2024年10月15日，中航航空高科技股份有限公司（简称"公司"） 第十一届董事会2024年第四次会议（临时会议）以电子邮件或书面方 式通知，并于2024年10月18日下午3:30在北京市顺义区航空产业园中 国航空工业集团复材一号科研楼一层大厅东侧1102会议室召开。应到 董事9人，实到董事7人，董事肖世宏先生和董事张建先生因公务分别 委托董事长姜波先生和独立董事徐樑华先生代为表决，授权其对会议 审议的所有事项投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜波先生主持。与会董事 认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于拟聘任朱清海先生担任公司董事会秘书的 议案》。因工作分工调整，刘向兵先生不再担任公司董事会秘书职务。 同意聘任朱清海先生担任公司董事会秘书职务，该任职事前已经提名 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日披露的028号公 告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024-026 号 中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第四次 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024－027 号 中航航空高科技股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 15 日，中航航空高科技股份有限公司（简称"公 司"）第十一届监事会 2024 年第三次会议（临时会议）以电子邮件或 书面方式通知，并于 2024 年 10 月 18 日下午 5:00 在北京市顺义区航 空产业园中国航空工业集团复材一号科研楼一层大厅东侧 1102 会议 室召开。应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事钟志刚先生因公务委托 监事刘俊超先生代为表决，授权其对会议审议的所有事项投赞成票。 公司董秘朱清海先生列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由监事会主席孙菲女士主持。与会监事认真审议了所有 议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。监事会认为该报 告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定 ...

交易内容：中航航空高科技股份有限公司（以下简称"中航高 科""公司"）拟出资 10,200 万元与股东方中国航空制造技术研究院（以 下简称"制造院"）全资子公司北京中航航空制造技术研究院有限公司 （以下简称"中航制造"）、长盛（廊坊）科技有限公司（以下简称"长 盛科技"）共同在深圳设立子公司。 证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024-029 号 中航航空高科技股份有限公司 关于投资新设子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 过去 12 个月，除本次交易外，公司及子公司与本次交易的关 联方中航制造不存在其他关联交易，与其他关联方不存在相同交易类 别下标的相关的关联交易。 风险提示：本次投资新设子公司是基于战略规划及产业链拓展 考虑所做出的谨慎决定。新设立子公司可能面临经济环境、宏观政策、 行业环境、市场变化等因素的影 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024-028 号 中航航空高科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 通讯地址：江苏省南通市崇川区永和路 1 号 联系电话：0513-81110523 联系邮箱：zhuqh002@avic.com 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 刘向兵先生因工作分工调整，不再担任公司董事会秘书职务。刘向兵 先生辞任公司董事会秘书后，将继续担任公司副总经理职务。 刘向兵先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。公 司董事会对刘向兵先生任职期间在公司治理、规范运作及信息披露等 方面作出的努力和贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。 2024 年 10 月 18 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第四次会 议，审议并通过《关于拟聘任朱清海先生担任公司董事会秘书的议案》， 经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱清海先 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：2024-024 号 中航航空高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 483 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 808,283,509 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.0226 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长姜波主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

会议安排 - 2024年8月22日召开董事会决议召开股东大会[5] - 2024年8月23日公告召开股东大会通知并披露材料[5] - 现场会议于2024年9月18日14点30分举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 483名股东出席，代表股份808,283,509股，占比58.0226%[7] 议案审议 - 议案为特别决议，需过三分之二通过[9] - 议案经表决通过[10]

章 程 中航航空高科技股份有限公司 二〇二四年九月十八日 | | | 公司英文名称：Avic Aviation High-Technology Co., Ltd. 目 录 | 第一章 | 总则 | | P 4-4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | P 5-5 | | 第三章 | 股份 | | | | | 第一节 | 股份发行 | P 5-5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | P 5-6 | | | 第三节 | 股份转让 | P 6-6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | | | 第一节 | 股东 | P 7-9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | P 9-11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | P11-12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | P12-12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | P12-14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | P14-16 | | 第五章 | 董事会 | | | | | 第一节 | 董事 | P16-18 | | | 第二节 | 董事会 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024-025 号 中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年9月8日，中航航空高科技股份有限公司（简称"公司"） 第十一届董事会2024年第三次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2024年9月18日在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店四层第 一会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，独立董事徐樑华因公务 特委托独立董事陈恳代为表决，授权其对会议审议的所有事项投赞成 票。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决 议： 一、审议通过了《中航高科"十四五"及2035年中长期发展规划 （中期调整版）》（修订版）。该规划事前已经战略委员会审议通过， 并同意提交董事会审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定 代表人）的议案》。会议选举董事兼总经理王健（简历详见2024-016 号公告）作为代表 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司采取"集团管控型"经营管理模式,航空工业复材子公司代表了我国航空高性能复合材料的最高水平,在航空复合材料领域具有较强的核心竞争力和稳固的行业地位 [4] - 公司正在开展先进航空预浸料生产能力提升项目建设,将建成国内首条数智化先进预浸料生产线,投产后预浸料产能将大幅提升 [4] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为11.88、14.49和17.22亿元,当前股价对应PE分别为21.78、17.86和15.03倍 [4] 公司业绩分析 - 2024年上半年公司实现营业收入25.47亿元,同比增长5.58%;实现归母净利润6.04亿元,同比增长9.47% [2] - 航空新材料业务实现营业收入25.18亿元,同比增长6.12%,主要系预浸料及炭刹车产品交付增长 [2] - 航空先进制造技术产业化业务实现营业收入1573.49万元,同比下降37.6%,主要系普通机床和专用装备等业务销售同比下降 [2] - 公司费用管控能力和净利率水平持续提升,2024年上半年期间费用率为8.56%,同比减少1.48pct;毛利率为37.25%,同比减少0.43pct;净利率为23.98%,同比增加1.20pct [3][4] 行业发展情况 - 航空工业复材是我国航空复合材料技术和产业的先行者,今年上半年在新生产线建设的同时,充分挖掘已有生产线的潜能,实现营业收入24.01亿元,同比增长3.82% [3] - 优材百慕上半年国内外市场订单增加,实现营业收入1.17亿元,同比增长105.68%;在南通建设的炭材料制品生产线已投产试运营 [3]

业绩与分红 - 2024年中期不进行利润分配，预计2024年分红比例和额度不低于2023年度[10] - 连续六年实施现金分红，累计分红12.25亿元，占合并报表累计归母净利润33.32%[10] 业务发展 - 非航空复合材料传统产品规模不大，战略新兴产业中复合材料预浸料达10万平方米以上[3] - 实现碳纤维复合材料、蜂窝产品在动车高铁领域选材应用，但业务占比小[7] - 今年上半年与中国商发合资组建商用发动机复合材料专业化公司[7] - 无剥离机床装备业务计划，正加强改革和转型升级[9] 公司规划 - 制定《改革深化提升加快建设世界一流企业实施方案》[5] - “十四五”规划包含市值管理内容，制定年度市值管理计划[10] 新技术与新策略 - 在碳资产管理、材料技术研究等重点领域取得进展[12] - 落实中国航空工业集团碳达峰、碳中和行动方案要求[12] - 建立完善“双碳”工作体系，包括碳排放管理等机制[12] - 实施节能改造，开展源头管控，研究节能降碳技术应用[12] - 探索在低电价和绿电地区布局规模化生产能力[12] - 开展碳纤维复合材料制品的绿色回收工艺研究[12] - 推动绿色复合材料及回收利用等项目的工程化应用[12] - 推动数字技术与能源管理的深度融合[12]