会议信息 - 会议通知和材料于2024年8月24日发出[2] - 会议于2024年8月29日以通讯表决方式召开[2] - 应表决董事7人，实际表决董事7人[2] 议案表决 - 通过2024年半年度总经理工作报告[3] - 通过2024年半年度报告全文及摘要[3] - 通过修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》议案[3] - 通过修订《独立董事工作制度》议案[4]

董监高股份转让限制 - 任职及届满后6个月内每年转让不超所持总数25%[3] - 所持不超1000股可一次全转[4] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售次年计基数[4] 减持及信息披露要求 - 减持首次卖出前15日披露，每次披露不超3个月[5] - 减持完毕或未完成2日内公告[5] - 股份被强制执行2日内披露[6] 董监高其他规定 - 新任2日内申报个人信息[7] - 股份变动2日内公告[7] - 特定期间不得买卖股票[7] 股东权益 - 连续180日以上持股1%以上股东董事会未履职可起诉[9] 制度管理与违规处罚 - 董事会秘书管理信息并季度检查披露[10] - 董监高保证申报数据准确完整[10] - 违规上交所采取监管或纪律处分[10] - 违反制度证监会责令购回等[10] - 特定情形证监会按《证券法》处罚[11] 制度相关 - 未尽事宜按法律和章程执行[12] - 董事会制定、修改并解释[12] - 董事会通过之日起实施[12]

委托理财金额与收益 - 公司本次委托理财投资金额为3000万元[2][5] - 前次委托理财8月8日收到投资收益24.59万元[3] - 本次委托理财预计年化收益率3.1%-3.3%，预计收益22.93 - 24.41万元[5] 产品费用与投资比例 - 产品管理费0.43%/年，含信托管理费0.03%/年、代销服务费0.4%/年[6] - 产品托管费0.005%/年[6] - 产品投资固定收益类资产占比80%-100%[6] 产品风险与开放日 - 产品风险等级中低风险（R2），预警线0.95，止损线0.93[6] - 平安信托固益联3M - 36号下一开放日为2024年11月4日，封闭期3个月[7] 资金使用与审议 - 公司拟用不超1亿元自有流动资金委托理财，占2023年度经审计净资产11.07%，期限12个月可循环滚动[7] - 2024年1月17日公司相关会议审议通过委托理财议案[8] 风险提示 - 信托计划有不达下限及本金损失风险[11] - 受托人有权调整浮动服务费计提基准及比例[12] 内部控制 - 公司制订专项内控制度规范委托理财审批与执行程序[17] - 公司多部门分工对委托理财进行管理和监督[17] 产品运作跟踪 - 公司购买平安信托固益联3M - 36号，业务部门分析跟踪运行情况[18] - 财务部做好资金使用账务核算工作[18]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月7日经股东大会通过[3] - 以236,088,000股为基数，每股派0.05元，共派11,804,400元[4] 股权与红利发放 - A股股权登记日2024/7/3，除权（息）和发放日2024/7/4[2][5] - 部分股东自行发放，其他委托中国结算上海分公司派发[7][8] 红利税负 - 不同股东红利税负不同，如自然人1月内20%等[9][10]

公司信息 - 公司成立于1990年05月26日[2] - 法定代表人为刘志波[2] - 住所为云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子[2] - 注册资本为贰亿叁仟陆佰零捌万捌仟元整[2] - 经营范围包括许可项目和一般项目[2][3] 变更事项 - 2024年4月12日董事会通过修订《章程》议案[2] - 2024年5月7日股东大会通过修订《章程》议案[2] - 2024年5月30日完成工商变更登记并换领《营业执照》[2]

业绩总结 - 前次委托理财于2024年5月6日到期，5月10日收到投资收益27.12万元[3] - 本次委托理财预计收益金额为23.67 - 25.15万元[2][5] 投资数据 - 公司委托理财投资金额为3000万元[2] - 公司拟使用不超1亿元自有流动资金办理委托理财，占2023年度经审计净资产11.07%，使用期限12个月可循环滚动[7] 产品信息 - 本次委托理财预计年化收益率为3.2% - 3.4%[5] - 产品管理费为0.43%/年，其中信托管理费0.03%/年、代销服务费0.4%/年[6] - 产品托管费为0.005%/年[6] - 业绩报酬计提基准为3.2% - 3.4%/年[6] - 提取浮动服务费用计提基准【4.1%】以上部分的90%[6] - 投资于固定收益类资产占信托财产总值的80% - 100%[6] - 平安信托固益联3M - 36号下一开放日为2024年8月5日，封闭期3个月[7] - 平安信托固益联3M - 36号为中低风险产品，适合C2及以上合格投资者[10] 风险提示 - 本信托计划设有浮动服务费计提基准，存在不达下限风险，极端情况会本金损失[11] - 受托人有权调整浮动服务费计提基准及比例，调整前10个交易日披露，不同意可赎回[12] - 证券市场波动会给信托计划带来政策、经济周期等市场风险[13] - 信托计划收益取决于投资资产及管理人信用水平，存在信用风险[13] - 国家政策变化可能影响信托计划正常运行或致提前终止[14] - 信托计划投资由受托人运作，存在因受托人因素致信托财产损失的管理风险[14] 风控措施 - 公司按企业内部控制规范制订专项内控制度防范投资风险[17] - 公司投资部门拟定短期投资理财计划报总经理审核后实施[17] - 业务部门及经办人对受托方及理财产品预审并跟踪投资进展[17] - 风控内审部对委托理财资金使用情况审计与监督[17] - 独立董事、监事会有权对委托理财业务监督检查[17] 财务处理 - 公司本次购买平安信托固益联3M - 36号计入交易性金融资产，收益计入投资收益[19]

会议信息 - 公司董事会于2024年4月16日公布召开2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月7日上午10:30召开，由董事长刘志波主持[4] 参会情况 - 有表决权股东及委托代理人11人，所持表决权股份81,443,200股，占比34.4969%[7] - 现场参会投票股东及委托代理人4人，所持表决权股份81,224,200股，占比34.4042%[7] - 网络投票股东7人，所持表决权股份219,000股，占比0.0928%[7] 议案表决 - 2023年度多项报告同意票数81,439,600，比例99.9955%[12] - 独立董事2023年度述职报告同意票数81,443,200，比例100.0000%[12] - 修订《董事会议事规则》等议案得票占比100.0000%[13] 人员选举 - 刘志波等非独立董事选举得票占比99.9645%[13] - 张晓霞等独立董事、张艳监事选举得票占比99.7311%[13]

选聘流程 - 选聘应经董事会审计委员会过半数审议，提交董事会，由股东大会决定[2] - 三分之一以上董事等可提聘请议案[6] - 采用竞争性谈判等方式，官网发布文件并公示结果[7] 评分与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 审计费用报价得分按公式计算[10] - 聘任期内费用降20%以上需说明情况[10] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担满5年，之后连续5年不得参与[10] 审议与决策 - 审计委员会过半数审议同意提交董事会，否定意见改聘[12] - 六种情形下应变更会计师事务所[14] 时间要求 - 拟变更应在第四季度结束前完成选聘[19] - 解聘或不再续聘提前30天通知[20] 信息披露 - 拟变更应披露相关情况[15] 监督与处罚 - 审计委员会监督检查选聘[17] - 违规造成后果可通报批评责任人[17] - 股东大会可解聘，违约损失相关人员承担[17] - 严重时对责任人经济或纪律处分[17] 资料保存 - 选聘等文件资料保存至少十年[19]

人事任免 - 选举刘志波为公司第十二届董事会董事长[3] - 选举施阳为公司第十二届董事会副董事长[3] - 聘任施阳为公司总经理[4] - 聘任王春城为公司副总经理[4] - 聘任赵艳红为公司财务总监暨财务负责人[4] - 聘任杨庆宏为公司董事会秘书[4] - 聘任吴志伟为公司证券事务代表[5] 人员信息 - 刘志波1963年12月出生，2003年6月至今任公司董事[8] - 吴志伟2020年10月取得上交所第135期董秘资格[10]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[1] - 特定情形下应召开临时会议[1][2] - 董事长接到提议后十日内召集会议[3] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[3] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[5] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[6] - 董事可书面委托投票，一人不超两名[7] - 以现场召开为原则，也可视频等方式[8] 提案表决 - 未通知提案一般不得表决[9] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需更高比例[11] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[12] - 提案未通过短期内不再审议[13] - 部分情况应暂缓表决[13] 表决方式 - 一人一票，计名和书面等方式[10] - 表决意向分三种，未选等视为弃权[10] - 现场宣布或规定时限后通知结果[10] 其他规定 - 会议录音是记录组成部分[14] - 会议档案保存十年以上[15] - 董事对决议担责，异议记载可免责[11]