证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－010 王府井集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的 通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回 交易的会计处理"等内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于准则解释第 17 号 的发布，公司拟对会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）的规定，对原会计政策相关内容进行调整。 本次会计政策变不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更的原因 2.会计政策变更日期 根据准则解释第 17 号规定要求，公司决定自 2024 年 1 月 1 日起执行。 二、本次会计 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－011 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议 审议通过了《2023年度计提和核销资产减值准备报告》。根据《企业会计准则》 的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报 表中截至2023年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分 析，按资产类别进行了测试，并对相关资产减值准备进行了计提、转回、核销及 转销处理。具体情况如下： 一、 计提资产减值准备情况 王府井集团股份有限公司 关于 2023 年度计提和核销资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.具体情况：2023年度公司计提资产减值准备40,902,662.76元，其中计提 应收账款坏账准备5,748,192.75元，计提其他应收款坏账准备3,942,962.24元， 计提合同资产减值准备508,500.00元，计提存货跌价准备30,703,007.77元。 2.本次计提依据和原因说明 （1）应收账款：因应收款增 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为王府井集 团股份有限公司（以下简称"王府井"、"公司"）换股吸收合并北京首商集团 股份有限公司（以下简称"首商股份"）并募集配套资金暨关联交易的独立财务 顾问，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾 问"）对王府井 2023 年度（以下简称"本年度"）募集资金存放与实际使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸 收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可 [2021]2817 号）核准，王府井于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 名投资者非公开发 行人民币普通股（A 股）155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报 告验证 ...

董事周晴因工作原因未能亲自出席本次董事会，书面委托董事杜建国参 加本次董事会并代为表决。 一、董事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 8 日以 电子邮件和书面送达方式发出通知，2024 年 4 月 18 日在本公司会议室以现场会 议方式举行，应出席董事 11 人，实际出席 10 人，董事周晴因工作原因未能亲自 出席本次董事会，书面委托董事杜建国参加本次董事会并代为表决。公司监事列 席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董 事长白凡先生主持。 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－007 王府井集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、董事会会议审议情况 1.通过 2023 年度董事会报告 1 以此计算合计拟派发现金红利 227,009,890.20 元（含税）。本年度公司现金分红 比例为 32%，本年度资本公积金不转增。 如在本方案披露之日起至实 ...

北京市海问律师事务所 关于王府井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、 注销部分已授予但尚未行权的股票期权的 法律意见书 致：王府井集团股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）接受王府井集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"王府井"）的委托，担任王府井 2020 年股票期权激励计 划（以下简称"股票期权激励计划"）的专项法律顾问，就公司调整股票期权激 励计划行权价格（以下简称"本次调整"）及注销部分已授权但尚未行权的股票 期权（以下简称"本次注销"）事宜，出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规和规 范性文件以及《王府井集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对王府井提供的有关文件、本次调整及本次注销的有关事实进行了核查和验 证，并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必 ...

中信建投证券股份有限公司关于王府井集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目并延期之专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为王府井集团 股份有限公司（以下简称"王府井"、"公司"）换股吸收合并北京首商集团股 份有限公司（以下简称"首商股份"）并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"、"本次发行"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对王府井变更部分募集资金投资 项目并延期之事宜进行了核查，并出具核查意见如下： 一、变更部分募集资金投资项目并延期的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸 收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可 [2021]2817 号）核准，王府井本次非公开发行人民币普通股（A 股）155,250,070 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 24.11 元，募集配套资金总 额为人民币 3,743,079,205.55 元，扣 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-017 王府井集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）基于对公司未来发 展前景的坚定信心以及对公司长期价值的高度认可，为维护公司价值和广大投资 者的利益，增强投资者信心，综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力 等因素，拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），主要 内容如下： ● 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元，不高于人民币 20,000 万元（均 含本数） ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、公司董事、监事及高级管理 人员在未来 3 个月、6 个月均无减持计划 ● 相关风险提示： 1.本次回购事项仍需股东大会审议，存在公司股东大会未审议通过回购股份 议案的风险； 2.本次回购股份用于减少公司注册资本，存在公司因无法满足其他债权人清 偿债务或提供担保进而导致回购方案难以实施 ...

王府井集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2023 年 度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和会计师事务所 2023 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和会计师事务所资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一、资质条件 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。信永中 和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券 业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收 费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发 和 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－008 王府井集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届监事会 第八次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2024 年 4 月 18 日在本公司会议室以现场方式举行，应到监事 3 人，实到 3 人。会议符合 有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳钊先 生主持。 二、监事会会议审议情况 1. 通过 2023 年度监事会报告 本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 通过 2023 年度财务决算报告 监事会认为：公司财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司的财务状 况、经营成果和现金流量，公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 的整体情况。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2024-018 重要内容提示： 王府井集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...