委员会组成 - 审计与风险控制委员会由至少3名非执行董事组成，独立非执行董事应过半数[4] - 审计与风险控制委员会设主席一名，由具备会计专业背景的独立非执行董事担任[4] 会议安排 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[8] - 至少每年与公司审计师、外部审计机构开会两次[9] - 例会每季度至少召开一次，提前十天通知委员[17] 职责权限 - 负责财务报告等文件准备、日常联络和会议组织等工作[5] - 就外部审计机构委任等向董事会提供建议[7] - 审议聘任或解聘公司财务负责人[9] - 审议重大风险应对策略及解决方案[12] - 可制定举报政策及系统[10] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[17] - 向董事会提出的审议意见，须经全体委员过半数通过[17] 其他事项 - 工作组成员应出席会议，必要时外部审计机构出席[18] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[18] - 会议应有记录，初稿和定稿先后发送全体成员[18] - 会议通过的议案及表决结果，书面报公司董事会[18] - 出席会议的委员及列席人员对会议事项有保密义务[18] - 实施细则自董事会决议通过之日起试行[20] - 实施细则解释权归属董事会[21]

股票期权行权 - 2020年首次授予第二个行权期可行权3,196,126份，2024.5.31 - 2025.1.20行权[3] - 2020年预留第一个行权期可行权282,665份，2024.5.31 - 2024.12.20行权[3] - 2024年Q2激励对象均未行权，累计行权占比0%[3][8] 股票期权授予 - 2021年1月21日向155人授予1,217万份股票期权[5] - 2021年12月21日向17人授予134.80万份预留股票期权[6] 股本情况 - 截至2024年6月30日完成股份过户0股，股本结构未变[10] - 截至2024年6月30日总股本1,570,418,085股，无影响[11]

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布 的《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第三十四次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2024 年 6 月 25 日将本次董事会会议通 知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1. 关于审议解聘副总经理江南的议案 根据本公司职业经理人薪酬与考核管理相关制度规定，董事会同意解聘江南 先生副总经理职务。江南先生确认与董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通 知本公司股东的事项。 本公司董事会对江南先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢！ 本事项已经提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2.关于调整公司 2020 年股票期权激 ...

会议情况 - 公司第九届监事会第十五次会议于2024年6月28日通讯表决召开，应到3人实到3人[1] - 2024年6月25日将会议通知和材料送达参会监事[1] 议案结果 - 会议审议通过调整2020年股票期权激励计划行权价格议案，表决3票同意[2] 价格调整 - 首次授予股票期权行权价由6.58元/股调为6.414元/股[2] - 预留股票期权行权价由6.69元/股调为6.524元/股[2]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月5日经股东大会通过[4] - 以1,570,418,085股为基数，每股派0.166元，共派260,689,402.11元[7] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/4，除权（息）日和发放日2024/7/5[3][8] 税收政策 - 个人股东及基金持股超1年免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[11][12] - QFII、港股通投资者按10%扣税，税后每股0.1494元[12][13] 派发方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发[9] - 控股股东现金红利公司自行发放[10] 咨询方式 - 咨询权益分派联系董事会办公室，电话022 - 23930128[14]

股权激励 - 2021年1月21日向155名激励对象授予1217万份股票期权[5] - 2021年12月21日向17名激励对象授予134.80万份预留股票期权[7] 利润分配 - 2023年度以1570418085股为基数，每股派0.166元，共派260689402.11元[9] - 2024年6月5日股东大会通过2023年度利润分配方案[9] - 2024年7月5日2023年利润分配方案实施完成[9] 行权价格调整 - 首次授予股票期权调整后行权价为6.414元/股[10] - 预留股票期权调整后行权价为6.524元/股[10] - 监事会同意行权价格调整[13] - 律所认为调整符合规定[14]

股权激励 - 2021年1月21日向155名激励对象授予1217万份股票期权，行权价6.98元/股[12] - 2021年12月21日向17名激励对象授予134.80万份预留股票期权[13] - 2023年2月22日注销216.55万份，激励对象调为140名，首次授予调为1000.45万份[15] - 首次授予调整后行权价6.414元/股，预留调整后6.524元/股[23] 利润分配 - 2024年6月5日通过利润分配方案，派现260,689,402.11元[22] - 2023年利润分配方案2024年7月5日实施完成[22]

证券信息 - 公司证券代码为600874，债券代码为188867[1] 期权行权 - 2020年首次授予股票期权第二个行权期2024年5月31日进入，2025年1月20日届满[2] - 2020年预留股票期权第一个行权期2024年5月31日进入，2024年12月20日届满[2] 限制行权 - 本次限制行权期为2024年6月26日至2024年7月10日[2] - 公司将向中证登上海分公司申请办理限制行权相关事宜[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、事项概述 2014 年 2 月 18 日，天津市水务局、天津市建设与交通管理委员会（现天津 市住房和城乡建设委员会，以下简称"天津市住建委"）与天津创业环保集团股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）签署了《天津市纪庄子等四座污 水处理厂特许经营协议》，协议约定特许经营期限 30 年。 | 证券代码：600874 | 股票简称：创业环保 | 公告编号：临 | 2024-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21 津创 01 | | | 天津创业环保集团股份有限公司 关于签署《天津市中心城区四座污水处理厂特许经营 水价调整工作备忘录》的公告 2016 年 6 月，本公司所属天津津沽（原纪庄子）、北辰、东郊、咸阳路四 座污水处理厂（以下简称"天津四厂"）启动提标改造和迁建扩建，就提标改造 事宜，本公司与天津市水务局及天津市住建委分别于 2016 年 6 月和 2018 年 9 月联合签署了《天津市中心 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 有關股息派發的公告 茲提述天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）日期為2024年3月22日 有關股息分配的公告以及日期為2024年6月5日關於本公司2023年股東週年大會 （「股東週年大會」）決議的公告。 根據本公司2023年度利潤分配政策，向本公司全體股東每10股派發現金股利人 民幣1.66元（含稅） ，已於股東週年大會上獲股東批准。2023年度資本公積金 不轉增股本。本公司就派發H股股東的截至2023年12月31日止年度的股利說明 如下 ： 1. 本公司H股股東的股利派發按人民幣計價，以港幣支付，其計算公式為 ： 1 2 2. 在一般情況下，根據自2017年2月24日起執行的《中華人民共和國企業所 得稅法》 （ 2017年修訂）及自2008年1月1日起執行的《中華人民共和國企 業所得稅法實施條例》 ，本公司向於2024年6月 ...