香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：01108） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列凱盛新能源股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 刊 登 之《凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司 輿 情 管 理 制 度》，僅 供 參 閱。 特 此 公 告。 承董事會命 凱盛新能源股份有限公司 謝 軍 董事長 中 國 • 洛 陽 凯盛新能源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强凯盛新能源股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品牌形 象、公司商业信誉、股价及正常生产经营 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事長 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：01108） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列凱盛新能源股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 刊 登 之《凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司 董 事 會 成 員 及 僱 員 多 元 化 政 策》，僅 供 參 閱。 特 此 公 告。 承董事會命 凱盛新能源股份有限公司 謝 軍 中 國 • 洛 陽 二零二五年十月三十日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 四 名 執 行 董 事：謝 軍 先 生、章 榕 先 生、陳 鵬 先 生 及 何 清 波 先 生；兩 名 非 執 行 董 事：吳 丹 ...

（前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：01108） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列凱盛新能源股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 刊 登 之《凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司 董 事 和 高 級 管 理 人 員 所 持 公 司 證 券 及 其變動管理制度》，僅 供 參 閱。 特 此 公 告。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 承董事會命 凱盛新能源股份有限公司 謝 軍 董事長 中 國 • 洛 陽 二零二五年十月三十日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 四 名 執 行 董 事：謝 軍 先 生、章 榕 先 生、陳 鵬 先 生 及 何 清 波 先 生；兩 名 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：01108） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列凱盛新能源股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 刊 登 之《凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司 董 事、高 級 管 理 人 員 離 職 管 理 制 度》， 僅 供 參 閱。 特 此 公 告。 承董事會命 凱盛新能源股份有限公司 謝 軍 董事長 二零二五年十月三十日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 四 名 執 行 董 事：謝 軍 先 生、章 榕 先 生、陳 鵬 先 生 及 何 清 波 先 生；兩 名 非 執 行 董 事：吳 丹 女 士 及 楊 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：01108） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列凱盛新能源股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 刊 登 之《凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司 董 事 會 決 議 公 告》，僅 供 參 閱。 特 此 公 告。 承董事會命 凱盛新能源股份有限公司 謝 軍 董事長 中 國 • 洛 陽 二零二五年十月三十日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 四 名 執 行 董 事：謝 軍 先 生、章 榕 先 生、陳 鵬 先 生 及 何 清 波 先 生；兩 名 非 執 行 董 事：吳 丹 女 士 及 楊 建 強 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （一）主要會計數據和財務指標 單 位：元 幣 種：人 民 幣 （股份編號：01108） 2025年第三季度報告 重 要 內 容 提 示： 凱盛新能源股份有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）及 董 事、 高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏，並 承 擔 個 別 和 連 帶 的 法 律 責 任。 本 公 司 負 責 人、主 管 會 計 工 作 負 責 人 及 會 計 機 構 負 責 人（會 計 主 管 人 員） 保 證 本 季 度 報 告 中 財 務 信 息 的 真 實、準 確、完 整。 第三季度財務報表是否經審計 ...

公司基本情况 - 公司成立于1996年8月7日，于1995年10月31日在上海证券交易所上市，注册及办公地址均为河南省洛阳市 [1] - 公司是新能源材料平台，主营业务为新能源玻璃等玻璃新材料的生产销售及技术服务 [1] - 公司控股股东为中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司，实际控制人为中国建材集团有限公司 [4] - 公司董事长为谢军，2023年薪酬32.5万元，总裁为章榕，2024年薪酬105.81万元，较2023年减少14.19万元 [4] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为26.77亿元，在行业中排名第5位，行业平均收入为49.16亿元，中位数为34.61亿元 [2] - 2025年三季度净利润为-6.52亿元，在行业中排名第7位，行业平均净利润为3050.37万元，中位数为1355.75万元 [2] - 主营业务构成中，新能源玻璃收入16.62亿元，占比99.34% [2] - 国联民生证券指出，公司2025年上半年收入为16.7亿元，同比下降44%，归母净利润为-4.5亿元，扣非归母净利润为-4.6亿元，亏损幅度均扩大 [5] - 华泰证券指出，公司2025年上半年收入16.7亿元，同比下降43.8%，归母净利-4.5亿元，同比下降5.1亿元 [6] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为71.38%，高于去年同期的62.16%，也高于行业平均的48.69% [3] - 2025年三季度毛利率为-13.49%，远低于去年同期的1.98%，也低于行业平均的8.81% [3] - 华泰证券指出，公司2025年第二季度毛利率同比及环比均出现下滑 [6] 股东结构变化 - 2022年6月30日，A股股东户数为3.68万户，较上期增加0.25%，户均持有流通A股数量为1.04万股，较上期增加35.75% [5] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股302.92万股，相比上期增加123.63万股 [5] 机构观点与预测 - 国联民生证券预测公司2025-2027年营业收入分别为57亿元、62亿元、69亿元，同比增速分别为+24%、+10%、+10% [5] - 国联民生证券预测公司2025-2027年归母净利润分别为1.0亿元、2.1亿元、3.7亿元，分别同比转盈、+114%、+76%，给予“买入”评级 [5] - 华泰证券预测公司2025-2027年每股收益为-0.32元、0.09元、0.32元，给予A股目标价11.98元，H股目标价5.27港元，均维持“增持”评级 [6] - 华泰证券指出公司正实施停小建大策略，拟投建2000吨/天大吨位产线 [6]

凯盛新能源股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策 第二章 一般政策 第二条 公司致力为董事会及全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个 体之多样性，并重视董事会成员及雇员尊严。公司亦致力促进董事会成员及雇员 平等及多元化，并在任命/招聘、培训与发展、薪酬，以及委任/就业和晋升机会 方面提供平等机会。所有董事会成员及雇员之任命均以用人唯才为原则，并在考 虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于性别、年龄、文化背 景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、知识及服务年期等） 的裨益。 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考 虑多项因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候 选人担任或连任董事，该等条件包括但不限于：(a)多元化观点，包括但不限于 性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、 知识及服务年期等；(b)资格，包括在公司的业务所涉及的有关行业之中的成就 及经验及其他专业资质，及是否能够有效履行董事职责；(c)就可用时间投入而 言，对于董事会的职责的承担；(d)品格诚信方面的声誉；(e)该候选人可以为董 事 ...

凯盛新能源股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 凯盛新能源股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期比上年同 | | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 期增减变动幅度 | 年初至报告期末 | 年同期增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 1,003,378,573.73 | 40.15 | 2,676,772,262.21 | -27 ...

1.审议通过《2025 年第三季度报告》。 具体内容见公司于同日披露的《凯盛新能源股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第三次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯会议方式召开，本次会议通 知已于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长 谢军先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合《公 司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-022 号 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交 董事会审议。 2.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议 案》。 表决结果：同 ...