证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-003 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件和专人送达的方 式发出。 （三）本次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开。 （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 通过《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见 2024 年 1 月 18 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和 《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会预先授权进行委 托理财的公告》（编号：临 2024-005）]。 表决情况：同意 7 票，反对 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-004 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件和专人送达方式 发出。 （三）本次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开。 （四）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 通过《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见 2024 年 1 月 18 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》 和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会预先授权进行 委托理财的公告》（编号：临 2024-005）]。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票 ...

股份转让 - 保山智投拟转让15,531,700股，占总股本6.58%[2][3][4][6] - 公开征集期10个交易日[2][3] - 最终受让方为上海德朋，转让价8.58元/股[2][4][6] 持股情况 - 转让前保山智投持股15,531,700股，占比6.58%[6] - 转让后保山智投持股0股，占比0.00%[6] - 转让前上海德朋持股0股，占比0.00%[6] - 转让后上海德朋持股15,531,700股，占比6.58%[6] 其他 - 股份过户登记手续办理存在不确定性[2][6]

股份转让信息 - 上海德朋拟受让保山智投15,531,700股博闻科技股份，占比6.58%[7][15][16][17] - 股份转让价款1.33261986亿元，单价8.58元/股[18][34] - 《股份转让协议》于2023年12月31日签署[7][30] 公司相关信息 - 上海德朋注册资本700,000万元，法定代表人为王明哲[10] - 上海德朋股东为上海东泓实业发展有限公司[10] - 上海德朋成立于2011年11月10日，经营期限无固定[10] 权益变动情况 - 变动前上海德朋未持股，变动后持股15,531,700股，占比6.58%[15][43] - 本次权益变动方式为协议转让[42] - 完成后保山智源不再持有博闻科技股份[33] 后续安排 - 受让方3个工作日内付全款，转让方按约定办手续[18][19][20] - 若2024年1月31日未完成过户，受让方可解约[26] - 尚需上交所确认及办理过户登记[34] 其他 - 上海德朋未来12个月无增持或减持计划[13][43] - 前六个月上海德朋无买卖博闻科技股票情况[35]

权益变动情况 - 保山智投持股比例减少，变动数量为 -15,531,700 股，比例为 -6.58%[1][45] - 变动后不再持有博闻科技股份，持股比例为 0.00%[14][45] 股份转让信息 - 转让 15,531,700 股，占博闻科技已发行股份总数 6.58%，单价 8.58 元/股，价款 133,261,986 元[7][18][35] - 2023 年 12 月 31 日签署《股份转让协议》，受让方为上海德朋实业有限公司[32] 转让安排 - 受让方 3 个工作日内支付价款，转让方按流程办理过户手续[19][20] - 过渡期股利和股本转让，配股需受让方同意[20] 目的与计划 - 目的是优化投资结构等，未来 12 个月无增持或减持计划[11][12] 协议相关 - 协议自国资委批准后生效，一式八份[30][31]

2024 年 1 月 2 日，公司收到保山智投发来的《保山智源教育投资发展有限 公司关于与受让方签署股份转让协议转让所持博闻科技股份的函》（保智投函 ﹝2024﹞1 号），2023 年 12 月 31 日，保山智投通过公开征集转让方式确定了本 次股份转让的最终受让方为上海德朋实业有限公司（以下简称上海德朋），同时 收到了《保山市人民政府国有资产监督管理委员会关于保山智源教育投资发展有 限公司向上海德朋实业有限公司转让云南博闻科技实业股份有限公司股份事项 的批复》（保国资发〔2023〕166 号），并与上海德朋签订了《股份转让协议》， 保山智投向上海德朋协议转让所持公司的全部股份 15,531,700 股，占公司总股 本的 6.58%，转让价格为人民币 8.58 元/股，本次股份转让完成后，保山智投将 不再持有公司股份。现将有关内容公告如下： 一、本次权益变动基本情况 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。 本次权益变动不会使公司第一大股东或者实际控制人发生变化。 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-002 云南博闻科技实业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了推进云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）提高公 司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》等相关规定，制定本议事规则。 第六条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。委员的资格和义务还应遵守《公司法》和《公司章程》等有关规定。 第七条 审计委员会设召集人即主任委员一名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作。 第八条 审计委员会成员选举由全体董事的过半数通过。选举委员的提案获 得通过的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。 1 第二条 审计委员会是董事会中设置的专门委员会，依照公司章程和董事会 授权履行职责，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管第 1 号指引——规范运作》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据工作需要设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 第三 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[4] - 设主任一名，由独立董事担任，董事会选举产生[5] 提名委员会职责 - 拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[6] - 遴选、审核人选及任职资格并提建议[7] - 选举或聘任前一至两个月提建议和材料[10] 会议相关 - 根据需要或提议召开，提前五天通知，紧急可随时召集[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 任期与实施 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 实施细则自董事会决议通过之日起试行[15]

云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中包括三名独立董事，其中一名独立董事为会计专 业人士（会计专业人士是指符合本制度第十一条所述任职资格的有关人士）。 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）独立董事 行为，促进公司独立董事尽责履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提 高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》、公司《章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员外的任何其他职务，并与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略专门委员会。 审计委员会成员应当 ...