凯盛新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法 》《公司章程》 及交易所《上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事职 责，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独 立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人确认不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求。有关个人具体工作履历、专业背景以及兼职情 况详见公司 2023 年年度报告第四节"公司治理"相关说明。 2023 年度，公司共召开了董事会 10 次，股东大会 3 次。作为公司独立董事， 本人亲自出席了全部董事会会议，不存在缺席和委托出席的情况。于董事会会议 上，本人认真审阅各项议案，以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事 的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人对报告期内公司董事会各项议案均投了 ...

凯盛新能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 凯盛新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600876 公司简称：凯盛新能 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2024-008 号 凯盛新能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于全资子公司出售资产暨关联交易公告 重要内容提示： 本公司全资子公司秦皇岛北方玻璃有限公司（以下简称"北方玻 璃"）分别与蚌埠凯盛工程技术有限公司（以下简称"蚌埠凯盛"）及 深圳凯盛科技工程有限公司（以下简称"深圳凯盛"）签订《设备转让 协议》，交易金额分别为人民币666.39万元及3921.61万元。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，亦无需提交股东大会审议批准。 除本次交易外，过去12个月与不同关联人进行的相同交易类别下 标的相关的交易累计次数为1次，累计交易金额为人民币2,368.33万元。 一、关联交易概述 根据公司聚焦新能源材料主业的发展战略，北方玻璃原有两条浮法 玻璃生产线因窑炉达到使用年限现处于停产状态，目前正在建设光伏玻 璃生产线项目。因浮法玻璃与光伏玻璃在制造工艺上的不同，且北方玻 璃今后不再从事浮法玻璃 ...

二、关于皇岛北方玻璃有限公司出售资产暨关联交易的审核意见 经审核，会议认为：公司全资子公司皇岛北方玻璃有限公司将闲 置的浮法玻璃生产线相关设备分别出售予蚌埠凯盛工程技术有限公 司、深圳凯盛科技工程有限公司，所形成的关联交易是必要、合法的 经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则。本次交易目的是 为了盘活存量资产，提高资金运营效率，符合北方玻璃生产经营实际 和促进主营业务发展需要。交易合同按照一般商业条款订立，客观公 允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意《关于皇岛北方玻璃有限公司出售资产暨关联交易 的议案》并同意提交董事会审议。 三、关于公司 2023 年度持续关联交易报告的审核意见 凯盛新能源股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》 等相关规定，我们作为凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，就公司拟提交董事会审议的相关事项召开专门会议，并 发表审核意见如下： 一、关于公司与凯盛科技集团有限公司签署《股权托管协议》暨 关联交 ...

凯盛新能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等法 律法规的要求，凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事 务所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日，经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外 大街22号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。截至 2023 年末， 致同所从业人员近六千人，其中合伙人225 名，注册会计师1,364 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 严格遵守《中国注册会计师审 ...

2023 年度，公司共召开了董事会 10 次，股东大会 3 次。作为公司独立董事， 本人亲自出席了全部董事会会议，不存在缺席和委托出席的情况。于董事会会议 上，本人认真审阅各项议案，以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事 的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人对报告期内公司董事会各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。 2023 年度本人出席董事会和股东大会会议情况会议的情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | | | 加董事会 | | 方式参 | | | 次未亲自参 | 出席股东大 | | | 席次数 | | 席次数 | 次数 | | 会的次数 | | 次数 | | 加次数 | | | 加会议 | | | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 | 凯盛新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为凯盛新能源股份有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條 刊 發。 凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 四 年 四 月 二 十 九 日（星 期 一）召 開 董 事 會 會 議，以 審 議 並 酌 情 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 四 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 的 未 經 審 計 的 業 績。 承董事會命 凱盛新能源股份有限公司 謝 軍 董事長 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：01108） 董事會會議通知 中國‧洛陽 2024年3月26日 於 本 公 告 日 期， ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2024-004 号 凯盛新能源股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 26 日(星期二) 至 04 月 01 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 lybl600876@163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年度报告及 2023 年度全年业绩公告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 04 月 02 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：01108） 董事會會議公告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第 13.43條 刊 發。 凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本公司」）及 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」） 全 體 成 員 保 證 本 公 告 內 容 的 真 實、準 確 和 完 整，對 本 公 告 的 虛 假 記 載、 誤 導 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏 負 連 帶 責 任。 董 事 會 謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 四 年 三 月 二 十 八 日 舉 行，以 審 議 及 批 准 下 列 內 ...

北京大成律师事务所关于凯盛新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, ChaoyangmenNandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 致：凯盛新能源股份有限公司 北京大成律师事务所 关 于 凯盛新能源股份有限公司 2024 年 第 一 次临时 股东大会的 法律意见书 北京大成律师事务所 根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以 下简称"本所"）接受凯盛新能源股份有限公司（ ...