凯盛新能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (于二零二五年六月二十七日修订并经第十一届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬与考核管理机 制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"联交所上市规则"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《凯盛新能源股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），公司董事会设立薪酬与考核委员会，并 制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取报酬的执行董事、非执行董事 及独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监及董事会 秘书。 本实施细则所称薪酬包括但不限于所有薪水、奖金、补贴、福利（现金或非 现金，包括实物）、退休金、养老金、报销款、补偿款（包括就丧失或终止其职 务或委任应支付的补偿）、奖励费用、期权及股份赠 ...

凯盛新能源股份有限公司 经理层成员薪酬管理办法 第二条 本办法所称经理层成员包括公司总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第三条 薪酬管理遵循下列原则： （一）竞争性原则。参考行业劳动力市场价位，综合确定 经理层成员薪酬水平，保持一定竞争力。 第一章 总则 第一条 为建立健全凯盛新能源股份有限公司（以下简称 公司）经理层成员激励与约束机制，充分调动经理层成员积极 性和创造性，促进公司经营目标实现及资产保值增值，根据经 理层成员任期制和契约化管理有关规定，结合公司实际，制定 本办法。 （二）结构合理原则。按照任期制与契约化管理要求，合 理设定经理层成员的薪酬结构与薪酬比例。 （三）效益绩效原则。经理层成员薪酬兑现与经营业绩考 核结果直接挂钩，实现业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降。 （四）短中长期结合原则。构建公司经理层成员短期与中 长期激励相结合的薪酬激励体系，促使企业中长期发展与经理 层成员的个人收益紧密联系，形成企业和经理层成员的利益共 同体。 （五）依法合规原则。积极响应党和国家政策，严格遵守 第四条 经理层成员薪酬由年度薪酬和中长期激励构成。 其中，中长期激励办法另行制 ...

凯盛新能源股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (于二零二五年六月二十七日修订并经第十一届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，适应公司战略发展需要，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《凯盛新能源股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会负责对公司可持续发展战略和重大投资决策进行研究。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）公司发展战略与中长期发展规划； （二）须经董事会批准的重大投资融资方案； （三）须经董事会批准的重 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2025-018 号 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 项目名称：凯盛（自贡）新能源有限公司（以下简称"自贡新能源"）2000t/d 光伏组件超薄封装材料项目（以下简称"投资项目"） 投资金额：预计项目总投资约为人民币 139,922 万元。 风险提示：投资项目因建设规模较大、工期较长，实施过程中可能存在 延期、变更等不确定性。此外，项目投产后可能面临宏观政策、市场环境、经营 管理等方面的风险，投资收益亦存在不确定性。 一、投资项目概述 为积极应对行业竞争与挑战，提升大吨位先进产能比重，提高生产效率，降 低单位制造成本，本公司控股子公司自贡新能源拟投资建设 2000t/d 光伏组件超 薄封装材料项目。本公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将 以货币方式对自贡新能源同比例增资 50,000 万元，专项用于投资项目建设。 2025 年 6 月 27 日，本公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于投 资建设 2000t/d 光伏 ...

公司投资计划 - 控股子公司自贡新能源拟投资13 99亿元建设2000t d光伏组件超薄封装材料项目 [1] - 项目预计总投资约13 99亿元 [1] - 项目设计产能为2000吨 天 [1] 项目竞争优势 - 项目在工艺技术、生产线规模和产品种类等方面具有较强竞争优势 [1] - 符合公司长远发展战略 [1] - 有助于加快"低成本、大吨位、多规格"经营策略落地 [1] 项目预期效益 - 提高生产效率 [1] - 降低单位制造成本 [1] - 进一步巩固与提升公司行业地位和市场竞争力 [1]

董事会决议 - 公司第十届董事会第三十三次会议于2025年5月29日以通讯方式召开，应到董事8人，实到8人，会议由董事长谢军主持，符合法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议通过8项议案，包括取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则等，所有议案均获全票通过（8票同意，0票反对或弃权） [3][4][6][7][9][10][12][13][15][16][17][23][24][25][27] - 董事会换届提名第十一届董事候选人9人（独立董事3人、非独立董事6人），控股股东及间接控股股东分别提名候选人，独立董事资格已获上交所审核通过 [16][17][18] 公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计与风险委员会行使，同步修订公司章程及相关制度 [3][12][71][72][73] - 审计（或审核）委员会更名为审计与风险委员会，职责范围扩大以承接监事会职能 [12] - 取消合规委员会，其职权并入审计与风险委员会以提高决策效率 [15] 高管薪酬与审计机构 - 第十一届董事会薪酬方案：独立董事固定津贴10万元/年（税前），任职高管职务的董事不额外领取董事报酬，未任职的非独立董事不领取报酬 [19][20][21][22] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用160万元（含内控审计费25万元），与2024年持平 [23][36][43] - 致同2023年业务收入27.03亿元，其中证券业务收入5.02亿元，上市公司审计客户257家，制造业同行客户167家 [36] 关联交易与股东会安排 - 向中国建材集团财务有限公司申请1亿元授信额度，有效期1年，关联董事谢军、何清波回避表决 [25][27] - 2024年年度股东会定于2025年6月27日召开，采用现场+网络投票方式，审议包括取消监事会、董事会换届等议案 [50][51][52] - 董事选举采用累积投票制，股东可集中或分散投票权 [68][69] 候选人背景 - 独立董事候选人范保群（北京大学研究员）、陈其锁（注册会计师）、袁坚（武汉理工大学教授）均具备专业资质且无关联关系 [29] - 非独立董事候选人包括董事长谢军（工学博士）、总裁章榕（教授级高工）等6人，均来自控股股东或关联方提名 [30][31][32]

独立董事候选人资格声明 - 候选人袁坚由洛阳浮法玻璃集团提名担任凯盛新能源第十一届董事会独立董事，声明具备任职资格且符合独立性要求 [1] - 候选人拥有5年以上法律、经济、会计等履职必需的工作经验，熟悉上市公司运作及相关法律法规 [1] 法律合规性 - 任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等12项法律法规及交易所规则要求 [1] - 特别列举中纪委、中组部对公务员及领导干部兼职的规范性文件，以及金融监管机构对金融机构独立董事的特殊规定 [1] 独立性标准 - 明确排除八类影响独立性的情形，包括持股超1%或前十大股东关联人、在持股超5%股东单位任职、与公司有重大业务往来等 [2][3] - 强调近12个月内曾存在关联情形的人员亦不符合独立性要求 [3] 职业操守要求 - 候选人近36个月无证监会行政处罚、刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评记录 [3] - 声明不存在重大失信记录及其他被交易所认定的不良情形 [3] 履职限制 - 候选人未因连续两次缺席董事会会议被解除过独立董事职务 [4] - 当前兼任境内上市公司独立董事未超3家，且在凯盛新能源连续任职未满六年 [4] 履职承诺 - 承诺遵守所有监管规定，确保履职时间与独立性，不受主要股东或利害关系方影响 [5] - 如任职后出现资格不符情形将主动辞职 [5]

公司治理结构修订 - 拟取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，这是根据《公司法》2023年修订及中国证监会2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》进行的调整 [5] - 对《公司章程》相关章节及条款作出相应修订，具体修订详情已于2025年5月30日在上海证券交易所网站披露 [5] - 股东会议事规则也相应修订，包括股东会职权、担保事项审批、临时股东会召集程序等方面的调整 [6][7][8][9] 股东会议程安排 - 会议时间为2025年6月27日上午9:00，地点在公司办公楼三楼会议室，由董事长谢军主持 [3] - 议程包括报告出席情况、宣读议案、股东发言提问、现场表决、计票监票、宣布结果等环节 [3] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [2] 财务业绩表现 - 2024年实现营业收入45.95亿元，同比下降30%；归属于股东的净利润为-6.10亿元，同比由盈转亏 [44] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.94亿元，同比下降374.48% [48] - 加权平均净资产收益率为-14.11%，较上年下降23.02个百分点 [49] 业务发展情况 - 光伏玻璃业务受供需矛盾和产能错配影响，全行业进入深度调整期，产业链价格持续下跌 [44] - 实施"停小建大"策略，分阶段停产小吨位老旧窑炉，提升大吨位先进产能比重，带动生产成本同比下降 [46] - 全年研发投入近2亿元，研发投入强度4.04%，申请专利76项，获得授权35项 [47] 资产与负债状况 - 货币资金1.4亿元，占总资产比例1.14%，较上年减少48.67% [49] - 在建工程33.89亿元，占总资产27.54%，较上年增长91.20%，主要由于新建产能项目完工进度提高 [49] - 短期借款16.41亿元，占总资产13.33%，较上年增长115.67% [49]

独立董事提名 - 提名人提名陈其锁、范保群、袁坚为凯盛新能源第十一届董事会独立董事候选人[1][5][9] 任职资格 - 被提名人需有5年以上履行职责工作经验[1][5][9] - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[2][6][10] - 在持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不具独立性[3][7][11] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3][7][11] - 近36个月受处罚或谴责人员不能任职[3][7][11] 其他条件 - 袁坚兼任境内上市公司数未超3家[13] - 袁坚在凯盛新能源连续任职未超六年[13] - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[13]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[3] 声明信息 - 范保群于2025年5月23日作出声明[6]