财务表现 - 上半年营业收入27.47亿元 同比增长7.87% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6.05亿元 同比增长0.24% [1] - 基本每股收益0.43元 [1]

公司经营业绩 - 上半年营业收入27.47亿元 同比增长7.87% [1] - 利润总额7.26亿元 同比增长3.06% [1] - 归属于上市公司股东净利润6.05亿元 同比增长0.24% [1] 年度目标完成情况 - 营业收入完成全年目标的47.37% [1] - 利润总额完成全年目标的53.27% [1] 经营发展态势 - 业务结构持续优化 [1] - 运营质量与效益同步提升 [1] - 整体呈现良好发展局面 [1]

董事会决议 - 公司第十一届董事会2025年第五次会议于2025年8月22日在北京顺义区航空产业园召开 应到董事7人 实到6人 独立董事陈恳委托徐樑华代为表决 [1] - 会议审议并通过了《公司2025年半年度报告》 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 会议审议并通过了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [1] 公司章程及治理制度修订 - 会议审议通过修订《公司章程》部分条款 具体内容详见同日披露的031号公告及修订对照表 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 会议审议通过修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》部分条款 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 上述第三至第八项议案将提交公司2025年第一次临时股东会审议批准 股东会召开时间和地点将另行通知 [2] 其他事项 - 会议听取了《公司2025年半年度生产经营情况的汇报》及《关于与中航财司关联存贷款的风险持续评估报告》 [3]

会议基本情况 - 第十一届监事会2025年第三次会议于2025年8月22日在北京顺义区航空产业园召开 [1] - 应到监事3名实到3名 监事会主席孙菲主持会议 董秘朱清海列席 [1] - 会议采用举手表决方式 所有议案均获全票通过 [1][2] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告》 [1] - 确认半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 认定报告内容真实反映公司2025年上半年经营成果和财务状况 [1] - 未发现报告编制过程中存在违反保密规定的行为 [1] 公司治理结构变更 - 监事会审议通过撤销监事会及废止《监事会议事规则》的议案 [2] - 该议案将提交2025年第一次临时股东会审议批准 [2]

业绩总结 - 公司自前次重大资产重组后连续七年现金分红，累计分红15.71亿元，占合并报表累计归母净利润32.55%[4] 市场扩张和并购 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购股份，截至2025年7月31日，累计回购A股股份1,925,800股，占总股本0.1382%，累计支付资金49,958,836元[5] 未来展望 - 2025年深入推进均衡生产管理，贯彻精益生产理念[2] - 2025年加大研发投入，突破复合材料原材料核心技术[7] - 2025年加强投资者关系管理体系建设，优化沟通机制[8] - 2025年坚持召开业绩说明会，保证投资者问题100%高质量回复[9] - 2025年完成《公司章程》及其配套制度修订，推进监事会改革[9] - 2025年厘清各治理主体权责边界，强化董事会核心作用[10] - 2025年完善与“关键少数”人员沟通机制，开展相关培训[12] - 2025年强化对外部董事履职支撑保障，提升履职效能[12]

公司股权与资金 - 公司现有注册资金395,138万元，中航工业集团出资262,938万元，占比66.54%[1] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额为172,906,115,939.35元[16] - 2025年6月30日所有者权益为13,204,199,714.86元[16] - 2025年6月30日吸收成员单位存款余额为158,397,768,053.59元[16] - 2025年1 - 6月营业总收入为1,858,450,239.64元[16] - 2025年1 - 6月利润总额为671,342,202.71元[16] - 2025年1 - 6月净利润为511,504,079.53元[16] 风险管理与安全 - 公司建立风险管理三道防线，各部门和分支机构、风险管理部门、内控审计部门分别为第一、二、三道防线[7][8] - 公司建立完善软硬件设施和网络安全体系，通过信息系统安全等级保护三级评测[12] 监管指标 - 公司各项监管指标符合2022年11月13日新修订的《企业集团财务公司管理办法》规定要求[18] 指标区间 - 2022年12月至2025年6月资本充足率最低12.59%，最高16.51%[19] - 2022年12月至2025年6月流动性比例最低30.20%，最高75.45%[19] - 2022年12月至2025年6月贷款余额/存款余额与实收资本之和最低18.87%，最高44.66%[19] - 2022年12月至2025年6月集团外负债总额/资本净额多数为0.00%，最高31.64%[19] - 2022年12月至2025年6月票据承兑余额/资产总额从0.13%降至0.00%[19] - 2022年12月至2025年6月投资总额/资本净额最低24.30%，最高55.61%[20] 与中航工业财务业务情况 - 截至2025年6月30日公司在中航工业财务存款余额为17.7969299805亿元，贷款余额为零[21] - 公司认为中航工业财务具有合法证照，经营受严格监管，未发现违规情形[23] - 截至2025年6月30日公司与中航工业财务业务未出现异常和风险问题[23] - 公司后续将持续跟踪关注中航工业财务各类事项[24]

会议审议 - 2025年8月22日董事会第五次会议审议多项议案[2] - 2025年8月22日监事会第三次会议审议撤销监事会议案[2] - 拟修订制度通过第十一届董事会2025年第五次会议审议[6] 公司治理调整 - 拟撤销监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 拟修订《公司章程》等多项制度部分条款[5][6] 审议流程 - 撤销监事会、《公司章程》修订等事项需提交2025年第一次临时股东会审议[3][5][6]

股份相关 - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[5] - 持有公司5%以上有表决权股份或实际支配公司5%以上股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[8] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高人员给公司造成损失时可书面请求相关机构诉讼[6] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务损害债权人利益应对公司债务承担连带责任[7] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 股东会有权决定公司经营方针、投资计划、重大对外捐赠或赞助等[10] - 股东会负责选举和更换非职工代表担任的董监并决定报酬事项[10] - 股东会审议批准董事会、监事会报告等多项方案[10] - 股东会对公司增减注册资本、发行债券等作出决议[10][11] - 股东会审议股权激励和员工持股计划[10][11] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事不低于3名，其他外部董事不低于2名，职工董事1名[19] - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议提前10日书面通知，计划上年年底前确定[24] - 董事会会议需过半数董事且过半数外部董事出席，决议经全体董事过半数通过，特别决议需三分之二以上同意[24] - 董事每年度出席董事会会议次数不少于会议总数的四分之三[25] 独立董事相关 - 独立董事不得为公司或附属企业任职人员及其亲属等[25] - 不得担任独立董事的人员还包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属[25] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[27] 委员会相关 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事至少二名且至少一名为会计专业人士[29] - 董事会战略委员会由5名董事组成，独立董事不少于1名[30] - 董事会提名委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[30] - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[31] 利润分配与公积金 - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[32] - 股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[33] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计总资产的30%，可不进行利润分配[33] 其他 - 公司党委发挥领导作用，讨论和决定公司重大事项，开展巡察工作[31] - 董事会决策的重大经营管理事项须经党委前置研究讨论通过后再由董事会决定[32] - 公司健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度[32] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构在党组织、董事会领导下开展工作[33] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[34] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[34]

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－030 号 中航航空高科技股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 12 日，中航航空高科技股份有限公司（简 称"公司"）第十一届监事会 2025 年第三次会议以电子邮件 或书面方式通知，并于 2025 年 8 月 22 日上午 11:30 在北京 市顺义区航空产业园中国航空工业集团复材一号科研楼一 层大厅东侧 1102 会议室召开。应到监事 3 名,实到 3 名，公 司董秘朱清海列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 会议由监事会主席孙菲主持。与会监事认真审议了所有 议案，并以举手表决的方式一致通过，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告》。 公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》及相 关法律法规的规定，对公司《公司 2025 年半年度报告》进 行了认真严格的审核，并形成如下书面审核意见。与会监事 一致认为： （一）《公司 ...

会议信息 - 中航航空高科技第十一届董事会2025年第五次会议于8月22日召开[1] - 应到董事7人，实到6人，独立董事陈恳委托徐樑华代为表决[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告》[1] - 审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案》[2] - 审议通过多项规则和制度修订议案[2][3]