(一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2024-015 云南博闻科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 10 点 30 分 召开地点：公司会议室[云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子（保山工贸园 区）] (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

独立董事情况 - 独立董事郑伯良对2023年度独立性情况自查并提交报告[2] - 郑伯良符合独立董事独立性相关要求[3] - 郑伯良及其配偶等不在多处任职且无重大业务往来[2]

独立董事独立性情况 - 张跃明对2023年度独立性情况自查并提交报告[2] - 张跃明符合独立董事独立性要求，2023年无影响独立性情况[3]

人事变动 - 2024年3月28日公司董事会收到范荣武辞职报告[1] - 范荣武因股权变更辞去董事职务，不再担任公司任何职务[1] - 公司将开展补选董事工作[1] 股权变更 - 原股东保山智源教育投资发展有限公司完成股份转让过户[1]

委托理财情况 - 公司委托理财投资金额为3000万元[2][3][4] - 公司拟使用不超1亿元自有流动资金办理委托理财[6] - 2024年1月17日董事会及监事会审议通过委托理财议案[2][7] - 2024年1月30日申购平安信托固益联3M - 36号，2月7日确认成功[4] 产品信息 - 产品预计年化收益率3.6% - 4.0%，预计收益26.63 - 29.59万元[4] - 产品期限10年，本次封闭期3个月，开放日2024年2月5日[4] - 产品管理费0.43%/年，托管费0.005%/年[4] - 业绩报酬计提基准3.6% - 4.0%/年[4] - 投资于固定收益类资产占比80% - 100%[5] 风险提示 - 信托计划存在本金损失等多种风险[9][10][12][13] - 受托人调整浮动服务费需提前披露并提供赎回安排[11] 内控措施 - 公司制订专项内控制度规范投资[15] - 投资部门拟定计划报总经理审核实施[15] - 业务部门对受托方及产品预审、跟踪[16] - 风控内审部审计监督资金使用情况[16] - 独立董事、监事会有权监督检查业务[16]

股份转让 - 保山智投拟转让公司15,531,700股，占总股本6.58%[2] - 2024年1月24日完成过户登记[3] 权益变动 - 变动后保山智投持股0股，上海德朋持股15,531,700股，占比6.58%成第四大股东[4] - 本次减持不触及要约收购，实控人不变[3]

股票代码：600883 股票简称：博闻科技 公告编号：临2024-005 云南博闻科技实业股份有限公司 关于董事会预先授权进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：投资期限在一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品，产 品类型范围包括：券商理财产品、银行理财产品、国债逆回购产品、其他类（如公 募基金产品、私募基金产品）等。 ●投资金额：计划投资本金最高额度不超过人民币1亿元（含本数），占公司2022 年度经审计净资产的12.22%，占公司2023年第三季度未经审计净资产的11.17%。在 资金额度的使用期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额） 不超过该投资额度。该投资额度的使用期限自公司第十一届董事会第二十次会议审 议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 ●审议程序：2024年1月17日，公司第十一届董事会第二十次会议、第十一届监 事会第二十次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》。 ●特别风险提示：公司优先考虑购买一年以内的安全性 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-003 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件和专人送达的方 式发出。 （三）本次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开。 （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 通过《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见 2024 年 1 月 18 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和 《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会预先授权进行委 托理财的公告》（编号：临 2024-005）]。 表决情况：同意 7 票，反对 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-004 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件和专人送达方式 发出。 （三）本次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开。 （四）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 通过《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见 2024 年 1 月 18 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》 和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会预先授权进行 委托理财的公告》（编号：临 2024-005）]。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票 ...

股份转让 - 保山智投拟转让15,531,700股，占总股本6.58%[2][3][4][6] - 公开征集期10个交易日[2][3] - 最终受让方为上海德朋，转让价8.58元/股[2][4][6] 持股情况 - 转让前保山智投持股15,531,700股，占比6.58%[6] - 转让后保山智投持股0股，占比0.00%[6] - 转让前上海德朋持股0股，占比0.00%[6] - 转让后上海德朋持股15,531,700股，占比6.58%[6] 其他 - 股份过户登记手续办理存在不确定性[2][6]