人事任免 - 选举刘志波为公司第十二届董事会董事长[3] - 选举施阳为公司第十二届董事会副董事长[3] - 聘任施阳为公司总经理[4] - 聘任王春城为公司副总经理[4] - 聘任赵艳红为公司财务总监暨财务负责人[4] - 聘任杨庆宏为公司董事会秘书[4] - 聘任吴志伟为公司证券事务代表[5] 人员信息 - 刘志波1963年12月出生，2003年6月至今任公司董事[8] - 吴志伟2020年10月取得上交所第135期董秘资格[10]

公司基本信息 - 公司于1988年7月23日首次发行1250万股人民币普通股，1990年1月19日再次发行550万股[5] - 公司注册资本为23608.8万元，股份总数为23608.8万股，均为普通股[5][13] - 公司于1990年5月首次注册登记，1995年12月8日股票在上海证券交易所上市[4][5] - 公司经营范围包括计算机软硬件、农产品、投资、进出口等一般项目及食品生产销售等许可项目[10][11] - 公司发起人为云南省保山建材实业集团公司[13] 股份相关 - 公司增加资本方式有公开发行股份、非公开发行股份等[15] - 公司在六种情况下可收购本公司股份，收购方式有公开集中交易等[16] - 特定情形收购股份，（三）（五）（六）项合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[17] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[21] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[21] 股东权益与股东大会 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[21] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[27] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[31] - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[35][38][39] 董事会与监事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1 - 2人[69] - 审计委员会等中独立董事应过半数并担任召集人[71] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[71] - 非关联交易多项指标超一定比例需董事会审议[74] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[75] - 董事会每年至少召开两次会议[77] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议[91] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度财报，前6个月结束2个月内披露半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度财报[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[94] - 公司优先现金分红，原则上每年一次[95] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[96] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[99] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[103][104] - 公司指定《上海证券报》等为信息披露媒体[108] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[113] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[113] - 公司解散应在15日内成立清算组[113]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[1] - 特定情形下应召开临时会议[1][2] - 董事长接到提议后十日内召集会议[3] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[3] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[5] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[6] - 董事可书面委托投票，一人不超两名[7] - 以现场召开为原则，也可视频等方式[8] 提案表决 - 未通知提案一般不得表决[9] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需更高比例[11] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[12] - 提案未通过短期内不再审议[13] - 部分情况应暂缓表决[13] 表决方式 - 一人一票，计名和书面等方式[10] - 表决意向分三种，未选等视为弃权[10] - 现场宣布或规定时限后通知结果[10] 其他规定 - 会议录音是记录组成部分[14] - 会议档案保存十年以上[15] - 董事对决议担责，异议记载可免责[11]

监事会会议 - 2024年5月7日以紧急会议形式召开，通知和材料同日发出[2] - 应表决监事3人，实际表决3人[2] - 由职工代表监事汪洪生召集并主持[2] 选举结果 - 汪洪生当选第十二届监事会主席，同意3票，反对0票，弃权0票[3] 汪洪生履历 - 1969年10月出生，大专学历[4] - 曾任职矿山车间主任等，现担任工会主席[4]

云南博闻科技实业股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理 第四号——股东大会网 络投票》以及其他相关法律法规和《云南博闻科技实业股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、公 司章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，股东 大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1 ...

会议基本信息 - 股东大会于2024年5月7日在云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子公司会议室召开[4] - 出席会议股东及代理人11人，所持表决权股份总数81443200股，占比34.4969%[3] - 公司在任董事6人、监事3人及董事会秘书出席会议[5] - 会议采取现场和网络投票结合方式，由董事长刘志波主持[3] 议案表决情况 - 2023年度董事会报告等多项议案同意票数比例多为99.9955%或100%[6] - 2023年度利润分配方案同意票数81249500股，比例99.7621%，反对票数193700股，比例0.2379%[7] - 修订公司《董事会议事规则》议案得票数221500，占比100.0000%[11] - 制定公司《会计师事务所选聘制度》议案得票数221500，占比100.0000%[11] 人员选举情况 - 选举刘志波等人为公司第十二届董事会非独立董事得票数占出席会议有效表决权的比例为99.9645%[8] - 选举刘志波为第十二届董事会非独立董事得票数192602，占比86.9534%[11] - 选举施阳为第十二届董事会非独立董事得票数192603，占比86.9539%[11] - 选举郑伯良等人为第十二届董事会独立董事、监事会监事有不同统计得票及占比情况[10][11] 决议通过规则 - 本次股东大会除议案11外普通决议需出席股东及授权代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过，议案11需三分之二以上通过[12] 其他 - 本次会议无否决议案[2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入707.90万元，同比增长326.67%，主要因上年末食用菌业务出口销售在本期收到外汇，销售收入同比增加[4][8] - 2024年1 - 3月公司累计实现营业收入707.9万元，同比增加326.67%；归属于上市公司股东的净利润2441.13万元，同比减少9.80%[14] - 食用菌业务实现营业收入483.63万元，同比增加493.07%；综合销售毛利率同比减少1.78个百分点[14] - 火腿业务实现营业收入137.21万元，同比增加79.43%；综合销售毛利率同比减少16.91个百分点[14] - 咖啡业务实现营业收入82.49万元，上年同期未开展此项业务[14] - 2024年第一季度营业总收入707.90万元，2023年同期为165.91万元[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2441.13万元，同比减少9.80%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1803.37万元，同比减少27.89%，主要因联营企业净利润减少及持有的股票和转债市值变动[4][9] - 基本每股收益0.1034元/股，同比减少9.77%；稀释每股收益0.1034元/股，同比减少9.77%[4][11] - 2024年第一季度净利润2416.20万元，2023年同期为2693.99万元[21] - 2024年第一季度基本每股收益0.1034元/股，2023年同期为0.1146元/股[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产9.92亿元，较上年度末增长2.91%；归属于上市公司股东的所有者权益9.31亿元，较上年度末增长3.06%[4] - 2024年第一季度末资产总计9.92亿元，2023年末为9.64亿元[19] - 2024年第一季度末负债合计5438.87万元，2023年末为5374.22万元[20] - 2024年第一季度末所有者权益合计9.38亿元，2023年末为9.10亿元[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计637.77万元，包括政府补助、公允价值变动损益等[5][6][7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13486人[12] - 第一大股东为深圳市得融投资发展有限公司，持股4050万股，占比17.15%[12] 收益率情况 - 加权平均净资产收益率2.6659%，较上年减少0.588个百分点[4] 子公司投资情况 - 公司持有新疆众和6.78%股份，新疆众和2024年Q1营收16.29亿元，同比增加12.37%；净利润3.37亿元，同比减少20.84%[15] - 公司对新疆众和采用权益法核算的长期股权投资收益为2290.8万元，同比减少22.69%[15][16] 金融资产与收益情况 - 公司使用3000万元自有流动资金购买信托产品，截至3月31日确认公允价值变动收益16.2万元[16] - 公司持有云南白药股份产生公允价值变动收益111.11万元，同比增加385.29%[16] - 公司持有众和转债产生公允价值变动收益502.15万元，上年同期无此事项[16] - 2024年3月31日交易性金融资产为1.28亿元，2023年12月31日为9157.71万元[18] - 2024年第一季度投资收益2290.80万元，2023年同期为3005.09万元[21] - 2024年第一季度公允价值变动收益629.46万元，2023年同期为144.29万元[21] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本1213.24万元，2023年同期为630.91万元[20] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 502.87万元，产品销售量和销售收入增加，收到现金同比增加[4][10] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到现金720.24万元，2023年同期为249.22万元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计773.57万元，上年同期为265.58万元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计1276.44万元，上年同期为1374.90万元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 502.87万元，上年同期为 - 1109.33万元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计3055.17万元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计3150.52万元，上年同期为167.85万元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3150.52万元，上年同期为2887.32万元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计100万元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计4.89万元，上年同期为199.59万元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为95.11万元，上年同期为 - 199.59万元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3552.99万元，上年同期为1575.91万元[24]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入2120.38万元，同比增加80.47%[10][27][125] - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润9615.16万元，同比增加19.35%[10] - 2023年公司投资收益11080.58万元，同比减少1.48%[126] - 2023年公司营业成本2142.51万元，同比增加61.54%[27][125][130] - 2023年公司销售费用248.33万元，同比增加43.79%[27][125][130] - 2023年公司管理费用1911.31万元，同比增加3.53%[29][125][130] - 2023年公司财务费用 - 99.29万元，同比增加57.22万元[29][125][130] - 2023年公司基本每股收益0.4073元，同比增加19.37%[125] - 2023年公司加权平均净资产收益率11.1697%，同比上升0.8231个百分点[125] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年公司计划实现营业收入4900万元（合并报表）[82][88] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2023年2月28日公司出资3000万元在云南楚雄设立全资子公司，占注册资本100%[119] - 公司拟以3000万元自有货币资金在云南楚雄设立全资子公司，持股100%[59][60] - 2022年12月公司取得金腿公司51%控股权[38] 其他新策略 - 公司（含全资子公司）使用不超1.5亿元自有资金开展委托理财业务[9] - 2023年7月18日公司用5000万元自有流动资金认购众和转债500000张，约占发行规模3.636%[61][119] - 预先授权经营管理层择机处置证券投资产品议案有效期为公司2023年度股东大会审批通过之日起12个月内[149]

业绩目标 - 2024年销售目标4000多万[2] - 2024年计划实现营业收入4900万元（合并报表）[3] 过往业绩 - 企业转型近两年销售2000多万且亏损[2] - 新国九条对主业要求提高到3亿[2] 业务策略 - 食用菌业务稳步发展，完善产业链，拓展市场[3] - 火腿业务规范运作，开拓新市场新渠道，提升技术品质[4] 市场扩张 - 将在云南保山隆阳区投资新建咖啡项目，构建全产业链体系[2][6] 其他 - 二股东北大资源科技申请解散案子暂无信息[5] - 截至目前，未有收购咖啡或同行业企业需披露信息[6]

业绩总结 - 2023年度公司实现收入2120.38万元，松茸及食用菌制品销售收入1700.70万元，火腿及其制品销售收入381.65万元[6] - 2023年度公司合并财务报表投资收益11080.58万元，占2023年度合并财务报表净利润的116.54%[7] - 2023年度公司短期投资收益292.15万元，对新疆众和股份有限公司长期股权投资收益10788.43万元[7] - 2023年营业总收入21203777.71元，2022年为11749513.09元[22] - 2023年营业总成本42299807.40元，2022年为32313216.57元[22] - 2023年净利润95081004.94元，2022年为80561204.22元[22] - 2023年基本每股收益0.4073元/股，2022年为0.3412元/股[22] 财务数据 - 2023年末货币资金为107125111.60元，较2022年末增长123.19%[20] - 2023年末交易性金融资产为91577110.00元，较2022年末下降44.80%[20] - 2023年末应收账款为868275.28元，较2022年末增长16.44%[20] - 2023年末存货为21815998.39元，较2022年末增长120.02%[20] - 2023年末长期股权投资为671629503.29元，较2022年末增长15.13%[20] - 2023年末流动负债合计为32255262.90元，较2022年末增长20.98%[21] - 2023年末非流动负债合计为21486957.98元，较2022年末增长0.54%[21] - 2023年末负债合计为53742220.88元，较2022年末增长11.90%[21] - 2023年末归属于母公司股东权益合计为903490235.24元，较2022年末增长10.43%[21] - 2023年末资产总计为963924298.01元，较2022年末增长10.29%[20][21] - 2023年末公司资产总计981684483.75元，较2022年末增长约10.32%[28] - 2023年末公司负债合计57579629.53元，较2022年末减少约5.40%[29] - 2023年末公司股东权益合计924104854.22元，较2022年末增长约11.47%[29] - 2023年末公司流动资产合计194039800.96元，较2022年末增长约1.64%[28] - 2023年末公司非流动资产合计787644682.79元，较2022年末增长约12.69%[28] - 2023年末公司流动负债合计37761273.20元，较2022年末减少约6.31%[29] - 2023年末公司非流动负债合计19818356.33元，较2022年末减少约3.59%[29] - 2023年公司资本公积为47660997.46元，较年初增长约50.21%[29] - 2023年公司盈余公积为94334072.76元，较年初增长约12.65%[29] - 2023年公司未分配利润为469773821.25元，较年初增长约17.67%[29] - 2023年度营业收入为252605.68元，2022年度为6458091.03元[32] - 2023年度营业利润为105920010.88元，2022年度为85889098.97元[32] - 2023年度净利润为105929446.17元，2022年度为87981275.09元[32] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 16755608.03元，2022年度为 - 5769122.66元[35] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为84743289.54元，2022年度为 - 36691157.68元[35] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 21176560.51元，2022年度为 - 9502623.93元[35] - 2023年末现金及现金等价物余额为71508441.37元，2022年末为24697320.37元[35] - 2023年股东权益合计本期增减变动金额为5106652.04元[38] - 2023年综合收益总额为103963490.35元[32] - 2023年对股东的分配金额为24789240.00元[38] - 公司2023年12月31日股东权益合计为742506646.34元[40] 其他信息 - 公司1990年5月成立，1995年12月8日股票在上海证券交易所挂牌交易[41] - 2000年3月7日公司名称由“云南省保山水泥股份有限公司”变更为“云南富邦科技实业股份有限公司”[41] - 2004年6月24日公司名称由“云南富邦科技实业股份有限公司”变更为“云南博闻科技实业股份有限公司”[41] - 本财务报表于2024年4月12日经公司董事会决议批准报出[44] - 集团会计年度采用公历年度，以12个月为营业周期划分资产和负债流动性[47][48] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[49] - 重要法律事项单个项目金额超100万元，重要合营或联营企业长期股权投资有相关标准[50] - 公司财报共108页[68][75][79] - 集团现金及现金等价物包括库存现金等[67] - 外币交易按规定折算，资产负债表日外币项目处理分情况[68][69] - 境外经营外币报表按规定折算，处置时差额处理分情况[70][71] - 集团按业务模式和合同现金流量特征划分金融资产[73] - 金融负债初始确认分两类，除特定金融负债外按摊余成本计量[76][78] - 满足条件金融资产和金融负债终止确认、净额列示，按规定确定公允价值[78][80][82] - 公司按预期信用损失对金融资产计提减值准备，计量分方法[84][85] - 应收账款等按信用风险特征划分组合评估减值[89] - 存货按实际成本计价，领用和发出按加权平均法，盘存制度为永续盘存制[97][99] - 持有待售资产和终止经营有特定条件和处理方式[102][103][104][105] - 长期股权投资初始计量和核算方法分情况[108][109][110][112] - 投资性房地产按成本初始计量，后续支出处理分情况[119] - 固定资产按成本计量，达到预定可使用状态次月起计提折旧，后续支出处理分情况[124][125][127] - 在建工程成本按实际支出确定，达到预定可使用状态后结转为固定资产[128] - 符合资本化条件资产购建或生产借款费用按规定资本化和暂停[128][129] - 土地使用权、商标和专利权有预计使用期限[130] - 研究阶段支出计入当期损益，满足条件开发阶段支出确认为无形资产[134] - 长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销[136] - 非流动非金融资产和商誉按规定进行减值测试，减值损失一经确认不予转回[137][141] - 已收或应收客户对价转让商品义务列为合同负债，同一合同下合同资产和合同负债以净额列示[142] - 短期职工薪酬、离职后福利、或有事项、股份支付按规定处理[143][144][145][149] - 集团发行金融工具按条件分类，复合金融工具按规定处理[155][156] - 集团与客户合同满足条件时在客户取得商品控制权时确认收入[159] - 商品销售收入在发货并经客户验收合格后确认，让渡资产使用权收入按权责发生制确认[161][162] - 为取得和履行合同发生的成本按规定处理[163] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，按不同规则处理[165][166][167] - 采用资产负债表债务法确认递延所得税，所得税费用按规定处理[168][169][170] - 公司作为承租人，租赁资产主要为房屋和车库使用权，按规定处理租赁[172][174] - 公司施行相关会计准则解释规定，报告期内无其他会计政策和估计变更[176][178] - 公司收入确认、租赁负债、金融工具减值、存货减值、商誉减值、折旧和摊销有重大判断和估计[179][180][181][182][186][187] - 松茸及食用菌制品等销售有不同增值税率，还有其他税费计缴规定[194] - 2022 - 2024年小型微利企业有多项税收优惠政策，2023 - 2027年部分纳税人减半征收资源税等税费[195][197][198] - 截至2023年12月31日，公司货币资金无使用限制等款项[200]