2024 年年度股东会 会议资料 二零二五年六月二十七日 1. 审议及批准建议修订公司章程； 普通决议案 非审议事项 听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》 目 录 一、 会议须知-----------------------------------1 特别决议案 二、 会议议程-----------------------------------2 三、 会议议案-----------------------------------3 2. 审议及批准建议修订股东会议事规则； 3. 审议及批准建议修订董事会议事规则； 4. 审议及批准本公司 2024 年度董事会工作报告； 5. 审议及批准本公司 2024 年度监事会工作报告； 6. 审议及批准本公司 2024 年年度报告全文及摘要； 7. 审议及批准本公司 2024 年利润分配预案； 8. 审议及批准本公司 2024 年度董事及监事薪酬； 9. 审议及批准续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构； 10. 审议及批准本公司第十一届董事会薪酬方案； 11. 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案； 12. 关于选举第十一届董 ...

审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定及中 国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》，公司拟 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《凯 盛新能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度亦相应废 止。同时，拟对《公司章程》相关条款作出相应修订。 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-012 号 凯盛新能源股份有限公司 监事会决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第三次 监事会会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由公司监 事会主席李飏先生主持，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，会议召 开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： 本议案需提交公司股东会审议。自股 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-011 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三十三次会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由公司 董事长谢军先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议召开 符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于取消监事 会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东会审议通过。 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于取消监事 会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》及经 ...

凯盛新能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会实施细则 (于二零二五年五月二十九日修订并经第十届董事会第三十三次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支及各项经营活动的有效监 督，确保公司决策的合规性和持续提升公司的治理水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《凯盛新能源股份有 限公司章程》（以下简称公司章程），公司董事会设置审计与风险委员会，并制定本 实施细则。 第二条 审计与风险委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作、风险管理及内部控制和保证公司行为的合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 但如董事为公司现任外聘审计机构的前任合伙人在其离职或不再享有现任外聘 审计机构的财务利益之日（以日期较后者为准）起计两年内不得担任审计与风险 ...

凯盛新能源股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"证 券交易所《上市规则》"）及《凯盛新能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在公 司章程和股东会的授权范围内行使职权，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会接受审计与风险委员会的监督。董事会决定公司的重大事项，应 当事先听取公司党委的意见。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会成员为九人。 第五条 董事由股东会选举产生，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。但 独立董事连任时间不得超过六年。 第六条 董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第七条 公司根据自身业务发展的需要，可以在法律、行政法规和公司章程规定 ...

凯盛新能源股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议 事效率，保证股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件及《凯盛新能源股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每会计年度召开一次，并应于上一会计年度完结之后的六个月之 内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和公司章程规定的应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会自事实发生之日起两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督委 员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所 ...

1 章程 （2025 年 5 月修订稿） 本章程有中、英文版，英文版仅作参考。如两个版本互有抵触，以中文版为准。 公司经国家经济体制改革委员会体改生（1994）64 号文件批准，将本公司转为社会募 集公司并于 1995 年 4 月 19 日在中国河南省洛阳市工商行政管理局办理了注册登记，公司经 变更后的营业执照号码为：17111122。 1996 年 8 月 7 日公司变更登记为"港商投资股份有限公司"，营业执照注册号为：企股 洛总副字第 000327 号。 2016 年 1 月 22 日公司变更登记为"股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）"，统一 社会信用代码 914103006148088992。 2023 年 2 月 16 日公司名称由"洛阳玻璃股份有限公司"变更为"凯盛新能源股份有限 公司"。 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 4 | | 第四章 | 增资、减资和购回股份 | 6 | | 第五章 | 股份转让 7 | | | 第六章 | 购买公司股份的财务资助 | 8 ...

凯盛新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）于2025年4月25日召开2025年第一次临时股东会，审议 批准了江苏凯盛新材料有限公司（以下简称"江苏凯盛"）增资协议、其条款及条件、其项下拟进行的交 易和其执行，同意本公司与宿迁市运河港区开发集团有限公司（以下简称"宿迁港"）共同对江苏凯盛进 行增资。本次增资完成后，江苏凯盛的注册资本由222万元增加至50,000万元，本公司持有江苏凯盛 74.60%股权，江苏凯盛纳入公司合并报表范围。具体内容详见本公司于2024年12月30日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《凯盛新能源股份有限公司对外投资公告》(公告编号：临2024-040 号)。 截至目前，江苏凯盛已完成工商变更登记，并于2025年5月23日取得宿迁市宿城区数据局换发的营业执 照，变更后的工商登记信息如下： ■ 本次变更完成后，江苏凯盛的股东及股权结构如下： 单位：万元 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临2025-010号 凯盛新能源股份有限公司 关于江苏凯盛新材料有限公司完成 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

凯盛新能源股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 凯盛新能源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 √适用 □不适用 公司负责人谢军、主管会计工作负责人陈红照及会计机构负责人（会计主管人员）李雪娇保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 891,764,438.56 | 1,437,775,429.95 | -37.98 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -125,133,008.15 ...