（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 云南博闻科技实业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第五条 审计委员会应在进行年审的注册会计师进场前审阅公司编制的财务 会计报表，并形成书面意见。 第六条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第七条 审计委员会应在进行年审的注册会计师进场后加强与其的沟通，在 年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意 第四条 每个会计年度，审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及 实际情况与负责公司年审的会计师事务所（以下简称会计师事务所）协商确定本 年度财务报告审计工作的时间安排，并要求会计师事务所提交书面的时间安排计 划。 1 见。 第八条 审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事 会审核。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、云南省证监局、上海证券 交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第一条 为进一步完善云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，强化公司审计委员会决策功能，提高内 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2023-043 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开。 （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于向全资子公司香格里拉市博闻食品有限公司提供借款的议 案 》 [ 内 容 详 见 2023 年 12 月 21 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实 业股份有限公司关于向全资子公司提供借款的公告》（公告编号：临 2023-045）]。 表决情况 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2023-044 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 云南博闻科技实业股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 21 日 （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人 员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 通过《关于向全资子公司香格里拉市博闻食品有限公司提供借款的议案》[内 容详见 2023 年 12 月 21 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、 《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于向全 资子公司提供借款的公告》（公告编号：临 2023-045）]。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 （二）本次会议通知和材料于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （ ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2023-045 云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金向全资子公司 香格里拉市博闻食品有限公司（以下简称香格里拉博闻）提供借款 2,200 万元人民币， 借款期限为三年，借款利息按照固定利率执行 3.88%的年利率。鉴于香格里拉博闻生产 经营现状，未就本次借款事项提供担保或抵质押物。 2023 年 12 月 20 日，公司第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十 九次会议审议通过了《关于向全资子公司香格里拉市博闻食品有限公司提供借款的议 案》。公司向香格里拉博闻提供借款的总金额在董事会审批权限范围内，无需履行股东 大会审议程序。 公司本次向香格里拉博闻提供借款不涉及就借款事项提供担保或抵质押物，存 在香格里拉博闻不能按期支付借款利息以及借款到期后不能及时清偿本金及利息的风 险。本次提供借款的对象为公司全资子公司，公司可以及时掌握香格里拉博闻的经营管 理情况和资金状况，可对其履约和还款能力进行有效监控。公司将对香格里拉博闻的资 金管理与运作进行严密监督，积极防范和化解借款风险，确保资金按期收回。同时督促 协助香格里拉博闻加强业务 ...

股份转让信息 - 保山智投拟转让公司15,531,700股，占总股本6.58%[2][3][4] - 公司总股本236,088,000股，均为无限售流通股[4] - 公开征集转让价格不低于8.58元/股，2022年每股净资产3.47元[5] 时间安排 - 2023年12月14日收到拟转让股份函，15日获国资批复[3][4] - 公开征集期10个交易日，12月18日至29日[12] - 受让方12月29日17时前报名提交资料[12] 受让方要求 - 应为境内公司法人或有限合伙企业，独立受让全部股份[6] - 设立三年以上，近三年无重大违法违规[7] 其他 - 转让完成前除权除息，价格和数量相应调整[2][5] - 受让方签协议后3个工作日内支付全部价款[13] - 转让存在受让方、价格、协议生效等不确定性[16]

股份情况 - 保山智投持有公司股份15,531,700股，占总股本6.58%[2] - 保山智投拟公开征集转让全部股份，完成后不再持股[2] 转让相关 - 2023年12月14日公司收到转让股份函[2] - 转让需国资部门批准，结果和时间不确定[2] - 转让价格有条件限制，最终依法规和结果确定[3] - 转让实施不会导致大股东和实控人变更[3] - 转让前除权除息，价格和数量相应调整[4] - 具体时间和受让方条件后续披露[4] - 公司将披露进展并提示投资风险[4]

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2023-040 云南博闻科技实业股份有限公司 关于委托理财到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次购买委托理财产品概况 2023年1月17日，公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会 议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见2023年1月 18日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时 报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告》（公 告编号：临2023-002）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第十二次会 议决议公告》（公告编号：临2023-003）、《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会 预先授权进行委托理财的公告》（公告编号：临2023-004）]。 根据上述会议决议，2023年8月16日，公司使用部分自有流动资金2,200万元通过 中信建投证券股份有限公司确认申购资产管理人平安信托有限责任公 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2783856.13元，同比减少17.67%；年初至报告期末营业收入8554839.68元，同比减少9.12%[4] - 2023年1 - 9月公司累计实现营业收入855.48万元，同比减少9.12%[11] - 食用菌业务年初至报告期末实现营业收入549.45万元，同比增加72.31%；综合销售毛利率同比增加32.35个百分点[12] - 火腿业务年初至报告期末实现营业收入275.98万元，同比增加100%，因2022年12月完成对金腿公司增资并纳入合并报表范围[12] - 其他业务年初至报告期末收入同比减少90.51%，因上年同期停止经营水泥业务处置原材料，本期无此事项[12] - 新疆众和年初至报告期末实现营业收入48.60亿元，同比减少18.35%[12] - 2023年前三季度营业总收入8554839.68元，2022年前三季度为9413329.41元[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32447076.60元，同比增加56.06%；年初至报告期末为82144468.34元，同比增加37.48%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18634208.66元，同比减少32.76%；年初至报告期末为66171291.11元，同比减少9.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润增加主要因本期持有的交易性金融资产市值变动产生的公允价值变动收益同比增加[9] - 2023年1 - 9月公司实现归属于上市公司股东的净利润8214.45万元，同比增加37.48%[11] - 新疆众和净利润11.53亿元，同比减少8.02%[12] - 2023年第三季度营业利润81,420,264.57元，较2022年同期的62,148,103.64元有所增长[20] - 2023年第三季度净利润81,418,296.09元，较2022年同期的59,751,527.34元有所增长[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1374元/股，同比增加55.96%；年初至报告期末为0.3479元/股，同比增加37.46%[4] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.3479元/股，2022年同期为0.2531元/股[21] 资产情况 - 本报告期末总资产954337507.18元，较上年度末增加9.20%；归属于上市公司股东的所有者权益895064295.62元，较上年度末增加9.40%[5] - 截至2023年9月30日，货币资金57882881.39元，较2022年12月31日的47997195.32元有所增加[16] - 截至2023年9月30日，交易性金融资产151078020.00元，较2022年12月31日的165895024.00元有所减少[16] - 截至2023年9月30日，存货20603896.67元，较2022年12月31日的9915272.28元有所增加[17] - 截至2023年9月30日，资产总计954337507.18元，较2022年12月31日的873950632.54元有所增加[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12859人[9] - 第一大股东为深圳市得融投资发展有限公司，持股40500000股，持股比例17.15%[9] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计13812867.94元；年初至报告期末合计15973177.23元[8] 金融资产与投资情况 - 2023年1 - 9月公司持有的委托理财产品等金融资产期末合计价值1.51亿元[13] - 公司使用自有流动资金购买多笔平安信托集合资金信托计划，部分产品已到期收回本金并获得收益[13] - 年初至报告期末，公司持有云南白药股份67.34万股，产生公允价值变动收益 - 71.38万元，同比增加1437.04万元[14] - 2023年7月公司使用5000万元认购新疆众和可转债，约占其发行规模的3.636%[14] - 截至报告期末，公司持有新疆众和6.91%股份，对其长期股权投资收益为7981.83万元，同比减少8.34%[12] - 报告期内，公司持有的众和转债产生公允价值变动收益12938000.00元[15] - 2023年前三季度投资收益82244146.64元，2022年前三季度为91170583.29元[19] 子公司设立情况 - 2023年2月拟以3000万元在云南楚雄设立全资子公司，截至报告期末尚在开展相关工作[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -30534128.23元[4] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计11,287,249.28元，较2022年同期的16,231,637.66元减少[21] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计41,821,377.51元，较2022年同期的25,092,427.43元增加[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -30,534,128.23元，较2022年同期的 -8,860,789.77元减少[22] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计165,229,991.10元，较2022年同期的128,794,764.90元增加[22] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计105,304,674.91元，较2022年同期的144,936,312.21元减少[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为59,925,316.19元，较2022年同期的 -16,141,547.31元增加[22] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计19,505,501.89元，较2022年同期的9,566,950.77元增加[22] 负债情况 - 截至2023年9月30日，负债合计52236977.43元，较2022年12月31日的48026766.22元有所增加[18]

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2023-038 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 （二）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司 2023 年第三季度的经 营成果和财务状况； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人 员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 通 过 公 司 2023 年 第 三 季 度 报 告 （ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn）。 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2023-037 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）通过公司 2023 年第三季度报告（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过关于控股子公司申请银行授信额度的议案 公司控股子公司云南诺邓金腿食品科技有限公司（以下简称金腿公司）为了 适应运营发展需要，满足生产经营活动的资金需求，扩充融资渠道，拟向云南云 龙农村商业银行股份有限公司（以下简称云龙农商行）申请办理总金额不超过人 民币 800 万元（含本数）的银行综合授信业务；综合授信期限为三年；担保方式 为在授信额度内以金腿公司的存货等资产作为抵（质）押物；在授信额度内，具 体融资金额由金腿公司根据实际生产经营资金需求，与云龙农商行签订相关合 同，最终以银行实际审批的金额为准，同时授权金腿公司 ...