香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆董事會第四十六次會議決議 公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2024年11月29日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女 士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-065 董事会认为付兴海先生符合公司董事的聘任条件，同意提交公司股东会选举 决定。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號 ： 1065） 關連交易 關�向河�國津天創提供借� 提供借� 董事會謹此宣佈，於2024年11月29日，董事會審議通過本公司（作為貸款人）根 據借款合同向河北國津天創（作為借款人）提供總額不超過人民幣40,000,000元 的借款，其中人民幣24,350,000元的約定借款期限為三年，人民幣15,650,000元 的約定借款期限為一年。 上市規則之涵義 由於(1)河北國津天創為本公司的非全資附屬公司；及(2)本公司的最終控股公司 天津城投持有河北國控40%股權，而河北國控持有河北國津天創30%股權，因此 根據上市規則河北國津天創被視作為本公司之關連附屬公司及關連人士。根據 上市規則第14A章，提供借款及借款合同項下擬進行的交易構成本公司的關連 交易。 由於提供借款及借款合同項下擬進行的交易之一項或多項適用百分比率超過 0.1%但全部均低於5%，故根據上市規則第14A章，提供借款及借款合同項 ...

（股份代號 ： 1065） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 1 擬委任執行董事 (1)執行董事辭職；及 (2)擬委任執行董事 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條 刊發。 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）及本公司董事（「董事」）會（「董事 會」）全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並 對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 執行董事辭職 本公司謹此宣佈，董事會於2024年11月29日收到執行董事潘光文先生的書面辭 職報告。因工作調整原因，潘光文先生申請辭去本公司第九屆董事會執行董事、 提名委員會委員及戰略委員會委員職務。潘光文先生在其辭職申請生效後將不 再擔任本公司任何職務。 潘光文先生的辭職申請將在下任董事填補其缺額後生效。在此之前，潘光文先 生將按照有關法律法規，繼續履行其董事職責及董事會委 ...

借款信息 - 公司拟向河北国津天创提供不超4000万元借款[2][4][24][25] - 2435万元借款期限三年，1565万元期限一年[2][4][8] - 借款利率为每年5%固定利率，按季结息[7] - 逾期还款上浮30%计收罚息，挪用借款上浮50%计收罚息[10] - 借款用途为补充运营资金[9] 股权结构 - 公司持有河北国津天创59%股权[13][25] - 天津城投持有河北国控40%股权，河北国控持有河北国津天创30%股权[3][20][24][25] - 中建三局第三建设公司持有河北国津天创0.9%股权[20][24][25] - 天津城投持有天津市政投资100%股权，天津市政投资持有公司约45.57%股权[28] 财务数据 - 截至2023年12月31日，河北国津天创总资产4.086756亿元，净资产2.631163亿元，负债1.455593亿元[19] - 截至2024年10月31日，河北国津天创总资产4.304812亿元，净资产2.781842亿元，负债1.52297亿元[19] 审批相关 - 借款交易适用百分比率超0.1%但低于5%，仅须申报及公告，豁免独立股东批准[3][22] - 部分董事因与天津城投有关连，放弃批准借款合同及交易的董事会决议案投票[23]

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-065 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第四十六次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事长唐福生先生因公无法参会，委托 董事聂艳红女士代为参会表决。与会董事一致推选聂艳红女士为本次会议主持人。 公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2024 年 11 月 22 日 将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事 会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下 议案： 1. 关于提名付兴海先生为公司第九届董事会董事候选人的议案 本公司第九届董事 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-066 天津创业环保集团股份有限公司 董事辞职公告 2024 年 11 月 29 日 1 潘光文先生未持有公司股份，并确认与本公司董事会无任何意见分歧，且无 任何需要通知公司股东的事项。 本公司董事会对潘光文先生任职期间为本公司所做的贡献表示感谢！ 特此公告。 天津创业环保集团股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于今日收到 董事潘光文先生的书面辞职报告。因工作调整原因，潘光文先生申请辞去本公司 第九届董事会董事及所任董事会各专业委员会委员职务。上述辞职申请自召开股 东会选举产生新任董事后生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司關於投資霍邱縣城北污水處理廠（含 城南、濱河路、城東污水提升泵站）特許經營項目並設立項目公司的公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2024年11月8日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女 士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 | 证券代码：600874 | 股票简称：创业环保 | 公告编号：临2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21津创 ...

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司關於投資赤壁市陸水工業園污水處 理廠及配套管網特許經營TOT項目並設立項目公司的公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2024年11月8日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女 士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 | 证券代码：600874 | 股票简称：创业环保 公告编号：临2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21津创01 | 天津创业环保集团股份 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號 ： 1065） 關於召開2024年第三季度業績說明會的公告 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）及全體 董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其 內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： • 會議召開方式：網絡互動 本公司已於2024年10月25日刊發了截至2024年9月30日止2024年第三季度報告， 為便於廣大投資者更全面深入地了解本公司2024年前三季度的經營成果及財務 狀況，本公司計劃於2024年11月19日（星期二）下午3:00-4:00舉行2024年第三季度 業績說明會（「本次說明會」），就投資者關心的問題進行交流。 1 • 會議召開時間：2024年11月19日（星期二）下午3:00-4:00 • 會議召開地點：「全景路演」網站（網址：http://rs.p5w.net），或關注微信公眾號 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 更換香港股份過戶登記分處 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2024年11月8日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女 士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 香港中央證券登記有限公司 香港 灣仔 皇后大道東183號 合和中心17樓 1712-1716號舖 電話號碼： (852) 2862 8555 傳真號碼： (852) 2865 0990 由2024年11月15日起，本公司的股份過戶及登記手續申請此後應遞交至香港中 央證券登記有限公司（「香港中央證券」）辦理。於2024年11月14日下午四時三十分 後仍未領取之股票，可於2024年11月15日起從香港中央證券領取。 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董 ...