云南博闻科技实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管第 1 号指引——规范运作》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据工作需要设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 第三 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 云南博闻科技实业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第五条 审计委员会应在进行年审的注册会计师进场前审阅公司编制的财务 会计报表，并形成书面意见。 第六条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第七条 审计委员会应在进行年审的注册会计师进场后加强与其的沟通，在 年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意 第四条 每个会计年度，审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及 实际情况与负责公司年审的会计师事务所（以下简称会计师事务所）协商确定本 年度财务报告审计工作的时间安排，并要求会计师事务所提交书面的时间安排计 划。 1 见。 第八条 审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事 会审核。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、云南省证监局、上海证券 交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第一条 为进一步完善云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，强化公司审计委员会决策功能，提高内 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中包括三名独立董事，其中一名独立董事为会计专 业人士（会计专业人士是指符合本制度第十一条所述任职资格的有关人士）。 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）独立董事 行为，促进公司独立董事尽责履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提 高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》、公司《章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员外的任何其他职务，并与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略专门委员会。 审计委员会成员应当 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[4] - 设主任一名，由独立董事担任，董事会选举产生[5] 提名委员会职责 - 拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[6] - 遴选、审核人选及任职资格并提建议[7] - 选举或聘任前一至两个月提建议和材料[10] 会议相关 - 根据需要或提议召开，提前五天通知，紧急可随时召集[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 任期与实施 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 实施细则自董事会决议通过之日起试行[15]

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2023-043 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开。 （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于向全资子公司香格里拉市博闻食品有限公司提供借款的议 案 》 [ 内 容 详 见 2023 年 12 月 21 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实 业股份有限公司关于向全资子公司提供借款的公告》（公告编号：临 2023-045）]。 表决情况 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了推进云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）提高公 司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》等相关规定，制定本议事规则。 第六条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。委员的资格和义务还应遵守《公司法》和《公司章程》等有关规定。 第七条 审计委员会设召集人即主任委员一名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作。 第八条 审计委员会成员选举由全体董事的过半数通过。选举委员的提案获 得通过的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。 1 第二条 审计委员会是董事会中设置的专门委员会，依照公司章程和董事会 授权履行职责，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2023-044 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 云南博闻科技实业股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 21 日 （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人 员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 通过《关于向全资子公司香格里拉市博闻食品有限公司提供借款的议案》[内 容详见 2023 年 12 月 21 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、 《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于向全 资子公司提供借款的公告》（公告编号：临 2023-045）]。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 （二）本次会议通知和材料于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （ ...

股份转让信息 - 保山智投拟转让公司15,531,700股，占总股本6.58%[2][3][4] - 公司总股本236,088,000股，均为无限售流通股[4] - 公开征集转让价格不低于8.58元/股，2022年每股净资产3.47元[5] 时间安排 - 2023年12月14日收到拟转让股份函，15日获国资批复[3][4] - 公开征集期10个交易日，12月18日至29日[12] - 受让方12月29日17时前报名提交资料[12] 受让方要求 - 应为境内公司法人或有限合伙企业，独立受让全部股份[6] - 设立三年以上，近三年无重大违法违规[7] 其他 - 转让完成前除权除息，价格和数量相应调整[2][5] - 受让方签协议后3个工作日内支付全部价款[13] - 转让存在受让方、价格、协议生效等不确定性[16]

股份情况 - 保山智投持有公司股份15,531,700股，占总股本6.58%[2] - 保山智投拟公开征集转让全部股份，完成后不再持股[2] 转让相关 - 2023年12月14日公司收到转让股份函[2] - 转让需国资部门批准，结果和时间不确定[2] - 转让价格有条件限制，最终依法规和结果确定[3] - 转让实施不会导致大股东和实控人变更[3] - 转让前除权除息，价格和数量相应调整[4] - 具体时间和受让方条件后续披露[4] - 公司将披露进展并提示投资风险[4]

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2023-040 云南博闻科技实业股份有限公司 关于委托理财到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次购买委托理财产品概况 2023年1月17日，公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会 议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见2023年1月 18日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时 报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告》（公 告编号：临2023-002）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第十二次会 议决议公告》（公告编号：临2023-003）、《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会 预先授权进行委托理财的公告》（公告编号：临2023-004）]。 根据上述会议决议，2023年8月16日，公司使用部分自有流动资金2,200万元通过 中信建投证券股份有限公司确认申购资产管理人平安信托有限责任公 ...