业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入45.48亿元，较上年度下降30.41%[12] - 本期合并营业收入45.94亿元，上期为65.95亿元[40] - 本期合并营业利润亏损7.81亿元，上期盈利5.01亿元[40] - 本期合并净利润亏损6.63亿元，上期盈利4.65亿元[40] 资产负债 - 2024年末公司合并资产总计123.05亿元，较上年末减少0.99%[35] - 2024年末公司合并负债合计79.31亿元，较上年末增加7.55%[38] - 2024年末公司合并股东权益合计43.74亿元，较上年末减少13.44%[38] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为 -3.94亿元，上期为1.44亿元[43] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 -5.69亿元，上期为 -17.58亿元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为8.63亿元，上期为13.56亿元[43] 应收款项 - 2024年12月31日公司应收票据、应收账款原值17.74亿元，账面净值16.79亿元[15] - 2024年末公司应收账款合并期末余额10.27亿元，较上年末减少20.43%[35] 存货 - 2024年12月31日公司存货账面余额10.49亿元，较2023年增幅46.41%[20] - 2024年末公司存货合并期末余额8.91亿元，较上年末增加30.35%[35] 在建工程 - 在建工程期末余额为33.89亿元，上年年末余额为17.73亿元[192] - 洛阳太阳能光伏电池封装材料项目期末账面余额为14.71亿元，上年年末为5.97亿元[192] - 秦皇岛北方玻璃有限公司太阳能光伏电池封装材料项目期末账面余额为9.41亿元，上年年末为2.89亿元[192] 其他 - 公司于2023年2月16日由原洛阳玻璃股份有限公司更名为凯盛新能源股份有限公司[49] - 公司所属行业为玻璃制造业，从事新能源玻璃等生产及销售[51]

审计情况 - 致同审计凯盛新能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 致同认为凯盛新能于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 事务所信息 - 致同会计师事务所执业证书批准文号为京财会许可[2011]0130号[15] - 统一社会信用代码为011101055923436551[16] - 注册资本为5250万元[16]

业绩总结 - 2024年度利润总额 -78,076.55万元，2023年为50,137.36万元[12] - 2024年归属股东净利润 -60,993.03万元，2023年为39,472.06万元[12] - 2024年扣非净利润 -64,152.52万元，2023年为19,166.08万元[12] - 2024年度营业收入459,444.73万元，2023年为659,524.97万元[13] - 2024年营收扣除项目4,685.84万元，2023年为6,086.04万元[13] - 2024年扣除项目占营收比重1.02%，2023年为0.92%[13] 营收扣除明细 - 2024年销售材料等收入2,364.41万元，技术服务费2,157.98万元等[15] - 2023年销售材料等收入4,900.40万元，技术服务费639.39万元等[16] 其他信息 - 金额为5250万元[26]

会议召开情况 - 2024年召开董事会10次、股东会4次[2] - 合规委员会报告期内召开2次[5] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次[5] - 审计（或审核）委员会报告期内召开5次[5] - 独立董事专门会议报告期内召开3次[5] 其他事项 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 为全体董监高购置责任险[14] - 独立董事认为2023年度董高薪酬符合标准[5] - 独立董事审阅报告认为内容真实准确完整[9] - 报告期独立董事现场工作累计15天[13]

关联交易情况 - 独立董事同意公司2024年度持续关联交易报告[1] - 2024年度持续关联交易属日常及一般业务[1] - 交易按一般商业条款进行，价格公平合理[1] - 各项持续关联交易履行了相应审议批准程序[1] - 2024年度实际交易总额未超经批准的年度上限[1]

独立董事变动 - 独立董事自2024年6月25日起不再担任公司相关职务[2] 会议情况 - 2024年公司召开董事会2次、股东会2次，独立董事均亲自参加[3][4] - 董事会薪酬与考核委员会任期内召开1次，独立董事出席1次[5] - 审计（或审核）委员会任期内召开3次，独立董事出席3次[5] - 独立董事专门会议任期内召开1次，独立董事出席1次[5] 其他事项 - 独立董事认可2023年度公司董事、高管人员的薪酬发放情况[6] - 公司续聘致同会计师事务所作为2024年度审计机构[9] - 独立董事任职期间在公司现场工作时间累计为6天[13] - 公司为独立董事履职提供必要工作条件和人员支持[11] - 独立董事认为公司已建立较完善内部控制业务流程及体系[8]

会议召开情况 - 2024年召开董事会10次、股东会4次[2] - 2024年审计（或审核）委员会召开5次[5] - 2024年提名委员会召开3次[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次[5] 议案审议与报告发布 - 2024年提名委员会审议通过4项人员提名议案[5] - 2024年发布4次定期报告[9] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作累计16天[13] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[8]

公司治理 - 2024年召开董事会8次、股东会2次，独立董事全出席[2] - 审计（或审核）委员会召开2次，独立董事无缺席[6] - 独立董事专门会议召开2次，无缺席[6] 关联交易 - 披露与关联方项目人员培训等合同及增资并购事项[5] 报告评价 - 独立董事认为《2024年半年度报告》等编制披露合规[6] 内控工作 - 独立董事参与2024年度内控检查及自评，认为符合要求[7]

独立董事履职 - 出席全部10次董事会会议、4次股东会[2] - 出席3次提名委员会、1次战略和3次专门会议[4] - 现场工作累计18天[14] 公司决策相关 - 提名委员会通过4项董高人选议案[5] - 认可2023年度董高薪酬事项[6] - 认为关联交易符合原则和战略[7] - 同意续聘致同会计师事务所[10] 未来展望 - 2025年独立董事继续提建议履职[16] 其他策略 - 为全体董监高买责任险降风险[15]

文章核心观点 - 凯盛新能2024年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本，此预案经董事会和监事会审议通过，尚需提交年度股东会审议 [1][2] 利润分配预案内容 - 2024年度母公司实现净利润224.21万元，加上年初未分配利润 -65,666.87万元，年末未分配利润为负值 [1] - 综合考虑公司长远发展战略、短期经营状况和经营资金周转安排，依据相关法律规定和公司章程，拟定2024年度不进行利润分配、资本公积转增股本和其他形式的利润分配 [1] 是否可能触及其他风险警示情形 - 截止2024年12月31日，公司母公司未分配利润为负值，不触及可能被实施其他风险警示的情形 [2] 公司履行的决策程序 - 2025年3月28日第十届董事会第三十一次会议审议通过《公司2024年利润分配预案》，全体董事同意并提交年度股东会审议，预案符合公司章程规定 [2] - 2025年3月28日2025年第一次监事会会议审议通过《公司2024年利润分配预案》，监事会认为方案考虑公司多方面因素，不存在损害中小股东利益情形 [2]