会议召开情况 - 2024年召开董事会10次、股东会4次[2] - 合规委员会报告期内召开2次[5] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次[5] - 审计（或审核）委员会报告期内召开5次[5] - 独立董事专门会议报告期内召开3次[5] 其他事项 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 为全体董监高购置责任险[14] - 独立董事认为2023年度董高薪酬符合标准[5] - 独立董事审阅报告认为内容真实准确完整[9] - 报告期独立董事现场工作累计15天[13]

独立董事变动 - 独立董事自2024年6月25日起不再担任公司相关职务[2] 会议情况 - 2024年公司召开董事会2次、股东会2次，独立董事均亲自参加[3][4] - 董事会薪酬与考核委员会任期内召开1次，独立董事出席1次[5] - 审计（或审核）委员会任期内召开3次，独立董事出席3次[5] - 独立董事专门会议任期内召开1次，独立董事出席1次[5] 其他事项 - 独立董事认可2023年度公司董事、高管人员的薪酬发放情况[6] - 公司续聘致同会计师事务所作为2024年度审计机构[9] - 独立董事任职期间在公司现场工作时间累计为6天[13] - 公司为独立董事履职提供必要工作条件和人员支持[11] - 独立董事认为公司已建立较完善内部控制业务流程及体系[8]

公司治理 - 2024年召开董事会8次、股东会2次，独立董事全出席[2] - 审计（或审核）委员会召开2次，独立董事无缺席[6] - 独立董事专门会议召开2次，无缺席[6] 关联交易 - 披露与关联方项目人员培训等合同及增资并购事项[5] 报告评价 - 独立董事认为《2024年半年度报告》等编制披露合规[6] 内控工作 - 独立董事参与2024年度内控检查及自评，认为符合要求[7]

会议召开情况 - 2024年召开董事会10次、股东会4次[2] - 2024年审计（或审核）委员会召开5次[5] - 2024年提名委员会召开3次[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次[5] 议案审议与报告发布 - 2024年提名委员会审议通过4项人员提名议案[5] - 2024年发布4次定期报告[9] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作累计16天[13] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[8]

关联交易情况 - 独立董事同意公司2024年度持续关联交易报告[1] - 2024年度持续关联交易属日常及一般业务[1] - 交易按一般商业条款进行，价格公平合理[1] - 各项持续关联交易履行了相应审议批准程序[1] - 2024年度实际交易总额未超经批准的年度上限[1]

独立董事履职 - 出席全部10次董事会会议、4次股东会[2] - 出席3次提名委员会、1次战略和3次专门会议[4] - 现场工作累计18天[14] 公司决策相关 - 提名委员会通过4项董高人选议案[5] - 认可2023年度董高薪酬事项[6] - 认为关联交易符合原则和战略[7] - 同意续聘致同会计师事务所[10] 未来展望 - 2025年独立董事继续提建议履职[16] 其他策略 - 为全体董监高买责任险降风险[15]

文章核心观点 - 凯盛新能2024年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本，此预案经董事会和监事会审议通过，尚需提交年度股东会审议 [1][2] 利润分配预案内容 - 2024年度母公司实现净利润224.21万元，加上年初未分配利润 -65,666.87万元，年末未分配利润为负值 [1] - 综合考虑公司长远发展战略、短期经营状况和经营资金周转安排，依据相关法律规定和公司章程，拟定2024年度不进行利润分配、资本公积转增股本和其他形式的利润分配 [1] 是否可能触及其他风险警示情形 - 截止2024年12月31日，公司母公司未分配利润为负值，不触及可能被实施其他风险警示的情形 [2] 公司履行的决策程序 - 2025年3月28日第十届董事会第三十一次会议审议通过《公司2024年利润分配预案》，全体董事同意并提交年度股东会审议，预案符合公司章程规定 [2] - 2025年3月28日2025年第一次监事会会议审议通过《公司2024年利润分配预案》，监事会认为方案考虑公司多方面因素，不存在损害中小股东利益情形 [2]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将持续优化完善内控制度体系，强化监督检查，加强风险管控[19] 其他 - 公司依据规定开展内控评价，缺陷认定标准与以前年度一致[11][13] - 董事长（经董事会授权）为谢军[20]

存款情况 - 2024年公司存放于财务公司存款年初余额214,247,555.36元，本年增209,100,278.9元，减297,690,546.31元，年末余额25,657,287.9元，利息手续费1,760,209.90元[13] 借款情况 - 公司短期借款年初余额20,000,000.0元[13] - 公司长期借款年初余额3,260,000.0元，本年减600,000.0元，年末余额2,660,000.0元，利息76,670.72元[13] 贷款利息 - 公司向财务公司贷款利息为320,833.34元[13] 协议情况 - 2024年2月5日公司股东大会通过与财务公司《金融服务框架协议》[13]

人员情况 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[2] - 签署过证券服务业务审计报告注会超400人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元[3] - 2023年度证券业务收入5.02亿元[3] 客户数据 - 2023年度上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[3] - 2023年度年审挂牌公司审计收费3529.17万元[3] - 2023年度制造业上市公司审计客户167家[3] 项目情况 - 项目质量复核合伙人邱连强近三年复核8份报告[3] - 项目合伙人郑建利等近三年签署9份报告[3][4] 合规情况 - 近三年受行政处罚2次等，58名从业人员受罚[4] 其他情况 - 2024年就重大会计审计事项咨询技术部[4] - 2024年审计事项无意见分歧[4] - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[6]