业绩总结 - 公司2023年度合并营业收入为173.74亿元[6] - 2023年度营业总成本为163.44亿元，同比上升2.18%[25] - 2023年度营业利润为8.67亿元，同比下降39.49%[25] - 2023年度净利润为6.86亿元，同比下降41.96%[25] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为6.78亿元，同比上升11.54%[25] 财务数据 - 2023年12月31日公司货币资金较年初增长约32.87%[19] - 2023年12月31日公司交易性金融资产较年初下降约97.91%[19] - 2023年12月31日公司存货较年初下降约30.74%[19] - 2023年末股东权益合计较年初增长约13.73%[24] - 2023年末未分配利润较年初大幅增长[24] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[3] - 将营业收入的确认和商誉减值确定为关键审计事项[6][9] - 审计认为公司营业收入的确认符合规定[8] - 审计认为管理层对商誉减值的相关判断及估计合理[9] 业务与会计政策 - 公司属食品及医药制造行业，有多种主要产品和服务[37] - 公司财务报表以持续经营为基础列报[39] - 公司以人民币为记账本位币[44] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定[58] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理[103]

公司治理 - 报告期内召开10次董事会会议和3次股东大会[4] - 董事会设4个专门委员会，王艳任多委员会委员及审计委员会召集人[5] - 2023年度王艳出席专门委员会及独董专门会议共16次，主持12次会议[5] 股权与融资 - 2022年11月22日伊品生物99.22%的股份过户至公司名下[13] - 2023年10月23日决定终止向特定对象发行股票募集配套资金[15] 审计与财务 - 2023年度继续聘任信永中和会计师事务所为审计机构[15] - 报告期内未更换会计师事务所[15] - 报告期内未发生会计准则变更以外的会计政策等变更[15] - 报告期末无募集资金或前期募集资金使用到本报告期的情况[15] - 会计师对2022年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[11] 其他事项 - 公司在披露2022年年度报告时豁免披露2022年度内部控制评价报告[14] - 报告期内审核董事及高管2022年度薪酬未发现违规[16] - 报告期内公司及相关股东严格遵守各项承诺[17]

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议和3次股东大会，独立董事均按时出席[4] - 2023年9月13日选举产生第十一届董事会，独立董事继续任职[1] 独立董事履职 - 独立董事报告期内出席专门委员会及会议共17次[5] - 独立董事作为召集人主持召开2次提名委员会会议[5] - 独立董事报告期内现场工作时间为20天[8] 公司运营 - 2022年11月22日，伊品生物99.22%股份过户至公司名下[12] - 2023年继续聘任信永中和会计师事务所为审计机构[12] - 2023年10月23日决定终止向特定对象发行股票募资[13] 合规情况 - 独立董事及亲属无违规持股和任职情况[3] - 报告期内无多项重大事项变更及差错更正[13] 未来建议 - 建议董事会保持合理规模和结构，加强沟通提建议[14]

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-004 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 9 日发出会议通知，2024 年 4 月 19 日在广东省肇庆市工农北路 67 号本公司会议室以现场结合通 讯方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中， 董事李永生、闫小龙、王艳以通讯方式参加本次会议。会议由董事长 刘立斌先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决 议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1.2023 年度总经理工作报告 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.2023 年度董事会工作报告 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 为客观、公允反映公 ...

综合财务指标变化 - 本报告期营业收入41.99亿元，同比增加0.87%，即3626万元[2][5] - 归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，同比增加108.66%，即1.31亿元[2][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.54亿元，同比增加110.94%，即1.34亿元[2][5] - 经营活动产生的现金流量净额 -1.95亿元，同比增加4.86亿元，变动比例 -71.37%[2][5] - 基本每股收益0.1514元/股，同比增加108.83%；稀释每股收益0.1514元/股，同比增加108.83%[2][5] - 加权平均净资产收益率为3.27%，同比增加1.53个百分点[2][5] 资产与所有者权益期末变化 - 本报告期末总资产146.87亿元，较上年度末增加2.10%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益78.35亿元，较上年度末增加3.62%[3] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -280.53万元[4] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数42380[7] 主要股东持股情况 - 广东省广新控股集团有限公司持股566,427,487股，占比34.09%[8] - 宁夏伊品投资集团有限公司持股219,279,009股，占比13.20%，其中156,365,306股质押[8] - 铁小荣持股140,509,401股，占比8.46%，其中99,826,581股质押[8] 基金持股及转融通情况 - 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股9,044,484股，占比0.54%，期初转融通出借股份1,634,900股，占比0.10%；期末持股11,012,084股，占比0.66%，期末转融通出借股份987,300股，占比0.06%[10] 资产项目不同时点对比 - 2024年3月31日货币资金为1,053,428,116.49元，2023年12月31日为1,418,542,965.13元[14] - 2024年3月31日交易性金融资产为1,348,862.20元，2023年12月31日为6,408,372.75元[14] - 2024年3月31日应收票据为437,217,477.85元，2023年12月31日为212,695,815.63元[14] - 2024年3月31日应收账款为832,627,862.43元，2023年12月31日为543,154,905.28元[14] - 2024年3月31日存货为2,747,931,861.18元，2023年12月31日为2,305,376,229.81元[14] - 2024年3月31日资产总计为14,687,214,588.80元，2023年12月31日为14,384,585,770.83元[14] 第一季度营业指标变化 - 2024年第一季度营业总收入41.995亿元，较2023年第一季度的41.632亿元增长0.87%[18] - 2024年第一季度营业总成本38.712亿元，较2023年第一季度的39.830亿元下降2.81%[18] - 2024年第一季度营业利润3.136亿元，较2023年第一季度的1.661亿元增长88.80%[18] - 2024年第一季度利润总额3.127亿元，较2023年第一季度的1.649亿元增长89.62%[19] - 2024年第一季度净利润2.535亿元，较2023年第一季度的1.220亿元增长107.74%[19] 第一季度负债与所有者权益变化 - 2024年第一季度流动负债合计48.199亿元，较上期的46.302亿元增长4.09%[15] - 2024年第一季度非流动负债合计19.321亿元，较上期的20.949亿元下降7.77%[15] - 2024年第一季度负债合计67.520亿元，较上期的67.252亿元增长0.40%[15] - 2024年第一季度所有者权益合计79.352亿元，较上期的76.594亿元增长3.60%[15] 第一季度每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益0.1514元/股，较2023年第一季度的0.0725元/股增长108.83%[19] 第一季度经营活动现金流量变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为40.19亿元，2023年同期为40.56亿元[22] - 2024年第一季度收到的税费返还为1.47亿元，较2023年同期的1.18亿元增长24.74%[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为42.76亿元，2023年同期为42.01亿元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为44.71亿元，2023年同期为48.81亿元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.95亿元，2023年同期为 -6.80亿元[22] 第一季度投资活动现金流量变化 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为4.00亿元，2023年同期为3.78亿元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为4.41亿元，2023年同期为1.29亿元[23] 第一季度筹资活动现金流量变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为14.50亿元，2023年同期为18.11亿元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为15.30亿元，2023年同期为10.66亿元[23] 第一季度现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -3.03亿元，2023年同期为3.18亿元[23]

公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，召集人由具有会计专业独立董事担任，各委员均具有 胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，委员会成 员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会相关工作履职情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及公司章程等有关规定，2023 年，广东肇庆 星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，指导公司内部审计和健全内 部控制体系，对外部审计进行监督和评估，并积极协调管理 层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽 职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年，审计委员会共召开了 11 次会议，审议 14 项议 案，听取汇报/报告 9 项，全体委员本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，均出席了会议，对公司定期报告、法定盈余公 积弥补亏损、期货套期保值业务、关联交 ...

国投证券股份有限公司 关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易 2023 年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"独立财务顾问"）作为 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"星湖科技"、"上市公司"或"公 司"）2022 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）持续督导的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，对本次交易 的三名交易对方广东省广新控股集团有限公司（以下简称"广新集团"）、宁夏伊 品投资集团有限公司（以下简称"伊品集团"）以及铁小荣做出的关于宁夏伊品 生物科技股份有限公司（以下简称"伊品生物"或"标的公司"）2023 年度业绩 承诺实现情况进行了核查，核查意见如下： 一、业绩承诺情况 根据上市公司与广新集团、伊品集团以及铁小荣三名交易对方签署的《业绩 补偿协议》，上述三名交易对方承诺标的公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度 实际净利润数（特指"经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司 ...

业绩总结 - 2023年公司主营业务收入1689100.54万元[2][4][6] - 食品添加剂收入487212.82万元[2] - 饲料添加剂收入1133739.52万元[2] - 国内区域收入1113293.15万元[6] - 国外区域收入575807.39万元[6]

董事会战略发展与 ESG 委员会实施细则（2024 年修订） 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （2024 年 4 月 19 日广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第十一届 董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略和可持续发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 中华 人民共和国公司法》 上市公司治理准则》等法律法规以及 广东肇 庆星湖生物科技股份有限公司章程》（以下简称 公司章程"）的规定， 公司设立董事会战略发展与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展与 ESG 委员会（以下简称 委员会"） 是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展（ESG） 战略等进行研究并提出建议。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上 （含二分之一）独 立董事或者全体董事的三分之一以上 （含三分之一）提名，并由董事 会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委 员会工作。 召集人不能履行 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入173.74亿元，归属于上市公司股东的净利润6.78亿元[49] - 2023年公司纳税额4.12亿元，环保投入约29,875万元[49] - 2023年公司一般固体废物回收量629,701吨，处置量194,223吨[49] 研发成果 - 2023年公司研发投入18,160.91万元，研发人员共515人[49] - 2023年公司已获取有效专利共计271项，其中授权发明专利147项，实用新型专利106项，外观专利18项[49] - 报告期内新产品、新技术开发项目20个[60] 技术突破 - 2023年5月腺苷酶法生产嘌呤和D - 核糖工艺通过中试验收，腺嘌呤收率、D - 核糖收率达行业较好水平[66] - 2023年5月复合咸味香精产业化应用项目通过产业化验收[67] - 开发黄嘌呤生产技术并产业化，代替外购[68] 人才规划 - 公司计划引进2名以上院士，10名以上行业领军型人才扩充科技创新人才[79] - 2023年公司有专职研发人员515人，新招硕士研究生15名，本科生82名[79] 公司荣誉 - 2023年公司入选“国有企业上市公司ESG·先锋100指数”[22] - 2023年公司Wind ESG评级上调至A级[22] - 2023年公司位列广东企业500强第152位，肇庆企业100强第2位[38] 社会责任 - 2023年公司公益慈善投入20.16万元，乡村振兴投入21万元[26] - 公司建立为民办实事清单8项已全部完成，帮扶员工203人，帮扶困难员工、金秋助学136人次，帮扶总投入85.09万元[99] 公司治理 - 召开3次股东大会，审议通过13项议案[108] - 召开10次董事会，审议通过34项议案[108] - 召开7次监事会，审议通过16项议案[108] 质量目标 - 质量目标要求客户对产品和服务质量满意度达97%以上[150] - 质量目标要求顾客质量查询和投诉处理率达100%[150] - 质量目标要求产品抽检和监检合格率达100%[150] 供应商管理 - 2023年公司共有2610家供应商[189] - 747家供应商通过质量管理体系认证[189] - 318家供应商通过环境管理体系认证[189] 未来展望 - 规划解决2项以上“卡脖子”技术，每年授权核心发明专利数不低于15件，PCT专利申请数不低于3件，核心产品核心技术指标3年国内领先、5年行业第一梯队[52]