠路、西单等热门商圈及部分餐饮娱乐场所周边道路客流、车流集中[1] - 商圈停车场进出口将出现车辆短时排队情况，地下停车场饱和时可选择周边合法停车地点[1] 教育相关交通 - 工作日早高峰期间，海淀、西城、东城、朝阳的部分学校，以及中关村、广渠门等中小学集中区域易出现车流集中情况[1] - 早高峰送学出行最好提前半小时以上出发或乘坐公共交通工具[1] 医疗相关交通 - 儿童医院、北京医院、西苑医院、复兴医院、儿研所、北医三院、同仁医院、积水潭医院等医院门前及周边道路车流量较大[1] - 医院周边交通高峰时段为7:00—13:00和下午部分时段[1]

公司业务资质 - 公司已获得免税品经营资质 [1] - 公司可从事离岛免税项目 [1] - 公司可从事口岸免税项目 [1] - 公司可从事市内免税项目 [1]

公司业绩表现 - 第三季度营收降幅收窄 [1] - 重资产业态导致毛利率和净利率承压 [1] 业务发展布局 - 公司积极布局免税业态，等待政策红利释放 [1] - 调整离岛旅客免税购物政策已正式实施 [1]

板块整体表现 - 11月24日首发经济板块整体上涨1.7%，表现显著强于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块内个股普涨，领涨股为开开实业，收盘价14.80元，单日涨幅达6.40% [1] 领涨个股表现 - 开开实业成交量26.34万手，成交额3.90亿元，在板块中涨幅居首 [1] - 遥望科技涨幅5.87%，收盘价7.75元，成交量为板块最高，达200.90万手，成交额15.36亿元 [1] - 兰生股份上涨3.52%，上海凤凰上涨3.30%，电声股份上涨3.23%，涨幅均超过3% [1] 板块资金流向 - 当日首发经济板块整体呈现主力资金和游资净流入，主力资金净流入5850.16万元，游资资金净流入923.51万元 [2] - 散户资金则呈现净流出状态，净流出金额为6773.68万元 [2] 个股资金流向详情 - 开开实业主力资金净流入5860.54万元，主力净占比达15.03%，但游资和散户资金均为净流出 [3] - 电声股份和遥望科技分别获得主力资金净流入1889.29万元和1670.05万元 [3] - 王府井虽股价微跌0.64%，但仍获主力资金净流入1508.43万元 [2][3] - 大丰实业主力资金净流出620.28万元，主力净占比为-8.86%，是表中主力资金流出最多的个股 [3]