独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 具备注册会计师职称且有5年以上会计全职工作经验[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 声明时间 - 声明时间为2025年5月23日[6]

凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第十届董事会 第三十三次会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订<股东会 议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修改审计（或审核）委员会 名称、职责范围及其实施细则的议案》，现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-013 号 依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定及中国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 与风险委员会行使。同时，根据相关法律法规和规范性文件的最新要求，公司董事会建议对 《公司章程》相关章节及条款作出相应修订，具体修订情况如下： 凯盛新能源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序 号 | | 修订前章程 | 修订后章程 | | ...

审计机构聘任 - 公司拟聘任致同为2025年度审计机构，需股东会审议[3] - 2025年董事会会议同意续聘，8票同意，0票反对和弃权[8][9] - 拟支付审计费160万元、内控审计费25万元，与2024年一致[7] 致同相关数据 - 2023年业务收入27.03亿，审计22.05亿，证券5.02亿[4] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿[4] - 截至2024年末，从业人员超六千，合伙人239名[4]

凯盛新能源股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人袁坚，已充分了解并同意由提名人中国洛阳浮法玻璃集 团有限责任公司提名为凯盛新能源股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任凯盛新能源股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2025-015 号 凯盛新能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室 股东会召开日期：2025年6月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：凯盛新能源股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）董 事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

2024 年年度股东会 会议资料 二零二五年六月二十七日 1. 审议及批准建议修订公司章程； 普通决议案 非审议事项 听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》 目 录 一、 会议须知-----------------------------------1 特别决议案 二、 会议议程-----------------------------------2 三、 会议议案-----------------------------------3 2. 审议及批准建议修订股东会议事规则； 3. 审议及批准建议修订董事会议事规则； 4. 审议及批准本公司 2024 年度董事会工作报告； 5. 审议及批准本公司 2024 年度监事会工作报告； 6. 审议及批准本公司 2024 年年度报告全文及摘要； 7. 审议及批准本公司 2024 年利润分配预案； 8. 审议及批准本公司 2024 年度董事及监事薪酬； 9. 审议及批准续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构； 10. 审议及批准本公司第十一届董事会薪酬方案； 11. 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案； 12. 关于选举第十一届董 ...

审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定及中 国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》，公司拟 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《凯 盛新能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度亦相应废 止。同时，拟对《公司章程》相关条款作出相应修订。 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-012 号 凯盛新能源股份有限公司 监事会决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第三次 监事会会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由公司监 事会主席李飏先生主持，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，会议召 开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： 本议案需提交公司股东会审议。自股 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-011 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三十三次会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由公司 董事长谢军先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议召开 符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于取消监事 会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东会审议通过。 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于取消监事 会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》及经 ...

凯盛新能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会实施细则 (于二零二五年五月二十九日修订并经第十届董事会第三十三次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支及各项经营活动的有效监 督，确保公司决策的合规性和持续提升公司的治理水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《凯盛新能源股份有 限公司章程》（以下简称公司章程），公司董事会设置审计与风险委员会，并制定本 实施细则。 第二条 审计与风险委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作、风险管理及内部控制和保证公司行为的合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 但如董事为公司现任外聘审计机构的前任合伙人在其离职或不再享有现任外聘 审计机构的财务利益之日（以日期较后者为准）起计两年内不得担任审计与风险 ...

凯盛新能源股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"证 券交易所《上市规则》"）及《凯盛新能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在公 司章程和股东会的授权范围内行使职权，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会接受审计与风险委员会的监督。董事会决定公司的重大事项，应 当事先听取公司党委的意见。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会成员为九人。 第五条 董事由股东会选举产生，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。但 独立董事连任时间不得超过六年。 第六条 董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第七条 公司根据自身业务发展的需要，可以在法律、行政法规和公司章程规定 ...