一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后，将报名参加上海证券交易所独 立董事履职学习平台进行独立董事履职培训学习。 云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会，现 提名张晓霞为云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南博闻科技实业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会 对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章 程》《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》等相关规 定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 对公司聘请的 2023 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行 监督职责，现将具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 2023 年 4 月 19 日，公司审计委员会 2023 年第一次（定期）会议审议通过 了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》。 2023 年 4 月 20 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于续 聘 2023 年度审计机构的议案》，5 月 16 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过 了前述议案，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构[内容详见 2023 ...

董事会提名 - 公司提名郑伯良为第十二届董事会独立董事候选人[1] 独立性与任职条件 - 持股及亲属任职等情况影响独立性[3] - 被提名人兼任境内上市公司未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 被提名人背景 - 被提名人2021年7月获上交所独立董事资格证书[1] - 被提名人现任江西财经大学会计学院副教授[4]

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第一节 | 通知 37 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-010 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件和专人送达方式 发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）通过 2023 年度监事会工作报告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的《审计报 告》[众环审字（2024）1500014 号]实事求是，客观公正； 3、我们保证公司 2023 年年度报告所 ...

业绩相关 - 公司相关金额为90亿美元[12] 审计情况 - 审计单位对2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表专项审核[2] - 审核报告日期为2024年04月12日[5] - 审核认为汇总表与2023年度财报重大方面无不一致[3] 资金情况 - 非经营性资金占用期初余额均为无[9] - 其他关联资金往来期初余额均为无[9]

会计师事务所选聘流程 - 选聘应经董事会审计委员会全体成员过半数审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定[2] - 三分之一以上董事、二分之一以上独立董事、监事会可向董事会提聘请议案[6] - 续聘时审计委员会可用评价意见代替调查意见，全体成员过半数审议同意达成肯定性意见提交董事会[12] 选聘要求 - 改聘会计师事务所，新所最近三年应未受证券期货及行业主管行政处罚[4] - 公司拟变更会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[19] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[20] 审计费用相关 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 审计费用报价得分按（1 -∣选聘基准价 - 审计费用报价∣/选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值计算[10] - 审计费用较上一年下降20%以上（含20%），应说明金额、定价原则、变化情况和原因[10] 人员服务期限 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 重大资产重组、子公司分拆上市，相关人员服务期限应合并计算[11] 其他要点 - 公司应关注资产负债表日后至年报出具前变更等5种情形[11] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[19] - 本制度由公司董事会负责解释和修订，经股东大会审议通过后实施[20] 评分标准 - 审计费用报价分值权重为15%[26] - 质量管理体系认证分值为2分[29] - 中国注册会计师协会排名前10名（含）得3分，第11 - 20名（含）得2分，第21名 - 30名得1分[29] - 执业服务网络分值为4分[29] - 投标文件编制情况文件完全响应等得3分，内容较完整有少量瑕疵得1分，内容不完整瑕疵较多得0分[29] - 会计师事务所选聘评分表合计分值权重为100%[26] - 类似项目业绩最多计15分，每完成1个计5分[30] - 质量管理水平计20分，含审计方案等评价项[30] - 人力及其他资源配备计20分，含人员配备方案等评价项[31] - 职业道德记录和质量控制水平计10分，近三年无重大问题得5分，每次处罚扣0.5分[32] - 工作重点、难点分析及合理化建议计5分[32] - 信息安全管理计3分，具备相应信息技术人员优计3分[32] - 风险承担能力水平计1分，由职业风险基金和职业保险累计赔偿限额合计最高金额计分[32] 人员要求 - 驻场项目经理需有5年及以上工作经历[31] - 现场主述标人必须为拟派驻场项目经理[31] 审计方案评分 - 审计方案优秀计4 - 5分，良好计2 - 3分，一般计1分，未提供或不符要求计0分[30]

人员数据 - 2023年末合伙人数量216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的716人[1] - 项目质量控制复核合伙人肖明明近3年复核9家上市公司审计报告[2] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[1] - 2023年度上市公司审计客户家数201家，同行业上市公司审计客户家数3家[1][2] - 审计收费总额26115.39万元[2] 其他信息 - 2023年4 - 5月审议通过续聘中审众环为2023年度审计机构[2][3] - 2024年4月12日完成2023年度审计工作并提交资料[4] - 职业保险累计赔偿限额9亿元，近3年无因执业民事诉讼担责情况[4] - 最近3年受行政处罚2次、监督管理措施13次，31名从业执业人员受罚[5] - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致[7]

证券简称:博闻科技 证券代码:600883 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等规定要求,云南博闻科技实业股份有 限公司(以下简称公司)第十一届董事会在任独立董事孙曜先生对本人 2023年 度独立性情况进行了自查,并向董事会提交了《云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事关于 2023年度独立性自查情况的报告》(以下简称《自查报告》)。公司 董事会对孙曜先生 2023年度独立性自查情况进行了认真核查,并出具评估专项 意见如下: 孙曜先生及其配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司或公司附属企业 任职;未直接或者间接持有公司 1%以上已发行股份,不是公司前十名股东中的 自然人股东及其配偶、父母、子女等直系亲属:孙曜先生及其配偶、父母、子女 不在直接或者间接持有公司 5%以上已发行股份的股东单位任职,不在公司前五 名股东单位任职,不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职;孙曜先生与 公司及公司控股股东、实际控制人或者前述主体各自的附属企业没有重大业务往 来,不在与公司有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职;不 是为公司及公 ...

业绩总结 - 2023年度非经常性损益小计8936496.07元，合计8921342.77元[7] - 非流动性资产处置损益115031.97元[7][8] - 计入当期损益的政府补助151715.41元[7][9] - 非金融企业持有金融资产和负债损益6705654.00元[7][9] - 委托他人投资或管理资产损益1897911.72元[7][10] - 其他营业外收支16803.91元[7][12] - 其他符合非经常性损益定义项目损益49379.06元[7][13] - 少数股东权益影响额（税后）15153.30元[7]