财务状况 - 公司2023年度经审计的母公司净利润为-84,359,841.82元，未分配利润为301,896,878.49元；合并报表2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-100,276,860.11元，未分配利润为-91,991,042.61元[4] - 公司2023年度营业收入为313,674,689.16元，较上年同期下降35.31%；归属于上市公司股东的净利润为-100,276,860.11元[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,288,294,545.82元，总资产为2,765,817,022.84元[10] - 公司2023年基本每股收益为-0.0528元/股，较上年同期增长不适用[11] - 公司2023年营业收入分别为77,845,049.95元、75,603,557.45元、84,534,549.76元和75,691,532.00元[12] 经营情况 - 公司2023年经营情况主要专注清洁能源产业，保障水电稳定运营，拥有7座发电站，年设计发电量4.7亿度[16] - 公司地理信息业务受经济形势波动影响，应收账款余额大，加大应收款催收力度，深化内控改革[17] - 控股子公司广州国测新增了多项行业资质，被认定为高新技术企业并获得多个奖项，竞争力进一步加强[17] - 公司与合作方共同投资设立控股子公司粤科润达，开展电解铜箔用涂层钛电极技术开发，积极拓展新材料业务[18] - 公司投资上海安永绿氢能源发展中心，构建氢能储加体系，积极培育并参与氢能相关业务的发展[18] 财务活动 - 公司2023年度现金分红方案已实施完成，向全体股东每股派发现金0.01元，合计派送现金股利18,981,486.79元，占审计后归属于上市公司股东净利润32.80%[127] - 公司2023年度利润分配预案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议批准[127] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为10,259,464.26元，较上一年度减少了78.12%[189] - 公司2023年度归属于母公司所有者权益减少117,981,121.65元，主要由综合收益总额和利润分配所致[190] - 公司2023年度所有者投入的普通股金额为3,920,000.00元[191] 风险管理 - 公司提高管理团队依法合规和风险管理意识，加强规范运作水平，完善风险管理体系，降低法律风险和经营风险，实现可持续发展[78] - 公司不断加强信息披露管理，提高信息披露质量，确保信息披露的及时、准确和完整[78] - 公司加强投资者关系管理，积极传递公司价值，提升投资者关系管理水平，增强投资者信心，保障投资者利益[78]

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司"或"梅雁吉 祥"）的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》)、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规和《梅雁吉祥公司章程》、《梅雁吉祥公司独立董事工作制度》的规 定和要求,在2023年度的工作中,忠实履行了独立董事的职责,积极出席公司 相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,对董事 会的相关事项发表了事前认可意见及独立意见,维护了公司和股东特别是中小 股东的利益。现将2023年度本人履行职责的情况述职如下: 倪洁云,女,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,律师。 北京大成律师事务所高级合伙人,广东省律协私募基金与股权投资法律专业委 员会副主任,广州仲裁委员会仲裁员,广西玉林仲裁委员会仲裁员,肇庆仲裁 委员会仲裁员,茂名仲裁委员会仲裁员,华东政法大学博士后校外合作导师、 华南理工大学法学院校外导师、华南理工大学工商管理学院 MBA 专业学位研究 生校外导师,广州律协国有资产专业委员会委员,广州律协实习考核委 ...

资产与商誉 - 广州国测相关资产组评估价值为39700万元[3] - 全部商誉账面价值为324710803.67元[9] - 包含商誉的资产组账面价值为620790199.98元[9] 财务数据 - 相关资产组公允价值减去处置费用后净额为311928319.84元[11] - 预测期2024 - 2028年营收增长率1.05% - 48.83%[13] - 稳定期2029年及以后净利润为36364200.00元[13] 减值情况 - 整体商誉减值准备为223790199.98元[16] - 本年商誉减值损失金额为118799251.45元[18] 其他 - 2023年首次业绩下滑超50%且趋势未扭转[20] - 广州国测等预计未来企业所得税率为15%[7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入31367.47万元，上年度48485.44万元[11][12] - 2023年度营业收入扣除项目合计1671.16万元，上年度1885.00万元[11][12] - 2023年度营业收入扣除后金额29696.30万元，上年度46600.44万元[11][12] 审计情况 - 信永中和会计师事务所2024年4月16日对2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] - 事务所核对未发现营业收入扣除情况表与审计资料不一致[6]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2024-008 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 公司第十一届监事会第七次会议，于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开。 会议通知于 2024 年 4 月 6 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实到会 并参与表决的监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 会议由监事会主席胡志远先生主持，会议审议并以记名投票的方式通过如下 决议： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会对《公司 2023 年年度报告》及其摘要进行审核，监事会认为《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定， 所包含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假 记载、 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2024-007 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现 将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实、公允地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营情况，公司对合并报表范围内 所属资产进行了清查，并基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产计提了减值 准备。经测算，公司 2023 年度计提的各项减值准备合计为人民币 15,181.35 万元。 具体内容如下： | 资产名称 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失-应收账款 | -2,979.38 | | 信用减值损失-其他应收款 | 33 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2024 -006 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、分配比例：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"XYZH/2024SZASB0021 "审计报告，公司2023年度经审计的母公司净利润为-84,359,841.82元，未分配 利润为301,896,878.49元；合并报表2023年度实现归属于上市公司股东的净利润 为-100,276,860.11元，未分配利润为-91,991,042.61元。 基于公司2023年度业绩亏损的实际情况，综合考虑公司经营发展战略和未来 主营业务的发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全 体股东的长远利益，确保公司拥有必要的、充足的资金实施未来公司的经营计划 和资金需求，拟定 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等法律法规和广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司")《会计 师事务所选聘制度》的要求,公司对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"信永中和")2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估,公司认为信永中和资质等方面合规有效,履职过程保持独立性, 勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 首席合伙人:谭小青先生 截止 2023年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)245 人,注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。涉及的 主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和 邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第七次会议于2024年4月16日召开，7名董事均出席[1] 报告审议 - 《2023年度总经理工作报告》等多项报告及预案审议通过，同意票7票[1][2][3][4][5][6][8][9][10] - 《董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况专项报告》同意票4票，关联独立董事回避表决[9] 薪酬方案 - 2024年度公司非独立董事等薪酬方案审议通过，部分关联董事回避表决[11][13] - 董事长等2024年薪酬方案同意票多为6票，监事会主席等同意票7票[13] 股东大会 - 关于召开公司2023年年度股东大会的决议审议通过，同意票7票[14]

业绩相关数据 - 数值8774[12] - 数值43778000[12] - 数值20148311[12] - 数值17744[12] - 数值13.80[12] - 金额6000万元[13] 内部控制情况 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 其他信息 - 提及2018年、2024年[12][13] - 比例为100%[12] - 数值1200被提及[12]