凯盛新能源股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议 事效率，保证股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件及《凯盛新能源股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每会计年度召开一次，并应于上一会计年度完结之后的六个月之 内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和公司章程规定的应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会自事实发生之日起两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督委 员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所 ...

1 章程 （2025 年 5 月修订稿） 本章程有中、英文版，英文版仅作参考。如两个版本互有抵触，以中文版为准。 公司经国家经济体制改革委员会体改生（1994）64 号文件批准，将本公司转为社会募 集公司并于 1995 年 4 月 19 日在中国河南省洛阳市工商行政管理局办理了注册登记，公司经 变更后的营业执照号码为：17111122。 1996 年 8 月 7 日公司变更登记为"港商投资股份有限公司"，营业执照注册号为：企股 洛总副字第 000327 号。 2016 年 1 月 22 日公司变更登记为"股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）"，统一 社会信用代码 914103006148088992。 2023 年 2 月 16 日公司名称由"洛阳玻璃股份有限公司"变更为"凯盛新能源股份有限 公司"。 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 4 | | 第四章 | 增资、减资和购回股份 | 6 | | 第五章 | 股份转让 7 | | | 第六章 | 购买公司股份的财务资助 | 8 ...

凯盛新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）于2025年4月25日召开2025年第一次临时股东会，审议 批准了江苏凯盛新材料有限公司（以下简称"江苏凯盛"）增资协议、其条款及条件、其项下拟进行的交 易和其执行，同意本公司与宿迁市运河港区开发集团有限公司（以下简称"宿迁港"）共同对江苏凯盛进 行增资。本次增资完成后，江苏凯盛的注册资本由222万元增加至50,000万元，本公司持有江苏凯盛 74.60%股权，江苏凯盛纳入公司合并报表范围。具体内容详见本公司于2024年12月30日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《凯盛新能源股份有限公司对外投资公告》(公告编号：临2024-040 号)。 截至目前，江苏凯盛已完成工商变更登记，并于2025年5月23日取得宿迁市宿城区数据局换发的营业执 照，变更后的工商登记信息如下： ■ 本次变更完成后，江苏凯盛的股东及股权结构如下： 单位：万元 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临2025-010号 凯盛新能源股份有限公司 关于江苏凯盛新材料有限公司完成 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

凯盛新能源股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 凯盛新能源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 √适用 □不适用 公司负责人谢军、主管会计工作负责人陈红照及会计机构负责人（会计主管人员）李雪娇保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 891,764,438.56 | 1,437,775,429.95 | -37.98 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -125,133,008.15 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1900 | -0.0100 | -1800 | 0.0193 | | 每股净资产（元） | 6.03 | 7.16 | -15.78 | 6.57 | | 每股公积金(元) | 5.86 | 5.86 | 0 | 5.86 | | 每股未分配利润(元) | -0.91 | 0.22 | -513.64 | -0.36 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.92 | 14.38 | -37.97 | 14.26 | | 净利润(亿元) | -1.25 | -0.06 | -1983.33 | 0.12 | | 净资产收益率(%) | -3.16 | -0.14 | -2157.14 | 0.29 | 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 本次公司不分配不转赠。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2025-009 凯盛新能源股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 4 月 25 日 (二)股东会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 235 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 234 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 49,958,125 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 46,880,984 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3,077,141 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 7 ...

北京大成律师事务所 关于凯盛新能源股份有限公司 2025 年第一次 临时股东会的 法律意见书 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, ChaoyangmenNandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于凯盛新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：凯盛新能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）和中国证 券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（2025 年修订）（以下简称"《股东 会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所 （以下简称"本所"）接受凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司" ...

会议安排 - 公司将于2025年4月29日召开董事会会议[3] - 会议将审议公司及其附属公司截至2025年3月31日止三个月未经审计的业绩[3] 董事会构成 - 公告日期董事会包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[3]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [2][10] 报告的核心观点 - 光伏玻璃行业产能过剩及公司计提资产减值拖累业绩，2025年二季度以来价格反弹，公司积极降本增效有望推动业绩改善 [9] - 光伏玻璃行业进入去产能周期，供需过剩程度有望边际好转，行业经营压力或改善 [9] - 公司积极优化产线规模、降低生产成本以渡过行业寒冬 [9][10] - 预计公司2025 - 2027年归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.45亿元、1.09亿元和2.22亿元，维持“增持”评级 [10] 报告具体内容总结 事件 - 公司2024年年报显示，全年营业总收入45.94亿元，同比下滑30.34%；净利润 - 6.10亿元，同比变化 - 254.52%；经营活动现金流量净额 - 3.94亿元，同比变化 - 374.48%；基本每股收益 - 0.94元/股 [6] 点评 - 业绩受产能过剩和资产减值拖累，2024年销售光伏玻璃3.40亿平米，同比下滑6.65%；单位销售均价13.31元/平米，同比下滑24.06%；销售成本13.95元/平米，同比下滑9.88%；单位毛利 - 0.64元/平米，同比转亏；销售毛利率 - 4.79%，同比下滑16.49个百分点 [9] - 2025年3月，3.2mm和2.00mm光伏玻璃价格环比月涨幅均超10%，2025年全球新增光伏装机需求增速或放缓，但行业供需关系将有所修复 [9] - 公司实施停小建大、以新代旧策略，优化产线规模与结构，推进生产线定岗定编标准化以压缩成本 [9][10] 财务报表预测和估值数据汇总 |项目|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|6,595|4,594|5,037|5,810|6,703| |增长比率（%）|31.12|-30.34|9.62|15.36|15.37| |净利润（百万元）|395|-610|-45|109|222| |增长比率（%）|-3.50|-254.52|92.58|341.73|103.11| |每股收益(元)|0.61|-0.94|-0.07|0.17|0.34| |市盈率(倍)|14.23|—|—|51.34|25.28|[11][23]