评估基本信息 - 评估基准日为2024年10月31日[11][14][38] - 选用资产基础法评估结果作为评估结论[11] - 评估对象价值类型为市场价值[37] 财务数据 - 总资产账面价值92,665.64万元，评估价值93,039.05万元，增值额373.42万元，增值率0.40%[11][14][72] - 总负债账面价值92,522.47万元，评估价值92,522.47万元，无增减值额[11][14][72] - 净资产账面价值143.17万元，评估价值516.59万元，增值额373.42万元，增值率260.82%[11][14][72] - 2022 - 2024年1 - 10月，营业收入分别为0.00万元、88.39万元、60.95万元[24] - 2022 - 2024年1 - 10月，净利润分别为 - 0.03万元、 - 63.26万元、24.22万元[24] - 2022 - 2024年10月31日，资产总计分别为16888.47万元、51121.44万元、92665.64万元[24] 公司概况 - 凯盛新能注册资本为6.45674963亿元[17] - 江苏凯盛注册资本为222万元[18] - 江苏凯盛项目分二期建设合计4条1200t/d太阳能光伏玻璃生产线，一期2条，第一条2025年5月点火、7月投产，第二条2026年1月投产[19] 股权结构 - 江苏凯盛设立时沭阳鑫达持股90.00%，宿迁运河港区开发集团持股10.00%[19] - 2021年7月股权变更后，慈溪市光年新能源持股72.00%、沭阳竞泽电子贸易持股18.00%、宿迁运河港区开发集团持股10.00%[19] - 2024年9月减资后，沭阳鑫达持股90.00%，宿迁运河港区开发集团持股10.00%[21] - 截至评估基准日，慈溪市光年新能源认缴出资160.00万元、持股72.07%，沭阳竞泽电子贸易认缴40.00万元、持股18.02%，宿迁运河港区开发集团认缴22.00万元、持股9.91%[23] 项目工程 - 一期土建工程账面价值为429,755,188.80元，建筑面积270,845.00平方米[29] - 一期临时围挡及永久性围墙工程账面价值为1,300,923.85元，长度约2,825.00米[29] - 一期土建工程预计2026年1月完工，总概算金额为566,000,000.00元，目前形象产值金额为544,888,593.00元，整体形象进度约为96.00%[34] - 在建 - 设备安装工程评估基准日账面价值为324,394,351.72元，一期设备工程总投资114,400.00万元[35] - 年产光伏组件超薄封装材料项目一期工程规模为150万吨[43] 评估方法 - 流动资产中部分以审计后账面价值确定评估值[48][49] - 产成品评估倒推结果和评估基准日产成品数量、金额一致，滞销光伏玻璃按特定公式确定评估值[50][51] - 机器设备主要采用成本法评估[51] - 电子设备综合成新率按公式计算[53] - 无规定报废年限车辆综合成新率按公式计算[53] - 在建工程采用重置成本法评估[53] - 土地使用权可采用基准地价修正法和市场法评估[55] 评估结果差异 - 收益法评估后股东全部权益价值为532.30万元，增值额为389.13万元，增值率为271.79%[71] - 收益法与资产基础法评估的股东全部权益价值相差15.71万元，差异率为3.04%[74] 其他事项 - 委估土地使用权已抵押，抵押债权金额3000万元，抵押期限为2024年4月2日至2025年4月1日[78] - 本次评估未考虑抵押事项对评估结论的影响[78] - 委托人拟增资并购行为与宿迁市运河港区开发集团有限公司拟增资行为同时进行[78] - 被评估单位光伏组件超薄封装材料项目二期工程暂未获产能指标批复，收益法预测期未考虑二期工程相关收益[78] - 评估基准日后光伏玻璃价格变动会对被评估单位业绩产生直接影响[78] - 评估结论使用有效期为自评估基准日起一年[81]

股东会信息 - 2024年12月7日披露召开2024年第三次临时股东会通知及材料[6] - 2024年12月30日9点在河南洛阳召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 92人参会，持股252,000,914股，占比39.0291%[10] - 4人现场出席，持股206,085,005股，占比31.9178%[10] - 88人网络出席，持股45,915,909股，占比7.1113%[11] - 87名中小投资者，持股8,214,321股，占比1.2722%[12] 会议审议与结果 - 审议选举第十届董事会非独立董事，应选2人[14] - 委任陈鹏、吴丹为执行董事和非执行董事均通过[17] 会议合规情况 - 召集与召开等程序及结果合法有效[19] - 无特别等相关决议案及优先股参与表决[22]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人92人，A股91人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份252,000,914股，占比39.03%[4] - 公司7名董事、6名监事全部出席会议[7] 股东持股比例 - A股股东持股占比38.79%，H股占比0.24%[6] 选举情况 - 陈鹏委任得票数246,372,726，占比97.77%[7] - 吴丹委任得票数246,258,403，占比97.72%[7] 其他信息 - 股东会2024年12月30日在洛阳召开[5] - 见证律所是北京大成，律师为陈阳和陈亚茹[8]

参会情况 - 出席会议股东和代理人317人，A股316人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份253,463,706股，占比39.25%[4][6] 议案表决 - 多项议案A股同意比例超99%，H股部分议案同意比例45.54%或100%[8][9][10] 人员出席 - 公司7名董事、6名监事出席，董秘等出席，高管列席[8] 会议信息 - 股东大会2024年12月11日在洛阳召开[5] - 见证律所是北京大成，律师为申哲、陈亚茹[11]

股东大会信息 - 2024年11月20日披露2024年第二次临时股东大会通知及材料[6] - 2024年12月11日9点在河南洛阳召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 317人参会，持股253,463,706股，占比39.2556%[10] - 4人现场出席，持股206,047,005股，占比31.9119%[10] - 313人网络出席，持股47,416,701股，占比7.3437%[11] - 312名中小投资者，持股9,677,113股，占比1.49988%[12] 会议审议情况 - 审议4项议案，含修订章程等[14] - 记名及网络投票，当场公布现场结果[15] - 4项提案均通过审议[16] - 律师认为会议程序及决议合法有效[18]

人事变动 - 张冲、孙仕忠、潘锦功因工作调整辞任非执行董事[2] - 杨伯民、殷新建不再担任公司副总裁职务[2] - 聘任陈鹏为公司常务副总裁，任期至本届董事会任期届满[2] 候选人提名 - 提名吴丹、陈鹏为第十届董事会非独立董事候选人[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月6日[6]

人事变动 - 提名吴丹、陈鹏为非独立董事候选人[4] - 杨伯民、殷新建不再担任副总裁，聘任陈鹏为常务副总裁[5][6] 利润分配 - 控股子公司自贡新能源分配利润4000万元，公司获2400万[6] 会议安排 - 2024年12月6日召开董事会会议[3] - 定于2024年12月30日召开临时股东会[7]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会2024年12月30日9点召开[3] - 会议地点在河南省洛阳市西工区唐宫中路九号公司三楼会议室[3] - 股权登记日为2024年12月20日[14] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月30日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 选举信息 - 选举第十届董事会非独立董事应选董事2人[7] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[28] 投票权信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[28] - 持有100股的投资者在“关于选举董事的议案”有500票表决权[28][29] - 持有100股的投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[29] - 持有100股的投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[29]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会于12月30日上午9:00召开[8] - 会议地点为公司办公楼三楼会议室[8] - 本次股东会采用现场和网络投票结合表决[6] 人事变动 - 张冲等三人因工作调整辞去非执行董事职务[10] - 凯盛科技集团提名陈鹏、吴丹为非独立董事候选人[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月11日9点在洛阳召开[3] - 网络投票时间为12月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议4项议案，含修订章程等规则[7] 股权登记与授权 - A股股权登记日为2024年12月5日，代码600876[15] - 股东代理人委托书须提前24小时交回公司[18]