业绩预告期间 - 2024年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[3] 财务数据关键指标变化 - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.5亿元到4.5亿元，增加1.39092亿元到2.39092亿元，同比增加65.95%到113.36%[2][4] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为2.75亿元到3.75亿元，增加2.004559亿元到3.004559亿元，同比增加268.91%到403.06%[2][6] - 上年同期利润总额为5.997527亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.10908亿元，扣除非经常性损益后的净利润为0.745441亿元[11] - 上年同期每股收益为0.4955元[11] 非经常性损益情况 - 去年同期因重大资产重组产生非经常性土地增值税等相关税费约1.966亿元[8] - 重大资产重组同一控制下企业合并会计处理使置入资产2023年1 - 3月净利润纳入非经常性损益[8] 业务发展情况 - 2024年上半年公司深耕主业，推动外包业务专业化等保障业务发展[15] 业绩预告说明 - 预告数据为初步核算，具体以2024年半年度报告为准[14] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素，业绩预告未经审计[16]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.484元（含税）[2] - 以总股本566,112,718股计，派发现金红利273,998,555.51元（含税）[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/11，除权（息）日和发放日为2024/7/12[3] 税收政策 - 不同持股期限自然人等股东税负不同[8][9] - 合格境外机构、港投资者税后每股0.4356元[9][10] - 其他机构和法人股东每股0.484元[10]

报告投资评级 - 北京人力的投资评级为优于大市[1][13][14] 报告的核心观点 - 2024年度产业扶持资金的顺利到位预计将强化投资信心且符合公司历史经营趋势，本次扶持资金到位在边际上强化投资者信心，产业扶持资金兼具稳定性与成长性，本次到位再度印证此观点[1] - 在当下经济温和复苏背景下，人力资源行业被市场观望，但北京人力在国企资源获取优势与外企合资的市场化机制加持下，有望呈现出优于行业平均的经营韧性，且重组首年提升分红比例至50%（对应现价股息率2.6%）也有望增强投资偏好，维持“优于大市”评级[1] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测和财务指标 - 报告给出了北京人力2022 - 2026E的营业收入、净利润、每股收益等盈利预测和财务指标，如2022 - 2023年营业收入分别为484百万元、38312百万元，2024E - 2026E预计分别为45400百万元、53299百万元、61987百万元，2022 - 2023年净利润分别为 - 215百万元、548百万元，2024E - 2026E预计分别为936百万元、1066百万元、1197百万元等[3] 财务预测与估值 - 详细列出了北京人力2022 - 2026E的资产负债表、利润表、现金流量表中的各项数据，包括现金及现金等价物、应收款项、存货净额等资产负债表项目，营业收入、营业成本、营业税金及附加等利润表项目，以及净利润、资产减值准备、折旧摊销等现金流量表项目，同时给出了如每股收益、每股红利、每股净资产等关键财务与估值指标[19]

北京国际人力资本集团股份有限公司（下称"公司"）控股子公司于2024 年6月27日收到与收益相关的产业扶持资金28,100万元，占公司2023年度经审计 净利润的比例为51.28%。 证券代码：600861 证券简称：北京人力 编号：临2024-015号 北京国际人力资本集团股份有限公司 关于控股子公司获得产业扶持资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●获得与收益相关的产业扶持资金28,100万元。 ●对当期损益的影响：本次收到的产业扶持资金均与收益相关。具体会计 处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。 一、基本情况 （一）概况 | | | | | 占公司最近一期经 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 获得时间 | 类型 | 金额 | 审计净利润的比例 | | | | | | （%） | | 1 | 2024年6月27日 | 与收益相关 | 28,100万元 | 51.28 | （二）具体情况 二、类型及其对公司的影响 根据《企业会 ...

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：2024-014 北京国际人力资本集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 288,532,465 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.9673 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区广渠路 18 号院世东国际大厦 B 座 11 层 1108 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司法》、《公司章程》 ...

业绩展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为9.55/10.31/11.48亿元，对应PE分别为12.47/11.55/10.37X[3],[5] - 营业总收入在2023年至2026年间呈现逐年增长趋势，分别为38312百万元、45712百万元、55751百万元和68913百万元[12] - 毛利占营业收入的比例分别为7%、7%、6%和6%，呈现稳定的水平[12] - 净利润在2023年至2026年间逐年增长，分别为868百万元、1193百万元、1288百万元和1434百万元[12] 业务发展 - 公司凭借多元的产品组合、优质的客户结构和全国一体化的协同优势实现了收入业绩的稳健增长，尤其是置入标的北京外企收入和归母均实现双位数增长[4] - 2023年业务外包、招聘及灵活用工、薪酬福利、人事管理等业务收入分别同比+23.59%/+3.36%/+2.95%/-3.72%，公司在不同领域持续深化外包业务专业化发展，形成了新的成功实践和有益经验[4] 其他 - 本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许的人员[18] - 报告内容的观点、建议并未考虑报告接收人的具体情况，接收者应独立评估信息[18] - 报告中的信息或意见并不构成证券的买卖出价或征价，投资者应自行承担投资风险[18] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，不应被视为对特定客户的建议或策略[18] - 报告中的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断，过往表现不应作为日后的表现依据[18] - 本公司保留一切权利[19]

北京国际人力资本集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 05 月 22 日 六、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问 题，对于可能泄露公司商业秘密/内幕信息，以及损害公司、股 东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。 股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份 享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决 票中每项议案下设的"同意""反对""弃权"三项中任选一项， 并以打"√"表示。网络投票的股东可以在本次会议召开当日的 交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权。 北京国际人力资本集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保北京国际人力资本集团股 份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》 的规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股 东大会议事规 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[13] 报告的核心观点 - 公司2023年年报及24年一季报业绩符合预期 有望抓住战略性新兴产业机遇提升市场份额和盈利能力 虽劳动市场处于温和复苏阶段下调24 - 25年盈利预测 但仍维持买入评级 [13] 根据相关目录分别进行总结 基础数据 - 2024年3月31日每股净资产未提及 资产负债率57.46% 总股本566百万 流通A股317百万 流通B股/H股未提及 [2] 市场数据 - 2024年4月26日收盘价18.85元 一年内最高/最低27.16/15.22元 市净率1.7 息率未提及 流通A股市值5972百万元 [12] 财务数据 - 2023 - 2026E营业总收入分别为383.12亿、463.37亿、552.31亿、650.94亿元 同比增长率分别为18.5%、20.9%、19.2%、17.9% [3] - 2023 - 2026E归母净利润分别为5.48亿、9.21亿、10.38亿、11.91亿元 同比增长率分别为32.2%、68.1%、12.7%、14.7% [3] - 2023 - 2026E每股收益分别为0.97、1.63、1.83、2.10元/股 [3] - 2023 - 2026E毛利率分别为6.9%、6.0%、5.6%、5.3% [3] - 2023 - 2026E ROE分别为9.1%、13.3%、13.0%、13.0% [3] - 2023、2024E、2025E、2026E市盈率分别为19、12、10、9 [3] 业绩情况 - 2023年公司营收383.12亿元 同比增长18.47% 归母净利润5.48亿元 同比增长32.24% 扣非归母净利润2.58亿元 同比增长228.41%；24Q1营收105.50亿元 同比增长12.87% 归母净利润2.11亿元 同比减少18.92% 扣非归母净利润1.86亿元 同比增长716.31% [13] - 置入资产北京外企23年营收381.57亿元 同比增长19.78% 归母净利润8.25亿元 同比增长12.78% 扣非归母净利润4.90亿元 同比增长14.33%；24Q1营收105亿元 同比增长14.63% 剔除政府补贴影响后净利润增长11.44% 扣非归母净利润1.89亿元 同比增长5% [13] 业务情况 - 2023年人力资源行业营收377.18亿元 同比增长19.49% 毛利率同比略减0.59pct [13] - 2023年外包服务营收316.32亿元 同比增长23.59% 人事管理服务营收10.88亿元 同比减少3.72% 薪酬福利服务营收11.46亿元 同比增长2.95% 招聘及灵活用工服务营收38.51亿元 同比增长3.36% [13] - 2023年业务外包/人事管理/薪酬福利/招聘及灵活用工服务毛利率分别为3.26%/86.22%/18.93%/3.88% 同比+0.05/+0.5/+0.6/-0.06pct [13] 分红与行动方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.484元 合计拟派发现金红利2.74亿元 年度现金分红比例为50% [13] - 公司提出2024年度“提质增效重回报”行动方案 承诺每年向股东分配的股利不少于当年可分配利润的50% [13] 盈利预测调整 - 下调24 - 25年盈利预测 预计24 - 25年EPS为1.63/1.83元（原值1.71/1.97元） 新增26年EPS 2.10元 对应24 - 26年PE为12/10/9倍 [13]

业绩总结 - 公司在一季度实现了11.44%的净利润增长[16] 用户数据 - 科锐国际竞争改善，一季度收入同比增长，国内零活工收入增速达17%[4] - 科锐国际在外包业务方面表现强劲，非融易等客户增长迅速，人数设备竞争达到680人左右，月底留存人数超过1000人[6] 未来展望 - 公司设定了24到26年的股权激励目标，业绩复合增速为22%到27%[18] 新产品和新技术研发 - 科锐国际在电力行业维护工程师外包方面表现优异，业务拓展到风电、新能源、核能等领域，竞争格局稳定，加价率保持稳定增长[7] 市场扩张和并购 - 无关信息 负面信息 - 无关信息 其他新策略和有价值的信息 - 公司的股息率可达到接近4%的水平[23]