审计机构聘请 - 公司聘请信永中和为2023年度财务报表及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注会1656人，签过证券审计报告注会超660人[1] 人员资质 - 签字项目、质量复核合伙人及签字注会近三年签核上市公司超4家[3] - 相关人员近三年无不良执业记录[3] 审计结果 - 信永中和对公司2023年度审计出具标准无保留意见报告[5] 公司评价 - 公司认为信永中和具备资格，能胜任工作[7]

业绩总结 - 2023年度净利润67,795.43万元[3] - 2023年末母公司可供分配利润88,831.35万元[4] 利润分配 - 每10股派现金红利3.80元，总额63,135.96万元，占净利润93.13%[4] - 现金分红占期末未分配利润71.07%[7] - 利润分配预案待股东大会审议[5]

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-009 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行申请 综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 ●被担保人：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）合并报表范围内子公司 ●担保金额：本次为年度预计担保，金额不超过 92.74 亿元。 截至 2024 年 4 月 19 日，公司及控股子公司对外担保余额为 308,643.65 万元。 ●本次担保无反担保，无逾期对外担保。 ● 特别风险提示： 1.截至本公告披露日，公司及公司控股子公司已提供的对外担 保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 40.82%。 2.本次预计担保事项中，预计为资产负债率高于（或等于）70% 的子公司提供担保的最高额度不超过 13.5 亿元，占公司最近一期经 审计归属于上市公司股东的净资产比例不超过 17.85%。敬请投资者 注意相关风险。 一、2024 年度综合授信额度及担保预计情况 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-016 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 （一）本次会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则- 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 （二）本次会计政策变更后采用的会计政策 重要内容提示： ●本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"17 号解释"），进 行的调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。 一、会计政策变更的概述 2023 年11 月9日，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"17 号解释"），17 号解释要求 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" 和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 20 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度（2024 年制订） （2024 年 4 月 19 日广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第十一届 董事会第五次会议审议通过） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《广 东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")、 《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称" 《独立董事工作制度》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第三条 公司应当根据工作需要不定期召开独立董事专门会议。 专门会议应于召开前五天通知全体独立董事并提供相关资料和 信息。因情况紧急，需要尽快召开专门会议 ...

业绩承诺 - 广新等承诺标的公司2022 - 2024年净利润分别不低于41379.13万、37784.22万和40859.35万元[14] - 若未达承诺，业绩承诺方优先股份补偿，不足现金补偿[15] 业绩完成情况 - 2022 - 2023年度伊品生物业绩承诺已实现，无需补偿[24] - 2022年承诺41379.13万，实际105155.61万，完成率254.13%[26] - 2023年承诺37784.22万，实际67473.42万，完成率178.58%[26] 股权交易 - 2022年11月14日星湖科技获证监会批复，发行922453450股购资产[13] - 新增股份于2022年12月6日完成登记[13]

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-013 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造 （2022 年修订）》的要求，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据 披露如下： 一、主营业务收入情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | | 食品添加剂 | 110,548.99 | | 饲料添加剂 | 277,887.31 | | 生化原料药及制剂 | 3,848.83 | | 医药中间体 | 5,038.42 | | 有机肥料 | 7,837.79 | | 合计 | 405,161.34 | 二、 销售渠道情况 单位：万元 币种：人民币 | | 销售渠道 | 本期主营业务收入 | | | --- | --- | --- | --- | | 直营 | ...

薪酬与考核委员会细则 - 实施细则于2024年4月19日通过[1] - 成员由3 - 5名外部董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[5] - 会议提前5天通知委员[14] - 会议须三分之二以上委员出席[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存10年[21] - 原2009年细则废止[17] - 细则自通过日施行，解释权归董事会[17][18]

增资信息 - 伊品生物拟向四家子公司增资7.8亿元[2][4] - 2024年4月19日董事会审议通过增资议案[4] 子公司数据 - 2023年末黑龙江伊品营收406,725.91万元，净利润2,974.01万元[7] - 2024年一季度黑龙江伊品营收94,946.28万元，净利润6,771.48万元[7] 增资影响 - 增资优化子公司结构，增强资金实力[4][10] - 增资不影响合并报表范围和公司财务[10] 风险与应对 - 增资标的运营面临市场等风险[11] - 公司将加强监督管理应对风险[11]

2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-014 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...